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1、(600758)“金帝建设”公布诉讼事项公告
2002年12月27日,辽宁金帝建设集团股份有限公司向辽宁省高级人民法院起诉公司第二大股东辽宁省建设集团公司,要求其偿还欠款后,今年3月17日,公司接到辽宁省高级人民法院送达的辽宁省建设集团公司反诉公司的《应诉通知书》,要求公司在核对帐务的前提下,偿还反诉人5000万元及占用利息。
2、(600282)“南钢股份”公布提示性公告
南京钢铁股份有限公司于2003年3月17日接到控股股东南京钢铁集团有限公司通知,知悉该公司与上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司筹备共同出资设立南京钢铁联合有限公司(以下简称“南钢联合公司”)事宜。2003年3月12日,上述各方签署了《南京钢铁联合有限公司合资经营合同》和《南京钢铁联合有限公司章程(草案)》。根据上述各方所达成的协议,南钢集团公司拟将其所持有的公司357600000股国有股作为出资投入南钢联合公司。江苏省人民政府2003年3月14日以有关批复批准了上述合资事宜。
3、(600692)“亚通股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海亚通股份有限公司于2003年3月17日召开四届13次董事会及四届7次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2002年年度报告和摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案:以2002年年末总股本139039113股为基数,向全体股东以每10股送红股1股,以资本公积金每10股转增1股。
董事会决定于2003年5月15日下午召开2002年年度股东大会,审议以上有关事项。
4、(600692)“亚通股份”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%) 总资产(万元) 54063.52 53817.01 0.46 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 34004.30 32318.79 5.22 主营业务收入(万元) 20496.38 18678.94 9.73 净利润(万元) 1685.51 1595.80 5.62 扣除非经常性损益后的净利润(万元)1690.64 840.61 101.12 每股收益(元) 0.121 0.126 -3.96 每股净资产(元) 2.45 2.56 -4.29 调整后的每股净资产(元) 2.38 2.51 -5.18 净资产收益率(%) 4.96 4.94 0.40 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)5.1 2.61 95.40 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.265 0.55 -51.81 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股送1股转增1股。
5、(600652)“爱使股份”公布董监事会决议公告
上海爱使股份有限公司于2003年3月17日召开六届六次董事会及三届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、公司2002年年度报告及报告摘要。
二、公司2002年度利润分配的预案:2002年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
四、关于调整公司董事会成员的议案。
五、关于公司续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。
以上有关议案提请公司股东大会审议。
6、(600652)“爱使股份”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%) 总资产(万元) 159811.15 163367.65 -2.18 股东权益(扣除少数股东权益)(万元)63393.66 60555.33 4.69 主营业务收入(万元) 47936.07 28229.10 69.81 净利润(万元) 3863.67 2566.89 50.52 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4193.15 2994.22 40.04 每股收益(元) 0.13 0.09 44.44 每股净资产(元) 2.12 2.02 4.95 调整后的每股净资产(元) 2.11 2.01 4.98 净资产收益率(%) 6.09 4.24 43.63 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.71 5.02 33.67 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.82 0.17 382.35 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。截止年度报告披露日,公司股份发生变动,按变动后的股本计算的每股收益为0.10元。
7、(600306)“商业城”公布董事会决议公告
沈阳商业城股份有限公司于2003年3月18日召开二届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于辽宁物流有限公司组建及研究未来发展的可行性报告。
二、通过了拟投资设立辽宁物流有限公司的议案:投资金额不超过人民币4000万元。
8、(600279)“重庆港九”公布董事会决议公告
重庆港九股份有限公司于2003年3月18日召开二届十一次董事会,会议审议通过同意公司拟向兴业银行重庆沙坪坝支行贷款1.5亿元的议案。该议案尚需公司股东大会审议通过。
9、(600173)“牡丹江”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2003年3月17日召开二届十七次董事会及二届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2002年度报告正本及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案:2002年不再进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、通过了提取长期股权投资减值准备的议案。
