建设银行天津分行北方网专栏
近期,建行天津河西支行渠道管理部组织全辖网点,利用每日晨会时间学习分行《关于全面做好反洗钱审计整改工作的通知》文件。学习内容涉及“反洗钱内控制度及相关工作存在的问题”,其中包含客户身份识别存在的问题、大额可疑交易报告存在的问题。后期,支行渠道管理部将总结、归纳网点工作中存在问题,并以此作为反洗钱培训内容,在日常业务培训中强化解读,并通过监督、检查等手段加强落实。