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3月31日,人行天津分行组织召开了天津市整治银行卡网上非法买卖专项行动工作动员会。
会上,人行天津分行支付结算处负责人总结了天津市专项行动工作进展情况,介绍了天津市近年来发生的冒名办卡、虚假资料办卡、盗刷银行卡等案件基本情况,分析案件特点,总结银行防范和堵截涉卡犯罪案件的关键点,同时对下一阶段专项行动工作提出了具体要求:一是加强银行卡业务管理,切实做好身份核实工作,防范和堵截冒名办卡案件。二是建立健全开卡业务复核制度,严格规范代理办卡业务,采取必要措施,核实确认代理关系是否真实存在。三是建立和完善交易监测机制和风险事件报告制度。对于发现的银行卡重大风险事件或案件,银联天津分公司、各银行要在第一时间向人行天津分行报告,对于发现的涉及银行卡网上买卖的案件线索,要同时向市公安局报告。四是认真组织开展集中宣传工作。一方面要充分利用营业网点,发挥其宣传主阵地的作用。要在营业网点设立宣传台或咨询台,发放宣传材料以及风险提示,接受群众现场咨询并宣传网上非法买卖银行卡的危害性。另外一方面要充分利用各种媒体,如微信公众号、短信、网银界面、自助机具界面等开展形式多样的宣传工作,警示网上买卖银行卡危害。
天津市通信管理局、天津市公安局、天津市市场和质量监督管理委员会、天津市银监局、天津市互联网信息办公室等专项工作领导小组成员部门负责同志,银联天津分公司和天津市52家发卡银行相关部门负责人共计约100余人参加会议。