四、通过了公司董事、董事会秘书变更的议案:同意陈根祥辞去董事及董事会秘书职务;同意聘任公司董事、副总经理李红旗为公司董事会秘书。
五、通过了公司证券事务代表的任免的议案:同意免去张友波公司证券事务代表的职务;聘任张慧为公司证券事务代表。
六、通过了关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2003年4月21日上午召开2002年度股东大会,审议以上有关事项。
10、(600173)“牡丹江”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%) 总资产(万元) 115756.16 116287.82 -0.46 股东权益(扣除少数股东权益)(万元)61569.02 61171.89 0.65 主营业务收入(万元) 41130.45 38881.97 5.78 净利润(万元) 333.13 3702.75 -91 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 977.89 3415.20 -71.37 每股收益(元) 0.014 0.161 -91.30 每股净资产(元) 2.68 2.65 1.13 调整后的每股净资产(元) 2.64 2.58 2.33 净资产收益率(%) 0.54 6.05 -91.07 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.59 5.55 -71.35 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.266 0.209 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
11、(600173)“牡丹江”公布关于变更联系方式的公告
经黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司二届十七次董事会研究决定,聘任李红旗为公司董事会秘书、张慧为公司证券事务代表,为方便社会公众股东与公司的联系,现将通讯联系方式公告如下:
李红旗:电话0453-6497427 传真0453-6499002
张慧:电话0453-6497558 传真0453-6499002
12、(600137)“ST长控”公布董事会临时会议决议公告
四川长江包装控股股份有限公司于2003年3月14日召开第四届董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于公司原重组单位虚假重组资产计提减值准备的议案。该事项待提交股东大会审议批准。
二、通过了关于公司存货降价处理的议案:同意公司帐面价值为5541639.34 元的库存物资降价处理。
13、(600166)“福田汽车”公布公告
北汽福田汽车股份有限公司二届七次董事会审议了公司与北京汽车摩托车联合制造公司、常柴股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、上海拖拉机内燃机公司、丹东曙光车桥股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、广东南海福迪有限责任公司、北京福田环保动力股份有限公司八家公司2003年拟发生的关联交易以及2002年公司与北京汽车摩托车联合制造公司常柴股份有限公司实际发生的关联交易。
按照信息披露的有关规定,现将天相投资顾问有限公司的独立财务顾问报告进行公告。详见3月19日《上海证券报》。
14、(600227)“赤天化”公布股东大会决议公告
贵州赤天化股份有限公司于2003年3月18日召开2002年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年利润分配方案:每10股派现金2.00元(含税),公司2002年度资本公积金不转增股本。
三、通过了公司章程修改方案。
四、通过了增补魏元建为公司监事的议案。
15、(600227)“赤天化”公布监事会决议公告
贵州赤天化股份有限公司于2003年3月18日召开二届六次监事会,会议选举魏元建为公司第二届监事会主席。
16、(600323)“南海发展”公布董监事会决议及召开股东大会公告
南海发展股份有限公司于2003年3月13-14日召开四届六次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2002年年度报告及年报摘要。
二、通过2002年度利润分配预案:以2002年末总股本208514168股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。
三、通过关于计提与核销资产减值准备的报告。
四、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2003年度审计工作。
董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年度股东大会,审议以上有关事项。
17、(600323)“南海发展”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%) 总资产(万元) 91062.43 89373.80 1.89 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 70897.14 67857.41 4.48 主营业务收入(万元) 23391.93 21842.40 7.09 净利润(万元) 7210.01 7318.58 -1.48 扣除非经常性损益后的净利润(万元)5702.89 6163.15 -7.47 每股收益(元) 0.35 0.35 每股净资产(元) 3.40 3.25 4.62 调整后的每股净资产(元) 3.34 3.20 4.38 净资产收益率(%) 10.17 10.79 -5.75 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)7.98 9.06 -11.92 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.60 0.70 -14.29 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派2元(含税)。
18、“星马汽车”A股上网配售中签号码揭晓
安徽星马汽车股份有限公司A股配售中签号码于3月18日产生,中签号码为:
