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1、(600650、900914)“新锦江、新锦B股”公布公告
上海新锦江股份有限公司于2001年12月19日以通讯表决的方式召开三届十次董事会,会议审议通过了如下决议:
公司持有40%股权的上海新锦江商厦有限公司原向工商银行长宁支行所借的商业网点贷款1.79亿元,该笔借款由公司与上海新长宁(集团)有限公司共同提供担保,总合同于2001年12月15日到期。因该工程项目将延期竣工,不能如期归还借款,该公司已向工行长宁支行提出1.54亿元借款展期二年半的申请。经研究决定,公司会同合作方上海新长宁(集团)有限公司继续按持股比例分别为上海新锦江商厦有限公司的该笔1.54亿元借款提供担保。
2、(600277)“亿利科技”公布关联交易公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司富凯分公司是公司的化工分公司。现经公司董事会决定将其资产转让给伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司(集团公司)。公司于2001年12月18日在东胜与集团公司签署了《资产转让协议书》。经评估,收购价格为4110.28万元。
本次资产转让属于关联交易,尚须获得股东大会的批准。
3、(600269)“赣粤高速”公布董事会决议公告
江西赣粤高速公路股份有限公司于2001年12月18日召开二届二次董事会,会议审议通过了同意向银行申请不超过1亿元的大中修工程贷款。
4、(600844、900921)“英雄股份、英雄B股”公布补充公告
英雄(集团)股份有限公司关于向上海轻工控股(集团)公司转让公司现有部分资产和负债,同时收购上海市农业投资总公司和上海市农业产业化(集团)有限公司部分资产的有关事项公告已刊登在2001年11月28日的《上海证券报》和香港《商报》上。
2001年12月19日接上海市资产评审中心沪评审[2001]964号、沪评审[2001] 963号、沪评审[2001]962号,对上海东洲资产评估有限公司出具的有关评估的确认报告。
对此上海市广发律师事务所、金茂律师事务所、西南证券有限责任公司出具了补充说明,现将上述事项予以补充公告。
5、(600167)“ST黎明”公布公告
沈阳黎明服装股份有限公司于2001年11月27日披露了公司与沈阳南湖科技开发公司关于土地开发项目交接的关联交易。经利安达信隆会计师事务所有限责任公司对位于沈阳浑南新区起步区内的200亩土地,由沈阳南湖科技开发公司开发整理所完成的工作量及合理支出,进行了审计。审计结论为:南湖科技开发公司实际支付的上述200亩土地的合理支出为人民币26185030.00元。
6、(600259)“兴业聚酯”公布董事会公告
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2001年12月19日出具的《证券质押登记证明》,海南兴业聚酯股份有限公司第一大股东海南华顺实业公司将其所持有的公司4736万股国家股中的1600万股,为公司从中国银行海南省分行贷款13650万元进行担保而质押于该行,质押期限:2001年12月至2008年12月。
有关质押手续已于2001年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
7、(600802)“福建水泥”公布董事会公告
福建水泥股份有限公司日产2000吨新型干法水泥熟料生产线(4#窑)于12月初建成并进入试生产。该生产线是公司1998年配股募集资金所投项目之一,工程总投资预计约19600万元人民币,其中运用配股募集资金7000万元人民币。该生产线采用100%无烟煤煅烧技术,试生产实际日产水泥熟料达2300吨。该生产线的投产,将使公司水泥年生产能力达到300万吨以上。
8、(600203)“福日股份”公布关于召开股东大会的提示性公告
根据福建福日电子股份有限公司2001年11月24日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告,公司定于2001年12月25日上午召开公司2001年第3次临时股东大会,审议关于转让公司所拥有的背投影彩电项目相关资产的议案等事项。
9、(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布2001年度临时股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2001年12月18日召开2001年度临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于第三届董、监事会候选人的议案。
二、通过关于受让上海市陆家嘴金融贸易区世纪大道A块土地使用权成片转让议案。
三、通过关于与上海张江高科技园区开发公司互相提供人民币6亿元担保额度议案:期限自协议签署之日起至2004年12月31日。
