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1、(600599)“浏阳花炮”公布临时股东大会决议公告
湖南浏阳花炮股份有限公司于2001年12月28日召开2001年度第一次临时股东 大会,会议审议通过如下决议: 一、批准关于调整募集资金投向——营销及信息网络项目实施地点的议案。 二、批准关于改变募集资金投向——放弃年产4000吨安全环保烟火剂项目实 施的议案。 三、批准关于改变募集资金投向——放弃投资控股浏阳美华烟花有限公司并 用于12万箱优质礼花弹技改工程项目实施的议案。 四、批准关于改变募集资金投向——开发浏阳河花炮文化城项目的议案。 五、批准关于改变募集资金投向——增加1903.77万元主营业务流动资金的议 案。 六、批准关于修改公司章程的议案。
2、(600550)“天威保变”公布临时股东大会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2001年12月28日召开2001年度第一次临时 股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司关于资产减值准备的管理办法的议案。 二、通过关于聘任河北华安会计师事务所有限公司对公司2001年度财务报告 进行审计的议案。
3、(600787)“中储股份”公布临时股东大会决议公告
中储发展股份有限公司于2001年12月28日召开临时六次股东大会,会议审议 通过如下决议: 一、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。 二、通过了关于调整、变更2000年配股部分募集资金用途的议案。 三、通过了关于提请公司股东大会授权公司董事会一亿元以内投资决策权的 议案。
4、(600769)“祥龙电业”公布法人股质押公告
武汉祥龙电业股份有限公司接第二大股东武汉葛化集团有限公司(下称“葛化 集团”)通知,葛化集团将其持有的公司社会法人股中的53494382股(占公司总股 本的15%)向中国工商银行武汉市桥口区支行进行贷款质押,其中8164794股协议质 押贷款额为2180万元。质押期限由2001年12月27日至2002年12月31日;45329588 股协议质押贷款额为12103万元,质押期限由2001年12月27日至2003年4月20日。现 有关质押登记手续已办理完毕。
5、(600640)“联通国脉”公布股东大会决议公告
联通国脉通信股份有限公司于2001年12月28日召开股东大会第十九次会议, 会议审议通过如下决议: 一、关于公司业务重组的基本框架。 二、关于2001年度中期未分配利润负值的解决方案。 三、关于2002年短期投资计划的报告。
6、(600070)“浙江富润”公布关于第一大股东股权质押的公告
浙江富润股份有限公司第一大股东富润集团有限公司将所持公司1478万股法 人股股权(占总股本的19.52%)质押给中国工商银行浙江省诸暨市支行,贷款2950 万元用于生产经营周转。富润集团有限公司所持的1478万股股权已在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理股权质押登记,质押期自2001年12月27日至 2002年11月20日。
7、(600793)“宜宾纸业”公布董事会决议公告
宜宾纸业股份有限公司于2001年12月26日召开董事会,会议审议通过了公司 关于巡检的整改报告。
8、(600677)“浙江中汇”公布关于公司关联方欠款清收方案的公告
根据有关规定,截至2001年6月30日,浙江中汇(集团)股份有限公司大股东无 占用公司资金情况,公司被关联企业(公司的全资子公司、控股子公司)占用的资金 计30736.57万元,中国证监会杭证特派办要求公司压缩关联方占用的资金,制订切 实可行的欠款清收方案。公司通讯表决召开的三届十一次董事会审议通过了公司拟 订的关联方欠款清收方案。详见12月29日《上海证券报》。
9、(600299)“星新材料”公布临时股东大会决议公告
