|
||||
一、(000011、200011) ST深物业:业绩大幅上升
预计本公司2001年度利润总额与去年相比有50%以上的增长, 具体数据待年度财务审计结束后在2001年度报告中详细披露。
二、(000025、200025) ST 特 力:资产置换进度
公司与大股东深圳经济特区发展(集团)公司进行的资产置换, 目前置入的企业中仅余深圳特发华日汽车有限公司60%股权归属本公 司的工商登记手续和置出企业的工商变更手续仍在办理中。
三、(000038) 深大通A:2001年年报告主要财务指标
公司将于2002年2月8日公布2001年年度报告摘要及董事会决 议公告。
一、主要财务指标
2001年2000年2001年比2000年增减 净利润(万元) 649.79220.10 195.22% 每股收益(元) 0.07180.0243 195.47% 每股净资产(元)1.17471.1029 6.51% 净资产收益率(%)6.11 2.21176.47%
二、2001年利润分红派息及公积金转增股本预案:不分配,不 转增。
三、2002年再融资预案:无。
四、年度股东大会召开时间:2002年3月11日9:30时。
四、(000159) 国际实业:高级管理人员变更等
公司第一届董事会第十二次会议于2002年2月5日召开,审议通过 如下决议:
一、关于终止部分募集资金投向的议案;
对《投资3000万元控股新疆托峰药业有限公司》项目进行变更。
二、关于成立外派董事办公室的议案;
三、公司薪酬调整方案;
四、关于公司担保情况的自查报告;
五、杨建国、高晓黎、罗先觉为公司第二届董事会独立董事 候选人。
六、免去唐朝金、葛小英、潘胜利董事职务。
五、(000418、200418) 小天鹅A:无锡小天鹅精密铸造公司扩能改造项目议案等
公司2002年临时股东大会于2002年2月7日召开,审议通过了如下 议案:
一、公司与江苏小天鹅营销有限责任公司签订营销整合相关协议 的议案;
二、江苏小天鹅营销有限责任公司与无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有 限公司及无锡小天鹅制冷电器有限责任公司签订营销整合相关协议的 议案;
三、江苏小天鹅营销有限责任公司与无锡小天鹅波尔卡空调器有 限公司及无锡小天鹅干衣机有限公司签订营销整合相关协议的议案;
四、公司与武汉小天鹅洗衣机有限责任公司签订《定牌生产合 同》议案;
五、无锡小天鹅精密铸造有限公司扩能改造项目的议案。
六、(000516) 陕解放A:巡回检查的整改报告
公司第五届董事会于2002年2月4日召开临时会议,审议通过了 《巡回检查的整改报告》。
七、(000521、200521) 美菱电器:与合肥美菱集团公司签订《商标使用许可协议》
公司三届二十次董事会于2002年2月5召开,审议通过了以下决 议:
一、关于《公司独立董事制度》的议案;
二、关于《公司信息披露制度》的议案;
三、关于《公司章程》修改的预案;
四、同意与合肥美菱集团控股有限公司签订《商标使用许可协 议》。
八、(000536) PT闽闽东:业绩上升
2001年公司进行了重大资产出售暨关联交易。若这次重大资产出 售所得收入获得相关部门确认,公司2001年度将扭亏,利润总额与 2000年相比预计将有大幅上升。具体数据将在公司2001年年度报告中 详细披露。
九、(000537) 南开戈德:推迟年报公布时间
公司2001年年度报告披露时间推迟至2002年3月20日。
十、(000542) TCL通讯:业绩警示性公告
一、公司2000年度会计报表存在较大会计差错,预计经追溯调整 后本公司2000年度存在较大亏损。
二、公司预计2001年度净利润比2000年度净利润(未经调整)增 长50%左右,具体数额经会计师事务所审计后将在2001年年度报告中 予以披露。
十一、(000557) 银广夏A:高级管理人员变更等
公司第三届董事局第八次临时会议于2002年2月5日召开,审议通 过如下决议:
一、修改公司章程的议案;
二、张吉生、杨汝臣、魏德元、钟乃雄、孔祥平、樊振戈、李 伟、宣金花、刘奇光、吴安琪辞去董事职务;蔡中华、兰智慧、金爱 军、陈璞、刘运康为董事候选人。
三、杜裕、杜乃文、刘运康、李水平辞去监事职务;宣金花、梁 胜权、凌纯鸣为监事候选人。
四、宫著铭、高远洋为公司独立董事候选人;
五、关于授权董事局进行资产和债务重组的议案;
