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1、(600297)“美罗药业”公布董事会决议公告 大连美罗药业股份有限公司于2002年2月6日召开一届十次董事会,会议审议 通过了关于改聘会计师事务所的议案:同意改聘北京天华会计师事务所承担公司 2001年度会计报表审计工作。并同意提交2001年度股东大会追认。
2、(600396)“金山股份”公布董事会决议公告 沈阳金山热电股份有限公司于2002年2月5日召开二届二次董事会,会议审议 通过如下决议: 一、通过了关于变更募集资金投向暨受让沈阳沈海热电有限公司部分股权(或 出资权)的议案:受让香港江胜投资有限公司持有的沈阳沈海热电有限公司26%的 股权(或出资权)。 二、通过了关于提请股东大会授权董事会行使权力的议案。 三、通过了关于聘请会计师事务所审计公司年度报告的议案:决定聘请岳华 会计师事务所审计公司2001年度财务报告。 四、股东大会召开时间另行通知。
3、(600396)“金山股份”公布公告 沈阳金山热电股份有限公司与香港江胜投资有限公司于2002年2月1日签署了 《股权转让协议》(草案),根据该股权转让协议草案,公司变更前次募集资金中 的167625315元用于收购香港江胜投资有限公司所持有的沈阳沈海热电有限公司26% 的股权。本次股权转让完成后,公司将持有沈阳沈海热电有限公司26%的股权,成 为沈阳沈海热电有限公司第二大股东。
4、(600287)“江苏舜天”公布董、监事会决议公告 江苏舜天股份有限公司于2002年2月6日召开三届十四次董事会及三届七次监 事会,会议审议通过了关于变更募集资金用途的议案。将上述议案提交2001年年 度股东大会审议,2001年度股东大会的具体召开事宜另行通知。
5、(600280)“南京中商”公布临时股东大会决议公告 南京中央商场股份有限公司于2002年2月6日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过如下决议: 一、通过关于追加公司与南京交电家电(集团)总公司签署的互为担保协议中 的最高总额度(壹亿元)的议案。 二、关于调整公司董事会成员的议案。
6、(600608)“上海科技”公布监事会公告 上海宽频科技股份有限公司监事会接到公司第二届工代会的书面通知,公司 第二届工代会主席团扩大会议接受邱澄灏因工作调动,而提出辞去职工监事的请 求,选举桑文林为公司职工监事。
7、(600201)“金宇集团”公布重大事项公告 根据有关规定,现就内蒙古金宇集团股份有限公司免征2001年度所得税事项 和生物工程疫苗项目取得重大进展的情况公告如下: 一、根据呼地税字[2002]1号文,公司下属主体企业内蒙古生物药品厂和内蒙 古山丹羊绒制品公司符合内蒙古自治区人民政府内政发[2001]60号文第五条关于 对高新技术企业的税收优惠规定,2001年度享受免征所得税的优惠政策。 二、公司于2000年7月27日公告拟实施国家“863”项目生物基因工程疫苗项 目的计划,经过两年的努力,与复旦大学等单位的合作项目“猪O型口蹄疫基因 工程疫苗产业化”获突破性进展。根据农业部新兽药审评委员会对该基因工程苗 的初审意见。公司所属生物药品厂会同有关专家进行了四批基因工程苗中试扩大 试验,试验结果均超出原设计要求。目前,该疫苗已进入复审阶段,评审后可望 成为国家一类新兽用(基因工程)生物制品。
8、(600864)“岁宝热电”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2002年2月5日召开三届五次董、监事会,会 议审议通过如下决议: 一、关于收购(英属维尔京群岛)岁宝百货有限公司持有的深圳岁宝百货有限 公司20%股权的决议。 二、关于剩余募集资金投资项目的决议。 三、关于修改公司章程的决议。 董事会决定于2002年3月11日上午召开2002年临时股东大会,审议以上事项。
9、(600864)“岁宝热电”公布关联交易公告 哈尔滨岁宝热电股份有限公司收购(英属维尔京群岛)岁宝百货有限公司持有 的深圳岁宝百货有限公司的股权。根据中喜会计师事务所有限责任公司和中华财 务会计咨询有限公司以2001年12月31日为基准日,经审计并采用收益现值法评估 后的深圳岁宝百货有限公司整体权益价值54000万元。岁宝热电拟出资10800万元, 收购(英属维尔京群岛)岁宝百货有限公司所持有的深圳岁宝百货有限公司20%股权。 签署协议的日期为2002年2月1日。 本次股权转让前岁宝集团(深圳)实业有限公司为岁宝热电的第二大股东,持 有岁宝热电35965100股(占总股本的26.33%)。岁宝热电现持有深圳岁宝百货有限 公司13.3%股权,(英属维尔京群岛)岁宝百货有限公司持有深圳岁宝百货有限公司 72.2%股权。以上四家公司的董事长均为杨祥波。根据有关规定,本次收购行为属 关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准。
10、(600784)“鲁银投资”公布临时股东大会决议公告 鲁银投资集团股份有限公司于2002年2月6日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过如下决议: 一、关于公司与山东齐鲁资产管理有限公司资产重组的议案。即公司将8909 万元应收款项置换齐鲁资产管理公司持有的鲁邦房地产89%(帐面价值8900万)的股 权,差额部分将以现金补足。 二、关于改选公司部分董事会、监事会成员的议案。
11、(600784)“鲁银投资”公布董事会决议公告 鲁银投资集团股份有限公司于2002年2月6日召开四届十一次董事会,会议审 议通过选举莫森担任公司副董事长职务。
