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1、(600899)“信联股份”公布2001年度业绩大幅下降的提示性公告
根据有关规定,浙江信联股份有限公司预计2001年度经营业绩会有大幅度的 下降,现提示公告如下:
经初步测算公司2001年利润总额将比去年下降50%以上,原因如下:
1、2000年度公司处于资产重组阶段,一次性的非经常性收益占当年利润总 额59.07%,本年度公司重组已完成无该等非经常性收益。
2、2001年度广发证券分红派现较上年度大幅减少,致使投资收益减少。
公司的主营业务正常,具体的财务数字将在审计后的2001年度报告中披露, 敬请广大投资者注意投资风险。
2、(600199)“金牛实业”公布2001年度业绩预警公告
根据有关规定,安徽金牛实业股份有限公司预计2001年业绩将大幅度下降事 宜公告如下:
根据财政部、国家税务总局有关精神,公司白酒产品自2001年5月1日起改为 从量从价双重计征,受这项政策的影响,公司2001年度盈利水平下降较大,预计 2001年度利润总额比上年减少50%以上。
具体数据待本年度决算完成并经注册会计师对本年度会计报表进行审计后才 能最终确定,详细情况将在公司2001年年度报告中予以披露。敬请广大投资者注 意投资风险。
3、(600596)“新安股份”公布公告
浙江新安化工集团股份有限公司建设的《1万吨有机硅单体工程项目》,该项 目的建设已全面完成,并于2002年2月3日通过了由浙江省经贸委组织的项目竣工 验收,现已进入正常生产。
4、(600197)“伊力特”公布董事会决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司于2002年1月24日以通讯方式召开一届十四次 董事会,会议审议通过了关于将公司的审计机构变更为上海万隆众天会计师事务 所有限公司的决议。以上决议须提交股东大会审议通过。
5、(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布公告
根据上海大江(集团)股份有限公司参股企业亚太环保高新技术产业股份有限 公司董事会决议,由于该公司法人代表肖泽永在担任该职务之前涉嫌经济案件, 目前已被公安机关依法拘留,考虑到该公司目前所面临的情况,该公司董事会决 定对该公司作歇业处理,并组织专门小组负责歇业事宜。
亚太环保高新技术产业股份有限公司注册资本5000万元人民币,公司共出资 500万元人民币,占10%。依据对该公司所作的专项审计的初步结果,预计公司的 损失在出资额的10%以内,具体数额以歇业处理后所收回的实际数额为准。
6、(600282)“南钢股份”公布临时股东大会决议公告
南京钢铁股份有限公司于2002年2月4日召开2002年度第一次临时股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、关于变更募集资金用途的议案。
二、关于同意南京钢铁股份有限公司与有关关联方重新签署相关关联交易协 议的议案。
7、(600398)“凯诺科技”公布董事会公告
凯诺科技股份有限公司2002年2月3日接公司控股股东三毛集团公司通知:经 无锡市江阴工商行政管理局2002年1月28日核准,公司控股股东“三毛集团公司” 更名为“海澜集团公司”。海澜集团公司目前持有公司股份46943270股,占公司 总股本的28.56%。
8、(600617、900913)“联华合纤、联华B股”公布董事会公告
上海联华合纤股份有限公司于2002年2月1日以通讯方式召开三届十一次董事 会,会议审议通过如下决议:
一、公司以现有实物资产对上海联华化纤有限公司(以下简称“新化纤公司”) 增资5000万元。增资后新化纤公司注册资本为10000万元,其中公司占90%的股份。
二、就公司借款担保事宜现授予董事长刘作亮如下权限:
1、决定公司单笔借款金额在3000万元以下的借款行为,并签署相关的借款合 同;
2、决定互保总额占公司最近经审计净资产总额40%以下的公司与其他企业的 互相担保行为,并签署相关的互保协议;
3、决定公司单笔金额在3000万元以下的,担保总额占公司最近经审计净资产 总额40%以下的公司对外担保行为,并签署相关的担保合同。
9、(600208)“中宝股份”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
中宝科控投资股份有限公司于2002年2月4日召开四届九次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、通过了公司转让深圳爱塔珠宝首饰有限公司部分股权的决议。
二、通过了公司转让北京戴梦得首饰制造有限责任公司股权的决议。
三、通过了公司部分董事变更的议案。
董事会决定于2002年3月8日上午召开公司2002年第一次临时股东大会,审议 以上有关事项。
10、(600208)“中宝股份”公布出售资产公告
根据中宝科控投资股份有限公司四届九次董事会决议,同意转让公司持有的 深圳爱塔珠宝首饰有限公司45%股权和北京戴梦得首饰制造有限公司95%股权,现 将有关事项公告如下:
公司与北京经易智业投资有限公司签署股权转让合同,同意公司将持有的深 圳爱塔珠宝有限公司45%股权转让给北京经易智业投资有限公司,转让价格为 1800万元。此次转让完成后,公司不再持有深圳爱塔珠宝首饰有限公司股权。