10、(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布董、监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2001年12月18日召开三届一次董、监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司高级管理层人员聘任的议案:选举康慧军为董事长,聘任朱国兴为公司总经理,聘任朱蔚担任公司副总经理,聘任段际凯担任公司总经理助理,聘任张日法担任公司董事会秘书。
二、通过参股平安证券网上经纪有限责任公司的议案:该公司注册资本1亿元人民币,公司出资500万元,占注册资本的5%。
三、通过上海香格里拉资产重组拟成立上海香格里拉集团股份有限公司的议案。
四、通过组建中外合资企业“上海黄金置地有限公司”的议案:合资公司注册资本为3500万美元,公司出资175万美元,占5%。
五、选举濮近兴为公司监事长。
11、(600110)“长春热缩”公布办公地址变更公告
由于长春热缩材料股份有限公司办公地址所在地长春市高新技术开发区对所属街道进行了从新编号。因此,公司办公地址发生变动。
办公地址变更为:吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号。
公司联系电话、传真及邮编不变。
12、(600677)“浙江中汇”公布关于受让山西晋通邮电实业有限公司51%股权的公告
浙江中汇(集团)股份有限公司三届九次董事会审议通过了关于收购山西晋通邮电实业有限公司51%股权的议案,决定由公司聘请具证券从业资格的评估事务所对山西晋通邮电实业有限公司进行评估,在不高于评估价格的基础上,授权经营班子决定是否签订股权转让协议并实施收购方案。2001年12月19日,经公司经营班子研究,公司与姜淑芬等十五名股东签订了《股权转让协议书》,决定以2908.13万元的价款总额收购山西晋通邮电实业有限公司51%股权。
13、(600890)“长春长铃”公布董事会决议公告
长春长铃实业股份有限公司于2001年12月19日召开三届十四次董事会,会议审议通过了以公司近期收回往来帐款(属自有资金)9800万元,暂时用于短期国债投资的决议。本次投资采取自营方式,不采取委托方式。
14、(600208)“戴梦得”公布提示性公告
中宝戴梦得投资股份有限公司四届六次董事会审议通过了关于公司增持嘉兴发展投资有限公司11%股权的决议。该议案将提请2001年12月29日公司2001年第三次临时股东大会审议。公司聘请中天华正会计师事务所对嘉兴发展投资有限公司进行了审计。现根据有关规定,将中天华正(京)审字[2001]第2042号审计报告摘要予以公告,详见12月20日《上海证券报》。
15、(600548)“深高速”将于12月25日起上市交易
深圳高速公路股份有限公司10447.9万元人民币普通股股票将于2001年12月25日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“深高速”,证券代码为“600548”。
16、(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布说明公告
近日有关媒体报道《华源股份光通信基地启动》,上海华源股份有限公司现对该事项作出说明公告,详见12月20日《上海证券报》。
17、(600257)“洞庭水殖”公布关于公司董事会成员任期问题的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司首届董事会成员的任职期为1999年1月至2002年1月,即将到期换届。
经公司12月18日临时董事会审议,决定公司首届董事会成员在2002年1月后继续履行公司董事的职责,并在2001年年度股东大会以提案形式提出公司第二届董事会人选名单。
18、(600281)“太化股份”公布公告
根据有关文件精神,同意太原化工股份有限公司生产的硝酸铵、复混肥产品从2001年8月1日起免征增值税,由征收部门按年核免。
19、(600037)“歌华有线”公布提示性公告
北京歌华有线电视网络股份有限公司作为发起人之一的首都信息发展股份有限公司计划于12月21日以配售H股的方式在香港联合交易所创业板上市。目前,公司持有该公司4.69%的股权,投资额为1000万元人民币。
20、(600670)“ST高斯达”公布2001年第三次临时股东大会延期公告
长春高斯达生物科技集团股份有限公司董事局原定于2001年12月28日召开2001年第三次临时股东大会,由于相应的评估及独立财务顾问报告等工作未能如期完成,为此,公司董事局决定将2001年第三次临时股东大会延期至2001年12月29日(星期六)上午召开,相应出席会议的登记时间、股权登记日以及会议的其他事项不变。
21、(600749)“西藏圣地”公布关于资产置换有关情况的公告
根据有关要求,现将西藏圣地股份有限公司与无锡赛诺资产管理中心的资产置换有关情况公告如下:
公司于2001年5月21日召开的股东大会审议通过的与无锡赛诺资产管理中心进行资产置换的决议目前尚未实施。
由于本次置换是公司以资产与无锡赛诺资产管理中心现金进行置换,公司须交纳约438万元的税收,经与税收部门协调,税收不能减免,如此,将大大增加本次资产置换的成本。经置换双方协商,公司决定取消本次资产置换。
公司将依据有关法定程序,将取消本次资产置换的事项提交公司董事会审议和股东大会审批。
