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1、(600669)“鞍山合成”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
鞍山合成(集团)股份有限公司于2002年1月28日召开2002年第一次临时股东 大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过《公司章程修正案》。
二、通过关于推荐王忠伟和潘立侠为公司独立董事候选人的提案。
2、(600338)“珠峰摩托”公布关于预计不能完成盈利预测利润指标的提示性公告
西藏珠峰工业股份有限公司于2000年12月11日在《中国证券报》和《上海证 券报》上刊登的《西藏珠峰工业股份有限公司招股说明书概要》中披露了2001年 度盈利预测数据,预计2001年度实现净利润3753.87万元。由于公司实施技改对 2001年度的产品生产带来了较大影响,公司2001年度未经审计的利润达不到盈利 预测的90%,具体情况将在2001年年度报告中详细披露。
3、(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布业绩提示性公告
经过一年的锐意改革和努力经营,上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2001年 度经营状况较之2000年度有很大幅度的改善,尤其是在产品结构调整和成本费用 控制上取得了显著成效,预计2001年度能够扭亏为盈,具体数据将待会计师事务 所审计后予以公布。
4、“海螺水泥”上网定价发行中签率为0.38078196%
安徽海螺水泥股份有限公司200000000股A股通过上海证券交易所交易系统上 网定价发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计,有效申购户数为840778户,有效申购股数 为52523497000股,中签率为0.38078196%,1月29日将由主承销商主持摇号抽签, 并公布摇号结果。
5、(600166)“福田汽车”公布董事会决议公告
北汽福田车辆股份有限公司于2002年1月26日以通讯方式召开董事会,会议 审议通过了《关于收购长沙中汽梅花客车有限公司部分股权的决议》:同意公司 以现金方式出资人民币732万元,按1.4646元/股的价格收购长沙中汽梅花客车有 限公司50%股权。
6、(600226)“升华拜克”公布董、监事会决议暨召开股东大会的公告
浙江升华拜克生物股份有限公司于2002年1月25日召开首届十六次董事会及首 届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年度利润分配预案:拟不进行年度分配。
二、通过了募集资金使用情况的说明。
三、通过了公司2001年年度报告及报告摘要。
四、通过了关于补选公司董事的议案。
五、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2002年度财务审计机构的 议案。
六、通过了关于修改公司章程的议案。
七、通过了关于向公司股东大会提名施钧乐为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2002年3月1日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事项。
7、(600226)“升华拜克”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年 总资产(万元) 64014.4054534.80 1.17 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 47491.2843403.80 1.09 主营业务收入(万元) 37473.7020457.90 1.83 净利润(万元) 6967.72 5781.70 1.20 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6534.53 5064.29 1.29 经营活动产生的现金流量净额(万元) 5755.72 4714.09 1.22 每股收益(元) 0.270.48 0.56 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.260.30 0.87 每股净资产(元) 1.872.50 0.75 调整后的每股净资产(元) 1.872.47 0.76 净资产收益率(%) 14.67 13.32 1.10 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.230.27 0.85
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。
8、(600122)“宏图高科”公布关于2002年第一次临时股东大会延期公告
江苏宏图高科技股份有限公司董事会原定于2002年2月8日召开公司2002年第 一次临时股东大会。现部分股东提议,希望在合资项目的具体实施计划进一步商 定后再召开股东大会审议该议案。为此,公司董事会决定将2002年第一次临时股 东大会延期至2002年3月20日召开。相应出席会议的报到时间改为2002年3月19日 9:30-15:00。
本次股东大会的股权登记日以及会议的其他事项不变。