六、聘任金爱军为公司常务副总裁、袁志陕为公司总裁助理;
七、定于2002年3月12日召开2002年第一次临时股东大会。
十二、(000592) ST 中 福:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司定于2002年3月11日召开2002年第一次临时股东大会。
十三、(000596、200596) 古井贡A:业绩预警
预计公司2001年度利润总额较上年减少50%以上,具体数据将在 2001年度报表审计结束后在年度报告中披露。
十四、(000603) 威达医械:更换高级管理人员
公司2002年度第一次股东大会于2002年2月7日召开,通过如下 决议:
一、王志海辞去本公司董事。
二、赵铁流为本公司董事。
公司第三届董事会第五次会议选举赵铁流为公司董事长。
十五、(000606) 青海明胶:2001年年度报告主要财务指标
公司将于2002年2月8日公布2001年年度报告摘要及董事会决议 公告。
一、主要财务指标
2001年2000年2001年比2000年增减 净利润(万元) 1436.70 1680.45 -15% 每股收益(元) 0.09470.2215 -57% 每股净资产(元) 1.81 3.34-47% 净资产收益率(%)5.24 6.46-19%
二、2001年利润分红派息及公积金转增股本预案:不分配,不 转增。
三、2002年再融资预案:发行不超过6000万股(A股)。
四、年度股东大会召开时间:2002年3月11日9:30时。
十六、(000620) 圣方科技:预亏公告
公司预计2001年度将出现较大亏损,具体的亏损数额将在审计后 的2001年度报告中披露。
公司自2002年2月11日起迁至如下地址办公:
地址:西安市高新技术产业开发区(西区)高新一路15号中航大 厦8层。 邮编:710075
电话:029-8223129
传真:029-8233538
十七、(000631) 兰宝信息:年度报告披露时间变更
公司年度报告披露的时间顺延至3月下旬。
十八、(000633) 合金投资:设立苏州美瑞机械制造有限公司
一、我公司间接控股子公司苏州太湖企业有限公司于2002年1月 25日与美国MURRY公司签订协议,共同出资设立苏州美瑞机械制造有 限公司,公司注册资本为800万美元,MURRY公司与苏州太湖企业有限 公司出资分别为合资公司注册资本的25%和75%。
二、本公司向工商银行沈阳市沈河支行申请最高额度为5300万元 的中长期抵押贷款。期限为3年(2002年1月1日至2005年1月1)。
本公司向华夏银行中山广场支行借款人民币4500万元,期限5个 月(2002年1月4日至2002年6月1日)。
十九、(000653) ST 九 州:公司公告
下属全资子公司福建莆田农业工程有限公司未经公告总部同意, 擅自于2001年11月19日与吴向荣等四人签订了《莆田秋芦洪南基地承 包经营合同》,将其承包期限为50年的200亩莆田秋芦洪南基地的所 有山地及配套设施以远低于正常情况的价格转包给吴向荣等四人。
二十、(000658) ST 海 洋:风险提示性公告
公司股票最近连续三个交易日达到涨幅限制。本公司董事会提 醒广大投资者谨慎判断,注意投资风险。
二十一、(000659) 珠海中富:董事会秘书变更
公司董事会决议:李翔辞去公司董事会秘书职务,聘任陈立 上为董事会秘书。
二十二、(000671) 石狮新发:业绩预警
预计2001年公司净利润比2000年度下降50%以上,具体数据将在 审计后的2001年度报告中披露。
二十三、(000687) 保定天鹅:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司第二届董事会第十三次会议于2002年2月7日举行,审议通过 如下事项:
一、孙为伦辞去公司董事职务。
二、王东兴为公司董事候选人。
三、公司年报披露时间从原定的2002年3月5日延期至2002年4月 20日。
四、定于2002年3月12日召开公司2002年第一次临时股东大会。
二十四、(000692) 惠天热电:高级管理人员变更等
公司于2002年2月4日召开第三届董事会第六次会议,审议通过如 下决议:
一、改聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。
二、陈大庆辞去公司副经理职务;李志绵、杨文铁为本公司副经 理。
