1、(600382)“广东明珠”公布董事会公告暨召开临时股东大会的通知 广东明珠球阀集团股份有限公司于2001年12月22日召开三届六次董事会临时 会议，会议审议通过了关于同意实施广东明珠集团广州投资有限公司购买广州南 方国际商业大厦部分写字楼及商铺的议案：公司控股90%的子公司——广东明珠 集团广州投资有限公司与广州天河中南房地产开发有限公司签订了《购房协议书》， 自筹资金人民币3.2亿元以内，分期、分批购入广州市天河南方国际商业大厦之部 分写字楼及商铺，其中写字楼27000平方米(均价7800元/平方米)，商铺3800平方米 (均价29000元/平方米)，同时该大厦拟更名为“广东明珠国际大厦”，该大厦现 有的“南方电脑城”拟更名为“广东明珠数码城”。 董事会决定于2002年1月25日上午召开公司2002年第一次临时股东大会，审议 以上事项。

　　2、(600130)“波导股份”公布董、监事会决议公告 宁波波导股份有限公司于2001年12月21日召开一届十九次董事会及一届八次 监事会，会议审议通过如下决议： 一、公司关于中国证监会宁波特派员办事处巡回检查有关问题整改报告。 二、通过了公司与韩国永友通信有限公司、韩比特(香港)有限公司合资成立 杭州波导永友通信有限公司的投资议案：杭州波导永友通信有限公司注册资金200 万美元，公司以自有资金出资102万美元，占合资公司注册资金的51%。 三、通过变更公司财务负责人的议案：因工作变动原因，同意张才永辞去公 司财务负责人的请求，同意由副总经理马思甜兼任财务负责人一职。 四、通过了关于变更会计师事务所的议案：公司将改聘浙江天健会计师事务 所为公司会计师事务所。本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、(600366)“宁波韵升”公布董事会决议公告 宁波韵升(集团)股份有限公司于2001年12月24日召开三届十二次董事会，会 议审议通过如下决议： 一、通过了关于推荐杨齐担任公司董事的议案。 二、通过了关于聘任杨齐等为公司高级管理人员的议案：同意杨齐、曲东海 为公司副总经理。

　　4、(600201)“金宇集团”公布董事会公告 内蒙古金宇集团股份有限公司现将参股公司内蒙古鸿茅实业股份有限公司(以 下简称“鸿茅股份”)调整注册资本及法人股股东变更事项公告如下： 一、鸿茅股份的注册资本由5003万元调整为3200万元。调整后鸿茅股份股本 结构为内蒙古金宇集团股份有限公司出资1950万元，占总股本的60.94%。本次注 册资本调整后，鸿茅股份成为公司的控股子公司。 二、公司原发起人股东呼和浩特立鑫实业开发公司主体发生变更。

　　5、(600795)“国电电力”公布临时股东大会决议公告 国电电力发展股份有限公司于2001年12月24日召开2001年第二次临时股东大 会，会议审议通过如下决议： 一、关于受让云南宣威发电有限责任公司部分出资权的议案。 二、关于投资贵州黔北电厂建设工程的议案。 三、关于更换部分董事的议案。

　　6、(600795)“国电电力”公布提示性公告 根据有关通知，现将预计国电电力发展股份有限公司2001年业绩水平将大幅 上升事宜提示如下： 公司于2001年10月29日公布了经审计的2001年第三季度报告，1-9月份公司共 实现利润总额5.7亿元，比2000年全年利润总额3.5亿元增长了63%。预计公司2001 年度利润总额比2000年度有较大幅度增长，具体数字待2001年度结束后，在公司 年度报告中披露。

　　7、(600568)“潜江制药”公布公告 湖北潜江制药股份有限公司目前收到鄂财税发[2001]41号文《省财政厅关于 湖北潜江制药股份有限公司企业所得税政策的批复》，该文件根据有关规定，同 意对公司企业所得税先按33%的法定税率征收再返还18%的优惠政策保留到2001年 12月31日。

　　8、(600568)“潜江制药”公布致歉公告 中国证监会于2001年9月对湖北潜江制药股份有限公司募集资金使用的有关 问题进行了专项核查，并在12月21日发布《关于对公司及有关人员予以公开批评 的通报》。对于中国证监会的公开批评，公司将进行深刻检讨和认真整改。公司 为此向全体股东表示深深的歉意，同时将积极配合中国证监会的稽查。

　　9、(600067)“福州大通”公布关于转让福州市商业银行法人股的公告 2001年12月21日福州大通机电股份有限公司与福州君天商贸有限公司签订股 份转让协议书，协议双方一致同意将公司持有的福州商业银行股份有限公司(以下 简称福州市商业银行)法人股600万股以1.8元/股的价格转让给福州君天商贸有限 公司,转让总价为人民币1080万元。 公司于2001年12月21日以通讯方式召开了董事会临时会议，审议通过了关于 转让神州市商业银行法人股的议案。

