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1、(600331)“宏达股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
四川宏达化工股份有限公司于2002年1月6日召开二届十八次董事会及2002年第一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了组建成都华隆经济技术投资有限公司的议案:公司拟用自有资金与四川寰宇投资有限公司设立一有限责任公司。公司名称:成都华隆经济技术投资有限公司,注册资本人民币3800万元,其中公司自有资金投入3610万元,占注册资本的95%。
二、通过了公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2002年2月8日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
2、(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布董事会公告
上海开开实业股份有限公司曾于2001年9月6日刊登了公司出资人民币8000万元投资上海涵融科技发展有限公司的公告,该公司原出资人为四家公司,公司的注册资本为3.1亿元,公司占该注册资本的25.81%。现由于某种原因,该公司的出资人发生了变化,由原来的四家而改成了两家,即由湖南华菱钢铁集团有限责任公司出资10000万元和公司出资8000万元共同组建,该公司的注册资本由原来的3.1亿元调整为1.8亿元,公司占该公司注册资本的比例由原来的25.81%调整为44.44%。
3、(600278)“东方创业”公布关于2002年第一次临时股东大会会议地址的公告
东方国际创业股份有限公司董事会决定于2002年1月18日上午召开公司2002年第一次临时股东大会。会议召开地点:上海市肇嘉浜路777号青松城百花厅。
4、(600850)“华东电脑”公布监事会公告
因上海华东电脑股份有限公司原职工监事张为民工作变动,辞去公司监事职务。经公司全体员工民主选举缪云洁为公司职工监事。
5、(600677)“浙江中汇”公布董、监事会决议公告
浙江中汇(集团)股份有限公司以通讯表决方式召开三届十二次董事会及三届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、关于赵军要求辞去公司董事、副总经理的议案。
二、聘任丛培育、何兴荣为公司副总经理的议案。
三、关于何兴荣要求辞去公司监事的议案。
四、补选陈银林为公司三届监事会监事的议案。
6、(600797)“浙大网新”公布董事会公告
浙江浙大网新科技股份有限公司于2002年1月8日召开三届一次董事会临时会议,会议审议通过同意为北京晓通网络科技有限公司向金华市信托投资股份有限公司申请流动资金专项委托贷款提供1.8亿元人民币的信用保证,时间为一年。
7、(600388)“龙净环保”公布董事会公告
福建龙净环保股份有限公司2001年度经营业绩预计有较大幅度的上升(预计本年利润总额比上年上升50%以上),具体数据待2001年度审计结束后,在公司年报中予以披露。
公司二届九次董事会审议通过关于调整募集资金投向——“引进干法脱硫技术国产化项目”实施地点的议案及关于调整募集资金投向——“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”实施地点的议案,上述议案经公司2001年度第二次临时股东大会审议通过(已公告)。现因有关政府部门限制有限责任公司股东的出资比例(最大股东出资比例不得高于注册资本的95%),故公司在具体办理注册登记时,作如下调整:
1、上海龙净环保科技工程有限公司,注册资本17000万元,公司出资16082万元,占该公司注册资本的94.6%。该公司已经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准给予办理了企业法人营业执照。
2、厦门龙净科技发展有限公司,注册资本3730万元,公司出资3506万元,占该公司注册资本的94%。该公司增资扩股变更登记手续正在办理之中。
8、(600269)“赣粤高速”公布公告
根据江西省人民政府的有关精神,同意通过省财政支出渠道安排资金,对江西赣粤高速公路股份有限公司及其控股子公司按税前利润的25%给予财政补贴。2001年12月29日,公司收到江西省财政厅于2001年12月26日发出的预算拨款通知,划拨公司2001年度财政补贴款陆仟贰佰肆拾捌万元整。
9、(900929)“国旅B股”公布公告
上海中国国际旅行社股份有限公司董事会三届三次会议曾于2001年8月7日决定投资人民币5000万元参与生命人寿保险股份有限公司的筹建,并于2001年8月9日在境内外同时公告。鉴于生命人寿保险股份有限公司在其筹建过程中发生诸多变化等原因,经公司董事会决定,公司不再参与投资该公司,5000万元人民币的投资款已收回。
10、(600133)“东湖高新”公布董事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2002年1月7日召开三届12次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意刘行念因工作调动,辞去公司总裁职务。
