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  金融专家曾对中国洗钱数量做过评估,认为我国每年的洗钱规模在2000亿元人民币左右,大体上相当于中国经济总量的2%左右。据了解,资金出境的方式大致有以下几种方式…… 详细内容
  国家外汇管理局日前公开发表了中国第一份反洗钱年报。2004年1月至9月,国家外汇管理局共摧毁地下钱庄窝点86个,查处违规结汇金额达1.2亿美元…… 详细内容
  金融行动特别工作组(FATF)对洗钱是这样定义的:许多犯罪活动的目标是为了给犯罪者或犯罪集团赢得收益。洗钱是这些犯罪者掩饰他们非法所得的方法。
  巴赛尔委员会1988年12月防止银行洗钱的声明指出:犯罪者利用金融系统进行支付,将资金从一个账户转移到另一个账户;隐瞒金钱的来源以及收益所有人;通过安全储存设施对于银行支票提供保管,这些活动通常被称为“洗钱”。
背景知识
-相关知识:什么是“洗钱”和“洗钱罪”
-知识介绍:何谓洗钱罪
-知识介绍:洗钱 你知道吗?
-反洗钱中的经济学
-背景资料:贪官洗钱之不完全统计
-知识介绍:国外重视反洗钱
-背景介绍:国际反洗钱活动
-知识介绍:洗钱 世界经济血脉上的一个毒瘤
我国反洗钱相关法规
-《金融机构反洗钱规定》
-《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
-《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
国际反洗钱组织
FATF:金融特别行动组
APG:亚太组织
CFATF:加勒比金融特别行动组
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 - 动态-
·外汇管理局称去年可疑外汇资金交易凸显5大特征   04-11-11
·国际热钱大量涌入 央行金融情报中心严阵以待   04-11-09
·外管局首发反洗钱年报 查处违规金1.2亿美元   04-11-08
·富人银行更易滋生犯罪 日本花旗竟是洗钱中心   04-11-08
·中国每年“洗钱”达2000亿 洗钱手法花样百出   04-11-08
·中俄创欧亚反洗钱小组 切断恐怖组织资金来源   04-10-12
·国家外管局选派青年骨干赴美澳学“反洗钱”   04-10-06
·国家外汇管理局设反洗钱处 提出培养反洗专家   04-10-03
 - 嚣张的洗钱活动-

·*ST达曼成洗钱黑洞 五亿元经地下钱庄洗往海外   04-11-08
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·借赌博之名行洗钱之实 公款赌客们的不归路   04-10-15
·金融反恐战争也残酷 花旗无辜沦为洗钱工具   04-10-14
·地下私人银行揭秘 巨额财富无声无息地飘走   04-10-10
·新民周刊:8-27境外赌资洗钱案洗钱路径图   04-10-09
·存银行下海经商 腐败官洗钱黑招大曝光   04-10-07
·建年金险职工不知道 新洗钱方式值得警惕   04-04-08
·专家披露中国贪官“有中国特色”的洗钱方式   01-03-25
·地下“洗钱”挑战中国经济   02-07-08
·避税天堂是洗钱天堂?   02-03-08
·警惕洗钱的“江湖术士” 玩足彩当心“玩出火”   02-02-01

 - 反洗钱的对策-

·反洗钱领域大额与可疑信息报告制度的经济分析
·反洗钱的国际经验及中国的应对策略
·反洗钱工作中的误区及对策
·我国破获一起特大境外赌资洗钱案
·外汇管理局反洗钱:60项标准严查可疑外汇交易
·寻找目标难度增大 美反洗钱行动遭遇挑战

洗钱的主要途径
保险 洗钱的一盆温水
赌博网站沦为洗钱天堂
彩票逐成贪官新的洗钱手段
编辑: 杨华

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