1395;3895;6395;8895;
21106;33606;46106;58606;71106;83606;96106;08606;
352765;852765;483794;
5937819;7937819;9937819;3937819;1937819;
07258909;14347235;20821157;06180272;30168396;51926705
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购“星马汽车”A股1000股。
19、(600381)“白唇鹿”公布临时董事会决议公告
青海白唇鹿股份有限公司于2003年3月17日以通讯方式召开第一次临时董事会,会议审议通过如下决议:公司申请的第七批国债专项资金项目《分梳牛绒、精纺牛绒面料、精纺牛绒针织内衣、电脑提花牛绒衫技改项目》已由青海省经贸委批复,公司将按照批复的有关要求进行项目的实施;此次技术改造项目总投资7780万元,其中:固定资产投资7180万元(含外汇308万美元),铺底流动资金600万元。项目资本金1860万元,由公司自有资金解决,资本金以外资金,申请中国工商银行贷款5320万元,公司自筹600万元。
目前,公司已向中国工商银行西宁市小桥支行申请到了5320万元技改项目贷款,期限四年。
20、(600281)“太化股份”公布公告
根据太原市中级人民法院2003年3月16日“协助执行通知书”。因大股东太原化学工业集团有限公司在中国银行山西分行和太原市商业银行的担保及贷款纠纷事宜,被冻结其持有太原化工股份有限公司的国家股分别为2090万股和1200 股,期限均从2003年3月17日至2004年3月17日。太原化学工业集团有限公司累计被冻结11865万股国家股,占其所持股权的48%,占公司总股本比例的33%。
21、(600006)“东风汽车”公布临时股东大会决议公告
东风汽车股份有限公司于2003年3月18日召开2003年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、以自有资金45844004.91元收购东风实业有限公司下属东风轻型车箱厂资产。
二、以公司所属的柴油发动机分公司相关资产评估作价20951.5万元人民币(折合2531万美元)作为出资,对持有50%股权的东风康明斯发动机有限公司进行增资。
22、(600331)“宏达股份”公布临时股东大会的延期公告
四川宏达化工股份有限公司原定于2003年3月24日上午召开的2003年第一次临时股东大会,由于公司投资云南兰坪有色金属有限公司的评估工作涉及工作量大,未能如期完成。经董事会研究决定将2003年第一次临时股东大会延期至2003年4月26日上午召开。
23、(600081)“东风科技”公布关于召开股东大会会议地点的公告
东风电子科技股份有限公司于2003年2月28日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2002年度股东大会的公告》,现将会议召开地点公告如下:
会议召开地点:上海市中山北路2088号上海东方航空宾馆7楼会议室。
24、(600376)“天鸿宝业”公布2002年度业绩增长提示性公告
2002年度,北京天鸿宝业房地产股份有限公司开发项目销售情况良好,同时由于公司进一步加强成本控制,使项目成本有所降低。但公司开发的曙光花园一期工程及回龙观文化居住区后期D05、D06项目均于2002年12月底竣工交用,工程的结算工作于2003年初开始进行,由于回龙观文化居住区后期D05、D06项目工程量很大,故结算工作一直持续到三月中旬才陆续结束。现经初步核算,公司2002年度扣除非经常性损益后的净利润较2001年度预计增长50%以上,具体数据待审计报告完成后将在2002年年度报告中予以披露。
25、(600056)“中技贸易”公布董监事会决议及召开股东大会公告
中技贸易股份有限公司于2003年3月14日召开二届19次董事会及二届10次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度分配及资本公积金转增股本的预案:以2002年末总股本130350000股为基数,每10股派发人民币现金红利1元(含税),另以资本公积金每10股转增6股。
三、通过了关于续聘会计师事务所的议案:续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构。
董事会决定于2003年4月22日上午召开2002年度股东大会,审议以上事项。
26、(600056)“中技贸易”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%) 总资产(万元) 100173.72 120525.04 -16.89 股东权益(扣除少数股东权益)(万元)58220.95 55011.17 5.83 主营业务收入(万元) 230710.70 248281.10 -7.08 净利润(万元) 4513.28 4903.39 -7.96 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3192.90 1023.15 212.07 每股收益(元) 0.3462 0.3762 -7.97 每股净资产(元) 4.4665 4.2203 5.83 调整后的每股净资产(元) 4.4600 4.2167 5.77 净资产收益率(%) 7.7520 9.1282 -15.08 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.58 1.9047 192.96 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.0000 2.2865-143.73 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股转增6股派1元(含税)。
27、(600684)“珠江实业”公布提示性公告
根据有关部门的要求,广州珠江实业开发股份有限公司控股股东广州珠江实业集团有限公司必须在3月18日把2002年度会计决算报表汇总上报政府有关部门,可能会导致公司2002年度经营业绩提前泄露。根据上市公司信息披露的有关规定,现将经初步审核的公司2002年度经营业绩情况提示公告如下:
主营业务收入:161590774.11元
主营业务利润:49960454.39元
利润总额:15375189.62元
净利润:15046203.40元
股东权益:600981908.10元
由于公司2002年度财务报告尚未完成审计工作,具体数据以3月29日正式公布的年报为准。请广大投资者注意投资风险!