二、由集团公司董事长黄立平兼任集团公司首席执行官。
三、聘任朱德静为公司总裁兼首席运营官。
四、聘朱德静兼集团公司综合管理中心总监、科技工业园开发中心总监、住宅发展事业部总监;聘丁元祥为集团公司科技园服务中心总监;聘刘守根为集团公司生物科技事业部总监;聘舒春萍兼集团公司投资管理中心总监;聘刘致安兼财务中心总监。
11、(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布2001年度预亏公告
上海大江(集团)股份有限公司由于受饲料原料价格全面上涨、鸡肉食品等主导产品销售价格持续下跌和日本、韩国禁止进口中国鸡肉使公司的冷冻、冰鲜鸡肉出口受阻达5个月之久以及B股公司按国内外会计准则差异调节减少净利润等多种因素影响,预计公司2001年度将出现重大亏损,详细情况等审计后在年度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。
12、(600116)“三峡水利”公布关于对应收大股东及关联方款项事宜自查情况的公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司对截止2001年12月31日大股东及关联方欠款进行了清理。公司存在对大股东及其关联方应收款项合计16725.95万元,2002年1月8日,公司收回应收帐款600万元,截止今日,尚存大股东及关联方欠款16125.95万元(本公告数据未经审计)。详见1月9日《上海证券报》。
13、(600310)“桂东电力”公布公告
广西桂东电力股份有限公司日前接到公司控股72.96%的子公司广西桂能电力有限责任公司(经营实体为昭平水力发电厂,原企业所得税税率为33%)报来有关批复,同意广西桂能电力有限责任公司从2001年至2010年期间减按15%的税率征收企业所得税。批复规定,在执行过程中,如果企业的生产经营情况发生变化,如主营业务改变或者主营业务收入达不到企业总收入的70%,则按当年核实的情况为准。
14、(600899)“信联股份”公布董、监事会决议公告
浙江信联股份有限公司于2002年1月4日召开二届十七次董事会及二届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司关于中国证监会杭州证券监督特派员办事处巡回检查发现问题的整改报告。
二、通过了关于修改公司章程的议案。该议案将提交公司2001年度股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。
三、通过了关于调整各地公司审批程序的通知。
15、(600139)“鼎天科技”公布关于股东股权质押的公告
鼎天科技股份有限公司2002年1月8日接到公司控股股东股权质押的通报,现将有关事宜公告如下:
1、公司控股股东四川鼎天(集团)有限公司将所持部分股权计2000万股(占公司总股本的26.31%)社会法人股因办理贷款质押给中国光大银行成都支行。质押期限2002年1月7日至2002年12月28日。
2、公司控股股东四川鼎天(集团)有限公司之关联公司鼎天软件有限公司因办理贷款,四川鼎天(集团)有限公司将所持部分股权计1800万股(占公司总股本的23.68%)社会法人股质押给中国光大银行成都支行。质押期限2002年1月7日至2002年12月28日。
16、(600257)“洞庭水殖”公布董、监事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2002年1月6日召开首届十一次董事会及首届十次监事会,会议审议通过了公司关于中国证监会长沙特派员办事处巡回检查有关问题的整改报告。
17、(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”公布公告
2002年1月4日,由上海海欣集团股份有限公司参加投资组建的江西赣南海欣药业股份有限公司领取了由江西省工商局颁发的营业执照,正式成立。
根据公司募集资金投向,在参与将原江苏苏中制药厂改制为“江苏苏中制药有限公司”,并持有其25%股权的基础上,公司于2002年1月5日与江苏苏中制药有限公司签订协议,双方决定共同出资设立“江苏苏中海欣制药有限公司”(原名江苏海欣生物医药工程有限公司),第一期注册资本8000万元人民币,总投资1.5亿元人民币。公司以现金出资5200万元人民币,占注册资本的65%。该项目计划于今年4月底完成土地征用及三通一平,并争取在今年底完成厂房GMP标准验收。现正在申办营业执照。
西安美辰制药有限公司系公司的募集资金投资项目之一,公司持有其51%的股权。经西安市工商管理部门核准,西安美辰制药有限公司名称变更为西安海欣制药有限公司。公司经过与合作方中国陕西省医药总公司友好协商,决定对该公司增资并改制为中外合资公司,双方于2001年12月31日与第三方HG RESOURCES,INC.签订协议。主要内容如下:注册资本由1亿元人民币增加到1500万美元(约增加2400万元人民币)。其中公司出资3725万元人民币,折合450万美元,占注册资本的30%(原出资额5100万元人民币,经各方同意,将其中的1375万元股权转让给HG RESOURCES,INC.)。该公司正在办理相关手续。
18、(600768)“ST甬华通”公布关于股权冻结的公告