12、“鑫新股份”上网发行中签率为0.05622852% 江西鑫新实业股份有限公司45000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网 定价发行工作顺利完成。 经上海证券交易所电脑主机统计,有效申购户数为2370211户,有效申购股数 为80030554000股,中签率为0.05622852%,2月7日将由主承销商主持摇号抽签, 并公布摇号结果。
13、(600742)“一汽四环”公布董事会决议公告 长春一汽四环汽车股份有限公司于2002年2月6日召开三届九次董事会,会议 审议通过关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计事务所的议案。此 项议案将提交公司2001年度股东大会审议通过。
14、(600698、900946)“济南轻骑、轻骑B股”公布临时股东大会决议公告 济南轻骑摩托车股份有限公司于2002年2月6日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过如下决议: 一、同意公司改制设立济南轻骑铸造有限公司的议案:同意公司参与投资设 立济南轻骑铸造有限公司。 二、同意公司修改章程(草案)的议案。 三、同意公司董事臧旭恒辞去公司董事职务及聘请独立董事的议案:决定聘 请刘波为公司独立董事。
15、(600115)“东方航空”公布公告 关于中国东方航空股份有限公司的以下消息属实:公司的控股母公司——东 方航空集团公司,将兼并中国西北航空公司,联合中国云南航空公司,组建为新 的中国东方航空集团公司。
16、(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布提示性公告 鉴于上海振华港口机械(集团)股份有限公司在2000年A股增发投入的项目产生 效益,公司的销售收入有大幅提升,预计公司2001年度利润总额与2000年度利润 总额相比将上升50%以上,具体利润总额将在公司2001年年度报告中详细披露,敬 请广大投资者谨慎决策投资。
17、(600003)“东北高速”公布董事会临时会议决议公告 东北高速公路股份有限公司于2002年2月5日召开首届董事会2002年第一次临 时会议,会议审议通过如下决议:调整公司经营范围,并提交下次股东大会审议。
18、(600003)“东北高速”公布办公电话更正公告 东北高速公路股份有限公司于2002年2月1日刊登了关于办公地址迁址的公告, 公告中的办公地址和邮政编码不变,办公电话和传真电话因故进行了调整,新的 办公电话为:0431-4639168,传真电话为:0431-4653168。
19、(600187)“黑龙股份”公布关于变更2001年年报预约披露时间的公告 黑龙江黑龙股份有限公司原计划于2002年2月7日披露2001年度报告及其他事 项,由于相关工作未能按计划完成,公司决定推迟预约披露时间,决定于2002年 2月26日披露公司2001年年度报告及其他事项。
20、(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布关于2001年度业绩下降的预警公告 根据有关要求,现将上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司预计2001年业 绩下降事宜公告如下: 公司的主营业务收入较上年有一定幅度的增长,但由于公司土地批租收益在 时间上的相对滞后及本年度对外投资业务出现较大亏损,预计公司2001年度利润 总额与进行资产重组的2000年度相比将下降50%以上,具体数据待本年度决算完成 并经审计后在2001年度报告中予以详细披露。
21、(600708)“东海股份”公布预计2001年度利润将大幅度上升的提示性公告 根据有关规定,现将上海东海股份有限公司关于预计2001年度利润将大幅度 上升的有关事宜公告如下: 依据公司相关业务数据显示,由于公司2001年度完成了重大资产重组及减债 工作的大力推进,使得公司的资产质量和财务状况发生了较大的变化,经营业绩 有了明显改善。经公司初步测算预计公司2001年度利润与2000年相比将有大幅上 升,上升幅度可能在50%以上。具体情况以会计师事务所审计后的利润数为准, 公司将在2001年年度报告中详细披露,敬请公司广大投资者注意。
22、(600706)“长安信息”公布董事会决议公告 长安信息产业(集团)股份有限公司于2002年2月5日召开三届十二次董事会, 会议审议通过如下决议: 一、关于出售A-310空中客车的议案:公司拟将一架A-310空中客车的产权转 让给新疆金融租赁有限公司,转让价格约为7667.7万元。公司于2002年1月3日与 新疆金融租赁有限公司签署了《合同权益转让协议》,该协议需公司股东大会批 准生效。 二、同意子公司陕西长安信息房地产开发有限责任公司出资与中银万泰(西安) 置业有限公司联合开发经营项目“都市花园”。该项目预计总投资3.6亿元人民币, 其中陕西长安信息房地产开发有限责任公司以后续建设资金参股,占总投资的70%, 预计前期投资5000万元。 三、同意子公司陕西长安信息房地产开发有限责任公司与陕西经纬集团有限 责任公司、西安市房地产开发总公司以5:12:5的比例(按总建筑面积分配)合作 开发经营项目“西部国际金贸中心”。该项目建设用地约38亩,预计总建筑面积 22万平方米。