22、(600710)“常林股份”公布董事会决议公告
常林股份有限公司于2001年12月19日以通讯形式召开了二届十一次董事会,会议审议通过了如下决议:
一、关于对北京时空通用科贸公司进行短期投资的议案:该项目总投资为14636万元,公司以自有资金投入650万元,为期一年(从2001年12月至2002年12月)。
二、关于调整公司总经理的议案:同意孔罗元不再担任公司总经理职务,聘任金荣华担任公司常务副总经理职务。
三、关于调整公司董事会秘书的议案:高智敏不再担任董事会秘书,聘任周龙江为公司董事会秘书。
四、关于调整公司副总经理的议案:高智敏不再担任公司副总经理职务,聘任顾建(su)为公司副总经理。
23、(600177)“雅戈尔”公布董事会决议公告
雅戈尔集团股份有限公司于2001年12月17日以通讯方式召开三届十三次临时董事会,会议审议通过了如下决议:
公司先自筹资金与日本国伊藤忠商事株式会社、日本国日清纺绩株式会社和新达香港有限公司共同全额出资组建宁波日中纺织印染有限公司(以下简称“合营公司”)。合营公司注册资本3000万美元,公司出资2250万美元(约合人民币18630万元),占75%。公司已与外方签订了合营公司的合同和章程,并正在向有关部门办理工商登记手续。
24、(600270)“外运发展”公布监事会决议公告
中外运空运发展股份有限公司于2001年12月17日召开一届六次监事会,会议审议通过了关于郝文宁辞去公司监事职务的议案。
25、江西铜业股份有限公司公布发行公告
江西铜业股份有限公司股票发行申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]61号文核准。
本次公开发行不超过23000万股人民币普通股(A股),全部采用网上累计投标询价方式发行,在发行申购价格区间内按照3倍的超额认购倍数确定最终发行价格。
本次发行的申购价格下限为2.06元/股(按2001年预测全面摊薄每股收益计算的市盈率为18.16倍);申购价格上限为2.27元/股(按2001年预测全面摊薄每股收益计算的市盈率为19.99倍)。申购时间为2001年12月21日上海证券交易所正常交易时间(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)。申购简称:“江铜申购”,申购代码:
“730362”。每个股票帐户申购数量的上限为99.9万股(证券投资基金申购不设上限)。
26、(900956)“东贝B股”公布关于延期召开临时股东大会的通知
黄石东贝电器股份有限公司一届十二次董事会审议通过收购黄石东贝冷机集团公司(以下简称“集团公司”)动力分公司相关资产的议案和关于改聘会计师事务所的议案,并决定召开临时股东大会,因收购该项资产所涉及的土地使用权没有办理单独的土地使用权证,而且该项资产的评估结果尚未得到国有资产管理部门的审查确认,因此该议案暂不提交2001年第二次临时股东大会表决。
鉴于以上情况,根据有关规定,决定将2001年第二次临时股东大会延期至2002年元月四日召开,参加该次股东大会股东的股权登记日不变。
27、(600620)“天宸股份”公布2001年度第一次临时股东大会决议公告
上海市天宸股份有限公司于2001年12月19日召开2001年度第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于盈余公积金弥补亏损的议案。
三、选举公司第四届董事会董事、独立董事、公司第四届监事会监事。
28、(600655)“豫园商城”公布股东大会临时会议会址公告
上海豫园旅游商城股份有限公司三届六次临时股东大会定于2001年12月28日下午1时在上海美琪大戏院举行。
29、(600634)“海鸟发展”公布公告
上海海鸟企业发展股份有限公司于2001年12月14日以通讯方式召开了第四届临时董事会,会议一致通过了《关于为方正科技贰仟万元贷款提供担保的议案》。
根据有关规定,现就相关事项公告如下:
公司于2001年12月14日与交通银行上海分行长宁支行在上海签署了《借款保证合同》,为该行向上海方正延中科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”)贷款贰仟万元人民币的贷款合同提供担保,担保方式为信用担保,担保期限为半年,到期日为2002年6月5日。
30、(600622)“嘉宝实业”公布关于收购资产的意向性公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司拟在近期收购上海嘉宏房地产公司(以下简称“该公司”)90%的股权(具体情况以以后签订的协议为准)。根据有关规定,公司将聘请中介机构对该公司最近三年的财务状况进行审计和资产评估,并将收购事宜提交公司董事会审议。公司将根据收购资产的进展情况,及时履行信息披露义务。
31、(600836)“界龙实业”公布董事会公告
接上海界龙企业发展有限公司通知,上海界龙实业股份有限公司第一大股东上海界龙发展总公司根据上海市浦东新区的要求进行产权制度改革,经有关文批复,同意上海界龙发展总公司进行改制,经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准,于2001年11月26日颁发企业法人营业执照,现将上海界龙发展总公司改制前、后情况予以公告。