星辰化工新材料股份有限公司于2001年12月28日召开2001年度第一次临时股 东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于变更公司名称的议案。 二、通过关于变更公司注册地址的议案。 三、通过关于授权董事会办理变更公司名称和住所的工商登记事宜的议案。 四、通过关于改选公司董事的议案。 五、通过关于公司年产5万吨有机硅单体技改工程以及因该项目向中国建设银 行申请金额不超过1.5亿元的长期借款,并授权董事会实施的议案。 六、通过关于将双酚A项目由1万吨/年扩建3万吨/年调整为1万吨不变,新建 2.5万吨/年项目。项目计划投资由原19731万元增加到25870.07万元(含外汇1380 万美元),并授权董事会实施的议案。 七、通过关于修改公司章程的议案。 八、通过关于公司与中国蓝星(集团)总公司的收购资产暨关联交易的议案。
10、(600062)“双鹤药业”公布公告
北京双鹤药业股份有限公司控股子公司北京双鹤高科天然药物有限责任公司 (以下简称双鹤高科)与北京万辉药业集团(以下简称万辉药业)为理顺资产关系, 双鹤高科将以911.55万元收购万辉药业北京蜂王精等43种产品专有技术,其中双 鹤高科向万辉药业支付现金11.55万元,另900万元用双鹤药业对万辉药业的债权 进行抵消。协议签署日期为2001年12月。 由于万辉药业系公司控股股东,持有双鹤药业法人股17584万股,占公司总股 本的51.83%。双鹤高科为公司控股子公司,公司占注册资本61.55%。故此次收购 为关联交易。
11、(600706)“长安信息”公布临时股东大会决议公告
长安信息产业(集团)股份有限公司于2001年12月28日召开2001年第一次临时 股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于出售一架A-310空中客车的预案:同意公司将拥有的一架A-310 空中客车的产权,转让给新疆金融租赁有限公司,转让价格为8138.65万元。 二、通过关于股东大会对董事会对外担保授权的预案:公司目前各类银行借 款和银行承兑汇票总额为3.04亿元人民币。其中2.6亿元银行借款为担保借款。 同意公司与陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司和西安高科(集团)公司分 别续签1亿元的《银行借款互保协议》,原陕西麦达矿产化工有限公司担保的6000 万元银行借款到期后,与西安海星现代科技股份有限公司签订6000万元的《银行借 款互保协议》,上述互保协议期限均为一年。 三、通过孙武学因工作变动辞去公司董事职务,增补尚同利为公司董事的预案。
12、(600219)“南山实业”公布董事会公告
山东南山实业股份有限公司三届十四次董事会通过了关于投资组建北京南山 高科股份有限公司的议案(已披露),公司与其他四家发起人共同签署了《发起人 协议书》,在办理过程中经五家发起人共同协商一致决定成立北京南山高科技有 限公司,现北京南山高科技有限公司已经北京市工商行政管理局核准成立,并领 取了营业执照,注册资本为5000万元人民币,其中公司出资3200万元人民币,占 注册资本的64%。
13、(600693)“东百集团”公布公告
福建东百集团股份有限公司接公司第一大股东福州市财政局通知,根据公司 第一大股东福州市财政局于2001年12月20日与深圳市钦舟实业发展有限公司签订 的《股权转让合同书》的规定,当受让方向转让方支付转让金达到75%时,转让方 将所转让的国家股委托受让方管理。现受让方已支付转让金达75%,福州市财政局 以公司国家股股权所有者的身份,将所持有的公司国家股2640.1738万股(占公司 股本总额20%)股权委托深圳市钦舟实业发展有限公司管理。委托管理期限自2001年 12月20日始至股权变更过户之日止。
14、(600796)“钱江生化”公布提示性公告
中国证监会新闻发言人日前就浙江证券有限责任公司违法违规行为的查处情 况发表谈话。浙江证券存在的违法违规行为其中一条为“非法买卖浙江钱江生物 化学股份有限公司股票涉嫌操纵股票价格”。在此钱江生化公司向广大投资者说 明,上述违法行为纯属浙江证券的行为,与公司无任何关联关系。目前,公司生 产经营状况正常。 上述事项可能会带来公司股票价格的波动,在此提请广大投资者理性投资。
15、(600007)“中国国贸”公布董、监事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2001年12月27日以传阅签署方式召开董、 监事会,会议审议通过如下决议: 一、公司关于对中国证监会北京证券监督管理办事处巡检意见的整改报告。 二、修改公司章程。
16、(600712)“南宁百货”公布临时股东大会决议公告
南宁百货大楼股份有限公司于2001年12月28日召开2001年临时股东大会,会 议审议通过如下决议: 一、通过了关于更换部分董事的议案。 二、通过了关于投资1.3亿元人民币开发金湖广场的议案。该项目预计于2002 年1月动工,2002年12月竣工,资金来源为自筹。
