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《人民公安报》消息,中国公安部要求各级公安机关要积极探索治本之策,与有关部门密切配合,以建立反洗钱工作机制为突破口,建立以情报信息为先导的经济犯罪预警机制。
据介绍,经济犯罪分子的目的是获取犯罪收益,并“保护”非法所得,洗钱是他们惯用的手法,控制了犯罪资金的流向,就掌握了打击犯罪的主动权。有关专家指出,犯罪资金的流向,主要是通过情报信息来获取的。
目前,发达国家都建立了控制洗钱犯罪的情报信息系统,其中一项主要工作是利用计算机系统,从大量的银行报告中筛选出犯罪线索,经过研判后,向执法机构和警察部门提供信息,再由特工人员和警察开展调查。
全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室副主任、公安部副部长赵永吉指出,我们要学习借鉴发达国家的先进经验,加强与人民银行、银监委、外汇管理等部门的配合,建立起具有中国特色的反洗钱工作机制。