23、(600053)“江西纸业”公布2001年度业绩预警公告 根据有关规定,现将江西纸业股份有限公司预计2001年度业绩水平大幅下降 事宜公告如下: 因公司受会计政策和会计估计变更以及2001年下半年新闻纸产品市场销售价 格下跌的影响,根据相关数据测算,预计2001年度利润总额比上年减少50%以上, 具体数据将在2001年度报表审计结束后,在公司年度报告中详细披露。敬请投资 者注意投资风险。
24、(600106)“重庆路桥”公布关于推迟2001年年报披露时间的公告 重庆路桥股份有限公司原定于2002年2月26日披露年报,因重庆百货大楼股份 有限公司(以下简称重庆百货)将原定于2002年2月8日的年报披露日期推迟到2002 年2月26日,而公司持有重庆百货17.17%的股份,应按权益法核算,故将公司年报 披露时间顺延至2002年3月11日。
25、(600710)“常林股份”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告 常林股份有限公司于2002年2月6日召开二届十二次董事会,会议审议通过了 关于修改公司章程的议案。 董事会决定于2002年3月9日上午召开公司2002年第一次临时股东大会,审议 以上事项。
26、(600196)“复星实业”公布董事会决议公告 上海复星实业股份有限公司于2002年2月5日召开二届五次董事会,会议审议 通过如下决议:同意公司为控股90%的下属子公司上海创新科技有限公司向中国 工商银行上海市虹口支行最高借款金额为人民币伍仟万元的借款提供连带责任保 证担保,并授权公司总经理在2002年2月1日至2003年1月31日期间内签订保证合同。 具体担保金额与期限以签订的保证合同为准。
27、(600178)“东安动力”公布关于公司2001年度报告披露日期变更的公告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司原拟于2002年2月22日披露公司2001年度 报告,但由于原拟披露日期与上海证券交易所规定的春节休市日期冲突,经上海 证券交易所统筹安排,拟将公司2001年度报告披露日期调整至2002年2月27日。
28、(600697)“欧亚集团”公布关于延期披露2001年年度报告的公告 长春欧亚集团股份有限公司原定于2002年2月23日披露2001年年度报告,因2 月23日为交易所休市日,故将公司2001年年度报告披露时间延至2月28日。
29、(600037)“歌华有线”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 北京歌华有线电视网络股份有限公司于2002年2月6日召开一届十次董事会及 一届七次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于批准公司与十个远郊区县签订资产收购协议的议案:公司与北 京顺义区、密云县、通州区、延庆县、怀柔县、大兴区、门头沟区、房山区、平 谷县、昌平区等十个远郊区县签订的资产收购协议。 二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。 三、通过关于公司内部机构调整和设立远郊区县分公司的议案。 四、通过关于利用自有闲置资金不超过净资产的10%从事国债买卖及国债回购 交易的议案。 董事会决定于2002年3月11日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。
30、(600037)“歌华有线”公布公告 北京歌华有线电视网络股份有限公司于2002年2月6日就并购北京市远郊区县 有线广播电视网络事宜与昌平有线电视网络中心、昌平区广播电视中心签署了 《资产收购协议》。收购资产的范围:由“评估资产”与“协议资产”两部分组 成,“评估资产”包括:有线广播电视网络前端机房至光节点(包括光节点)部分 和其他经过评估公司本次评估的财产。“协议资产”包括:光节点以下至用户端 的分配网部分。包含光节点以下的电缆网络,在线使用的放大器、供电电源设备、 各类无源器材、电缆等。本次资产收购价为“评估资产”与“协议资产”的价格 之和,昌平区的网络资产共计人民币2517.65万元,经北京德威评估公司评估, “评估资产”价款总额为人民币1673.47万元,“协议资产”价款总额为人民币 844.18万元。上述协议需经公司董事会、股东大会批准后方可生效。
31、(600123)“兰花科创”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 山西兰花科技创业股份有限公司于2002年2月5日召开一届十五次董事会及一 届八次监事会,会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案。 董事会决定于2002年3月19日上午召开公司2002年第一次临时股东大会,审议 以上事项。
32、(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布公告 近日中国民航业重组方案正式公布,国家民航总局对直属的九家航空公司进 行联合重组,形成三大航空集团和三个民航服务保障企业。海南航空股份有限公 司就此事件对公司的影响给予公告,详见2月7日《上海证券报》。
33、(600675)“中华企业”公布关于变更年报披露日期的公告 由于中华企业股份有限公司今年合并报表范围扩大,会计核算工作量大大增 加,审计工作不能在预计时间内完成,经向上海证券交易所申请并获批准,公司 年报披露日期变更为2002年3月28日。