公司与北京经易智业投资有限公司签署股权转让合同,同意公司将持有的北 京戴梦得首饰制造有限公司95%股权转让给北京经易智业投资有限公司,转让价 格为3500万元。此次转让完成后,公司不再持有北京戴梦得首饰制造有限公司的 股权。
11、(600016)“民生银行”公布关于股权质押的公告
厦门福信集团有限公司持有中国民生银行股份有限公司12389万法人股,将 其中2500万法人股分别质押给:交通银行厦门分行1500万股,质押期自2002年1 月31日至2003年1月29日;交通银行厦门分行1000万股,质押期自2002年1月31日 至2003年1月29日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理质押登记。
12、(600056)“中技贸易”公布董事会决议公告
中技贸易股份有限公司于2002年2月4日召开二届十二次董事会,会议审议通 过如下决议:决定聘请信永中和会计师事务所作为公司2001年度的财务审计机构。 该议案将提交公司2001年度股东大会审议通过。
13、(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布董事会决议公告
上工股份有限公司于2002年2月4日召开三届十六次董事会,会议审议通过如 下决议:
一、同意卜伟平不再担任公司总经理、董事的职务,关于其不再担任董事职 务的议案,将提请下次股东大会审议。
二、聘任王立喜为公司总经理。
三、继续聘任张恒亮为公司副总经理兼总工程师;孙云芳为公司副总经理兼 总会计师。
14、(600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布董事会决议补充公告
锦州港股份有限公司于2002年2月2日披露了公司四届五次董事会决议公告, 现将内容第七项《高级管理人员聘任、工作分工及公司内部机构调整的意见》有 关人员的简历作补充公告,详见2月5日《上海证券报》。
15、(600466)“迪康药业”公布董事会决议公告
四川迪康科技药业股份有限公司以通讯方式召开一届十二次董事会,会议审 议通过如下决议:
一、通过了关于完善独立董事制度,调整董事人选的议案。
二、通过了设立分公司的议案:决定在成都市高新区注册组建两个销售性分 公司。
16、(600793)“宜宾纸业”公布关于变更2001年度报告披露时间的公告
根据宜宾纸业股份有限公司财务审计安排,经上海证券交易所主管部门同意, 公司2001年年度报告披露时间由原安排的2002年2月25日变更为2002年3月29日。
17、(600674)“川投控股”公布澄清公告
最近,互联网证券之星,鑫牛网等网站上传闻“公司2001年度每股收益0.45 元,董事会有10送4股的分红预案”,“公司将享受多项优惠政策”,“川投控 股将在合适的时候更名为四川省高科技投资股份有限公司”等等。根据有关精神, 公司董事会提请广大投资者注意:公司未经审计的母公司2001年度每股收益预计 约为0.17元,其他子公司的财务资料尚在整理之中。有关公司的具体情况,将在 2002年2月27日的年报中公开披露。
目前,公司董事会未讨论过有关分配预案和更名等其他有关事项,也无尚未 公开披露过的享受多项优惠政策。
18、(600145)“四维瓷业”公布董事会公告
重庆四维瓷业股份有限公司2001年度审计工作不能按时完成,所以公司将 不能如期在2002年2月7日公布公司年报。公司董事会拟定在2002年2月24日召开 公司董事会,于2002年2月26日公布年报。
19、(600653)“华晨集团”公布关于2001年度第二次临时股东大会通知的公告
上海华晨集团股份有限公司定于2002年2月7日,在上海市漕溪北路1111号上 海大舞台(上海体育馆)召开2001年度第二次临时股东大会。
20、(600000)“浦发银行”公布公告
日前,有关媒体报道了“花旗将参股浦发行”等消息,上海浦东发展银行股份 有限公司就有关事项公告如下:
一、目前,多家国外商业银行正与公司进行接触,研究有关合作事宜,迄今为 止尚未签订任何法律文件。日后一有实质性进展,公司将按照上市公司信息披露有 关规定进行公告。
二、公司已于2002年1月21日公告公司香港代表处正式成立。随着“两岸三地” 经济交流日益频繁,在条件具备的情况下,公司有进入台湾设立机构的计划,届时 公司将及时进行信息披露。
21、(600281)“太化股份”公布公告
根据国家财税[2001]113号和晋财[2001]51号文,同意太原化工股份有限公司 生产硝铵复混肥产品减免增值税,太原市国家财务局征收二分局曾以《并国税征 二局综发(2001)56号文》同意公司2001年享受有关减免增值税的政策。2002年2月 1日太原市国家税务局征收二分局,以并国税征二局综发(2002)16号文“关于2002 年度减免税企业审批的通知”同意公司在2002年度继续减免硝铵复混肥产品增值税。
22、(600127)“金健米业”公布2001年度业绩预警公告
由于受国际粮油市场价格急剧下滑的影响,湖南金健米业股份有限公司产业 结构实施了重大调整,因而对公司的经营业绩产业了较大的影响。据初步估算, 2001年度利润总额比上年度下降50%以上。最终数字待审计机构审计后在2001年度 报告中详细披露,敬请投资者注意风险。
23、(600889)“南京化纤”公布董、监事会决议公告
南京化纤股份有限公司于2002年2月3日召开三届八次董、监事会,会议审议 通过如下决议:
一、通过公司2001年度报告及年报摘要。
