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1、(600519)“贵州茅台”公布董事会决议公告 贵州茅台酒股份有限公司于2001年12月26日以通讯表决方式召开一届四次 董事会,会议审议通过了关于同意延期召开2001年度临时股东大会的决议:由 于董事会原拟提交公司2001年度临时股东大会的有关议案需进行适当调整,决 定将原定于2002年1月8日召开的该次临时股东大会延期至2002年2月25日召开。
2、(600310)“桂东电力”公布重大事项公告 广西桂东电力股份有限公司于2001年12月26日与广东省郁南县供电实业公司 (以下简称“郁南供电公司”)签订《关于成立郁南县南桂电力有限责任公司协议 书》,该《协议书》规定:双方拟共同出资成立“郁南县南桂电力有限责任公司” (暂定名,以下简称“新公司”),新公司拟注册资本1亿元人民币,其中公司以现 金人民币4325万元出资,占新公司注册资本的35%。
3、(600366)“宁波韵升”公布关于业绩水平较大幅度上升的提示性公告 2001年宁波韵升(集团)股份有限公司三大主导产品钕铁硼、八音琴、电机均 有较大的发展,公司总体经营业绩预计有较大幅度的上升(本年利润总额与上年相 比预计上升50%以上),具体数据待2001年度审计结束后,在公司年报中予以披露。
4、(600228)“昌九股份”公布关于召开2002年第一次临时股东大会的公告 江西昌九化工股份有限公司董事会决定于2002年1月28日上午召开2002年第一 次临时股东大会,审议关于修改公司章程等议案。
5、(600228)“昌九股份”公布关联交易公告 江西昌九化工股份有限公司已于2001年12月10日与江西昌九化工集团有限公 司所属的江西江氨化学工业有限公司签订了《资产收购协议》,拟收购江西江氨 化学工业有限公司(以下简称江氨化学公司)储运处全部经营性资产,公司一届十 八次董事会审议通过了有关该项收购的议案。储运处系江氨化学公司的一个下属 单位,资产包括铁路专用线,各物资仓库、自备槽罐车、自备货运车箱、火车机 车、各种生产运输车辆及办公用房等。截止2001年11月30日,其帐面原值为3017.94 万元,帐面净值为2130.22万元;经评估,其评估原值为3075.98万元,评估净值 为2021.32万元。交易金额为以资产评估机构评估后,并经政府国有资产管理机 关确认的评估净值为收购价。收购资金从江氨化学公司占用公司资金中抵扣。 因江西昌九化工集团有限公司持有公司19200万股,占公司总股本的66.67%, 系公司第一大股东,而江氨化学公司为昌九集团的全资子公司,根据有关规定, 此次收购行为属关联交易。
6、(600658)“兆维科技”公布董事会决议公告 北京兆维科技股份有限公司于2001年12月26日召开四届二十一次董事会,会 议审议通过如下决议:同意公司向中国工商银行北京市望京支行借款人民币5000 万元,期限为一年。公司第一大股东北京兆维(电子)集团有限责任公司提供担保。
7、(600076)“青鸟华光”公布配股缴款最后一日提示性公告 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司实施本次配股方案为:以2000年末公司 社会公众股总计96000000股为基数,每10股配3股,每股配股价为人民币11.98元。 股权登记日为2001年12月13日,除权基准日为2001年12月17日,配股缴款起止日 期为2001年12月17日至2001年12月28日止(期内券商营业日),配股价格公告日为 2001年12月14日(公司股票停牌一天)。 社会公众股股东认购应配股份时,填写“华光配股”代码为“700076”。
8、(600659)“福建福联”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 福建省福联股份有限公司于2001年12月25日召开六届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议: 一、选举陈克恩为公司董事长;陈克根为副董事长。 二、聘任陈克根为公司总裁。 三、聘任何佳为公司董事会秘书。 四、聘任潘金龙、纪金华、李其祥、何佳、蒋建正为公司副总裁。 五、聘任纪金华为公司财务总监(兼)。 六、通过关于更换会计师事务所的议案:改聘上海上会会计师事务所为公司 2001年度的审计机构。 七、通过关于公司更名、办公场所迁移的议案:决定将公司名称变更为:福 建省神龙发展股份有限公司,股票简称变更为:神龙发展。公司办公地址迁移至: 福州鼓楼区东街123号航空大厦15层。 八、选举熊榕生为公司监事会召集人。 董事会决定于2002年1月28日上午召开公司2002年第一次临时股东大会,审议 以上有关事项。
9、(600659)“福建福联”公布公告 福建省福联股份有限公司六届一次董事会审议决定变更公司办公地址,现将 公司变更后的办公地址及通讯办法公告如下: 办公地址:福州鼓楼区东街123号航空大厦15层,邮编:350001, 电话:7503366,传真:7503068。
10、(600596)“新安股份”公布临时股东大会决议公告 浙江新安化工集团股份有限公司于2001年12月26日召开2001年第一次临时股 东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于提名第四届董、监事及独立董事候选人议案。 二、通过聘请会计师事务所的议案:决定聘请浙江天健会计师事务所为公司 提供审计、财务、会计等服务。