17、(600712)“南宁百货”公布董事会决议公告
南宁百货大楼股份有限公司于2001年12月28日召开三届十二次董事会,会议 审议通过选举陈民群为公司董事长。
18、(600669)“鞍山合成”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
鞍山合成(集团)股份有限公司于2001年12月28日召开三届十次董事会及三届 五次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过了关于修改公司章程部分条款的提案。 二、通过了关于提名王忠伟和潘立侠为公司独立董事候选人的提案。 董事会决定于2002年1月28日上午召开公司2002年度第一次临时股东大会,审 议以上事项。
19、(600277)“亿利科技”公布临时股东大会决议公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2001年12月28日召开2001年度第一次临 时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过了变更募集资金投向的议案。 二、通过了向伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司转让富凯分公司资产的议案。
20、(600053)“江西纸业”公布董、监事会决议公告
江西纸业股份有限公司于2001年12月27日召开二届十次董事会及二届七次监 事会,会议审议通过如下决议: 一、通过了公司关于清收大股东及关联企业占用公司资金的整改报告。 二、通过了关于江西纸业集团有限公司以实物资产、股权等偿还公司应收款 项的议案:截止2001年6月30日,江西纸业集团有限公司(以下简称“江纸集团公 司”)占用公司资金75744.35万元,经公司与江纸集团及银行三方协商,同意将公 司帮江纸集团公司承贷的5.3亿元转作江纸集团公司的贷款,冲减江纸集团占用的 资金。剩余款项22744.35万元,鉴于江纸集团公司目前尚无法及时以现金资产归 还公司应收款项,通过协商,江纸集团公司承诺以如下实物资产、股权偿还公司 的应收款项:1、热电厂及备品备件、铁路专用线、仓储设施等主要生产配套系统, 帐面价值12428.9万元资产(待评估确定)偿还公司应收款项。2、江纸集团公司所 属进出口公司为公司支付生产原料进口废纸24000吨,帐面价值为人民币3000万元, 用于冲减占用资金。3、江纸集团公司用所持有的交通银行股权166万股,按每股净 资产2.01元计算权益,价值333万元;持有的南昌市商业银行股权500万股,按每股 净资产1.01元计算权益,价值506万元,合计权益价值839万元,以不低于每股净资 产价值冲减所占用资金。以上资产用于偿还公司应收款项的差额部分6476.45万元, 将于2003年12月31日前全部归还。
21、(600318)“巢东股份”公布重大事项公告
安徽巢东水泥股份有限公司于2000年底、本年初分别与安徽省国际信托投资 公司和安徽省证券公司签定了为期六个月和一年的不超过1.4亿元和2亿元的委托 投资国债等有价证券协议。与安徽省国际信托投资公司的协议履行期满后又分别 续签至2001年9月30日和2001年12月10日。截止2001年12月14日,公司已将委托上 述两公司买卖国债等业务资金总额2.4亿元本金全部收回。目前已获得收益905.2 万元。
22、(600802)“福建水泥”公布董事会公告
福建水泥股份有限公司三届四次董事会披露了公司委托理财有关帐户被冻结 保全的信息(已披露),现有关单位经调查后,已于12月26日解除冻结公司在鞍山 证券上海陕西北路营业部开设的有关帐户。公司已收回该帐户中的有价证券。
23、(600259)“兴业聚酯”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
海南兴业聚酯股份有限公司于2001年12月28日召开三届六次董事会,会议审 议通过如下决议: 一、关于以年产3.5万吨熔体直纺FDY长丝技改募集资金项目设立子公司的议 案:公司拟与控股子公司海南振业新合纤有限公司共同投资成立海南翔业科技开 发有限公司。该公司注册资本2.5亿元,公司已投入三期熔体直纺FDY长丝技改项 目募集资金18468万元和准备投入的募集资金3532万元,共计2.2亿元,占注册资 本的88%。 二、关于调整部分募集资金用途的议案。 三、关于更换会计师事务所的议案:公司拟聘用五洲联合会计师事务所进行 会计报告审计,资金验证及其他相关服务等业务。 董事会决定于2002年1月28日上午召开公司2002年临时股东大会,审议以上有 关事项。