三、向本公司全资子公司追加注册资本的议案;
同意对沈阳市热力工程设计研究院追加投资人民币450万元,使 之注册资本增至600万元。
二十五、(000729) 燕京啤酒:2001年年度报告主要财务指标
公司将于2002年2月8日公布2001年年度报告摘要及董事会决议 公告。
一、主要财务指标
2001年2000年2001年比2000年增减 净利润(万元) 28569.35 26202.33 9.03% 每股收益(元) 0.4280.393 8.91% 每股净资产(元) 5.38 5.15 4.47% 净资产收益率(%)7.96 7.63 4.33%
二、2001年利润分红派息及公积金转增股本预案:
每10股派发现金红利2.0元(含税),不转增。
三、年度股东大会召开时间:2002年3月18日上午8:30分。
二十六、(000730) 环保股份:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司第三届董事会第十八次会议于2002年2月5日召开,审议通过 如下决议案:
一、本公司拟与沈阳环保设备制造集团有限公司进行资产置换的 议案;
本次置换出的资产是历年来形成的建设沈阳南部污水处理示范厂 和凌空污水处理厂中相关的经营性资产,换入的资产是国家环保总局 批准成立的国家环保产业基地和基地的在建工程以及基地内其他建筑 物。
二、聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2001年报进行审计的议 案;
三、定于2002年3月11日召开2002年第一次临时股东大会。
二十七、(000759) 武汉中百:2001年年度报告主要财务指标
公司将于2002年2月8日公布2001年年度报告摘要及董事会决议 公告。
一、主要财务指标
2001年2000年2001年比2000年增减 净利润(万元) 2409.35 6146.02 -60.80% 每股收益(元) 0.137 0.35 -60.80% 每股净资产(元) 2.95 2.91 净资产收益率(%)4.65 12.03 -7.38%
二、2001年利润分红派息及公积金转增股本预案:
每10股派发现金红利0.8元(含税),不转增。
三、2002年再融资预案:无。
四、年度股东大会召开时间:2002年3月28日9:30时。
二十八、(000769) 盛道包装:推迟披露2001年度报告
公司2001年度报告披露日期推迟至2002年4月10日。
二十九、(000791) 西北化工:关联交易补充公告
公司于2000年12月将帐面价值为2081.1068万元的应收帐款出售 给西北油漆厂,该笔交易构成关联交易,现将其具体内容补充公告。
三十、(000800) 一汽轿车:业绩预警
预计公司2001年度利润将比上年减少50%以上,具体数据待审计 机构对该年度会计报表进行审计后最终确定。
三十一、(000809) 第一纺织:临时停产
公司从2月9日起停止生产,预计3月1日恢复生产。在停止生产 期间,公司2002年一季度生产产量、销售收入、利润等指标将受到 较大影响。
三十二、(000810) 四川锦华:2001年年度报告主要财务指标
公司将于2002年2月8日公布2001年年度报告摘要及董事会决议 公告。
一、主要财务指标
2001年2000年2001年比2000年增减 净利润(万元) 1156.88 1826.33 -36.65% 每股收益(元) 0.12 0.25 -52.00% 每股净资产(元)1.76 2.21 -20.36% 净资产收益率(%)6.84 11.19-38.96%
二、2001年利润分红派息及公积金转增股本预案:
每10股转增4股。
三、年度股东大会召开时间:2002年3月11日上午8:30时
三十三、(000811) 烟台冰轮:修改2002年度配股计划方案
公司董事会2002年第三次会议于2002年2月7日召开,审议通过 如下决议:
一、修改《关于修改公司章程的议案》;
二、将《2002年度配股计划》中(二)具体发行方案修改为:
1、本次发行的数量:以2001年年末总股本123673100股为基数, 每10股配售3股。
2、定价方式或价格:本次配股价格不高于配股说明书刊登日前 20个交易日公司上市流通股份平均收盘价的80%,不低于每股净资产 值。
三十四、(000861) 茂化永业:股权转让
