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1、(600318)“巢东股份”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
安徽巢东水泥股份有限公司于2002年2月8日召开一届十八次董事会及监事会, 会议审议通过如下决议:
一、通过关于放弃可转换公司债券发行申请的议案。
二、通过关于与安徽巢东水泥集团有限责任公司签订《生产协作总协议》及 对2001年度关联交易执行情况进行确认的议案。
三、通过关于推选公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2002年3月12日上午召开2002年度第一次临时股东大会,审议以 上事项。
2、(600318)“巢东股份”公布关联交易公告
1999年11月30日安徽巢东水泥股份有限公司与安徽巢东水泥集团有限责任公 司(以下简称“巢东集团公司”)签订了《生产协作协议》。经与巢东集团公司协 商,公司与巢东集团公司重新签订了《生产协作总协议》。本协议采取市场定价 原则,协议期间如因市场价格发生较大幅度波动,由双方共同协商解决。在本协 议基础上,价格上下浮动在20%以内(含20%);授权双方经理层根据市场供求状况, 参照周边同类产品的价格,经协商一致后签订《补充协议》;如价格上下浮动超 过20%至40%以内(含40%),则由双方董事会审议后确定,并签订《补充协议》; 如价格上下浮动超过40%,则报股份公司股东大会批准后实施。本协议有效期为 一年,自2002年1月1日起,至2002年12月31日止。协议期满后,如双方没有异议, 则本协议自动顺延。
因巢东集团公司系公司的控股股东,本次交易构成关联交易。此项关联交易 尚须获得股东大会的批准。
3、(600163)“福建南纸”公布董事会公告
福建省南纸股份有限公司原拟定于2002年2月28日召开董事会审议年度报告等 事项,于2002年3月2日披露2001年年度报告。现因公司部分董事于拟披露日外出 参加重要会议,提出延期召开董事会。经研究,变更后年度报告披露日期为2002 年3月7日。
4、(600356)“恒丰纸业”公布临时股东大会决议公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2002年2月8日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过了关于提请审议公司变更部分募集资金投向的议案。
5、(600117)“西宁特钢”公布董、监事会决议暨召开股东大会的公告
西宁特殊钢股份有限公司于2002年2月6日召开二届七次董事会及二届五次监 事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了2001年度利润分配预案:决定2001年度不进行利润分配,也不进 行资本公积金转增股本。
二、通过了2001年年度报告及年度报告摘要。
三、通过了董事会人事变动事宜:提名陈岩、范增裕为公司二届董事会独立 董事候选人。
四、确定深圳鹏城会计师事务所为公司提供2001年财务审计服务。
五、通过了延长发行可转换公司债券议案有效期及修改发行条款的预案:同 意将发行可转换公司债券议案的有效期延长一年。
六、同意姬振法辞去监事会监事职务。
董事会决定于2002年3月12日下午召开公司2001年度股东大会,审议以上有关 事项。
6、(600117)“西宁特钢”2001年年度主要财务指标
项目 2001年2000年 2001年/2000年 总资产(万元) 272526.65 248755.561.10 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 140059.69 131055.42(调整后)1.07 主营业务收入(万元)123887.50 131828.210.94 净利润(万元)9004.27 8080.901.11 扣除非经常性损益后的净利润(万元)7826.14 5717.791.37 经营活动产生的现金流量净额(万元) 17456.68 5163.413.39 每股收益(元) 0.1547 0.1388(调整后) 1.11 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.1344 0.0982(调整后) 1.37 每股净资产(元) 2.41 2.25(调整后) 1.07 调整后的每股净资产(元) 2.33 2.13(调整后) 1.09 净资产收益率(%)6.43 6.17(调整后) 1.04 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 0.09(调整后) 3.33
