日前,国家外汇管理局、北京外汇管理部和中国银行举行联席会议,讨论如何推进金融领域特别是外汇领域的反洗钱等工作,明确指出要加强外汇局和中国银行在案件查办、资料共享等方面的联系,共同做好反洗钱工作。
中国银行是我国第一家经营外汇业务的银行,外汇业务量大,其大额和可疑外汇资金交易报告占全国一半以上;同时,它也是最早建立反洗钱内控制度的国内商业银行,有着比较丰富的反洗钱工作经验。