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1、(600642)“申能股份”公布董事会决议公告
申能股份有限公司于2002年1月11日召开三届十一次董事会,会议审议通过以 原投资的吴泾热电厂六期工程发电部分为基础改制组建上海吴泾发电有限责任公司。 该公司由公司与上海市电力公司以原已投入的部分吴泾热电厂六期工程净资产5亿 元作为注册资本金,双方股权比例各为50%。
2、(600646)“国嘉实业”公布公告
因2001年度任期届满,上海国嘉实业股份有限公司董事、副总裁白文涛不再 担任公司副总裁职务,公司副总裁、副总会计师吴桂华不再担任公司所有职务。 上述辞呈将提交下一次董事会审议。
3、博时基金管理有限公司公布关于调整基金经理的公告
因工作需要,经董事会批准,博时基金管理有限公司决定从即日起对公司管 理的基金裕阳、基金裕元基金经理作如下调整: 聘任周枫担任基金裕阳基金经理,不再担任基金裕华基金经理。 聘任刘红海担任基金裕元基金经理,不再担任基金裕泽基金经理。
4、(600313)“中农资源”公布重大事项公告
中垦农业资源开发股份有限公司2001年1月16日与中国银河证券有限责任公司 签定的1.5亿元人民币《委托资产管理合同》已执行完毕。近日公司已收回委托资 产现金总额16293.75万元。
5、(900951)“大化B股”公布关于其他应收款项的提示性公告
截止到2001年11月末,占大化集团大连化工股份有限公司股份63.64%的大股 东大化集团有限责任公司欠公司其他应收款2.14亿元,该大股东1999年欠其他应 收款2.8亿,2000年度欠其他应收款3.5亿元。为清偿其他应收款,经与大股东协 商初步决定,于2001年末将其他应收款控制为2个亿,2002年上半年保证偿还5000 万,下半年保证偿还5000万,均以大股东的子公司供应的原盐盐款抵债,同时考 虑将公司的银行贷款转由大股东负担及以资产抵债等措施清偿其他应收款,初步 定于2003年度清偿完毕。
6、(600700)“数码测绘”公布关于专项核查的整改报告
中国证监会西安证管办于2001年11月13日至11月19日对陕西煤航数码测绘(集 团)股份有限公司控股的陕西煤航地理信息有限公司和西安煤航遥感信息有限公司 2001年中期收入、利润、会计核算和财务管理等方面进行了专项核查。公司于2001 年12月11日接到西安证管办《限期整改通知书》后,对上述两公司以及公司控股的 西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司和陕西煤航电子票卡有限公司 2001年中期利润会计核算以及财务管理等方面进行了自查,现将存在的问题及整改 措施给予公告,详见1月12日《上海证券报》。
7、(600380)“太太药业”公布临时股东大会决议公告
深圳太太药业股份有限公司于2002年1月11日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过如下决议: 一、通过公司变更部分募集资金用途事宜。 二、通过聘任薛建中为公司独立董事。 三、通过公司章程修正案。 四、通过聘任夏镔为公司监事。
8、(600380)“太太药业”公布监事会决议公告
深圳太太药业股份有限公司于2002年1月11日召开首届监事会,会议审议通过 选举余孝云为公司监事会召集人。
9、(600794)“保税科技”公布临时股东大会决议公告
云南新概念保税科技股份有限公司于2002年1月11日召开2002年第一次临时股 东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过了关于投资新建云南大理长城生物(化工)有限公司的预案:公司以 现金27176802元人民币为出资额与云南大理新光生化实业有限公司原有股东以经 评估确认的现有净资产为出资额,共同组建注册资本为3000万元的“云南大理长 城生物(化工)有限公司”。 二、通过关于受让云南大理新光生化实业有限公司80万元出资额及出资组建 “云南大理长城生物(化工)有限公司”议案:决定运用80万元自有资金,受让云 南大理新光生化实业有限公司原股东杨体孝持有的该公司80万元出资额。2001年 12月4日,公司与云南大理新光生化实业有限公司股东杨体孝签订了《出资额转 让协议》。公司完成受让上述80万元出资额后,对“云南大理长城生物(化工)有 限公司”的投资总额为人民币27976802元,占该公司总出资额的93.26%。
10、(600753)“ST冰熊”公布董事会公告
经河南冰熊保鲜设备股份有限公司对2001年度生产经营及财务状况初步测算, 由于公司2001年度生产经营整体情况正常,年初既定的生产经营计划已按期完成, 同时大力削减和压缩各项费用开支,公司财务状况逐步好转,预计公司2001年度 不会出现亏损,具体的财务数据将在注册会计师对会计报表进行审计后,在公司 2001年年度报告中予以公开披露。
11、(600167)“ST黎明”公布资产置换实施进度的公告
沈阳黎明服装股份有限公司与沈阳南湖科技开发集团公司签订的《资产置换 协议》业经公司2001年11月12日召开的2001年度第一次临时股东大会批准。截止 2001年12月31日,公司资产置换工作已基本完成,根据有关规定,现将资产置换 实施进度给予公告,详见1月12日《上海证券报》。
12、(600208)“中宝股份”公布关于关联交易的补充公告
中宝科控投资股份有限公司四届七次董事会审议通过了关于以持有的部分浙 江欣欣饲料股份有限公司的股权与嘉兴市商业控股有限公司拥有的戴梦得大厦房 产相置换的议案。现将该项关联交易内容给予补充公告,详见1月12日《上海证券 报》。
13、(600196)“复星实业”公布董事会决议公告