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
7、(600067)“福州大通”公布关联交易公告
2002年2月7日,福州大通机电股份有限公司与北京海淀科技发展有限公司(下 称海淀科技)签订了《股权转让协议书》,公司同意以人民币壹仟肆佰伍拾万元受 让海淀科技持有的北京八大处房地产开发有限公司北京(下称八大处公司)29.6%的 股权。
鉴于福州盈榕投资有限公司(下称盈榕投资)为公司的国有股权托管单位,而 盈榕投资、海淀科技同为北京市海淀区国有资产投资经营公司的控股子公司。因 此,此次股权受让行为构成关联交易。
8、(600138)“青旅控股”公布董事会公告
中青旅控股股份有限公司原定2001年度报告披露日期为2月28日,由于公司参 股子公司北京科技风险投资股份有限公司所投资企业较多,审计工作无法按时完 成,现将年报披露日期推迟到2002年3月12日。
9、(600198)“大唐电信”公布2001年度业绩预警公告
根据有关规定,现将大唐电信科技股份有限公司预计2001年度业绩将大幅下 滑事宜公告如下:
公司于2001年3月8日公告的2000年度报告中利润总额为216788841.97元;但 根据有关规定,公司于2001年中期“将以前年度研发所形成的待摊费用”作为会 计差错进行了追溯调整,调整后的2000年度利润总额为124242831.79元,并于2001 年8月21日公司2001年中期报告中予以公告。
由于2001年国内外电信设备市场竞争日趋激烈,会计政策调整的影响,公司 当期科研费用投入较大并计入当期成本,预计公司2001年度利润总额将比2000年 度报告中公布的利润总额216788841.97元减少50%以上;具体数据待本年度决算并 经审计后在2001年度报告中予以详细披露。
10、(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布2001年度业绩预警公告
根据有关规定,现将上海新亚(集团)股份有限公司2001年度可能出现利润下 降的有关情况公告如下:
2001年是公司实施战略性调整的关键年度。公司2001年主营业务经营状况与 2000年相比增长明显,酒店业房价、卖房率上升,中西式快餐业稳步发展。
由于公司2000年度利润构成中属非经常性损益的资产转让收益占较大比重, 而2001年度实施战略调整过程中主营业务的盈利潜力尚未充分体现,因此预计公 司2001年利润总额与2000年相比可能有较大幅度的下降,下降幅度超过50%。
董事会认为公司2001年度由于结构性调整导致的利润下降不会影响公司可持 续、稳健的发展。公司将全面推进国际化、连锁化的战略规划,稳步拓展主营业 务、资产运作、资本经营。
具体数据经审计后将在公司2001年年度报告中披露。敬请广大投资者注意风 险。
11、(600872)“中炬高新”公布临时股东大会决议公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2002年2月8日召开2002年第一次临 时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过了改聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
二、通过了变更公司董事的议案。
12、(600643)“爱建股份”公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会的公告
上海爱建股份有限公司于2002年2月7日召开三届董事会临时会议,会议审议 通过如下决议:
一、通报《中国人民银行关于上海爱建信托投资有限公司重新登记有关事项 的批复》。
二、通过了关于请求董事会审议控股子公司——上海爱建信托投资有限责任 公司住房周转金会计处理的议案。
董事会决定于2002年3月15日以通讯方式召开2002年第一次临时股东大会, 审议以上有关事项。
13、(600253)“天方药业”公布临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2002年2月8日召开2002年度第一次临时股东大 会,会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案:同意原泰乐菌素技 术改造项目和热电联产综合节能工程项目不予实施,把用于该两个项目的9891万 元募集资金改为投资原料药精、烘、包GMP技术改造项目、投资设立河南国信医药 股份有限公司、增资重组郑州大成制药有限公司,以上三个项目共需资金10906.8 万元,资金不足部分1015.8万元由公司自筹解决。