11、(600596)“新安股份”公布董、监事会决议公告 浙江新安化工集团股份有限公司于2001年12月26日召开四届一次董、监事会, 会议审议通过如下决议: 一、选举王伟为公司董事长。 二、选举林连生为公司监事长。
12、“宝光股份”A股上网发行中签号码揭晓 陕西宝光真空电器股份有限公司A股发行中签号码于12月27日产生,中签号码为: 7530;9530;1530; 3530;5530;3038; 5538;8038;0538; 381974;631974; 881974;131974; 8841504;0841504;2841504; 4841504;6841504;9676241; 2176241;4676241;7176241; 16490351;35143861; 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购“宝光股份”A股1000股。
13、(600653)“华晨集团”公布董事会决议公告 上海华晨集团股份有限公司与上海医药(集团)有限公司(以下简称“医药集 团”)曾于2001年3月16日签署了《关于上海中西药业股份有限公司的股权转让协 议》和托管期为三个月的《委托管理协议》,后于2001年6月29日和10月8日两次 签订了托管期限为三个月的《委托管理协议》。由于股权转让正处于报批之中, 而三个月的托管期限即将届满,因此华晨集团于2001年12月26日召开五届二十九 次董事会临时会议,审议通过了如下决议:同意华晨集团继续受上海医药(集团) 有限公司委托管理其持有的上海中西药业股份有限公司的全部国家股56939896股, 占该公司总股本的26.41%。华晨集团与医药集团于2001年12月26日签订了关于中 西药业国家股股权的《委托管理协议》。委托时间自本委托管理协议生效日起六 个月。
14、(600653)“华晨集团”公布公告 上海华晨集团股份有限公司曾为上海中西药业股份有限公司(以下简称“中西 药业”)向银行贷款提供了总计3.52亿元的担保,上海医药(集团)有限公司(以下简 称“医药集团”)就此于2001年12月26日向华晨集团出具了《反担保函》,愿意以 其全部自有财产为华晨集团提供反担保,保证期限自2001年12月26日起至2002年6 月30日或国家财政部正式批准医药集团将名下中西药业国家股56939896股的股权转 让给华晨集团之日,以两者中的先到期之日为准。
15、(600834)“申通地铁”公布关于接受券商辅导的公告 上海申通地铁股份有限公司实施重大资产重组后按中国证券监督管理委员会 有关要求,现已接受兴业证券股份有限公司的辅导超过六个月。
16、(600668)“尖峰集团”公布公告 浙江尖峰集团股份有限公司曾于2000年12月21日《上海证券报》上发布关于 公司国有股股权转让的提示性公告。公司近日接到通知,公司第一大股东金华市 通济国有资产投资有限公司与第二大股东金华经济开发区峰联实业有限公司已于 2001年12月26日签订了“停止转让尖峰集团国有股的协议”,双方约定停止履行 2000年12月18日签署的股权转让协议。
17、(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布公告 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司为陆家嘴集团公司的最后一笔500 万美元借款担保已在12月27日办理了解除手续。至此公司已全部解决为陆家嘴集 团公司的担保问题。
18、(600761)“安徽合力”公布关于确定资产收购相关事项的公告 安徽合力股份有限公司2001年度第三次临时股东大会审议通过的《用自筹资金 收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂经营性净资产》等四项决议公告已于2001年 12月1日披露。根据公司董事会的决定,以及公司与安徽叉车集团公司2001年5月21 日分别签订的资产收购协议中“安徽国信资产评估有限责任公司评估报告所确定的 资产评估基准日与公司董事会确定的收购日之间所产生的净资产损溢,其中溢出部 分由公司按审计或评估值继续收购,减值部分由集团公司按审计或评估值向公司退 还相应收购价款。”的约定,公司与安徽叉车集团公司2001年12月26日签订了补充 协议书。
19、(600255)“鑫科材料”公布临时股东大会决议公告 安徽鑫科新材料股份有限公司于2001年12月27日召开2001年第二次临时股东 大会,会议审议通过如下决议: 一、通过了关于修改公司章程的议案。 二、通过了关于董、监事会换届的议案。 三、通过了关于调整募集资金投资项目投资额的议案。
20、(600255)“鑫科材料”公布董、监事会决议公告 安徽鑫科新材料股份有限公司于2001年12月27日召开二届一次董、监事会, 会议审议通过如下决议: 一、选举周瑞庭为公司董事长,陈朝阳为公司副董事长。 二、聘任姜纯为公司总经理。 三、聘任江斌为公司董事会秘书、宋志刚为公司董事会证券事务代表。 四、通过关于中国证监会合肥特派办巡回检查有关问题的整改报告。 五、通过关于聘请会计师事务所的议案:继续聘请安徽华普会计师事务所为 负责公司审计的会计师事务所。 六、选举杨金保为公司监事会主席。