9、(600659)“福建福联”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
福建省福联股份有限公司于2002年1月28日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、关于更换会计师事务所的议案。
二、关于公司更名的议案。
三、关于授权董事会修改公司章程相关条款的议案。
10、(600290)“苏福马”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
苏福马股份有限公司于2002年1月28日召开了2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过了如下决议:
通过公司与苏州林业机械厂进行资产置换的议案,授权董事会负责处理涉及 资产置换的相关事项及程序。
11、(600200)“江苏吴中”公布关于2001年度业绩预计大幅增长的提示性公告
因江苏吴中实业股份有限公司今年外销业务大幅增加,前次募股资金项目产 生效益,预计公司2001年度利润总额与2000年度利润总额相比将上升50%以上, 具体实现情况将经审计后在公司2001年年度报告中详细披露,根据有关要求,特 此提示公告,恭请广大投资者谨慎决策投资。
12、(600218)“全柴动力”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于2002年1月28日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于聘请会计师事务所的议案:决定聘请安徽华普会计师事务所为 公司2001年度财务报告的审计机构,聘期一年。
三、选举产生公司第二届董监事会董监事。
13、(600218)“全柴动力”公布董、监事会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于2002年1月28日召开二届一次董、监事会,会 议审议通过了如下决议:
一、选举肖正海为公司第二届董事会董事长,谢力、彭法峻为公司第二届董 事会副董事长。
二、聘任谢力为公司总经理。
三、聘任谷成勇、丁维利、吴业勤、张琳为公司副总经理。
四、聘任张明辉为公司总经济师,徐明余为公司财务负责人。
五、聘任马国友为公司董事会秘书。
六、选举朱益民为公司第二届监事会主席。
14、(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布迁址公告
上海茉织华股份有限公司因业务发展需要,公司办公地址从即日起迁至以下 地址:
上海市静安区南京西路1266号,恒隆广场63至66层;
总机:62883080
传真:62882866(63层);62883886(65层)
邮政编码:200040
15、(600259)“兴业聚酯”公布2002年临时股东大会决议公告
海南兴业聚酯股份有限公司于2002年1月28日召开2002年临时股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、关于以年产3.5万吨熔体直纺FDY长丝技改募集资金项目设立子公司的议 案:公司拟与控股子公司海南振业新合纤有限公司共同投资成立海南翔业科技开 发有限公司,该公司注册资本2.5亿元。公司出资:已投入三期熔体直纺FDY长丝 技改项目募集资金18468万元和准备投入的募集资金3532万元,共计2.2亿元,占 注册资本的88%。
二、关于更换会计师事务所的议案:公司拟聘用“五洲联合会计师事务所” 进行会计报告审计,资金验证及其他相关服务等业务,聘用一年,其报酬根据有 关法律法规规定标准,由公司与对方共同商定。
16、(600748)“浦东不锈”公布董、监事会公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于2002年1月25日召开二届七次董、监事会, 会议审议通过如下决议:
一、用盈余公积金弥补2001年初未分配利润的议案。
二、公司2001年度利润分配方案:不分配、不转增。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于浦东不锈特钢分厂继续租赁给上海三钢有限责任公司的议案。
五、关于续聘上海上会会计师事务所的议案。
公司关于召开2001年年度股东大会的有关事宜另行公告。
17、(600748)“浦东不锈”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年 总资产(万元)117073.22119738.38 0.98 股东权益(扣除少数股东权益)(万元)105164.14104371.23 1.01 主营业务收入(万元) 31554.72 51634.30 0.61 净利润(万元) 792.90 -87.61-9.05 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 288.86 -834.28-0.35 经营活动产生的现金流量净额(万元) 9611.17 -931.49 -10.32 每股收益(元) 0.013 -0.0015 -8.67 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.005 -0.014 -0.36 每股净资产(元) 1.79 1.78 1.01 调整后的每股净资产(元) 1.76 1.78 0.99 净资产收益率(%) 0.75-0.08-9.38 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.164 -0.016 -10.25