　　10、(600756)“浪潮软件”公布临时股东大会决议公告 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2001年12月22日召开2001年第三次临 时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。

　　11、(600756)“浪潮软件”公布董、监事会决议公告 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2001年12月22日召开三届一次董、监事 会，会议审议通过如下决议： 一、选举王柏华为公司董事长。 二、选举张磊为公司副董事长。 三、聘任罗万里为公司董事会秘书。 四、聘任孙志中为公司总经理。 五、聘任丁兆迎、肖成锋为公司副总经理。 六、聘任王静莲为公司财务总监。 七、选举王茂昌为公司监事会主席。

　　12、(600691)“东新电碳”公布临时股东大会决议公告 东新电碳股份有限公司于2001年12月22日召开2001年临时股东大会，会议审 议通过如下决议： 一、批准了关于修改公司章程的议案。 二、批准了调整董、监事会成员议案。 三、批准“关于对公司所持有的成都东新实业有限责任公司股权转让关联交 易的议案”。同意公司将所持有的成都东新实业有限责任公司43.3%的股权，以总 金额2808万元的价格转让给成都金航实业有限公司。

　　13、(600691)“东新电碳”公布董事会决议公告 东新电碳股份有限公司于2001年12月22日召开四届十五次董事会，会议审议 通过如下决议： 一、聘任张毅恒为公司总经理。吴长军不再代行总经理职权。 二、聘任吴长军为常务副总经理，张宗权为副总经理，沈刚为总工程师，杨 跃为财务总监。 三、因工作变动，罗平不再担任总工程师职务。

　　14、(600119)“长江投资”公布2001年第二次临时股东大会会址公告 长江投资公司2001年第二次临时股东大会将于2001年12月28日下午在上海市 徐汇区漕溪北路439号(近南丹路口)建国宾馆九洲厅召开。

　　15、(600640)“联通国脉”公布董事会公告 联通国脉通信股份有限公司定于2001年12月28日上午召开股东大会第十九次 会议，会议地址：本市新华路160号上海影城六楼第三放映厅(近番禺路口)。 公司于2001年12月21日以通信方式召开三届十四次董事会，会议审议通过了 关于投资设立联通国脉电信服务有限公司的方案：由公司与广州联通华建网络科 技有限公司共同投资设立“联通国脉电信服务有限公司(以下简称国脉电信)”。 国脉电信注册资本5000万元人民币，公司与华建公司各投入2500万元现金；持股 比例：鉴于国脉以商誉和市场资源等无形资产作投入，因此合资公司中公司占55%， 华建公司占45%。

　　16、(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布董事会公告 根据有关规定，现将上海邮电通信设备股份有限公司与中纺联合进出口股份 有限公司建立互为提供银行借款担保关系事项公告如下： 公司与中纺联合进出口股份有限公司于2001年12月24日签署互为提供不超过 人民币伍仟万元银行借款担保的协议，期限自2001年12月24日至2002年12月23日。

　　17、(600339)“天利高新”公布公告 新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2000年7月11日取得新疆维吾尔自 治区人民政府办公厅批文,批文明确规定：新疆独山子天利高新技术股份有限公 司自股票上市之日起企业所得税按应征税额减征55%(实际按应收税额的45%征收)， 减征时间暂定5年。因而公司所享受的税收优惠政策是直接实行减征，并非先征 后返，与财政部下发文件中有关精神并无冲突，所以在新疆维吾尔自治区人民政 府没有另行规定的情况下，截止到2005年12月公司将一直享受所得税减征55%(实 际按应收税额的45%征收)的优惠政策。

　　18、(600288)“大恒科技”公布临时公告 接大恒新纪元科技股份有限公司第一大股东中国新纪元有限公司通知，该股 东已将持有公司的国有法人股3000万股，占总股本的21.43%，办理了质押的有关 手续，向交通银行北京分行海淀新技术产业开发实验区支行取得壹亿元人民币贷 款，质押期2001年12月20日至2003年12月30日。

　　19、(600138)“青旅控股”公布董事会公告 中青旅控股股份有限公司接苏州市吴门拍卖有限公司通知，12月23日进行的 苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司所持公司15023653股股份(占公司总股本 的5.63%)拍卖结果为流拍。

　　20、(600679、900916)“凤凰股份、凤凰B股”公布临时股东大会决议公告 凤凰股份有限公司于2001年12月23日召开2001年第一次临时股东大会，会议 审议通过如下决议： 一、通过关于收购上海三新企业发展有限公司50%股权的议案。 二、通过关于上海轻工控股(集团)公司将为其子公司上海斯必克发展总公司 欠凤凰股份有限公司资产剥离款提供抵押担保和上海晟隆(集团)有限公司将为上 海斯必克发展总公司欠凤凰股份有限公司资产剥离款提供抵押担保的议案。

