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1、(600807)“济南百货”公布2001年度预亏提示性公告 根据有关规定,现就山东济南百货大楼(集团)股份有限公司2001年度将出现亏损 提示性公告如下: 由于济南市对济南泉城路封闭拆迁,公司被迫停止营业,但各项费用仍有发生。 经对公司2001年度经营及财务状况初步审核,预计公司2001年度将出现较大亏损。具 体亏损金额将在公司2001年年度报告中披露,公司董事会郑重提醒广大投资者注意投 资风险。
2、(600206)“有研硅股”公布预警公告 根据有关通知,现将有研半导体材料股份有限公司预计2001年业绩将大幅下滑事 宜公告如下: 受2001年国际半导体市场下滑影响,公司主导产品盈利水平下降较大,预计公司 2001年度利润将比上年减少50%以上,具体数据待本年度决算并经审计后在2001年度 报告中予以详细的披露。
3、(900935)“金泰B股”公布2001年度利润水平大幅度上升的提示性公告 由于上海金泰股份有限公司2000年8月进行了组织结构的调整,大大降低了公司 的管理成本。2001年在主营业务没有大幅上升的情况下,主营业务利润比上年有所提 高,尤其是各项费用比上年有了较大幅度的压缩,因此2001年公司在没有其他因素的 影响下,利润总额预计较上年有大幅度上升,上升率超过50%以上,具体数据待2001 年度审计结束后,在年报中详细披露。
4、(600744)“华银电力”公布办公地址搬迁公告 湖南华银电力股份有限公司办公地址于2002年1月18日由湖南省长沙市韶山北路 428号搬迁至长沙市芙蓉南路308号五华酒店十一层,公司咨询电话: 0731-5388088(董事会秘书)、0731-5388000(股权事务代表),公司传真: 0731-5230088,邮政编码:410007。
5、(600231)“凌钢股份”公布董事会决议公告 凌源钢铁股份有限公司于2002年1月17日召开二届六次董事会,会议审议通过了 如下决议: 一、通过公司2001年财务报告中有关财务核算事项的处理议案。 二、通过公司与凌钢集团公司2002年关联交易价格:采取成本加利润的定价原则, 利润率为3-5%。该事项提请股东大会批准,召开股东大会的事项另行通知。 三、授权公司经理与凌钢集团生活服务有限责任公司、凌钢集团机械制造有限责 任公司签署关联交易原则性框架协议,协议原则与公司同凌钢集团公司的《综合服务 协议》一致。
6、(600399)“抚顺特钢”公布董事会决议暨延期召开临时股东大会的公告 抚顺特殊钢股份有限公司于2002年1月18日召开一届十六次董事会,会议审议通 过了如下决议: 一、增加《关于补选董事会成员的议案》内容的议案。 二、取消关于提名独立董事候选人的议案。 三、取消公司关于独立董事提名人的声明。 董事会一致同意将原通知2002年1月25日召开股东大会时间延期至2002年2月22日 上午召开,审议以上有关事项。
7、(600269)“赣粤高速”公布说明公告 2002年元月16日,《上海证券报》第三版刊登题为《赣粤高速:补贴收入锦上添 花》的文章,针对该篇文章谈到的补贴收入事项,江西赣粤高速公路股份有限公司特 作出说明,详见1月19日《上海证券报》。
8、(600711)“雄震集团”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 厦门雄震集团股份有限公司于2002年1月18日以网络通讯方式召开了三届二十二 次董事会,会议审议通过了如下决议: 一、通过关于改聘会计师事务所的议案:决定改聘华证会计师事务所为公司2001 年年度报告财务审计机构。 二、通过关于宁智平辞去公司董事职务议案。 三、通过关于提名丁笑为董事的议案。 董事会决定于2002年2月22日上午召开2002年度第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。