28、(600499)“科达机电”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
广东科达机电股份有限公司于2003年3月17日召开一届十三次董事会及一届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以公司2002年12月31日的总股本55300000.00股为基数,向全体股东每10股送红股5股并派现金红利1.25元(含税),资本公积金每10股转增3股。
三、通过了关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案。
四、通过了关于投资设立顺德市科达石材机械有限公司的议案:同意公司与邱建平共同投资设立科达石材机械有限公司,该公司注册资本为1000万元人民币,其中公司与邱建平出资比例分别为85%、15%。
五、通过了公司公开发行股票后的公司章程。
董事会决定于2003年5月9日下午召开2002年年度股东大会,审议以上有关事项。
29、(600499)“科达机电”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%) 总资产(万元) 49203.06 14648.34 235.90 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 37876.77 7384.35 412.93 主营业务收入(万元) 21683.07 14762.09 46.88 净利润(万元) 3348.89 2497.23 34.10 扣除非经常性损益后的净利润(万元)3330.07 2502.24 33.08 每股收益(元) 0.61 0.71 -14.08 每股净资产(元) 6.85 2.09 327.75 调整后的每股净资产(元) 6.85 2.83 242.05 净资产收益率(%) 8.84 33.82 -73.86 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)8.79 33.89 -74.06 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.60 0.46 30.43 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股送5股转增3股派1.25元(含税)。
30、(600632)“华联商厦”公布股东大会会址公告
上海华联商厦股份有限公司定于2003年3月27日下午在上海浦东东方路838 号上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅召开公司2002年度股东大会。
年报,0.61元,拟
31、(900939)“汇丽B股”公布临时股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2003年3月17日召开2003年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司关于受让江苏省吴江市桃源镇土地使用权等的议案。
二、通过公司关于受让上海汇丽涂料有限公司股权并委托经营班子处理相关事宜的议案。
三、通过公司关于出资建设汇丽大丰农业科技示范园的议案。
四、通过公司关于购买商铺的议案。
五、通过关于落实受让上海中远汇丽足球俱乐部15%股权的议案。
六、通过关于木业板块及涂料板块的产品试行委托上海中远汇丽建材销售有限公司统一销售的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
32、(900939)“汇丽B股”公布2002年度业绩预警公告
上海汇丽建材股份有限公司根据稳健性原则及有关规定,对公司坏帐准备金提取比例进行调整,2002年度坏帐提取数额较大,因此预计2002年度实现净利润较上年同期将减少约50%。具体数据待审计机构对2002年度会计报表审核后在年度报告中披露。敬请广大投资者注意风险。
33、(600265)“景谷林业”公布董事会决议公告
云南景谷林业股份有限公司以通讯表决方式召开二届六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意任向前辞去董事长职务的报告。
二、同意方志坚辞去总经理职务的报告。
三、同意马春华任公司董事长职务。
四、同意李兴平任公司总经理职务。同时免去李兴平公司常务副总经理职务。
五、关于北京君合百年房地产开发有限公司向公司申请资金支持的议案:公司控股子公司-北京君合百年房地产开发有限公司特向母公司云南景谷林业股份有限公司申请给予借支资金2600万元人民币,期限为一年以内。
六、成立公司昆明销售公司的议案:公司拟与景谷森力有限责任公司共同发起成立“云南景谷林业股份有限公司昆明销售公司”,公司注册资本为人民币1000万元。公司现金或实物出资990万元,占总股本的99%。
34、(600675)“中华企业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
中华企业股份有限公司于2003年3月18日召开三届二十五次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、公司2002年利润分配预案:以2002年末总股本697455097股计算,拟每10股派发现金红利2元(含税)。
二、公司2002年年度报告及其摘要。
三、聘任公司会计师事务所的有关事项:2003年公司拟继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司法定财务报表的审计机构。
董事会决定于2003年4月22日上午召开公司2002年股东大会年会,审议以上事项。