24、(600716)“耀华玻璃”公布董事会决议及关联交易公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2001年12月27日召开二届十六次董事会,会 议审议通过了关于收购中国耀华玻璃集团公司持有的华夏世纪创业投资有限公司 8.8%股权的议案。公司拟收购中国耀华玻璃集团公司持有的华夏世纪创业投资有 限公司8.8%股权(1500万股)。收购价格以拟收购股权对应的净资产帐面价值为依 据,参照中国耀华玻璃集团公司的原出资额确定,协议收购价格为1500万元。资 金来源为自有资金。 由于中国耀华玻璃集团公司持有公司74.56%股份,为公司的控股股东,根据 有关规定,本次收购已构成关联交易。
25、(600100)“清华同方”公布关联交易公告
清华同方股份有限公司一届三次董事会审议通过了关于以有偿兼并方式受让 北京清华大学企业集团所持有的原北京第二纺织机械厂的全部股权的议案。通过 履行相关法定程序,公司于2001年12月28日同北京清华大学企业集团就上述议案 审议事项达成协议,以经过资产评估后的净资产价值和相关兼并费用为受让价格 对北京清华大学企业集团所持有的原北京第二纺织机械厂的全部股权实施有偿收 购。经北京中企华资产评估有限公司评估并经财政部确认批复后的企业净资产价 值为1826.79万元,兼并过程中发生的其他费用为351.79万元,全部股权受让价 款合计为2178.59万元。 鉴于北京清华大学企业集团系公司控股股东,根据有关规定,该项有偿兼并 行为属关联交易。
26、(600092)“精密股份”公布临时股东大会决议公告
陕西精密合金股份有限公司于2001年12月28日召开临时股东大会,会议审议 通过如下决议: 一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。 二、通过了关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案:授权董事会行使 公司净资产10%以下(含10%)的单项投资决策权;同时授权董事会决定公司净资产 50%以下的日常融资,资产抵押及其担保事项。 三、通过了关于公司与西安饮食服务(集团)股份有限公司互保的议案:同意 公司与西安饮食服务(集团)股份有限公司在银行贷款相互提供信用担保;互保额 度为21000万元,期限二年。
27、(600080)“金花股份”公布临时股东大会决议公告
金花企业(集团)股份有限公司于2001年12月28日召开2001年第一次临时股东 大会,会议审议通过如下决议: 一、批准公司章程修正案。 二、选举李国湘为公司独立董事。 三、批准2001年中期利润分配方案,决定以2001年6月30日止总股本23083.52 万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税)。公司中期不进行资 本公积金转增股本。 四、批准关于受让陕西金花实业发展有限责任公司持有的西安新世纪国际大 酒店有限公司97.14%股权的议案。
28、(600832)“东方明珠”公布临时股东大会决议公告
上海东方明珠股份有限公司于2001年12月28日召开2001年度第一次临时股东 大会,会议审议通过如下决议: 一、关于公司对上海东方明珠房地产有限公司股权重组事项调整的决议。 二、审议转让公司所持上海东方网股份有限公司部分股权的决议。 三、终止对上海东方明珠传输有限公司增资的决议。 四、变更募集资金用于投资“两报一刊”项目的决议。
29、(600338)“珠峰摩托”公布临时股东大会决议公告
西藏珠峰工业股份有限公司于2001年12月28日召开2001年第一次临时股东大 会,会议审议通过如下决议: 一、通过了出售福州工厂资产的议案。 二、通过了修改公司章程的议案。 三、通过了公司第二届董、监事会董、监事人选的议案。
30、(600338)“珠峰摩托”公布董、监事会决议公告