9、(600776、900941)“东方通信、东信B股”公布董事会决议公告 东方通信股份有限公司于2002年1月18日召开二届五次董事会,会议审议通过了 如下决议: 一、通过关于公司总裁变更的提案:俞长铭不再担任公司总裁,决定聘任周明海 为公司总裁。 二、通过关于公司董事会秘书变更的提案:孙谦不再担任公司副总裁兼董事会秘 书,聘任郭端端为董事会秘书。
10、(600614、900907)“胶带股份、胶带B股”公布关于资产重组进展情况公告 根据有关规定,上海胶带股份有限公司对重大资产重组的进展情况在《上海证券 报》、《香港商报》连续作了披露。 公司于2001年12月28日召开董事会,对原资产重组方案进行了变更。根据变更后 的资产重组方案,公司将暂时停止办理上海申一胶带厂、无锡龙山橡胶厂、新产品开 发中心的工商变更(具体将视股东大会审议情况而定)。因市工商局从2001年12月起到 2002年2月份停止办理工商变更手续,故公司自前次公告以来,其余尚未完成工商变 更登记手续的置换资产,还将延期至2月份以后才能办理。
11、(600698、900946)“济南轻骑、轻骑B股”公布临时股东大会延期公告 济南轻骑摩托车股份有限公司董事会原定于2002年2月1日召开2002年第一次临时 股东大会,由于1月10日中国证监会和国家经贸委发布《上市公司治理准则》并要求 上市公司自发布之日起执行。公司董事会决定修改《公司章程修改草案》的议案。依 照有关规定,公司董事会决定将2002年第一次临时股东大会延期至2002年2月6日举行, 相应出席会议的登记时间改为2002年2月5日上午9:00-11:30、下午2:00-4:30, 股权登记日及会议议题等不变。
12、(600115)“东方航空”公布董事会决议公告 中国东方航空股份有限公司于2002年1月16日召开董事会,会议决定从2001年7月 1日起将公司飞机及发动机的折旧年限由原来的10-15年调整为20年,残值率由原来的 飞机原值的3%调整为5%,备用发动机折旧年限随同飞机折旧年限确定。 公司提醒广大投资者,公司董事会对上述飞机及发动机折旧年限和残值率的调整, 将会对公司按照中国会计准则所作出的会计报表有重大影响,将减少2001年度的折旧 费用。请广大投资者注意投资风险,谨慎处理公司股票。
13、(600619、900910)“海立股份、海立B股”公布提示性公告 根据有关要求,现将上海(海立)集团股份有限公司2001年度经营业绩水平将大幅 上升事宜提示如下: 上海海立(集团)股份有限公司对2001年的财务数据进行了初步测算,数据显示, 公司2001年经营业绩水平将大幅上升。主要由于公司在2000年收购日本三菱电机株式 会社持有子公司上海森林电器有限公司50%股权,公司成为控股69%股东后,通过对公 司控股的上海日立与森林电器空调压缩机业务整合,上海日立增加高附加值、大规格 空调压缩机销售,森林电器调整产品结构,利用上海日立营销网络,小型空调压缩机 销售大幅增长,从而公司2001年度净利润与上年相比预计增幅将在50%以上。以上数 据为公司自行测算,具体数据以公司经审计的2001年度财务报告为准。敬请投资者根 据公司所披露的信息谨慎作出投资判断。
14、(600682)“南京新百”公布重大事项公告 南京新街口百货商店股份有限公司决定对新大楼商品布局实施战略大调整。由于 此次调整范围不仅包括商品及布局,还包括外部环境及员工素质、强化服务理念培训 等,公司决定从二月二十日至三月五日进行为期两周的停业调整。停业调整范围为公 司本部(中山南路3号)3.8万平方米营业面积内的所有商场。鉴于停业调整前公司将开 展为期一个月的大力度促销活动,因此,预计本次停业调整不会对公司2002年的经营 业绩产生不良影响。
15、(600738)“兰州民百”公布董事会公告 根据有关规定,现将兰州民百(集团)股份有限公司股票投资的有关情况公告如下: 2001年,公司下属控股公司兰州万豪投资有限公司和兰州科创生化药业有限公司 分别以自有资金1280万元和1540万元进行股票投资。截止2001年12月31日,上述两家 子公司股票投资帐面价值分别为9359484.49元和10622997.19元。根据公司所持有该 两家子公司股权比例分摊,2001年度公司股票投资损失合计6480438.38元。