35、(600675)“中华企业”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
(调整后) 总资产(万元) 515917.81 519422.80 -0.67 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 137392.67 132018.04 4.07 主营业务收入(万元) 207206.53 159550.84 29.87 净利润(万元) 16119.75 16138.52 -0.12 扣除非经常性损益后的净利润(万元)11750.43 15248.07 -22.94 每股收益(元) 0.23 0.28 -17.86 每股净资产(元) 1.97 2.27 -13.22 调整后的每股净资产(元) 1.95 2.03 -3.94 净资产收益率(%) 11.73 12.22 -4.01 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.39 11.79 -28.84 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 1.47 -87.76 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派2元(含税)。
36、(600749)“ST藏圣地”公布董事会临时会议决议公告
西藏圣地股份有限公司于2003年3月17日以通讯方式召开二届一次董事会临时会议,会议审议通过如下议案:
一、同意提名霍全生担任公司副总经理。
二、同意谢(qing)辞去公司证券事务代表职务。
37、(600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布董事会公告
2003年3月11日,锦州港股份有限公司接到辽宁省沈阳市中级人民法院民事审判第三庭送达的《应诉通知书》,同时还接到法院转送的公司A股投资人-王建忠、庞博、杨光耀联名诉公司披露虚假证券信息要求赔偿的《民事诉状》副本,其诉讼标的为人民币79879.94元。
38、(600590)“泰豪科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
泰豪科技股份有限公司于2003年3月16日召开一届十一次董事会及一届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2002年年度报告正文及摘要。
二、通过2002年度利润分配预案:以2002年12月31日的公司总股本13306万股为基数,每10股派现金红利1元(含税)。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于董、监事会换届及增设独立董事的议案。
董事会决定于2003年4月20日上午召开公司2002年年度股东大会,审议以上事项。
39、(600590)“泰豪科技”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%) 总资产(万元) 64639 34731 86.11 股东权益(扣除少数股东权益)(万元)33057 13707 141.17 主营业务收入(万元) 38193 33041 15.59 净利润(万元) 2471 2218 11.42 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2137 2188 -2.31 每股收益(元) 0.19 0.24-20.83 每股净资产(元) 2.48 1.47 68.71 调整后的每股净资产(元) 2.48 1.47 68.71 净资产收益率(%) 7.48 16.18-53.77 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.47 15.96-59.46 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 0.15-73.33 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派1元(含税)。
40、(600887)“伊利股份”公布关于国家股股份转让的提示性公告
接内蒙古伊利实业集团股份有限公司大股东呼和浩特市财政局(以下简称“呼市财政局”)的通知,呼市财政局于2003年3月17日与金信信托投资股份有限公司(以下简称“金信信托”)签署了《股份转让协议》。根据有关规定,现将股份转让的有关事宜提示公告如下:
1、呼市财政局同意将其持有的公司2802.8743万股股份(占公司总股本的14.33%)转让给金信信托。
2、双方确定股份转让的价格为人民币10.00元/股,转让价款为人民币28028.7430万元。经双方商定,金信信托以现金方式支付全部转让价款。
3、本次股份转让将按有关规定办理报批手续,待获得国家有关部门批准后方可实施。
4、呼市财政局现持有公司国家股股份2802.8743万股,占公司总股本的14.33%;本次股权转让后,公司总股本没有发生变化,呼市财政局不再持有公司股份;金信信托将持有公司2802.8743万股,占公司总股本的14.33%,股份性质为社会法人股,成为公司的第一大股东。
41、(600661)“交大南洋”公布董监事会决议及召开股东大会公告
上海交大南洋股份有限公司于2003年3月17日召开四届七次董事会及四届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案:以2002年年末公司股份总数144730688股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1.00元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。
