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三天,就能把1160万人民币兑换成外汇,如此“黄牛”,在杭州也算得上“牛气”。4月22日,杭州市公安局经侦支队对外发布,涉嫌倒卖外汇金额数目最大的“黄牛”陈伟育,及其“马仔”杜永福,因涉嫌非法经营罪被依法移送起诉。这是杭州市警方破获的至今涉案金额最大的一起非法经营外汇案。
诈骗犯牵出外汇倒卖团伙
去年7月24日,杭州警方接到上海某公司驻杭州办事处报案。该公司女财务总监吕某,被男友杨江伟骗走了1200万元公司账户资金。警方对杨江伟展开调查,发现杨江伟在12年间,在全国各地用勾引女孩子等办法,骗取钱财近3000万元。(本报去年曾对杨江伟案进行报道)。最后骗到的一大笔,就是这1200万。
杭州警方查实,杨江伟骗到1200万元后,立刻转入其个人账户———浙江某证券公司浙大路营业部的证券账户。第二天,钱就分别汇往多个账户。
办案人员对这些账户进行调查,发现账户主人就是陈伟育———在杭州专门从事外汇买卖的“黄牛”。
三天能兑换千万元的“大黄牛”
陈伟育、杜永福坦白了一切。他和诈骗犯杨江伟之间的交易,虽然数额巨大,但是陈伟育凭借自己能耐,只用三天,就搞到了15万元欧元,30万美元和700万港币。
去年7月25日,杜永福在延安路上拉生意。一个男人上前问他,老板生意做得大不大,并说他手头上有1160万人民币,要立刻兑换成外币。不但杜永福,而且老板陈伟育听了,也“吓”了一跳。
“在杭州做这行两、三年了,这么大的生意,还是第一次碰到。”陈伟育没想到,这个男人,正是杭州警方正在追捕的特重大案犯杨江伟。
去年12月10日,陈伟育和杜永福被杭州警方抓获归案。
地下外汇交易内幕
通过陈伟育地下倒卖外汇案,记者了解到关于地下外汇交易的一些内幕:
内幕1:行话
在采访时,记者惊奇地发现,犯罪嫌疑人对自己的称呼很“另类”———当杜永福说“自己在行内只是一只”鸭子”而已,陈伟育才是‘茅坑’”时,记者听得一头雾水。仔细一问才知,原来这是非法倒卖外汇者之间的“行话”。
“用如此特殊、隐晦的称呼,是为了掩饰身份。”警方告诉记者,单在街上兜售外汇生意的“马仔”,他们行内称为“鸭子”,而幕后的大老板则称作”茅坑”。
内幕2:交易
“茅坑”手下都有不少“鸭子”。一般“茅坑”是不露面的。“鸭子”则在路上拉生意。为防假币,近几年的外汇地下交易,改为银行转账形式。当事人先把本金打入“茅坑”的账户。“茅坑”再将外汇现金交给当事人。
内幕3:外汇来源
外汇“黄牛”和“地下钱庄”之间多半有密切交往。像陈伟育这样,能一下子拿出千把万元外汇,一方面是行内人士临时调济,但更多是通过地下钱庄或其他非法渠道。
内幕4:集中活动地
在杭州,延安路一带、银泰旁边的建行门口、儿童医院附近的中国银行门口、孩儿巷和延安路口的民生银行门口,都是黄牛活动的“集中地”。
链接:国家明确规定,换购外汇必须在国家规定的交易场所进行。法律规定,非法经营外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。