16、(600419)“新疆天宏”公布董事会决议公告 新疆天宏纸业股份有限公司于2002年1月15日召开2002年临时董事会,会议审议 通过了如下决议: 一、通过公司拟收购湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产的议案:同意公司以人民 币1800万元购买湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产,用于与西洞庭工贸集团公司合资 办企业。 二、通过公司聘请北京国方律师事务所为公司法律顾问的议案:聘期自公司2002 年1月15日临时董事会会议通过之日起三年。
17、(600359)“新农开发”公布董、监事会决议公告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2002年1月18日召开一届十三次董、监 事会,会议审议通过了如下决议: 一、关于改聘会计师事务所的议案:同意改聘上海立信长江会计师事务所有限公 司承担公司2001年度会计报表审计工作。 二、关于部分闲置配股募集资金使用计划的议案:用不高于2000万元的配股募集 资金暂时补充公司流动资金;在股东大会授权董事会投资权限内(股东大会授予董事 会6000万元的投资权限),由公司证券部进行短期国债投资。
18、(600830)“甬城隍庙”公布董事会决议公告 宁波城隍庙实业股份有限公司于2002年1月17日以议案送达方式召开第三届临时 董事会,会议一致同意聘任杨柳军为公司副总经理。
19、(600691)“东新电碳”公布公告 2002年1月8日,东新电碳股份有限公司接自贡市财政局《关于自贡市国有资产管 理局职能调整的函》和《关于中兆实业有限责任公司股权变更的函》。现根据有关规 定,将其主要内容公告如下: 1、根据有关意见精神,自贡市国有资产管理局的职能并入自贡市财政局。原自 贡市国有资产管理局所持有的公司2208.2299股股权转由自贡市财政局持有。 2、自贡市国有资产管理局(现自贡市财政局)于1999年12月11日与中兆实业有限 责任公司(简称中兆公司)签订了《东新电碳股份有限公司国家股股权转让协议》(待 审批),将公司国家股全部转让给中兆公司,中兆公司属公司潜在的第一大股东。中 兆公司由于股权变更(变更手续已在四川省工商行政管理直属分局办理完毕),法定代 表人变更为曾泽忠。
20、(600678)“四川金顶”公布董事会决议公告 四川金顶(集团)股份有限公司于2002年1月18日召开2002年度第一次董事会,会 议审议通过了如下决议: 一、关于杜受华辞去公司财务部长职务的议案,公司财务工作暂由财务部副部长 江涛主持。 二、关于拟聘任袁平、许毅刚为公司副总经理的议案。
21、(600292)“九龙电力”公布关于委托理财的公告 重庆九龙电力股份有限公司的控股子公司重庆远达环保(集团)有限公司(以下简 称“远达环保”)在公司未投资控股其之前与友源资产管理有限公司签定了一份委托 资产管理合同,有关事宜公告如下: 资产管理受托方为友源资产管理有限公司。远达环保用闲置资金8000万元委托友 源资产管理有限公司进行资产管理,按双方签定的协议规定,该项资金用于投资沪深 两地证券交易所上市的证券交易品种。委托期终止时,资产管理的年收益率低于或等 于7%时,管理方不收取任何管理费或报酬。委托资产分为两笔,管理期限为12个月, 一笔3000万元从2001年7月27日至2002年7月27日,一笔5000万元从2001年9月13日至 2002年9月13日。此项委托理财于2001年6月22日由该公司二届四次董事会决议通过。 截止2001年12月底,该项委托理财已获得总收益344万元。
22、(600804)“工益股份”公布董事会决议公告 成都工益冶金股份有限公司于2002年1月18日召开五届十三次董事会,会议审议 通过聘请深圳市鹏城会计师事务所为公司2001年度审计的会计师事务所。该方案尚须 提请公司股东大会批准。