三、通过了关于公司2003年度借款额度的议案:同意公司2003年度借款总额度为人民币贰亿元(含)。
四、通过了关于公司2003年度担保额度的议案:同意2003年度公司对外担保总额度为人民币壹亿元(含)。
五、通过关于授权公司经营班子对外投资权限的议案。
六、通过关于授权公司经营班子购买国债权限的议案。
七、通过了关于续聘会计师事务所的议案:公司2003年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
八、通过了关于与上海交大联合科技有限公司等进行股权置换的议案。
九、通过了关于与上海交大产业投资管理(集团)有限公司进行股权置换的议案。
董事会决定于2003年4月21日上午召开公司2002年度股东大会,审议以上有关事项。
42、(600661)“交大南洋”公布关联交易公告
上海交大南洋股份有限公司以所持有的上海汇宁花园房产有限公司(以下简称“汇宁花园”)10%的股权置换上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称“产业集团”)所持有的上海交通大学教育发展集团有限公司(以下简称“教发公司”)13.5%的股权。置出股权:双方经协商确定:置换汇宁花园10%的股权的总价款为人民币2084万元,置入股权:双方经协商确定:置换教发公司13.5% 的股权的总价款为人民币2098万元,本次股权置换价款存在差异部分为14万元,将由公司以现金方式补足。双方于2003年3月16日签署协议。上述置换完成后,公司将持有教发公司63.5%的股权,将不再拥有汇宁花园的股权。产业集团为公司第一大股东上海交通大学的控股子公司,根据有关规定,本次交易属关联交易。
公司拟将所持有的子公司深圳市文正明信息技术有限公司(以下简称“文正明”)17.07%股权及现金1070万元与上海交大联合科技有限公司(以下简称“联合科技”)持有上海交大慧谷广场(上饶)有限公司(以下简称“慧谷广场”)41% 股权相置换,上海交大科技园(上饶)有限公司(以下简称“科技园”)所持有的慧谷广场10%股权相置换。置出股权:经由交易双方协商,出让210万元股权的作价为460万元。置入股权:经与联合科技和科技园协商确定,置入股权的交易价格合计为1530万元。其中由联合科技公司所持有的41%股权,作价1230万元,由科技园所持有的10%股权,作价为300万元。本次股权置换价款存在差异部分为1070万元,以现金方式补足。双方于2003年3月16日签署协议。
本次交易完成后,公司将持有慧谷广场51%的股权,联合科技及科技园将不再持有慧谷广场的股权;同时联合科技将持有文正明51.22%的股权,公司将不再持有文正明公司股权。
联合科技、科技园均为公司第一大股东上海交通大学控股公司上海交大产业投资管理(集团)有限公司的控股子公司,根据有关规定,本次交易属关联交易。
43、(600661)“交大南洋”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%) 总资产(万元) 51563.32 66261.05 -22.18 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 30181.71 29296.76 3.02 主营业务收入(万元) 35141.03 35064.14 0.22 净利润(万元) 1903.33 3120.49 -39.01 扣除非经常性损益后的净利润(万元)1514.38 2715.15 -44.22 每股收益(元) 0.13 0.22 -39.01 每股净资产(元) 2.09 2.02 3.02 调整后的每股净资产(元) 2.07 2.00 3.43 净资产收益率(%) 6.31 10.65 -40.79 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)5.02 9.27 -44.95 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.23 0.27 -12.19 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派1.00元(含税)。
44、(600328)“兰太实业”公布2002年度股东大会延期公告
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会原定于2003年3月27日召开2002年度股东大会,由于公司股东阿拉善盟吉兰泰达康公司和内蒙古自治区盐业公司联合提出公积金转增股本的提案,公司董事会决定将2002年度股东大会延期至2003 年4月2日。
45、(600328)“兰太实业”公布股东提交2002年度股东大会新提案的公告
内蒙古兰太实业股份有限公司于2003年3月18日以通讯方式召开了临时董事会,会议对公司股东阿拉善盟吉兰泰达康公司和内蒙古自治区盐业公司提出的《关于2002年度公积金转增股本的提案》进行审议并形成决议,同意将该提案提交公司2002年度股东大会审议。具体提案为:以2002年12月31日末公司总股本172652899股为基数,向全体股东每10股转增3股。
46、(600256)“广汇股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆广汇实业股份有限公司于2003年3月17日以通讯方式召开二届十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司以经评估的液化天然气工程项目前期投入形成的在建工程和部分现金对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资14500万元人民币。该项目总投资48926万元人民币,追加投资后,“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”注册资本由8000万元增加至25000万元。其中,公司累计总投资20500万元人民币,占注册资本的82%。