　　21、“三佳模具”A股上网发行中签号码揭晓 铜陵三佳模具股份有限公司A股发行中签号码于12月24日产生，中签号码为： 3037；5037；7037； 9037；1037；2990； 7990；81924；269891； 519891；769891；019891； 3415251；5415251；7415251； 9415251；1415251；1758491； 4258491；6758491；9258491； 21488542；26041287； 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“三佳模具”A股1000股。

　　22、(600687)“新宇软件”公布关于关联交易实施情况公告 厦门新宇软件股份有限公司先后两次向湖南长沙新宇科技发展有限公司(以 下简称“湖南新宇”)出售部分预付帐款、其他应收款。目前，公司已将相关材 料(与催收上述应收款项相关的实体或程序上的权利所涉及的手续)全部移交给了 湖南新宇。公司收到了湖南新宇通过银行转帐方式支付的29926331.27元和 42269482.04元。

　　23、(600175)“宝华实业”公布临时股东大会决议公告 海南宝华实业股份有限公司于2001年12月23日召开2001年临时股东大会，会 议审议通过如下决议： 一、向北京天鸿集团公司转让海南汇祥旅业投资有限公司股权的议案：根据 11月20日公司与天鸿集团达成的《股权转让协议》，公司将持有的汇祥旅业44% 股权以2420万元价格全部转让给天鸿集团。 二、参与北京市房地产开发经营深圳公司改制并认购其80%权益的议案：根据 11月20日公司与天鸿集团达成的《改制协议书》，以深圳公司截止2001年9月30日 净资产评估值3655.97万元，作为深圳公司改制后的注册资本。其中，公司以现金 2924.78万元认股80%的股份。 三、收回已投入海南热带海洋世界项目投资1.4亿元，用以收购北京大运村学 生公寓14年经营权的议案。根据11月20日公司与天鸿集团达成的《资产收购协议》， 收购价格定为14000万元。 四、关于变更募集资金投资项目的议案。 五、关于修改公司章程的议案。

　　24、(600659)“福建福联”公布临时股东大会决议公告 福建省福联股份有限公司于2001年12月24日召开2001年临时股东大会，会议 审议通过如下决议： 一、董、监事会换届选举议案。 二、聘任第六届董事会独立董事的议案：选举潘超然、郭良晓为公司第六届 董事会独立董事。 三、修改公司章程的议案。 四、增持福建绿得生物股份有限公司股份的议案。 五、投资组建上海福联投资发展有限公司的议案。

　　25、(600208)“戴梦得”公布提示性公告 经2001年12月4日中宝戴梦得投资股份有限公司第二次临时股东大会通过， 并于2001年12月21日经浙江省工商行政管理局核准，公司名称变更为“中宝科 控投资股份有限公司”。现经公司申请，上海证券交易所核准，公司股票简称 自2001年12月31日起，公司股票简称变更为“中宝股份”。

　　26、(600884)“杉杉股份”公布董事会公告 宁波杉杉股份有限公司近日接到苏州证券有限责任公司通知，苏州证券有限 责任公司增资扩股并更名的方案已经中国证券监督管理委员会核准，注册资本金 将由目前1.04亿元人民币增至10亿元人民币，并更名为东吴证券有限责任公司。 公司将出资2.12亿元人民币投资参股苏州证券有限责任公司，占该公司增资扩股 后总股本的20%，资金全部由公司自筹解决。

　　27、(600076)“青鸟华光”公布配股的再次提示性公告 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司实施本次配股方案为：以2000年末公司 社会公众股总计96000000股为基数，每10股配3股，每股配股价为人民币11.98元。 股权登记日为2001年12月13日，除权基准日为2001年12月17日，配股缴款起止日 期为2001年12月17日至2001年12月28日止(期内券商营业日)，配股价格公告日为 2001年12月14日(公司股票停牌一天)。 社会公众股股东认购应配股份时，填写“华光配股”代码为“700076”。

　　28、(600111)“稀土高科”公布董事会决议公告 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2001年12月24日召开二届二次董事 会，会议审议通过如下决议： 一、关于为内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板 有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司办理海关设备通关提供担保的 议案：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、 内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司进口设备需要担保海关关税和增值税款额 为8279万元人民币，担保生效日为董事会通过决议之日，担保期限为10个月。 二、向银行贷款的议案：公司投资的镍氢动力电池项目，需公司投入50403.8 万元，其中首发和配股募集资金共投入41905.8万元，还需贷款8500万元。 拟在明年初兴建环保综合治理项目，该项目需贷款3600万元。共计要向银 行贷款12100万元。