14、(600253)“天方药业”公布董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2002年2月8日召开一届九次董事会,会议决定 改聘中天华正会计师事务所有限责任公司为公司2001年度财务审计机构,并提交 下次股东大会审议通过。
15、(600088)“中视传媒”公布董、监事会决议公告
中视传媒股份有限公司于2002年2月7日召开二届九次董事会及二届七次监事 会,会议审议通过如下决议:
一、关于调整公司影视业务部机构的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于变更会计师事务所的议案:同意公司聘请信永中和会计师事务所为 公司财务顾问和2001年报审计单位。
以上第二、三项议案需提交股东大会审议通过。
16、(600213)“亚星客车”公布临时股东大会决议公告
扬州亚星客车股份有限公司于2002年2月8日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案。
17、(600213)“亚星客车”公布董、监事会决议公告
扬州亚星客车股份有限公司于2002年2月8日召开二届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举赵振东为公司董事长,尹宏宝、陈飞为公司副董事长。
二、聘任尹宏宝为公司总经理、张榕森为公司董事会秘书。
三、聘任陈飞、钱栋、陈立建、胡远远、王高峰为公司副总经理,沙文萍为 公司财务负责人。
四、选举赵林福为公司监事会主席。
18、(600217)“秦岭水泥”公布董事会公告
陕西秦岭水泥股份有限公司二届九次董事会临时会议审议通过关于收购耀县 水泥厂部分生产经营性资产的议案。此项关联交易事项涉及资产评估结果需获国 家有权部门确认及公司2002年2月28日临时股东大会的批准。
19、(600419)“新疆天宏”公布临时董事会决议公告
新疆天宏纸业股份有限公司于2002年2月6日召开2002年第二次临时董事会, 会议审议通过如下决议:同意改聘上海万隆众天会计师事务所承担公司2001年 度会计报表审计工作。并同意提交2001年度股东大会追认。
20、(600259)“兴业聚酯”公布2001年年度预亏公告
根据有关规定,现将海南兴业聚酯股份有限公司2001年年度经营业绩预计出 现亏损情况公告如下:
2001年由于受化纤市场不景气影响,聚酯切片产品售价出现大幅下降,公司 董事会预计2001年年度业绩将出现较大亏损,具体亏损数额待会计师事务所审计 确认后将在公司2001年年度报告予以披露。特提醒投资者注意投资风险。
21、(600153)“厦门建发”公布重大事件公告
日前,厦门建发股份有限公司董事会在股东大会授权的投资权限内,决定以 自有资金对厦门船舶重工股份有限公司(以下简称船舶公司)投资人民币5000万元, 此项投资共占船舶公司总股本的20%。
22、(600368)“五洲交通”公布公告
广西五洲交通股份有限公司拥有的南宁至梧州二级公路贵港绕城线原设白鸠 井和峡山两个收费点,均实行单向收费。由于贵港市城市逐步扩容,收费点的设 置对城市交通产生不利影响,同时贵港市新建南环、西环路,该路段建成后将导 致车辆分流,为了既能合理布局收费点的位置,又使公司的车辆通行费收入不受 影响,广西壮族自治区人民政府办公厅有关批复,同意贵港收费站白鸠井和峡山 收费点进行迁移,目前站点迁移工作已完成。
自治区交通厅(以下简称甲方)委托公司(以下简称乙方)对新设立的桥圩收费 点进行经营管理并签订了《贵港至玉林二级公路桥圩收费点委托经营管理协议》。 该协议规定:在委托期限内,甲方每年向乙方支付委托管理费260万元作为乙方对 桥圩收费点进行经营管理的报酬;该协议暂定三年,自2002年2月5日起算。
23、(600385)“山东金泰”公布临时股东大会决议公告
山东金泰集团股份有限公司于2002年2月8日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、关于增补三名董事的议案。
二、关于增补一名股东代表出任的监事的议案。
24、(600766)“烟台发展”公布业绩预警公告
由于鲁南制药股份有限公司股权转让争议问题尚未得到有效解决,烟台华联 发展集团股份有限公司2001年度财务报告仍然无法合并其权益,致使公司2001年 度利润总额较去年同期相比下降幅度超过50%,提醒投资者注意防范风险。