二、同意对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”拟向中国银行新疆分行申请的借款提供信用担保,其中3年期的外汇专项借款3900万美元,6年期的固定资产借款12000万元人民币,1年期的流动资金借款3000万元人民币;提供担保时间自中国银行新疆分行批准之日起,提供担保期限及具体数额以中国银行新疆分行批准为准。
三、同意对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”拟委托的信托公司LNG信托融资提供信用担保,提供担保时间自信托公司批准之日起,提供担保期限及具体数额以信托公司最终批准为准。
董事会决定于2003年4月19日下午召开公司2003年第二次临时股东大会,审议以上事项。
47、(600548)“深高速”公布董事会决议暨产权转让公告
深圳高速公路股份有限公司二届十九次、三届一次董事会审议通过了关于公司广深分公司、惠深分公司产权转让的协议。
公司与深圳市交通局(代表深圳市人民政府)于2003年3月18日签订了《关于公司广深分公司、惠深分公司产权转让协议书》,将公司拥有的107国道深圳段及205国道深圳段的全部产权转让给深圳市交通局,深圳市政府同意受让上述产权。转让价格初步确定为19.3亿元人民币,最终转让价格将以双方共同委托的评估机构的评估结果为参考,另行签订补充协议。
48、(600183)“生益科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
广东生益科技股份有限公司于2003年3月17日召开三届十七次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、2002年度利润分配预案:以2002年12月31日的公司总股本638015625股为基数,向全体股东每10股派现金1元(含税),本次不实行资本公积金转增股本。
二、2002年年度报告及摘要。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度的审计机构。
四、推荐李锦、陈维康、黄铁明、陈建勋、刘述峰为第四届董事会董事候选人,提名林金堵、黄笑娟为第四届董事会独立董事候选人。
五、增加经营项目:“委托加工覆铜箔板;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。”并对公司章程第十三条修改。
六、以后年度向广东省外贸开发公司采购部分辅助材料的议案。
七、以后年度向参股公司东莞生益电子有限公司销售覆铜箔板和半固化片的约6000万元议案。
八、以后年度向上海美维电子有限公司、香港美加伟华(远东)实业有限公司销售覆铜箔板和半固化片的议案。
九、为公司控股子公司陕西生益华电科技有限公司贷款总额度1.2亿元人民币提供担保。
十、2003年东莞生产基地改造预算约2500万元。
十一、同意推荐罗桂明、梁瀛、唐慧芬为第四届监事会候选人。
董事会决定于2003年4月23日上午召开2002年度股东大会,审议以上有关事项。
49、(600183)“生益科技”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%) 总资产(万元) 162508.98 136852.11 18.7 股东权益(扣除少数股东权益)(万元)99654.30 96957.09 2.78 主营业务收入(万元) 88608.23 72000.94 23.07 净利润(万元) 9077.37 6334.13 43.3 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8971.06 6166.79 45.5 每股收益(元) 0.14 0.13 8.44 每股净资产(元) 1.562 1.9756-20.94 调整后的每股净资产(元) 1.561 1.9582-20.29 净资产收益率(%) 9.11 6.53 39.51 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.00 6.36 41.51 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1606 0.4131-61.12 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派1元(含税)。
50、(600183)“生益科技”公布关联交易公告
广东生益科技股份有限公司三届十七次董事会审议并通过了《以后年度向广东省外贸开发公司(以下简称“广东外贸”)采购部分辅助材料的议案》、《以后年度向上海美维电子有限公司(以下简称“上海美维”)销售覆铜箔板和半固化片的议案》和《以后年度向香港美加伟华(远东)实业有限公司(以下简称“美加伟华”)销售覆铜箔板和半固化片的议案》。
与广东外贸的交易:每年计划向广东外贸购买价值总额800万元人民币的DMF、滑石粉、牛皮纸等辅助材料。
与上海美维的交易:每年预计向上海美维销售产品CEM-3、FR-4和半固化片总量约420吨,总金额约5250万元人民币。
与美加伟华的交易:每年预计向美加伟华销售产品CEM-3、FR-4和半固化片总量约295吨,总金额约2100万元人民币。
广东外贸为公司股东,拥有公司10.7%的股份。上海美维是公司外商股东香港伟华电子有限公司(持有公司25.91%的股权)的实际控制人香港美维科技集团有限公司的全资子公司。美加伟华是公司外商股东香港伟华电子有限公司的实际控制人香港美维科技集团有限公司的全资子公司。根据有关规定本次向广东外贸、上海美维和美加伟华购销活动构成关联交易。