|
||||
1、(600007) 中国国贸:董事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2002年1月23日以传阅签署方式召开董事会,会议审议通过如下决议:同意张彦飞及辛涛不再担任公司总经理助理职务;决定聘任吴善诚担任公司副总经理。
2、(600008) 首创股份:董事会公告
北京首创股份有限公司近期与中国光大银行北京新源支行签署了综合授信协议,授信额度为人民币5亿元,授信期限一年。该项授信为信用授信。
3、(600057) 厦新电子:董、监事会决议公告
厦门厦新电子股份有限公司于2002年1月17-18日召开二届五次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司董事会关于与厦新电子有限公司进行资产置换的初步方案。
二、同意委托李晓忠总裁与厦新电子有限公司签订《资产置换协议书》。
三、因工作调动或工作变化原因,同意公司董事长师金泉、董事林礼密、傅素月提出不再担任董事职务的请求。
四、同意柳学宏、张丰年为董事候选人。
五、同意郭凯仁提出辞去副总裁职务的请求。
六、同意在《公司章程》中增加独立董事内容的修改意见。
七、同意投资60万元设立深圳市厦新信息技术有限公司,投资比例占该公司的60%。
董事会决定于2002年2月27日召开临时股东大会,审议以上有关事项。
厦门厦新电子股份有限公司经与厦新电子有限公司(以下简称:有限公司)磋商,公司同意通过资产置换方式,解决扩大生产规模和多品种产品的发展需要,以及解决大股东资金占用问题,通过抵补资产置换的差额,减少公司与有限公司之间因以往关联交易产生的应收帐款数额。公司与有限公司于2002年1月15日签订了《资产置换协议》,双方已分别委托资产评估机构对要进行置换的房产和土地(包含附属设备)做出资产评估报告。本次资产置换交易标的总计:105496620元,其中公司置出标的为:37451646元,置入标的为:68044974元。双方同意按照资产评估结果作为本次置换资产的作价依据,双方在此基础上进行等价置换。本次置换资产价值的差额,即30593328元人民币,董事会同意用已发生的有限公司应付公司的帐款等值抵扣,未能抵扣部分,有限公司将以现金归还。
本次交易对象厦新电子有限公司持有公司总股本56.38%的股份,为公司控股股东,因此,本次交易构成了关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准。
4、(600072) 江南重工:股价异常波动公告
江南重工股份有限公司股票股价近期异常波动,已连续三个交易日达到跌幅限制,根据有关规定,公司董事会对此说明如下:
目前公司生产经营活动正常,没有任何按规定应披露而未披露的信息,敬请广大投资者注意市场投资风险。
5、(600179) 黑化股份:股票交易异常波动的公告
黑龙江黑化股份有限公司股票价格连续三个交易日达到过跌幅限制,根据有关规定,公告如下:
公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司承诺将按照有关规定及时履行信息披露的义务,同时提醒投资者注意关注公司指定信息披露的报纸《中国证券报》和《上海证券报》。请投资者理性投资,注意投资风险。
6、(600228) 昌九股份:提示性公告
根据有关规定,江西昌九化工股份有限公司现作如下公告:
根据对2001年的财务数据进行的初步测算,公司产品结构调整已初见成效,主营业务利润有所提升,2001年度利润总额预计比上一年增长超过50%。以上数据为公司自行测算,最终数据待审计后才能确定,公司将在2001年年度报告中按规定进行披露。
7、(600608) 上海科技:公告
近日获悉,上海宽频科技股份有限公司下属子公司江苏意源微电子技术有限公司与上海交大联合科技有限公司及陈进共同投资,设立上海交大创奇信息安全芯片科技有限公司。公司注册资本1000万元人民币。其中江苏意源微电子技术有限公司出资人民币750万元占注册资本的75%。
8、(600634) 海鸟发展:董事会临时会议决议公告
上海海鸟企业发展股份有限公司于2002年1月21日召开四届四次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:同意与上海英雄(集团)股份有限公司以总额控制分批实施的方式在贰仟万元人民币额度内互相担保。公司已于2002年1月21日与上海英雄(集团)股份有限公司签署了《互为担保协议》。协议有效期为两年。
9、(600640) 联通国脉:公告
关于联通国脉通信股份有限公司目前尚未使用的、属于1997年配股募集的资金,公司于1999年11月30日作过披露,累计为2.68亿元。近日公司通过自查发现,公司在2000年年报、2001年中报作相关披露时,仅提及从上海市邮电管理局收回的2.4亿元投资款属于公司1997年配股募集资金,而未完整地表述为尚未使用的配股募集资金累计为2.68亿元。特此更正,并向广大投资者表示歉意。
10、(600725) 云维股份:关于公司业绩大幅增长的提示公告
根据有关要求,现将云南云维股份有限公司预计2001年盈利水平将大幅上升事宜提示如下:
2001年公司因技改扩产达到预计生产能力,公司产销量大幅增长,预计公司2001年度的利润总额比上一年度将有大幅度的上升(预计本年利润总额比上年同期上升50%以上),具体数据待2001年度审计结束后,在公司年度报告中予以披露。
11、(600732) 上海港机:预警公告
根据有关要求,现将上海港机股份有限公司预计2001年业绩将大幅下降的事宜公告如下:
在2001年国内外港机市场竞争日趋激烈的情况下,公司努力拓展市场,主营业务收入较上年有一定幅度的增长,但由于同业厂商压价竞标,导致公司主导产品销售价格下降,从而使产品盈利水平下滑。预计公司2001年度利润总额将比上年度下降50%以上,具体数据待本年度决算完成并经审计后在2001年度报告中予以详细披露。
12、(600829) 天鹅股份:关联交易完成情况公告
哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2001年12月28日召开的2001年度第三次临时股东大会审议通过了《关于收购控股股东??哈尔滨建筑材料工业(集团)公司两宗土地的议案》,目前,双方已正式办理了以上两宗土地使用权证过户等相关手续,该项议案已实施完毕。
13、(600844、900921) 英雄股份:公告
英雄(集团)股份有限公司董事会于2002年1月21日召开2002年度第二次临时会议,会议审议通过以下决议:同意与上海海鸟企业发展股份有限公司签署《互为担保协议》,协议规定,以总额控制、分批实施的方式,在贰仟万元人民币的额度内互相提供担保,协议有效期为两年。该协议与2002年1月21日签署,即时生效。
14、(600896) 中海海盛:董事会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2002年1月21日至23日召开三届十三次董事会,会议审议通过了《公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司提供2500万元综合授信额度担保的议案》。同意公司为深圳市中海海盛沥青有限公司提供2500万元综合授信额度担保,担保有效期2年。同时,决定停止执行经公司三届八次董事会审议通过的《公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司提供2000万元银行贷款担保和500万元银行保函担保》决议中的2000万元银行贷款担保。
15、(900935) 金泰B股:更正公告
由于上海金泰股份有限公司工作人员的疏忽,公司2001年12月29日刊登的董事会公告中,股权转让后前十大股东持股情况有误,现作出更正,详见1月24日《上海证券报》。