34、(600299)“星新材料”公布董、监事会决议公告 星辰化工新材料股份有限公司于2002年2月5日召开一届十六次董事会及一届 九次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过了2001年度利润分配预案:以2001年末总股本24000万股为基数,向 全体股东每10股派发现金红利1元(含税),无资本公积金转增股本预案。 二、通过了公司2001年年度报告及报告摘要。 三、通过了关于在哈尔滨设立星辰化工新材料股份有限公司哈尔滨分公司的 议案。 四、通过了关于在上海浦东开发区投资设立子公司的议案:经与上海浦东星 火开发区联合发展公司友好协商,决定与该公司合资注册成立一家注册资本为3000 万元的有限责任公司。公司拟以现金出资2700万元,占90%股份。 五、通过了关于改聘董事会秘书的议案:同意王晓东辞去公司董事会秘书职 务,推选陈凤林为董事会秘书。 六、通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2002年度财 务审计机构的议案。 七、通过了关于部分完工项目决算的议案。 八、通过了关于暂缓建设两个有机硅深加工项目的议案。 公司2001年度股东大会召开时间及相关议程另行通知。
35、(600299)“星新材料”2001年年度主要财务指标 项目 2001年 2000年 2001年/2000年 总资产(万元) 171716 1222881.40 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 75948764300.99 主营业务收入(万元)55825427951.30 净利润(万元) 4871 61620.79 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4693 53050.88 经营活动产生的现金流量净额(万元) 23747 -25534 -0.93 每股收益(元) 0.20 0.26 0.77 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.1960.22 0.89 每股净资产(元)3.16 3.18 0.99 调整后的每股净资产(元)3.14 3.16 0.99 净资产收益率(%) 6.18 8.06 0.77 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.989 -1.06-0.93 公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派1元(含税)。
36、(600068)“葛洲坝”公布董事会决议公告 葛洲坝股份有限公司于2002年2月6日召开二届八次董事会,会议审议通过如 下决议: 一、通过了关于加强三峡设备管理的议案。 二、通过了关于公司2001年设备报废的议案:2001年公司拟报废设备649台, 总原值约5.14亿元,总净值约0.75亿元。 三、通过了关于出售部分设备的议案。
37、(600068)“葛洲坝”公布关联交易公告 葛洲坝股份有限公司作为三峡工程建设的主要施工单位,购买了三峡一期工 程建设所需的施工设备。但是,由于三峡工程土石方施工的高峰期已过,部分土 石方设备已闲置停用。公司决定将所属三峡建设承包公司的22台土石方设备调出 三峡工地,出售给中国葛洲坝集团有限公司。本合同标的为公司从三峡建设承包 公司调出的22台设备,总原值约5993.31万元,总净值约1611.06万元(帐面价值)。 根据设备的具体状况并考虑实际发生的修理费,出售价定为1862万元。 由于中国葛洲坝集团有限公司为公司的控股股东,故本次交易属关联交易。
38、(600079)“人福科技”公布2001年年报补充说明公告 由于工作疏忽,个别数据公告有误,现对武汉人福高科技产业股份有限公司 2001年年度报告给予更正,详见2月7日《上海证券报》。
39、(600302)“标准股份”公布董、监事会决议公告 西安标准工业股份有限公司于2002年2月5日召开一届十一次董事会及一届五 次监事会,会议审议通过如下决议: 一、2001年度报告及其摘要。 二、2001年度利润分配预案:以2001年12月31日的股本为基数按每10股派0.25 元(含税)。 三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所。 四、修改公司章程的决议。 五、投资菀坪新厂区项目的决议:公司决定与吴江市菀坪镇工业公司共同投 资1846万元用于下属控股子公司标准缝纫机菀坪机械有限公司的扩大生产规模, 分别按90%和10%的比例进行投资。 六、聘任耿莉萍、夏灿鲁为公司副总经理的决议。 七、解聘张建斌公司副总经理职务的决议。 股东大会召开另行通知。
40、(600302)“标准股份”2001年年度主要财务指标 项目 2001年 2000年 2001年/2000年 总资产(万元)93179.1591426.66 101.92% 股东权益(扣除少数股东权益)(万元)65079.1558851.59 110.58% 主营业务收入(万元) 51918.8157483.48 90.32% 净利润(万元) 7037.32 6072.70 115.88% 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7245.03 5628.62 128.72% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 7876.00 7812.95 100.81% 每股收益(元)0.220.38 57.89% 扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.230.38 60.53% 每股净资产(元) 2.043.69 55.28% 调整后的每股净资产(元) 2.033.68 55.16% 净资产收益率(%)10.81 10.32 104.75% 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.250.49 51.02% 公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派0.25元(含税)。
