建设银行天津分行北方网专栏
根据分行反洗钱工作安排,建行天津南开长江支行通过账户及明细的查询,对可疑人员进行筛查、判断,进行白名单和灰名单的分类,将金融安全隐患及破坏金融管理秩序的行为排除在“防火墙”外。同时,为为提高社会公众防范洗钱意识,遏制洗钱活动,促进业务的健康发展,网点员工加强学习,熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害,在日常工作中向客户积极宣传反洗钱法,使广大客户了解洗钱的危害,提高了客户对反洗钱知识的认识和了解。