二、通过公司2001年度利润分配预案:以公司2001年末总股本161547393股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),本年度不以资本公积金转增 股本。
股东大会召开日期另行公告。
24、(600889)“南京化纤”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年 总资产(万元) 67841.2761735.60 9.89% 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 46375.8643840.17 5.78% 主营业务收入(万元) 33327.8929151.98 14.32% 净利润(万元) 3020.33 3879.61 -22.15% 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2851.49 3711.42 -23.17% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 6097.98 -647.16 每股收益(元) 0.190.24 -20.83% 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.180.23 -21.74% 每股净资产(元) 2.872.71 5.90% 调整后的每股净资产(元) 2.862.67 7.12% 净资产收益率(%) 6.518.85 -26.44% 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.38 -0.04
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派0.3元(含税)。
25、(600772)“石油龙昌”公布重大诉讼事项公告
中油龙昌(集团)股份有限公司于2002年2月1日听取了关于上海浦东发展银行 徐汇支行(简称“徐汇支行”)诉公司担保纠纷案的情况汇报,特将有关情况公告 如下:
1997年4月11日,上海金福实业公司(简称“金福实业”)总经理蒋国强和徐汇 支行行长薛庆瑜、蒋克清等一行五人来到廊坊公司所在地。金福实业自称可以从 徐汇支行申请8000万元贷款,如果公司愿为之提供担保,则该项贷款发放后,金 福实业承诺先偿还欠公司的合作资金5000万元,另外3000万元由公司监督使用, 徐汇支行同行人员对此予以确认。当时,蒋国强和徐汇支行均隐瞒了蒋国强所控 制的公司尚欠徐汇支行5000万元旧债的事实。据此,公司在原徐汇支行信贷科长 蒋克清带来的九份短期借款合同的制式空白保证合同文本上签字并加盖了公章, 并口头约定待贷款申请被上海浦东发展银行总行批准后三家一起办理正式借款手 续和公证手续。
1997年4月下旬,金福实业总经理蒋国强以其所控制的五家公司的名义私自与 徐汇支行签订了5份1000万元一年期《借款合同》,徐汇支行用公司提供的五份空 白《保证合同》相应填上了上述五家企业名称、日期,并将此次5000万元贷款在 15日内全部用于偿还这五家公司欠徐汇支行的旧帐。公司对徐汇支行与上述五家 公司办理借款、担保及借新还旧等一系列操作均不知情。
1997年5月,公司得知上述情况,向徐汇支行严厉严明要求撤回或销毁公司签 章的空白《保证合同》,并收回了另外4份空白《保证合同》,但徐汇支行坚持担 保已生效。
1997年11月11日,徐汇支行以上述五家公司未能按时足额偿还5000万元借款 合同项下的到期应付利息,遂宣布上述合同项下的贷款本息立即全部提前到期。 向上海市第一中级人民法院起诉金福实业等五家公司,并要求公司承担连带保证 责任。
1998年11月24日,经上海市第一中级人民法院《民事判决书》判决如下:
关于保证合同,因第二被告即公司未在合同中加盖公章,按约合同未生效, 第二被告不应承担保证责任。原告对被告中油龙昌(集团)股份有限公司之诉讼请求 不予支持。
徐汇支行不服,于1998年11月26日向上海市高级人民法院提起上诉,1999年6 月2日,上海市高级人民法院根据上诉人提供的盖有公司公章的《保证合同》原件, 认为上诉人的上诉理由成立,据上海高级人民法院民事判决书,原审判应予改判, 判公司承担连带责任。
1999年6月18日,公司不服,依法向上海市高级人民法院提出申诉。2000年7月 12日,上海市高级人民法院《民事裁定书》裁定如下:原判决认定事实依据不足, 适用法律不当。一、本案由本院另行组成合议庭进行再审;二、再审期间,中止原 判决的执行。
2001年11月15日,上海高级人民法院《民事判决书》判公司败诉,维持原判。
2001年11月23日,公司不服上海市高级人民法院终审判决。依法向中华人民共 和国最高人民法院提出再审申请,目前此案仍在申诉中。
另外关于中国建设银行沈阳分行诉公司信用证垫款担保纠纷一案现作补充说明, 详见2月5日《上海证券报》。
26、(600180)“九发股份”公布关于2001年度报告提前披露的提示性公告
山东九发食用菌股份有限公司2001年度报告原计划在2002年3月6日公告,由 于财务审计工作现已接近尾声,故将年报披露日期提前至2002年2月9日。
27、(600326)“西藏天路”公布董、监事会决议公告
西藏天路交通股份有限公司于2002年2月1日召开一届五次董事会及一届六次 监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年年度报告及2001年年度报告摘要。