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。
18、(600748)“浦东不锈”公布关联交易公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司与上海三钢有限责任公司(以下简称三钢公司) 原签订的特钢分厂《资产租赁协议》于2002年2月28日到期,公司于2002年1月25 日与三钢公司续签了《资产租赁协议书》。公司将特钢分厂的资产继续租赁给在 炼钢方面具有经营优势的三钢公司。租赁资产的原值为210255千元,净值为 61380千元。租赁期为2002年3月1日至2003年2月28日。年租赁金额为13000千元。
由于三钢公司持有公司58.83%的股权,为公司第一大股东,根据有关规定, 本次特钢分厂资产租赁的交易属关联交易。此议案须获得股东大会的批准。
19、(600331)“宏达股份”公布董事会决议公告
四川宏达化工股份有限公司于2002年1月27日召开二届十九次董事会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过公司关于更换会计师事务所的议案:公司董事会决定从即日起解聘 深圳同人会计师事务所有限公司,从2002年起聘任华证会计师事务所有限公司为 公司财务审计机构。该议案提请公司2001年年度股东大会审议。
二、通过关于聘请律师事务所的议案:公司董事会决定从2002年起聘请具有 证券从业资格的海南圣合律师事务所为公司法律顾问。
20、(600083)“PT红光”公布董事会公告
成都福地科技股份有限公司原定于2002年2月22日公布公司2001年年度报告, 鉴于上海证券交易所2月22日仍休市,经公司申请,上海证券交易所同意公司将 年度报告公布日推迟为2002年2月27日,特此公告。
21、(600323)“南海发展”公布关于2001年度业绩增长的提示性公告
根据有关通知,现将南海发展股份有限公司预计2001年业绩水平将大幅上升 的事宜公告如下:
公司于2000年末收购了南海市第二水厂,该厂收益自2001年1月1日起归公司 所有,受此影响,公司2001年供水量大幅增加,从而使业绩水平大幅上升。经公 司核算,2001年度利润总额与2000年相比上升50%以上,具体数据将在2001年度 财务审计结束后,在公司年报中予以披露。
22、(600326)“西藏天路”公布2001年度利润将大幅度上升的提示性公告
根据有关规定,现将西藏天路交通股份有限公司关于预计2001年度利润将大 幅度上升的有关事宜公告如下:
根据公司对2001年经营情况的审计预测,预计公司2001年度利润与2000年相 比将有大幅的上升,上升幅度可能在50%以上。具体情况以会计师事务所审计后 的利润数为准,公司将在2001年年度报告中详细披露,敬请公司广大投资者注意。
23、(600615)“丰华股份”公布公告
上海丰华(集团)股份有限公司2000年10月27日召开的第二次临时股东大会审 议通过了关于资产置换关联交易的议案。同年11月29日召开的第三次临时股东大 会审议通过了关于增持汉骐集团有限公司所持有的红狮涂料16.1%股权和增持北京 汉骐投资有限公司所持有红狮涂料10%股权的议案,涉及金额13616.16万元。以上 两次股东大会涉及北京汉骐集团有限公司所持有的红狮涂料80%股权和北京汉骐投 资有限公司所持有的红狮涂料10%股权。2001年3月29日公司在《上海证券报》刊 登公告:汉骐集团有限公司所持有的红狮涂料80%股权的工商变更手续、置出资产 的交接和工商变更手续已经完成。北京汉骐投资有限公司所持有的红狮涂料10%股 权工商变更手续因与北京市工商登记有关规定不相符,北京市工商登记规定:有 限公司的控股股东股权不能超过80%。
24、(600605)“轻工机械”公布提示性公告
根据有关规定,上海轻工机械股份有限公司对2001年度的财务数据进行了初 步结算。由于年内公司进行了资产重组,出售了部分不良资产,非经常性收益有 所增加。预计2001年度利润总额比上年同期增长50%以上。具体数据待会计师事 务所对公司进行审计后,在公司2001年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎 决策投资。
25、(600783)“四砂股份”公布提示性公告
因2001年度四砂股份有限公司主营业务有较大程度的恢复,及转让子公司股 权事项已经完成,经对公司财务指标的初步测算,公司2001年度将实现扭亏为盈, 最终结果须以会计师事务所正式审计为准,并将在公司2002年度指定的信息披露 报纸《上海证券报》和《证券时报》上作详细披露。
26、(600856)“长百集团”公布2001年度经营业绩预警公告
遵照有关规定,现将长春百货大楼集团股份有限公司2001年度经营业绩下降 作出预警公告。
2001年由于商品市场竞争更加激烈,为了占领市场,公司采取低价策略,让 利于消费者,因此公司业绩与上年度相比大幅下降。现根据公司未经审计的相关 财务数据显示,公司2001年度利润总额与2000年度相比预计将减少50%以上。
以上数据未经审计,最终数据审计完成后将在2001年年度报告中进行披露。
27、(600209)“罗顿发展”公布临时股东大会决议公告