西藏珠峰工业股份有限公司于2001年12月28日召开二届一次董、监事会,会 议审议通过如下决议: 一、选举旦增为公司董事长,路绳学、张洪岩为副董事长。 二、聘任张洪岩为总裁;原公司总裁何成林不再担任总裁职务。 三、聘任赵琪云为公司董事会秘书。 四、关于受让浙江钱江摩托股份有限公司持有西藏珠峰钱江工业有限公司(以 下简称“珠峰钱江”)股权的议案:公司出资2720万元受让浙江钱江摩托股份有限 公司持有珠峰钱江40%股权。受让后,公司拥有珠峰钱江100%的股权,拟注销珠峰 钱江的独立法人资格,将其变更为非独立法人的分支机构。 五、选举王成为公司监事会召集人。
31、(600892)“湖大科教”公布临时股东大会决议公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2001年12月28日召开2001年度第一次 临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于公司整体兼并衡阳电线电缆厂的议案:同意公司采取承债式整 体兼并的方式兼并衡阳电线电缆厂,即受让衡阳电线电缆厂全部资产、承担其全 部债务、安置其全部人员。 二、通过关于修改公司章程的议案。
32、(600155)“宝硕股份”公布董事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2001年12月27日召开二届二次董事会,会议审议通 过如下决议: 一、同意设立北京宝硕新型建筑材料有限公司:同意公司的两家控股子公司 河北宝硕管材有限公司和保定宝汇新型建筑材料有限公司合资组建北京宝硕新型 建材有限公司,该公司注册资本为200万元,其中:河北宝硕管材有限公司出资 150万元,占注册资本的75%,保定宝汇新型建筑材料有限公司出资50万元,占注 册资本的25%。 二、投资参股保定市城市信用社股份有限公司:同意公司做为发起人之一出 资40万元组建保定市城市信用社股份有限公司,该公司注册资本为6118万元,其 中公司占注册资本的0.7%。 三、责成公司经营层抓紧落实“公司将拥有的糖醇分公司的全部资产整体出 售给河北宝硕集团有限公司”工作。
33、(600666)“西南药业”公布临时股东大会决议公告
西南药业股份有限公司于2001年12月28日召开2001年临时股东大会,会议审 议通过如下决议: 一、公司章程修改和补充条款。 二、选举公司第四届董、监事会成员,时德、李豫湘当选为独立董事。
34、(600666)“西南药业”公布董、监事会决议公告
西南药业股份有限公司于2001年12月28日召开四届一次董、监事会,会议审 议通过如下决议: 一、选举张逸屏为董事长。 二、聘任陈吉庆为公司总经理,石松为常务副总经理,杨建辉、杨秀兰、龙 平为副总经理。 三、聘任尹葆康为公司总工程师,孙岷源为总会计师,汤宗钢为总经济师。 四、聘任张新力为董事会秘书。 五、何世明为本届监事会召集人。
35、(600116)“三峡水利”公布重大事项公告
2001年12月28日重庆市万州区财政局下发《关于对重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司<关于弥补2001年火电亏损的请示>的批复》,万州区政府决定从2001 年起不再对公司实行火电亏损补贴。 公司从1994年至2000年每年均享受万州区政府火电亏损补贴,取消火电亏损 补贴后,根据公司火电厂现有装机的上网电量及每度火电总成本与售电单价之间 的差额计算,从2001年起以后年度公司每年将因此减少利润1000万元左右。2001 年度影响公司利润数额将在年报中作详细披露。
36、(600368)“五洲交通”公布关于完成募集资金收购项目事宜的公告
根据有关规定,广西五洲交通股份有限公司董事会就公司使用募集资金收购 金城江至宜州一级公路一、二期工程的完成情况给予公告,详见12月29日《上海 证券报》。
37、(600762)“金荔科技”公布临时股东大会决议公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2001年12月28日召开2001年第三次临时 股东大会,会议审议通过如下决议: 一、关于选举独立董事的决议:聘任马辉、刘韧为公司独立董事。 二、关于修改公司章程有关条款的决议。 三、关于更换会计师事务所的决议:决定聘任深圳鹏城会计师事务所为公司 2001年度财务审计机构。
38、(600762)“金荔科技”公布董事会公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2001年12月27日召开董事会,会议审议 通过如下决议: 一、同意张树臣辞去公司副总经理职务。 二、同意聘任贺建阳为公司副总经理。