二、通过了公司2001年度利润分配预案:拟向全体股东每10股派1元现金红利 (含税),拟用资本公积金每10股转增8股。
三、通过了公司继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司负责公司审计 工作;聘请西藏雪域律师事务所为公司法律顾问。
四、通过了公司第二届董、监事会人选预案的议案。
五、通过了关于提请修改公司章程的方案。
六、通过了关于停止组建西藏天铁路桥工程有限公司的方案。
七、通过了关于组建云天工程建设有限责任公司的方案:四川省瑞云集团股 份有限公司与公司共同组建西藏云天工程建设有限责任公司,公司注册资本3000 万元,公司占西藏云天工程建设有限责任公司40%的股份(以现金出资1200万元)。
董事会决定于2002年3月12日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事项。
28、(600326)“西藏天路”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年 总资产(万元) 56429.9425181.83 224.09% 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 37448.80 9200.45 407.03% 主营业务收入(万元) 34256.6125191.49 135.98% 净利润(万元) 2374.05 1175.93 201.89% 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3316.58 1396.88 224.54% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 3817.13 5207.33 73.30% 每股收益(元) 0.2374 0.1960121.12% 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.3137 0.2328134.75% 每股净资产(元) 3.7449 1.5334244.22% 调整后的每股净资产(元) 3.7358 1.5307244.06% 净资产收益率(%) 6.34 12.78 49.61% 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3817 0.8679 43.98%
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派1元(含税)转增8股。
29、(600709)“生态农业”公布临时公告
根据有关要求,湖北江湖生态农业股份有限公司特将有关情况公告如下:
1、诉讼情况:鉴于媒体报道,现将有关诉讼情况说明如下:蓝田股份有限公 司于2000年向中信实业银行广州分行借款3500万元用作流动资金,此项借款由中国 蓝田总公司担保,因未能如期还款,被中信实业银行广州分行起诉,并经广州市中 级人民法院开庭审理。这一诉讼情况由于公司知情人被拘留,现在尚未收到法院审 理结果,公司对此事将进一步查实披露。
另经查,公司于2002年1月28日收悉北京市第二中级人民法院关于2001年6月29 日向中国民生银行借款的民事裁定书。民生银行已向法院提出价值人民币9997万元 的财产诉前保全。这一诉讼情况因知情人士被拘留,现尚无查证,公司将对此进一 步查实披露。
2、信贷情况:金融机构虽未明确表示对公司停止贷款,但事实上已不向公司 提供融资。目前尚无其它金融机构向公司催收款项。
3、银行存款帐户及资金收支情况:公司的银行存款账户已被冻结,日常收支 主要通过现金结算,部分通过公司全资子公司洪湖蓝田水产品开发有限公司的帐户 进行。请广大投资者注意投资风险。
30、(600849)“上海医药”公布重大事项公告
上海市医药股份有限公司根据2001年第一次临时股东大会决议,公司以现金 出资9000万元与江西省医药集团公司以经评估后的实物资产出资9000万元合资组 建的江西南华医药有限公司项目已于2002年1月31日完成工商登记。新公司已于 2002年2月3日正式挂牌成立。
31、(600608)“上海科技”公布公告
上海宽频科技股份有限公司于2002年2月4日召开四届十五次董事会,会议审 议通过如下决议:
聘任姜建功、钱建宇为公司副总经理,聘任郑茳为公司技术总监。决定免去 顾志敏、蒋芬科公司副总经理的职务。
32、(600210)“紫江企业”公布董、监事会决议及关联交易公告
上海紫江企业集团股份有限公司于2002年2月4日召开一届十四次董事会及一 届九次监事会,会议审议通过如下决议:
关于公司投资参股上海紫竹科学园发展有限公司的议案:公司决定自筹资金 9500万元投资参股上海紫竹科学园发展有限公司19%股权。该公司注册资本为人民 币50000万元。投资方为:上海紫江(集团)有限公司、上海联和投资有限公司、上 海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海市闵行资产投资经营有限公司、上海 吴泾经济发展有限公司和公司。
上海紫江(集团)有限公司持有公司43.234%股权,系公司控股股东,根据有关 规定,与关联股东紫江集团共同投资之行为属关联交易,尚须股东大会批准。
董事会决定于2002年3月8日召开公司2002年第一次临时股东大会,审议以上 事项。