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正文
中国每年“洗钱”达2000亿 洗钱手法花样百出
金融专家曾对中国洗钱数量做过评估,认为我国每年的洗钱规模在2000亿元人民币左右,大体上相当于中国经济总量的2%左右。据了解,资金出境的方式大致有以下几种方式……
详细内容
外管局首发反洗钱年报 查处违规金1.2亿美元
国家外汇管理局日前公开发表了中国第一份反洗钱年报。2004年1月至9月,国家外汇管理局共摧毁地下钱庄窝点86个,查处违规结汇金额达1.2亿美元……
详细内容
金融行动特别工作组(FATF)对洗钱是这样定义的:许多犯罪活动的目标是为了给犯罪者或犯罪集团赢得收益。洗钱是这些犯罪者掩饰他们非法所得的方法。
巴赛尔委员会1988年12月防止银行洗钱的声明指出:犯罪者利用金融系统进行支付,将资金从一个账户转移到另一个账户;隐瞒金钱的来源以及收益所有人;通过安全储存设施对于银行支票提供保管,这些活动通常被称为“洗钱”。
背景知识
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相关知识:什么是“洗钱”和“洗钱罪”
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知识介绍:何谓洗钱罪
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知识介绍:洗钱 你知道吗?
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反洗钱中的经济学
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背景资料:贪官洗钱之不完全统计
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知识介绍:国外重视反洗钱
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背景介绍:国际反洗钱活动
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知识介绍:洗钱 世界经济血脉上的一个毒瘤
我国反洗钱相关法规
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《金融机构反洗钱规定》
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
-
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
国际反洗钱组织
FATF:金融特别行动组
APG:亚太组织
CFATF:加勒比金融特别行动组
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- 反洗钱的对策-
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反洗钱领域大额与可疑信息报告制度的经济分析
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反洗钱工作中的误区及对策
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我国破获一起特大境外赌资洗钱案
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外汇管理局反洗钱:60项标准严查可疑外汇交易
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寻找目标难度增大 美反洗钱行动遭遇挑战
洗钱的主要途径
保险 洗钱的一盆温水
赌博网站沦为洗钱天堂
彩票逐成贪官新的洗钱手段
编辑: 杨华
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