2002年1月7日,宁波华通集团股份有限公司接北京市第一中级人民法院通知,获悉北京市第一中级人民法院在执行北京市恒金电器销售中心诉北京雄龙科技集团借款纠纷案过程中,已于2001年12月18日冻结上海雄龙科技有限公司持有的ST甬华通非流通社会法人股1200万股。上海雄龙科技有限公司持有公司1339.2万股社会法人股,占公司总股本的14.4%,为公司第三大股东。
19、(600734)“ST实达”公布提示性公告
根据有关规定,福建实达电脑集团股份有限公司对2001年的财务数据进行了初步测算,数据显示,由于2001年公司主营业务持续健康发展,且致使公司进入ST的不良投资与经营业务业已停止,预计2001年度公司的经营业绩较去年有大幅度的提高,将实现扭亏摘帽,具体盈利数据待本年度决算完成并经注册会计师对本年度会计报表进行审核后才能确定,届时,公司将在年度报告中按照规定格式进行详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资。
20、(600837)“PT农商社”公布关于公司重组进度的公告
根据有关规定,上海市都市农商社股份有限公司董事会现将公司重组进度情况给予公告,详见1月9日《上海证券报》。
21、(600633)“PT白猫”公布关于公司资产重组进度的公告
根据有关规定,上海白猫股份有限公司现将2001年12月的重组进度情况给予公告,详见1月9日《上海证券报》。
公司于2001年10月30日公告了2001年第三季度季度报告。报告显示2001年1-9月,公司实现主营业务收入11187.43万元,实现净利润1169.14万元,股东权益为17834.11万元。第四季度公司生产经营正常,根据公司财务部门的估计,公司2001年度将实现盈利,具体数据以审计为准。
根据有关规定,如果公司不能在法定期限内披露2001年年度报告或2001年度不能盈利,将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
22、(600703)“ST天颐”公布提示性公告
湖北天颐科技股份有限公司于2001年6月8日向中国农业银行荆州市沙市支行借款3000万元(已公告)。
现该笔借款于2001年12月7日到期。公司根据生产经营需要,暂不偿还该笔借款,现已办理完成该笔贷款展期手续,期限三个月,月利率千分之5.85。该笔借款仍由湖北天发集团公司提供担保。
23、(600845、900926)“PT宝信、PT宝信B”公布关于接受券商辅导的公告
上海宝信软件股份有限公司实施重大资产重组后按照有关规定,现已接受南方证券有限公司的辅导超过6个月。
24、(600069)“银鸽投资”公布公告
河南银鸽实业投资股份有限公司与上海交大联合科技有限公司签署了《投资终止协议》,终止了双方的投资合同。
25、(600127)“金健米业”公布公告
根据国家税务总局日前发出的通知,经过审查认定为农业产业化国家重点龙头企业的公司,以及重点龙头企业直接控股比例超过50%(含50%)的子公司,符合相关规定的可以自2001年1月1日起享受暂免征企业所得税的优惠政策。
湖南金健米业股份有限公司根据有关通知,被确定为农业产业化国家重点龙头企业。根据通知精神,“从事种植业、养殖业和农林产品初加工,并与其他业务分别核算”的可以享受暂免征收企业所得税的优惠政策。公司现正按照国家税务总局有关文件精神,积极向有关部门申请公司本部及下属相关控股子公司所得税减免事宜。待有关部门正式批准后,公司将另行公告。
26、(600363)“联创光电”公布关联交易公告
江西联创光电科技股份有限公司于2001年12月31日与江西电线电缆总厂签署了资产收购协议,双方约定,公司出资1029.29万元收购江西电线电缆总厂所有的与移动通信射频电缆(RF缆和漏泄电缆)技改项目相关的厂房设备。
鉴于江西电线电缆总厂持有公司21.24%的股份,为公司第二大股东,根据有关规定,本次交易构成公司关联交易。
27、(600842)“中西药业”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
上海中西药业股份有限公司于2002年1月8日召开三届十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、关于扩大公司经营范围并相应修改公司章程的议案。
二、关于在公司章程中增加关联董事回避表决条款的议案。
三、关于在公司章程中增加独立董事相关条款的议案。
四、关于同意爱伦·爱勃斯汀、李(王加君)、陈申辞去公司董事的议案。
五、关于提名宋世鹏为公司董事候选人的议案。
六、关于提名杨建文、陈振婷为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2002年2月8日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上事项。
28、(600422)“昆明制药”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
昆明制药集团股份有限公司于2002年元月8日召开二届十五次董事会及二届九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司董、监事会换届选举及三届董、监事会成员候选人提名预案。
二、通过了关于修改公司章程的预案。
三、通过了公司关于巡回检查问题的整改报告。
董事会决定于2002年2月8日上午召开公司2002年度第一次临时股东大会,审议以上事项。