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天津环球磁卡股份有限公司于2001年12月25日召开三届七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、关于对天津力神电池有限公司变动投资的议案:为减小公司对外项目投资的风险,公司拟将投资额更改为6000万元人民币。
二、关于与天津津滨发展股份有限公司相互经济担保的议案:公司拟与天津津滨发展股份有限公司相互担保1.5亿元,相互担保期限为3年。
三、关于人事变动的议案:同意王盛珍辞去公司董事长职务,并推选姜肃敌为公司董事长兼CEO。同意万晓彦辞去董事、董事会秘书的职务,提名崔晓东为公司董事,同时聘任崔晓东为公司董事会秘书。
以上议案需提交下次股东大会审议,股东大会召开事宜另行通知。