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1、(600677)“浙江中汇”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
浙江中汇(集团)股份有限公司于2002年1月15日召开2002年第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于授权公司董事会投资及财产处置的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于更换公司监事的议案。
四、通过关于向浙江省工商行政管理局重新进行企业集团登记的议案。
2、(600778)“友好集团”公布董事会决议公告
新疆友好(集团)股份有限公司于2002年1月15日召开三届八次董事会,会议审议通过了如下决议:
一、决定委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作,将提请公司下次股东大会进行审议。
二、通过王秀新辞去公司计财部部长职务的请求,决定聘任周怡为公司计财部部长。
三、决定聘任金子楠为公司董事会证券事务代表。
3、(600235)“民丰特纸”公布关于为中宝科控投资股份有限公司提供银行贷款担保的公告
2002年1月14日,民丰特种纸股份有限公司为中宝科控投资股份有限公司(前身中宝戴梦得投资股份有限公司)与中国建设银行嘉兴市分行发生的两笔人民币贷款各2500万元(一笔期限为2002年1月11日至2003年1月10日、另一笔期限为2002年1月14日至2003年1月13日)提供信贷担保。根据公司2001年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与中宝戴梦得投资股份有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》,以上担保金额共计为5000万元,在股东大会授权范围内。
本次担保系公司前次为该公司提供担保的到期续贷的担保。
4、(600329)“中新药业”公布关于变更办公地址和通讯方式公告
由于天津中新药业集团股份有限公司机关本部搬迁进入新址,公司的办公地址和通讯方式发生以下变更。
现公司新的办公地址为:天津市南开区白堤路17号中新大厦
邮政编码:300193
联系电话:022-27020892
传真电话:022-23050559
5、(600795)“国电电力”公布公告
国电电力发展股份有限公司控股子公司北京龙源环保工程有限公司于2002年1月14日与山东黄台火力发电厂签订了《山东黄台发电厂燃煤机组烟气脱硫技改工程设计、调试、技术服务及设备供货合同》,合同金额10250万元。
6、(600740)“山西焦化”公布董事会公告
山西焦化股份有限公司90万吨/年焦炉易地改造项目竣工验收会议于2002年1月11日举行。验收委员会一致认为:竣工资料齐全,工程质量优良,具备竣工验收条件,同意竣工验收,正式交付生产使用。
7、(600257)“洞庭水殖”公布2001年度第二次临时股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2002年1月15日召开2001年度第二次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、修改公司章程。
二、变更部分募集资金投资项目。
三、变更会计师事务所:聘任华寅会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构。
四、董事会借款或担保权限:授权董事会对单笔不超过1亿元(含1亿元)人民币的借款或担保行使职权。
五、与湖南亚华种业股份有限公司实行贷款交叉担保。
六、与湖南金健米业股份有限公司实行贷款交叉担保。
8、(600123)“兰花科创”公布提示性公告
根据有关规定,山西兰花科技创业股份有限公司对2001年度的财务数据进行了初步测算,预计公司2001年度的利润总额比上一年度将有较大幅度的上升(本年利润总额比上年同期预计上升50%以上),具体数据待2001年度审计结束后,在公司年报中予以披露。
9、(600704)“中大股份”公布股权质押公告
浙江中大集团控股有限公司持有浙江中大集团股份有限公司国家股10073.4446万股,该公司将其持有公司股权3500万股质押给中国银行浙江省分行、1500万股质押给中国工商银行杭州半山支行,为其在上述两家银行借款提供出质。质押期限自2002年1月11日至2004年1月11日,上述质押已在中国证券登记结算有限公司(上海分公司)办理质押登记手续。
10、(600664)“哈药集团”公布澄清公告
近日,某报发表文章,报道哈药集团股份有限公司主要控股股东哈药集团有限公司将珠海丽珠集团作为目标企业,欲收购光大集团持有的丽珠集团全部股权(38917518股,占丽珠总股本的12.7%)的消息,公司经征询主要股东和关联方后郑重声明如下:
一、截止发布本声明之日,公司主要股东哈药集团有限公司未与光大集团有限公司就收购光大集团持有的丽珠集团股权签定任何协议。
二、目前,公司主要股东哈药集团有限公司与光大集团就股份受让事宜尚未取得实质性结果。
三、公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊,公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险,对该类事项的信息披露,公司将严格按照国家有关法律法规及时履行信息披露义务。
