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公司部、小企业部《因为贷款》
房金部《甄嬛买房》
2013年12月20日晚,建设银行天津宝坻支行全体员工聚集一堂,八楼大厅巨大展板上“践行合规警钟长鸣”八个大字异常醒目。由员工自编自导自演的违规案例情景展示活动正式开始。展演剧目围绕员工日常工作,对信贷业务、柜面业务、票据业务、客户信息管理等易发案件业务环节的违规案例进行精彩再现,内容紧扣主题,情节迂回曲折,表演投入到位,结果发人深思。
宝坻支行自开展“警示教育读书季”活动以来,通过多种形式组织员工读案例、讲案例,编案例、演案例,营造了积极向上的合规文化氛围,为深化“以客户为中心”的经营理念,促进各项业务健康长远发展奠定了坚实基础。
公司部、小企业部《因为贷款》
剧情:开发商老总来我行贷款,担保方式为700万国债质押,行长高度重视风险,要求客户经理严格落实客户审核和项目调查,最后证实为一起骗贷......
营业部《破解银承汇票骗局》
剧情:某房地产公司会计来我行查询银行承兑汇票,我行工作人员审查过程中发现了众多疑点,经双人实地查询,最终证实为假票据。
房金部《甄嬛买房》
剧情:甄嬛娘娘到宝坻买房,客户经理推荐了优质楼盘并为娘娘办理了按揭贷款,但他为求私利泄露了娘娘贷款买房的信息,结果被娘娘赏赐了“一丈红”处死。
个金部、城东支行《一个熟悉男人的来电》
剧情:一女客户来行给其丈夫汇款,神色匆忙,焦虑不安,引起大堂经理怀疑,与网点经理稳住客户,电联其丈夫,疑点浮出水面......
开元路支行《谁动了我的信息》
剧情:银行员工大头由于赌博输钱,被同学森碟引诱窃取客户信息贩卖获利,银行柜员主管授权流于形式,最终导致客户信息外流,事发后,二人均受到相应处罚。
个金部、城东支行《违法必究》
剧情:董秀才一直不得钱庄老板重用,内心不平,出具假银票,将客户存入钱庄银两装入自己腰包,东窗事发受审。审判官还是当年同窗,岂不讽刺,悔之晚矣。