　　29、(600226)“升华拜克”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 浙江升华拜克生物股份有限公司于2001年12月24日召开首届十五次董事会及 首届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于购买4000万元国债的议案：公司决定购买4000万元9908国债。 二、通过关于改变公司2001年增资配股定价方法的议案：拟改变本次配股的 定价方法：即由原区间法17-19元改为配股说明书刊登日(不含刊登日)前20个交 易日公司流通股股票收市价的平均价按75%-95%的折扣法来确定本次配股价。 三、通过关于借款2000万元给浙江升华拜克进出口有限公司的议案：公司拟 借款2000万元给浙江升华拜克化工进出口有限公司，期限六个月。 四、通过关于对公司于2000年1月通过升华集团公司购买位于德清县钟管工 业区土地证号为7-101-0-203的41925平方米土地使用权予以确认的议案。 五、通过关于免去吴松根的公司副总经理的职务的议案。 六、选举鲍稀楠为公司监事会召集人。 董事会决定于2002年1月25日上午召开2001年第二次临时股东大会，审议以 上有关事项。

　　30、(600085)“同仁堂”公布董、监事会决议公告 北京同仁堂股份有限公司于2001年12月21日召开二届七次董事会及二届四次 监事会，会议审议通过如下决议： 一、关于增加北京同仁堂(泰国)有限公司投资的议案：北京同仁堂(泰国)有 限公司(以下简称合资公司)为公司与泰国福安堂无限公司合资组建，其中公司投 资49万美元，占合资公司注册资本的49%。经合资公司双方协商，增加投资40万美 元，其中公司按原投资比例增加投资19.6万美元，合资公司总投资增至140万美元。 二、关于成立北京同仁堂股份有限公司科学研究所的议案：公司以自有资金 投资约500万元成立北京同仁堂股份有限公司科学研究所。 三、公司规范运作自查报告。 四、关于提名吕白棉为公司副总经理的议案。 五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案：由于工作需要，李连 英不再担任公司董事会秘书职务，聘任张生瑜为董事会秘书，张京彦为证券事务 代表。

　　31、(600218)“全柴动力”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 安徽全柴动力股份有限公司于2001年12月21日召开一届十七次董事会及一届 七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、通过关于聘请会计师事务所的议案。 三、通过关于推荐第二届董、监事会候选人的议案。 董事会决定于2002年1月28日上午召开公司2002年度第一次临时股东大会，审 议以上事项。

　　32、(600292)“九龙电力”公布关于重大经营合同的公告 重庆九龙电力股份有限公司发电机组烟气脱硫工程建设项目经过招议标、评 标及合同谈判等工作，于2001年12月21日与重庆远达环保(集团)有限公司正式签 订了公司发电机组烟气脱硫工程总承包合同，该合同主要内容如下：合同总承包 金额为16900万元。工程工期为合同签订之日起至工程完工，共计25个月另12天。

　　33、(600869)“青海三普”公布临时股东大会决议公告 青海三普药业股份有限公司于2001年12月24日召开2001年临时股东大会，会 议审议通过公司董、监事会成员改选提案。

　　34、(600038)“哈飞股份”公布临时股东大会决议公告 哈飞航空工业股份有限公司于2001年12月23日召开2001年第一次临时股东大 会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司变更募集资金投向的议案。 二、通过关于公司收购直九直升机经营性资产的议案。 三、通过关于提请股东大会授权董事会寻找国际合作伙伴，共同开发研制支 线飞机的议案。 四、通过关于修改公司章程的议案。 五、选举张有华、王冀生为公司独立董事。 六、选举曹子清为公司监事，顾韶辉为公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事。

　　35、(600829)“天鹅股份”公布董事会提示性公告 哈尔滨天鹅实业股份有限公司三届六次董事会审议通过了《收购控股股东 ——哈尔滨建筑材料工业(集团)公司两宗土地的议案》。对此议案，北京永拓 会计师事务所有限责任公司出具了《关于公司资产收购涉及关联交易的独立财 务顾问报告》，本次收购议案尚需提请公司2001年12月28日2001年度第三次临 时股东大会审议通过。

　　36、(600816)“鞍山信托”公布临时股东大会决议公告 鞍山市信托投资股份有限公司于2001年12月24日召开2001年度第二次临时股 东大会，会议审议通过如下决议： 一、关于调整公司董、监事的预案。 二、关于公司转让鞍山玉佛苑旅游服务有限公司整体资产的预案。

　　37、(600816)“鞍山信托”公布董事会决议公告 鞍山市信托投资股份有限公司于2001年12月24日召开三届十次董事会，会议 审议通过如下决议： 一、由于梁清德工作变动，决定解聘梁清德董事会秘书职务。 二、由于工作需要，决定聘任孙文娟为公司董事会秘书。