21、(600266)“北京城建”公布公告 北京城建投资发展股份有限公司完成资产置换后,已经采取实际步骤解决两 项应收款问题。截至2001年10月31日,北京城建集团有限责任公司(以下简称“集 团公司”)已偿还北京城建兴华地产有限公司(以下简称“兴华公司”)3105140.53 元。经公司董事会决议并与集团公司协商,2001年12月31日前集团公司将以现金 偿还72214942.44元。兴华公司增资改制完成后,将于2002年一季度收购北京中关 村永丰产业基地发展有限责任公司股权。对公司下属北京城建房地产开发有限公 司(以下简称“开发公司”)占用的255960000元应收款,公司董事会通过了公司收 购兴华公司持有的开发公司18%股权的议案,同时决定2001年12月31日前开发公司 部分偿还公司欠款,剩余款项在2002年一季度前通过收购开发公司有开发前景的开 发项目予以解决。
22、(600291)“西水股份”公布大股东国有股股权质押的公告 内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司(下称“总公司”),是内蒙古西水创业 股份有限公司的控股股东,总公司因贷款补充流动资金,经乌海市国有资产管理 部门批准,以其在西水股份的5326万股国有股权中的2000万股为质押,向包头市 商业银行贷款5000万元,质押期限:2001年12月26日至2002年3月18日。此次质 押于2001年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备案。
23、(600161)“天坛生物”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 北京天坛生物制品股份有限公司于2001年12月26日召开一届二十七次董事会 及一届十六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、通过关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案。 三、通过独立董事提名人声明。 四、审议改聘公司总经理的议案:因年龄故免去杨光林总经理职务。拟聘任 姚桐利接任总经理职务,同时免去其副总经理职务。 五、审议关于聘任副总经理的议案:拟聘任过琴媛担任公司副总经理职务。 六、通过关于提议第二届监事会由股东代表担任的监事候选人名单的议案。 董事会决定于2002年1月30日上午召开2002年度第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。
24、(600192)“长城电工”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 兰州长城电工股份有限公司于2001年12月26日召开一届九次董事会及一届七 次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过了公司董、监事会换届选举及公司第二届董、监事会成员候选人名 单的议案。 二、通过了公司关于修改章程的议案。 三、通过了公司投资设立长城低压电器有限公司、甘肃省太阳能有限公司、 兰州西部绿色产业有限公司的议案:1、决定与天水长城低压电器厂、甘肃设备成 套贸易公司共同投资组建成立天水长城低压电器有限责任公司。公司投资500万元 人民币,占总股本的50%。2、决定与甘肃省节能技术中心合作组建甘肃省太阳能有 限责任公司,公司投资490万元,占总股本的95%。3、决定与科技部中国农村技术 开发中心合作组建兰州西部绿色产业有限公司,公司出资356万元,占总股本的69%。 四、通过公司关于变更固定资产折旧年限的议案。 董事会决定于2002年1月28日上午召开公司2002年第一次临时股东大会,审议 以上有关事项。
25、(600217)“秦岭水泥”公布关联交易公告 陕西秦岭水泥股份有限公司于2001年12月26日与礼泉县袁家投资公司签署出 资协议,共同投资设立礼泉秦岭水泥有限责任公司。该公司注册资本为4159万元, 公司出资1567万元,占注册资本的37.68%。 鉴于礼泉县袁家投资公司法人代表系公司董事,根据有关规定,该项共同投 资行为属关联交易。
26、(600198)“大唐电信”公布董事会决议公告 大唐电信科技股份有限公司于2001年12月16日-12月26日以通信表决方式召开 二届五次董事会,会议审议通过如下决议:同意公司将自有资金即未分配利润中 不超过10000万元委托泰阳证券有限责任公司进行一年期委托理财,期限为2001年 12月28日至2002年12月28日。泰阳证券有限责任公司按净收益的5%收取管理费。
27、(600386)“北京巴士”公布关于委托理财情况的公告 北京巴士股份有限公司于2001年8月8日与北京国际信托投资有限公司签署了 委托理财协议,协议委托金额为人民币2亿元。该项委托理财协议,由公司一届 八次董事会审议通过(已披露)。日前,该项委托理财协议已经终止。公司已于2001 年12月26日收回委托资金2亿元及收益236万元。
28、(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布公告 上工股份有限公司于2000年9月29日召开第一次临时股东大会,审议通过收购 湖南银海石油化工有限公司子公司长沙华日生化实业有限公司和湖南银海生物化 学有限公司(下称“银海生化”)各20%股权的议案,其中“银海生化”的收购事项 仍在处理之中。
29、(600683)“宁波华联”公布董事会临时会议决议及资产出售公告 宁波华联集团股份有限公司于2001年12月25日以传真方式召开董事会临时会 议,会议决定将公司在宁波三江投资股份有限公司的全部股份、计480万股股份, 转让于宁波三江购物俱乐部有限公司(下称“购物俱乐部”)。公司于2001年12月 26日与购物俱乐部协商并签署了《股份转让协议》,将公司持有的三江投资公司 全部股份、计480万股股份,以641.36万元的价款转让给购物俱乐部。