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1、(600296)“兰州铝业”公布董事会决议公告
兰州铝业股份有限公司于2002年1月8日召开一届十四次董事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于调整固定资产折旧年限及残值率的议案。
二、通过关于提请股东大会向董事会授权的议案。
三、通过关于人事安排的议案:聘任杨民平为公司副总经理、财务总监;肖伟峰、王洪为公司副总经理。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案:同意续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司审计机构。
以上有关决议尚需经股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。
2、(600243)“青海华鼎”公布关于办公地点等变更的公告
经青海华鼎实业股份有限公司决定,公司总部董事会秘书办、证券部等办公地点、联系电话、联系传真等从2002年1月9日变更如下:
联系地址:青海省西宁市解放路16号
邮政编码:810000
电话:(0971)8224982、8224981
传真:(0971)8224982
3、(600234)“天龙集团”公布董事会临时会议决议公告
太原天龙集团股份有限公司于2002年1月4日召开第三届临时董事会,会议审议通过了经公司总经理提名的宋新梅任公司常务副总经理的议案。
4、(600422)“昆明制药”公布关于巡回检查问题的整改报告
中国证券监督管理委员会昆明特派员办事处于2001年10月15日至10月19日对昆明制药集团股份有限公司进行了巡回检查,并于2001年12月14日下达了《限期整改通知书》。2002年1月8日,公司召开了二届十五次董事会议,会议对照有关规定,认为中国证监会昆明特派办对公司巡回检查中所提出的问题是存在的,现将公司在本次巡回检查中发现的问题,本着严格自律、规范发展的原则,提出的整改措施予以公告,详见1月10日《上海证券报》。
5、(600637)“广电信息”公布董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2002年1月8日以通讯方式召开三届十六次董事会,会议审议通过了如下决议:
决定公司与智邦亚洲投资公司在中国上海共同投资成立上海广智科技有限公司,该公司注册资本为1800万美元。其中公司以现金和经评估后的无形资产方式出资1080万美元,占注册资本的60%。
6、(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董事会决议公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2002年1月8日召开三届十一次董事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于参股长江证券有限责任公司的提案:公司以自有资金人民币1.77亿元参股长江证券有限责任公司,认购股份1.5亿股。占该公司增资扩股后注册资本的7.5%,为其第三大股东。
二、通过长城生化制药厂新厂投资方案:决定建造长城生化制药厂新厂,新厂预算投资总额6000万元。
三、通过增补公司副董事长的提案:选举张宝华为公司第三届董事会副董事长。
四、通过调整公司部分董事的提案。
五、通过关于沈思明不再担任公司名誉董事长的决定。
六、通过公司高级管理人员职务调整的提案:接受顾晓鸣辞去兼任的公司副总经理职务的请求。聘任张宝华为公司资深副总经理。
7、(600066)“宇通客车”公布董事会公告
郑州宇通客车股份有限公司与德国曼商用车辆股份公司经过长期谈判,现就共同组建客车有限公司达成了一致意见。经双方商定,于2002年1月18日签署《合资合同》、《合资公司章程》、《技术许可协议》和《战略合作协议》。协议签署后公司将另行公告。
此合资项目系公司2000年配股募集资金投资项目。
8、(600810)“神马实业”公布董事会决议公告
神马实业股份有限公司于2002年1月9日召开四届七次董事会,会议就公司与控股股东——中国神马集团有限责任公司在产品销售往来中所形成的应收款项事宜进行了客观分析,并制定了限期清收方案,形成如下决议:
资金占用金额:2001年6月31日金额为12.16亿元(一年以内)。2001年12月31日金额为12.67亿元(其中,一年以内11.57亿元,一至二年1.10亿元)。以上数据均未经审计。
公司将通过规范公司与控股股东间的关联交易行为,逐步减少关联交易。对于在关联交易中已经形成的以上应收款项,拟将神马集团经过客户债权确认的应收帐款转移给公司,如发生损失,由神马集团承担;其余部分以神马集团与公司生产经营相配套的实物资产抵偿。预计在2002年底之前公司能够完成全部清偿工作。
9、(600740)“山西焦化”公布关于继续兑付公司债券有关事宜的提示性公告
经山西省计划委员会晋计财字[1998]189号、中国人民银行山西省分行晋银复[1998]205号文批准,由山西焦化股份有限公司发行,山西信托投资公司和华夏证券有限公司联合主承销的1998“山西焦化股份有限公司债券”已于2001年12月9日-2002年1月8日在各兑付网点进行了集中兑付。公司债券集中兑付期已经结束,为了方便未及时兑付债券的投资者,现将公司继续兑付债券的有关事宜给予提示公告,详见1月10日《上海证券报》。
10、(600868)“梅雁股份”公布关于向社会招聘独立董、监事候选人的公告
根据有关规定和意见,广东梅雁企业(集团)股份有限公司拟向社会招聘4名独立董事和2名独立监事候选人,并提交2001年度股东大会选举。有关独立董、监事候选人的任职条件如下:
一、符合中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的基本条件。
二、参加中国证监会及其授权机构所组织的培训,并取得结业证书。
三、能认真履行职责,维护公司整体利益,尽心尽力为公司发展服务。
公司诚挚邀请国内的专家、学者、有证券从业资格的注册会计师及律师、经济管理领域的高级人才参与应聘,有意者请将个人简历及相关资料于2002年3月5日前邮寄至公司,公司将对其任职资格及独立性进行审查,符合公司要求的,公司将发函与之联系或约见。聘任与否,应聘者的资料概不退回。
公司通信地址:广东省梅州市湾水塘广东梅雁企业(集团)股份有限公司董秘室收,邮编:514011。
11、(600181)“云大科技”公布董事会公告
经云大科技股份有限公司2001年6月12日董事会批准,公司已将所持有的云南佳新实业有限公司60%的股权转让给云南科新投资有限公司。上述股权转让所需办理的相关手续已完成,根据有关规定,现将有关实施情况予以公告,详见1月10日《上海证券报》。
12、(600198)“大唐电信”公布董事会决议公告
大唐电信科技股份有限公司于2001年12月30日至2002年1月8日以通信表决方式召开了二届六次董事会,会议审议通过了如下决议:
同意向吉通网络通信股份有限公司提供不超过3亿元的三年期买方信贷的信用担保额度,按与吉通公司的实际销售额履行担保义务,授权公司经理班子办理具体贷款担保事宜。
13、(600845、900926)“PT宝信、PT宝信B”公布收购资产暨关联交易公告
根据上海宝信软件股份有限公司三届四次董事会决议和上海宝利计算机集成技术有限公司(以下简称“宝利公司”)三届四次董事会决议精神,公司决定出资898.4310万元收购上海宝钢集团公司(以下简称“宝钢集团”)持有的宝利公司52.9954%股权,双方已于2002年元月8日签署了股权转让协议。上述股权转让完成后,公司将直接持有宝利公司52.9954%股权。宝钢集团是公司的第一大股东,持有公司57.22%的股权;同时宝钢集团也拥有宝利公司52.9954%的股权。此次股权转让属于关联交易。
14、(600759)“PT琼华侨”公布资产重组进展情况及风险提示公告
根据有关要求,就海南华侨投资股份有限公司资产重组情况和2001年度盈亏预计公告如下:
一、公司2001年第一次临时股东大会通过了部分债务重组议案。海南新产业投资公司、海南亚太工贸有限公司、海南物业投资公司给予公司债务豁免的有关协议已履行完毕。公司与中国科技国际信托投资有限责任公司所签《债务抵偿协议》涉及的资产过户、债权转移手续正在办理中。
二、2001年度公司财务及经营状况有所改善,预计公司2001年度不会出现亏损,具体数据待相关会计师审计后,将在公司2001年年报中予以披露。
目前,公司资产重组仍在进行中,根据有关规定,如果公司2001年度未能盈利,或未在法定期限内披露2001年年度报告,或未在法定期限内提出恢复上市申请,或恢复上市申请未获交易所批准,公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意风险。
15、(600759)“PT琼华侨”公布关于应收大股东及关联方款项事宜的公告
海南华侨投资股份有限公司就应收大股东及关联方款项事宜公告如下: 公司2001年中期报告(未经审计)显示,应收大股东及关联方款项包括:应收海南亚太工贸有限公司12839639元。截止2001年12月31日,除海南亚太工贸有限公司欠公司应收款12839639元外,公司没有其他对大股东及关联方应收款项。
16、(129805)“98三峡(8)”公布付息公告
1998年中国长江三峡工程开发总公司企业债券(8年期)将于2002年1月18日支付年度利息,现将有关事宜公告如下:
债券利率为年利率6.2%,单利计息,即每百元付息6.2元整,本期债券的债权登记日为2002年1月16日。2002年1月17日为本期债券的除息日。集中付息:自2002年1月18日起至2002年2月16日,共30个自然日。
17、(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”公布关于申海有限公司持股数变动的公告
上海海欣集团股份有限公司第一大股东申海有限公司原持有公司非上市外资股47361261股,因公司实施2000年度每10股转增5股分配方案,其持有公司股份数增加到71041891股(占公司总股本的14.13%),经中国证监会核准,允许其中的47361261股上市流通。2001年12月31日,申海有限公司共持有公司流通B股37505012股,非上市外资股23680630股,共计持有61185642股,占公司总股份的12.17%,成为公司第二大股东;上海松江洞泾工业公司持有62568332股,占12.44%,现为公司第一大股东。
18、(600790)“轻纺城”公布董事会决议公告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2002年1月8日召开三届十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意唐国灿辞去公司董事会秘书的议案。
二、同意聘任俞吉伟为公司董事会秘书的议案。
19、(600520)“三佳模具”公布公告暨召开临时股东大会的通知
铜陵三佳模具股份有限公司一届七次董事会决议,拟调整半导体集成电路专用模具项目募集资金的投资方式。公司于2001年12月17日与日本国山田尖端科技株式会社签订了合资组建中外合资企业的协议,合资企业投资总额为12000万元人民币,注册资本为12000万元人民币,公司用募集资金投资9000万元人民币,占注册资本的75%。
董事会决定于2002年2月10日上午召开公司2002年第一次临时股东大会,审议以上事项。