上海复星实业股份有限公司于2002年1月11日召开二届四次董事会,会议审议 通过如下决议:同意公司、公司控股子公司上海复星医药投资有限公司(以下简称 复星医投)、公司控股子公司上海复星药业有限公司(以下简称复星药业)与北京东 方达泰资产经营公司(以下简称东方达泰)、北京华辰伟业投资管理中心(以下简称 华辰伟业)合资共同发起设立北京永安复星医药股份有限公司(暂定名,以下简称永 安复星),注册资本为1.5亿元人民币。其中,公司出资人民币3750万元,占25%股 权;复星医投出资人民币3000万元,占20%股权;复星药业出资人民币150万元,占 1%股权;东方达泰以其所拥有的北京永安医药总公司经评估确认的(评估基准日2001 年6月30日)净资产7200万元出资,占48%股权;华辰伟业出资人民币900万元,占6% 股权。
14、(600892)“湖大科教”公布临时股东大会决议公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2002年1月11日以通讯方式召开2001年 度第二次临时股东大会,会议审议通过关于为衡阳电线电缆厂提供4000万元最高 额银行贷款担保的议案。
15、(600079)“人福科技”公布公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于2002年1月11日与中国联合生物技术有限 公司(“中国联合”)股东中国诚信证券评估有限公司(“中诚信”)签署《股权转让 协议书》。该协议约定,中诚信以264万元将其持有中国联合2%的股权(即264万元 人民币的出资额)转让给公司。公司本次增持中国联合股权的资金为自筹资金。本 次股权转让实施后,公司持有中国联合的股权比例将由37.88%增至39.88%。
16、(600006)“东风汽车”公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会的公告
东风汽车股份有限公司于2002年1月10日召开一届十次董事会临时会议,会议 审议通过关于改聘会计师事务所的议案:决定改聘信永中和会计师事务所承担公 司2001年度会计报表审计工作。 董事会决定于2002年2月26日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上 事项。
17、嘉实基金管理有限公司公布办公地址变更公告
根据业务发展需要,嘉实基金管理有限公司股东大会决议并报中国证监会备 案,公司办公地变更为北京华润大厦,新的详细地址:北京建国门北大街8号华 润大厦8层,邮编:100005,电话:65188866,传真:65185678。
18、(600886)“湖北兴化”公布董事会决议公告
中国石化湖北兴化股份有限公司于2002年1月10日召开五届五次董事会,会议 审议通过如下决议: 一、通过执行《中国石化股份有限公司内部会计制度(2001年)》的决议。 二、通过《公司计提八项资产减值准备内部控制制度》。 三、通过对分子筛(一)和烷基化装置计提固定资产减值准备的决议。 四、通过用任意盈余公积金弥补因执行《企业会计制度》而形成的2001年年初 未分配利润红字。 五、通过转让长江证券有限责任公司股权:决定将公司持有的长江证券有限责 任公司股权373.1万股转让给中国石化荆门石化总厂,转让价格为每股1.18元。
19、(600886)“湖北兴化”公布关联交易的公告
中国石化湖北兴化股份有限公司五届五次董事会决定,将公司持有的长江证 券有限责任公司373.1万股股份转让给荆门石化总厂,股权转让协议于2002年1月 10日签订。 荆门石化总厂为中国石化集团公司的下属企业。中国石化集团公司是中国石 化股份有限公司的控股公司,中国石化股份有限公司是公司的控股股东,荆门石 化总厂为公司水、电、汽、风的供应商。因此,上述股权转让构成关联交易。
20、(600823)“世茂股份”公布临时股东大会决议公告
上海世茂股份有限公司于2002年1月11日召开2001年度第二次临时股东大会, 会议审议通过如下决议: 一、关于弥补2001年度期初未分配利润负数的特别方案。 二、关于对上海世茂建设有限公司追加投资的方案。 三、关于不参加本次上海世茂国际广场有限公司的增资扩股的方案。
21、(600823)“世茂股份”公布关于2001年度利润水平较大幅度上升的提示性公告
2001年是上海世茂股份有限公司实施重大调整的一年,主要由于公司有关股 权转让的收益和其他收益,公司的利润预计有较大幅度的上升。因2000年公司亏 损,则2001年的利润较上年度相比上升50%以上,具体数据待2001年度审计结束后, 在公司年度报告中予以详细披露。
22、(600076)“青鸟华光”公布董事会决议公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2002年1月10日召开三届十九次董事会, 会议审议通过如下决议: 一、因工作变动原因,同意王建华、陈体炜、逄万里、苗再良辞去公司董事职 务。 二、通过了关于转让公司办公用地的议案。因公司搬迁,公司注册地址也将随 之变更。公司章程相应条款需进行相应修改。 三、因工作变动原因,决定免去逄万里、王如公司副总经理职务。 四、决定聘任张永森、童庆明为公司副总经理。 以上第一、二项议案中涉及有关修改公司章程、变更注册地等事宜尚需提交下 次股东大会审议通过。召开股东大会时间另行公告。
23、(600076)“青鸟华光”公布土地转让公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司与潍坊名屋置业投资发展有限公司(以下 简称名屋置业)于2002年1月9日签署《土地转让协议》,决定将公司现办公用地 (37130平方米)转让给名屋置业,转让价格4300万元,除去办理土地转让手续等有 关配套费用后,公司将获得4000万元左右的土地转让款。