罗顿发展股份有限公司于2002年1月26日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、同意《关于海南金海岸装饰工程有限公司(以下简称“工程公司”)与上 海竞法企业发展有限公司签署<商品房购买协议>的议案》:工程公司于2001年12 月23日与上海竞法企业发展有限公司(以下简称“竞法公司”)签署《商品房购买 协议》,向竞法公司购买位于上海市浦东新区博山路158-162号建筑面积为 248.72平方米的房产以及上海市浦东新区崮山路322弄5号名门世家2-12层建筑面 积4280.06平方米的房产,总价27828678元。
二、通过《关于受让海南黄金海岸集团有限公司持有海南博鳌投资控股有限 公司的股份的议案》:公司与集团公司于2001年11月16日签订了《股权转让合 同》,公司将以自有资金出资人民币7800万元,受让集团公司持有的海南博鳌投 资控股有限公司17%的股份。
三、同意《关于公司与上海竞法企业发展有限公司签署<房屋租赁合同>的议 案》:公司于2001年12月23日与竞法公司签定了《房屋租赁合同》,向竞法公司 租赁其位于上海浦东新区浦东南路2166号全部房屋(含土地使用权),作为公司上 海网络设备制造分公司办公、研发、生产用房、用地,年租金人民币200万元, 租赁期限30年。
28、(600644)“乐山电力”公布董事会决议公告
乐山电力股份有限公司于2002年1月28日召开四届十七次董事会,会议审议 通过了如下决议:
一、关于投资乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司改扩建工程项目的议案: 公司与乐山市沫江煤矿于2002年1月23日签订了《关于乐山市沫江煤矸石坑口火 电有限责任公司改扩建工程扩股增资的意向性协议》。公司以自筹资金1800万元 作为资本金投入。本次扩股增资后,乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司注册 资本由原来的2540万元变更为4463万元,公司由原投资1297.39万元变更为实际 投资3097.39万元,占原注册资本的51.1%变更为现注册资本的69.4%。
二、关于共同出资组建新业置地发展有限公司投资乐山市中心城区肖坝片区 土地成片开发项目的议案:公司与乐山市立事达实业有限公司、成都燕宇房地产 开发有限公司、乐山市土地开发整理中心共同以货币出资方式组建乐山市新业置 地发展有限公司。该公司注册资本1000万元,公司出资300万元,占注册资本的 30%。
三、关于意向投资广州元盛电力投资管理有限责任公司的议案:公司应广州 元盛电力投资管理有限责任公司筹备组的邀请,拟以发起人之一投资设立该公司。 拟成立的广州元盛电力投资管理有限责任公司注册资本拟设5000万元,公司拟以 自筹资金投资800万元,占该公司总股本的16%。本意向投资正在联系之中,待广 州元盛电力投资管理有限公司投资方确定及与公司签订正式协议后,再行公告。
29、(600659)“福建福联”公布关于变更公司法定名称及股票简称的公告
经福建省福联股份有限公司2002年第一次临时股东大会审议通过,公司名称 拟变更为福建省神龙发展股份有限公司。现已在福建省工商行政管理局办妥工商 变更登记手续。
经公司申请,上海证券交易所核准,公司股票简称从2002年2月4日起变更为 “神龙发展”,证券代码:“600659”不变。
30、(600784)“鲁银投资”公布董、监事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2002年1月28日召开四届十次董事会及四届六 次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过《济南证管办辖区上市公司规范化运作调查表》的有关内容。
二、通过针对此次自查而制定的整改方案,整改方案的具体内容将在年报中 披露。
31、(600784)“鲁银投资”公布关于2001年经营业绩的预警公告
根据有关规定,现将鲁银投资集团股份有限公司2001年度经营业绩下降作出 预警公告:
主要受证券经纪业务整体业绩下降的影响,公司间接控股的山东齐鲁证券经 纪公司业绩大幅下滑,从而间接导致公司2001年度利润总额大幅度下降,较2000 年度下降幅度达到50%以上。有关数字待2001年度财务决算完成并经注册会计师 对会计报表进行审计后,将在年度报告中进行披露。敬请广大投资者注意投资风 险。
32、(600234)“天龙集团”公布重大事项公告
太原天龙集团股份有限公司第一大股东太原市财政局于2002年1月27日与广 东东莞金正数码科技有限公司(以下称“广东金正”)签订股权托管协议,将其所 持有之全部国家股3386万股(占总股本的36.08%)委托“广东金正”管理。在此之 前,双方已于2001年12月19日草签2712.94万股(占总股本的29%)的股权转让协议。 股权委托管理期限为三年(自2002年1月27日至2005年1月26日止),委托管理费用 为公司29%股份的分红部分,托管期内“广东金正”将根据有关章程全权行使任 何除处置权和收益权以外的权利,“广东金正”无权干涉太原市财政局对其剩余 股份7.08%的外置权。
“广东金正”将通过行使托管的股东权利对公司实施资产重组。
公司将随时披露有关股权转让的进展情况。
33、(600228)“昌九股份”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