41、(600237)“铜峰电子”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 安徽铜峰电子股份有限公司于2002年2月5日召开二届十次董事会及二届七次 监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2001年度报告正文及摘要。 二、通过2001年度利润分配预案:以报告期末公司总股本10000万股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利1元(含税),公积金不转增股本。 三、通过关于修改公司章程的议案。 四、通过关于提名周亚娜、刘建华为独立董事候选人的议案。 五、通过关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案。 六、通过了关于对可转换公司债券发行方案调整和确认的议案:本次可转换 公司债券发行总额调整为人民币3.5亿元。本次发行的可转换债券初始转股价格以 公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础上浮一定幅度, 上浮幅度不超过5%(含5%),具体上浮幅度提请公司股东大会授权公司董事会根据 市场和公司具体情况与主承销商协商确定。 七、通过向安徽铜峰电子(集团)公司租赁北厂区厂房及仓库的议案:公司决 定向安徽铜峰电子(集团)公司租赁北厂区厂房及仓库,租赁的厂房及仓库按帐面 原值6%计价,年租金金额为631953.45元,租赁期限暂定为二年,从2001年10月1 日起计算。 董事会决定于2002年3月10日上午召开公司2001年年度股东大会,审议以上有 关事项。
42、(600237)“铜峰电子”2001年年度主要财务指标 项目 2001年 2000年(调整后) 2001年/2000年 总资产(万元) 65956.2365138.62 1.01 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45375.0142349.29 1.07 主营业务收入(万元) 21492.7017684.58 1.22 净利润(万元) 4025.72 2080.06 1.94 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2725.87 2261.19 1.21 经营活动产生的现金流量净额(万元) 5696.39 439.03 12.97 每股收益(元) 0.400.21 1.90 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.270.23 1.74 每股净资产(元) 4.544.23 1.07 调整后的每股净资产(元) 4.464.21 1.06 净资产收益率(%) 8.874.91 1.81 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.570.04 14.25 公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派1元(含税)。
43、(600157)“鲁润股份”公布董、监事会决议公告 泰安鲁润股份有限公司于2002年2月4日召开董、监事会2002年第二次会议, 会议审议通过如下决议: 一、公司2001年年度报告及其摘要。 二、公司2001年度利润分配预案:不分配、资本公积金不转增股本。 三、关于召开2001年度股东大会的时间另行通知。
44、(600157)“鲁润股份”2001年年度主要财务指标 项目 2001年 2000年 1999年 总资产(万元)78904.30 73750.27 64433.23 股东权益(扣除少数股东权益)(万元)28919.55 27094.76 23769.20 主营业务收入(万元) 49363.33 41131.54 57492.01 净利润(万元) 1865.14 3277.45 8010.29 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1840.75 3277.45 8010.29 经营活动产生的现金流量净额(万元)11314.13 2469.50 8789.57 每股收益(元)0.1094 0.1923 0.85 扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.1080 0.1923 0.85 每股净资产(元) 1.6961.59 2.51 调整后的每股净资产(元) 1.6841.56 2.50 净资产收益率(%) 6.4512.1033.70 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.66 0.1450.93 公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。