上海界龙浦东彩印公司(以下简称彩印公司)是公司、上海华洋工贸公司、中国包装进出口上海公司三家联营企业,出资比例为公司占55%、华洋工贸公司占25%、中国包装进出口上海公司占20%,现公司将在1997年年报和2001年第三季度报告中披露的二个诉讼裁定结果予以公告。
上述详情见12月20日《上海证券报》。
32、(600641)“中远发展”公布重要事项公告
中远发展股份有限公司控股95%的子公司——海南中远发展博鳌开发有限公司第一届董事会于2001年12月18日召开第六次会议。会议审议通过了如下决议:
同意公司拟投资博鳌水城会议中心项目,总投资约人民币24020.2万元。
33、(600530)“交大昂立”公布关联交易公告
上海交大昂立股份有限公司和上海创业投资有限公司、上海交大创业投资有限公司、上海新徐汇(集团)有限公司、上海住宅科技投资股份有限公司于2001年12月17日在上海签署了组建上海交大信息投资有限公司章程,该公司有关验资、工商注册登记手续正在办理之中。
上海交大信息投资有限公司注册资本10000万元,其中公司现金出资2000万元,占注册资本的20%。
34、(600601)“方正科技”公布公告
2001年12月5日、12月7日上海方正延中科技集团股份有限公司就上海新延中文化传播有限公司股权转让的有关情况发布了公告,现将其转让的情况补充公告如下:
股权转让时,经评估,上海新延中文化传播有限公司净资产评估值为人民币-1746839.96元,据此,公司总裁办公会议讨论决定将公司所持有的新延中90%股权和公司全资子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司持有的新延中10%的股权以人民币2元的价格分别转让给上海美宁投资有限公司、上海钰越投资有限公司。
另2001年12月14日上海海鸟企业发展股份有限公司为公司向交通银行上海分行长宁支行贷款贰仟万元人民币提供担保,担保方式为信用担保,担保期限为半年,到期日为2002年6月5日。该公司与公司不存在关联关系。
35、(600083)“PT红光”公布提示性公告
2001年2月8日,广东福地科技总公司(下称福地总公司)与成都红光实业(集团)有限公司(下称红光集团)签订了《股权转让协议》,之后双方又签订了《股权转让补充协议》。2001年5月8日国家财政部以财企[2001]332号文《关于成都红光实业股份有限公司国家股划转有关问题的批复》对本次股权划转进行了批复,同意红光集团将所持有的成都红光实业股份有限公司的全部国家股无偿划转给福地总公司。福地总公司将于近期到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。现将有关事宜予以公告,详见12月20日《上海证券报》。
36、(600332)“广州药业”公布董、监事会决议公告
广州药业股份有限公司于2001年12月18日召开二届十次董事会及二届五次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司委托纽约银行设立第一级美国证券存托凭证的议案:公司拟与纽约银行签订协议书,委任纽约银行担任设立ADR存托银行,公司可在无直接成本负担的情况下建立并维护第一级美国证券存托凭证。
二、接受公司董事兼总经理陈翔志提出辞去总经理一职的辞呈,通过聘任周跃进为总经理的议案。
三、通过关于广州市医药公司和广州中药一厂改制为有限责任公司的议案。
37、(600759)“PT琼华侨”公布补充公告
海南华侨投资股份有限公司与中国科技国际信托投资有限责任公司(以下称“中科信”)经协商,对双方原签订的《债务抵偿协议》内容进行了修订,现就有关修订内容补充公告如下:
将原协议中公司以价值57975999.91元的资产抵偿对中科信债务14963.2万元修改为中科信同意公司以帐面价值136688797.86元的资产抵偿所欠中科信债务210146593.27元。
上述资产抵债完成后,公司欠中科信债务余额261462443.80元,中科信同意对该债务在2002年度内继续停止计收贷款利息。
本协议尚待公司2001年12月27日召开的临时股东大会审议。
38、(600069)“银鸽投资”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
河南银鸽实业投资股份有限公司于2001年12月19日召开三届十四次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、要求公司经营班子尽快收回1.2亿元委托理财资金。
二、通过关于高级管理人员辞职的议案:同意黄悦辞去总裁职务;同意冯七评辞去常务副总裁职务;同意余丽辞去副总裁职务;同意李文革辞去财务总监职务;同意宋立武辞去证券事务代表职务。
三、通过关于聘任公司总经理的议案:决定聘任程志伟为公司总经理。
四、决定聘任张士进、周文普为公司副总经理。
五、通过关于谢宁等辞去公司董事的议案。
六、通过关于推荐董事候选人的议案。
七、关于张士进辞去公司监事职务的议案。
八、关于推荐张歌为公司监事候选人的议案。
董事会决定于2002年1月20日上午召开2002年度第一次临时股东大会,审议以上有关事项。