茂名市财政局现持有本公司国有股19,525,456股,占公司总股 本的26.33%。市财政局于2002年2月6日与深圳市中智投科技有限公司 签定《国有股权转让协议》,将其持有的本公司国有股全部转让给中 智投科技公司,转让价格为每股4.8元。
三十五、(000893) 广州冷机:改聘会计师事务所
公司第二届董事会第二次会议决议:改聘深圳南方民和会计师 事务所为本公司财务审计机构。
三十六、(000895) 双汇发展:2001年年度报告主要财务指标
公司将于2002年2月8日公布2001年年度报告摘要及董事会决 议公告。
一、主要财务指标
2001年2000年2001年比2000年增减 净利润(万元) 17050.18 15065.20 13.20% 每股收益(元) 0.583 0.515 13.20% 每股净资产(元) 2.74 2.31 18.61% 净资产收益率(%)21.2922.34 -4.70%
二、2001年利润分红派息及公积金转增股本预案:
每10股派发现金红利1.5元(含税)。
三十七、(000917) 电广传媒:高级管理人员变更等
公司2002年第一次临时股东大会于2002年2月7日召开,通过如 下决议:
一、龙秋云、彭益、熊云开、袁楚贤、毛小平、曾介忠、周竞 东、郝晓江、周辉、喻国明、伍中信为公司第二届董事会董事。
二、金先贵、何愿生为公司第二届监事会监事。
三、关于修改公司章程的预案。
公司第二届董事会第一次会议审议通过以下决议:
一、龙秋云为公司第二届董事会董事长,彭益为副董事长。
二、聘任龙秋云为公司总经理,周竞东为董事会秘书。
三、聘任彭益、熊云开、罗伟雄为公司副总经理,毛小平为财务 总监。
公司第二届监事会第一次会议选举金先贵为监事会召集人。
三十八、(000919) 金陵药业:受让南京第三制药厂全部产权
公司第二董事会第二次会议于2002年2月5日召开,审议通过如下 决议:
一、同意公司与南京医药集团有限责任公司签订《南京第三制药 厂产权转让合同》。
公司拟受让南京医药集团有限责任公司所拥有的全资企业南京第 三制药厂全部产权,转让价格为1781.69万元人民币。
二、同意使用募集资金支付本次产权转让款1781.69万元。
三十九、(000920) 南方汇通:更正公告
公司2001年年度报告摘要“会计报表附注(摘录)”更正。
四十、(000929) 兰州黄河:收回2001年度委托理财资金
公司2001年1月委托上海商发投资发展有限公司1.04亿元短期 投资,剩余1400万元本金及投资收益619.23万元已于日前收回,投 资收益率5.95%。至此,本公司2001年度委托理财资金已全部安全 收回。
四十一、(000933) 神火股份:改聘会计师事务所等
公司董事会第二届二次会议于2002年2月6日召开,审议通过如 下决议:
一、不再聘任天一会计师事务所,改聘北京中洲光华会计师 事务所有限公司为公司2001年年度审计中介机构。
二、同意公司2002年1月31日与河南神火铝电有限责任公司 签定的《2002年度煤炭购销合同》。
四十二、(000976) 春晖股份:召开2002年第一次临时股东大会的通知
公司于2002年2月6日召开2002年度第一次董事会会议,审议通 过如下决议:
一、关于投资建投特殊纤维熔体直纺技术改造项目的议案;
公司拟自筹资金19,969万元建设特殊纤维熔体直纺技改项目, 技改后,将形成年产40000吨特殊高F细旦涤纶POY长丝的生产能力。
二、关于投资建设超细旦差别化纤维技术改造项目的议案;
公司拟自筹资金19,466万元建设超细旦差别化纤维技术改造项 目,技改后,将形成年产40000吨多种规格的超细旦差别化纤维涤 纶DTY加弹丝的生产能力。
三、关于与江门市工业产品进出口公司签署《特殊纤维熔体直纺 技改项目设备进口代理协议》的议案;
四、关于与江门市工业产品进出口公司签署《超细旦差别化纤维 技改项目设备进口代理协议》的议案;
五、定于2002年3月10日召开公司2002年第一次临时股东大会。
四十三、(184709) 基金安久:召开基金持有人大会
经基金管理人华安基金管理有限公司和托管人交通银行协商,决 定以通讯表决的形式召开安久证券投资基金持有人大会。
会议日期:2002年3月7日
会议内容:审议变更本次扩募的扩募方式、扩大扩募对象并修改 基金契约的部分条款。
四十四、(000563) 陕国投A:会计师事务所报酬
经公司三届九次董事会审议通过,确定支付上海东华会计师事 务所2001年度报酬为40万元。