建设银行天津分行北方网专栏
为进一步加强支行反洗钱日常管理工作,建行天津南开支行就2016年反洗钱工作提出相关要求。一是加强认识,提高重视。进一步强调反洗钱工作已被纳入内部控制评价考核,要求全行高度重视反洗钱工作,将反洗钱工作贯穿全年始终。二是明确指标,主动报送。就主动报送可疑交易识别信息、反洗钱工作宣传信息、电信诈骗可疑交易信息、灰名单等反洗钱主要工作指标逐项进行说明,要求各部门、网点随有随报,及时履行反洗钱义务。三是制定计划,按时培训。督促各部门、网点根据支行2016年反洗钱培训计划内容按时组织培训,并留存学习记录。