江西昌九化工股份有限公司于2002年1月28日召开2002年第一次临时股东大 会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于收购昌九集团公司所属江西江氨化学工业有限公司部分经营性 资产的议案:公司以有证券从业资格的中磊会计师事务所有限责任公司的评估净 值2021.32万元为收购价,收购江西江氨化学工业有限公司储运处全部经营性资 产,收购资金从江西江氨化学工业有限公司占用公司的资金中抵扣。
34、(600228)“昌九股份”公布董、监事会决议公告
江西昌九化工股份有限公司于2002年1月28日召开二届一次董、监事会,会 议审议通过了如下决议:
一、选举肖建国为公司第二届董事会董事长。
二、选举应启炎、范骏为公司第二届董事会副董事长。
三、聘任应启炎为公司总经理。
四、聘任韩炳华、唐杰民、邬冬宝为公司副总经理;聘任江永科为公司总工 程师;聘任涂小林为公司总经理助理。
五、聘任张浩为公司董事会秘书。
六、聘任赵红旗为公司证券事务代表。
七、选举宋心怡为公司第二届监事会主席。
35、(600203)“福日股份”公布关于变更2001年年报披露日期的公告
由于福建福日电子股份有限公司今年合并报表范围扩大,审计工作无法在预 计时间内完成,公司2001年年报披露日期将由2002年2月5日变更为2002年3月12 日。为此,公司董事会特向公司全体股东表示歉意。
36、(600634)“海鸟发展”公布2001年度业绩大幅提升的提示性公告
根据有关通知,现将上海海鸟企业发展股份有限公司2001年业绩水平预计有 较大幅度上升事宜提示如下:
公司在2001年度进行了产业结构调整,全面巩固加强了房地产业务并取得了 较好的回报,预计2001年度公司的利润总额与2000年度相比将增长50%以上。
具体数据等2001年度报表审计结束后,在公司年度报告中予以披露。
37、(600359)“新农开发”公布业绩预警公告
2001年度,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司主营产品棉花生产较上一 年度有一定的提高,但由于棉花市场的变化,2001年棉花平均销售价格比上一年 下降达35%以上,另一方面公司主营业务收入的近90%来自棉花,预计公司2001年 利润总额比上一年度减少50%以上,具体财务数据将在审计后的2001年度报告中 详细披露。根据有关规定,公司履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
38、(600698、900946)“济南轻骑、轻骑B股”公布预计亏损及重大事项公告
根据有关规定,济南轻骑摩托车股份有限公司发布如下公告:
一、公司生产经营状况比去年同期有所好转,但由于公司所处摩托车行业市 场竞争仍十分激烈,产品价格和利润持续下滑;加之公司历史包袱沉重,同时公 司严格执行国家新会计准则后就设备等资产计提的减值准备数额较大,预计公司 2001年度将再次出现亏损,具体亏损金额待审计后将在公司2001年度报告中披露。 按照有关规定,公司在2001年度报告披露后,A、B股股票将被特别处理,请广大 投资者注意投资风险。
二、济南市国有资产管理局持有公司国有股397488000股,公司今日获悉: 2001年12月24日该局将公司国有股3400万股和16450万股质押给华夏银行济南市 和平路支行,质押期限为2001年12月24日至2004年10月31日,上述质押已经在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
三、中国轻骑集团有限公司于2000年3月30日与中国光大银行济南市中支行 订立借款2000万元人民币的合同,期限一年,利息为1074173.87元;中国轻骑集 团济南对外贸易有限公司与中国光大银行济南市中支行于2000年1月21日订立短 期贷款1760万元人民币的合同,年利率6.432%。上述借款均由公司提供了连带责 任担保,且到期后借款方均未归还贷款本息。2001年6月22日,中国光大银行济 南市中支行向济南市历下区人民法院提起申请,要求执行公司在中国光大银行济 南黑虎泉支行的美元存款以承担连带还款责任。6月26日和27日,中国光大银行 济南市中支行划走相当于509.59万元人民币和363.10万元人民币的美元,分别作 为中国轻骑集团济南对外贸易有限公司和中国轻骑集团有限公司的还款。2001年 底公司对帐时,发现了上述款项被划走,为此公司增加了对上述两公司的应收款 项。
目前公司正积极协调中国轻骑集团有限公司和中国轻骑集团济南对外贸易有 限公司归还公司的代垫款,并严密关注连带担保给公司带来的影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
39、(600698、900946)“济南轻骑、轻骑B股”公布董、监事会决议公告
济南轻骑摩托车股份有限公司于2002年1月26日召开临时董、监事会,会议 审议通过了公司按照中国证监会济南证管办“关于辖区上市公司进行规范运作情 况自查的通知”要求进行的自查情况结果。
40、(600260)“凯乐科技”公布董事会决议公告
湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2002年1月27日召开三届二十二次董事 会,会议审议通过如下决议:
公司以增资扩股方式入股荆州中小企业信用担保公司,该公司注册资本1300 万元人民币,增资扩股后荆州市中小企业信用担保公司总股本为2100万元人民币, 其中,公司出资800万元,占总股本的38%。