11、(600266)“北京城建”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2002年1月15日召开2002年第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、关于北京城建东华房地产开发有限责任公司与康实投资有限公司合作建设东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
12、(600498)“烽火通信”公布提示性公告
由于烽火通信科技股份有限公司2001年度抓住了光通信发展的有利时机,在主营业务方面取得了较大的进展,预计公司2001年度利润总额将比2000年度增长50%以上,具体数据及经营情况公司将在2001年度报告中披露。
13、(600086)“多佳股份”公布董事会决议公告
湖北多佳股份有限公司于2002年1月14日召开三届十一次董事会,会议审议通过了修改公司章程部分内容的议案。该议案尚需提交下次股东大会讨论通过。
14、(600728)“新太科技”公布关于变更公司名称及修改公司章程的公告
广州新太科技股份有限公司三届三次董事会和2000年度股东大会通过了“变更公司名称和公司注册地的议案”及“修改公司章程的议案”。目前公司已于2002年1月10日办理完有关工商变更登记手续,广州市工商行政管理局于2002年1月10日核发了公司企业法人营业执照,公司名称变更为:新太科技股份有限公司。
依据上述议案,按照有关规定,经广州市工商局核准,公司章程部分条款已进行修改,详见1月16日《上海证券报》。
15、(600781)“民丰实业”公布公告
上海民丰实业股份有限公司于2002年1月14日收到上海市第二中级人民法院《民事判决书》[(2001)沪二中经初字第461号],上海银行曹杨支行向上海第二中级人民法院起诉借款人上海棱光实业股份有限公司及担保人公司,借款本金人民币1330万元逾期未还。现法院判决如下:第一上海棱光实业股份有限公司和公司立即偿还本金1330万元、利息185535元和逾期罚息;第二公司对还款义务承担连带清偿责任;诉讼费由上海棱光实业股份有限公司和公司共同承担;公司在承担保证责任后,依法有权向上海棱光实业股份有限公司追偿。鉴于上述事实的发生,公司将依据事态的发展情况,保留向上海棱光实业股份有限公司追偿因本次诉讼而造成公司损失的权利。根据有关规定,提请广大投资者注意投资风险。
16、(600033)“福建高速”公布关于2001年度业绩水平大幅上升的提示性公告
根据有关规定,现将福建发展高速公路股份有限公司预计2001年盈利水平将大幅上升事宜提示如下:2001年,由于福州至厦门高速公路车流量增长和车辆通行费标准提高,同时公司执行了所得税先征后返的政策,公司2001年利润总额与2000年相比预计增长50%以上。
以上数据未经审计,具体数据将在2001年度审计结束后,在公司的年报中予以披露。
17、(600319)“亚星化学”公布资产委托管理情况的公告
潍坊亚星化学股份有限公司根据一届五次董事会会议通过的对外投资权限议案,以暂时闲置的募股资金100000000元用于资产委托管理,并与中国银河证券股份有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司签署了各50000000元的资产委托管理协议,其合同期限分别为2001年4月30日至2002年4月30日、2001年5月9日至2002年5月9日。
根据目前两个公司的经营状况,考虑到投资安全回收的风险性,分别采取了如下措施:
1、经与国泰君安证券股份有限公司友好协商,2001年12月25日提前终止了资产委托管理协议,并于2001年12月31日收回50000000元本金和1868810元违约金。
2、公司与银河证券股份有限责任公司在共同协商的基础上,未提前终止协议。
18、(600858)“渤海集团”公布2001年度预亏公告
渤海集团股份有限公司经对2001年度经营及财务状况初步测算,因与劳动合同到期的大批下岗职工解除劳动关系并支付补偿金,核销部分坏帐使年末坏帐准备的计提增大等原因,加之公司2001年度经营状况未有明显好转,预计2001年度将出现亏损,具体亏损金额待审计完成后在2001年度报告中正式披露。如公司2001年度经审计后出现亏损,将构成连续两年亏损,根据有关规定,公司股票交易将被实行特别处理。
公司出现亏损,董事局谨向投资者深表歉意,并敬请注意投资风险。
19、600884)“杉杉股份”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司于2002年1月15日召开2002年第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
公司决定改设上海杉杉休闲服饰有限公司实施2001年度配股项目年产80万条西裤生产线扩建工程和年产40万件休闲服生产线扩建工程项目。该公司注册资本人民币1.3亿元,公司出资1.235亿元人民币,占出资额的95%,其中划入2001年度配股中上述两个项目的募集资金1.0169亿元人民币,其余0.2181亿元人民币由公司自有资金解决。
20、(600299)“星新材料”公布关于收购资产暨关联交易阶段性公告
星辰化工新材料股份有限公司收购中国蓝星(集团)总公司苯酚丙酮生产装置及相关房产和附属设施的议案,已经公司2001年度第一次临时股东大会审议并通过,《资产收购协议》生效并执行,公司已经向中国蓝星(集团)总公司支付了首付款8000万元,并于2002年1月10日完成了资产的交接工作。
公司拟在哈尔滨设立分公司,建立完善的经营管理机制,更好地对该项资产进行运营。
公司对此项收购资产暨交联交易将做持续性公告,敬请投资者留意。