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(000020、200020) 深华发A:部分募集资金投向变更等
公司于2001年12月18日召开了临时股东大会,审议通过了以下决议:
一、由王楚接替黄巨交担任公司董事;
二、解聘中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事务所(中国深圳),改聘中天华正会计师事务所和何锡麟会计师行为本公司2001年度审计师;
三、授权董事会决定公司资产抵押的议案:资产抵押用于银行借款,依照《公司章程》,银行借款总额不超过公司净资产的60%;
四、变更募集资金用途的议案:改变公司1997年配股募集资金用途,将原承诺的投资彩色显示器生产线,变更为扩建多层电路板生产线。
接我公司股东赛格(香港)有限公司通知,其持有的我公司外资股"深华发B"已减持,减持比例超过5%,但我公司尚未取得减持的详细资料。
(000023) 深天地A:改聘深圳南方民和会计师事务所
公司第三届董事会第八次会议于2001年12月17日召开,审议并通过如下决议:
一、解聘中天勤会计师事务所;
二、改聘深圳南方民和会计师事务所为公司2001年度财务审计单位。
(000028、200028) 一致药业:高级管理人员变更
公司2001年度第一次临时股东大会于2001年12月18日召开,审议通过了如下议案:
一、陈相如辞去公司董事职务;
二、刘晓勇辞去公司董事职务;
三、增补郭原为公司董事。
公司第三届第十二次董事会会议选举郭原为公司第三届董事会董事长,任期三年。
(000401) 冀东水泥:调整配股募集资金投向
公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月18日召开,审议通过关于调整配股募集资金投向的决议。
公司2000年配股方案承诺募集资金中的5400万元用于投入建设塑钢门窗型材生产线项目。公司对该项目进行调整,与芜湖海螺型材科技股份有限公司共同出资建设年产40000吨的塑钢型材生产基地。
双方共同出资设立唐山海螺型材有限责任公司,合资公司总投资为2.5亿元,注册资本1亿元人民币,其中,本公司以4000万元人民币现金投入,占注册资本的40%。
该项目经调整后,公司实际投入资金4000万元,以承诺投入资金5400万元减少1400万元,剩余资金用于补充本公司流动资金。
(000428) 华天酒店:调整2000年度配股部分项目的投资额
公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月18日召开,审议通过以下决议:
一、调整2000年度配股部分项目的投资额;
对水源燃料发生器项目的资金额进行调整,原计划投入配股资金4000万元,本次调整为投入配股资金500万元,剩余的3500万元改投至2000年度另一配股项目酒店贵宾楼工程。酒店贵宾楼工程原计划投入配股资金7000万元,加上本次增加的3500万元配股资金,累计投入配股资金1.05亿元。
二、追加酒店贵宾楼工程投资;
酒店贵宾楼工程除安排2000年度配股资金总计1.05亿元投入外,公司可根据工程实际资金需求量追加投入。
(000534) 汕电力A:聘请上海立信长江会计师事务所
公司董事会于2001年12月17日召开临时董事会会议,通过以下事项:
一、聘请资产重组中介机构;
二、聘请上海立信长江会计师事务所作为本公司2001年度的审计机构;
三、公司章程条款的修改议案;
四、谢灵、肖端为公司独立董事候选人。
(000545) 恒和制药:设备租赁
公司第一届董事会2001年度临时董事会会议于2001年12月18日召开,审议通过:同意公司与南海市北沙医药原料厂(以下简称北沙医药)签订设备租赁合同。
公司将两胺和笨乙酮设备及生产线租赁给北沙医药,北沙医药自行组织生产、销售。租赁资产合计4104.2万元,北沙医药每年向公司交纳65万元租金。
(000551) 创元科技:诉讼事项公告
公司日前收到《江苏省高级人民法院应诉通知书》及随文发送的民事起诉状一份。原告王府井百货(集团)股份有限公司因“房屋租赁合同纠纷”起诉苏州华银物业发展有限公司(以下简称华银物业公司),请求法院判决解除与华银物业发展有限公司订立的租赁合同,要求华银物业公司返还预付租金人民币4000万元,并支付利息914万元及返还定金150万元。同时起诉创元科技股份有限公司承担连带担保责任。江苏省高级人民法院于2001年11月27日受理了该项诉讼。
(000562) 宏源证券:实施公司非证券类资产及负债剥离处置方案的补充决议
公司2001年临时股东大会于2001年12月18日召开,审议通过如下决议:
一、关于实施公司非证券类资产及负债剥离处置方案的补充决议:对已剥离给中国信达资产管理公司的520,455,717.68元非证券类资产处置可能出现的最终损失,由公司法人股股东按股份比例承担。
二、聘请安达信会计师事务所按国际通知的审计准则,对公司2001年度补充财务报告进行审计。
(000566) 轻骑海药:办公地址变迁
公司办公地址于2001年12月18日起变迁为海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼,股民咨询电话不变,仍为0898?66785861。
(000573) 粤宏远A:对大股东及其关联方欠款清收方案
公司董事会于2001年12月18日召开会议,会议审议通过了以下事项:
一、截止2001年10月31日本公司应收大股东及其关联方款项的数额及形成原因、回收风险的报告;
截止2001年10月31日,本公司应收大股东广东宏远集团公司其他应收款509,444,656.9元,应收其关联方香港宏远国际投资公司69,746,013.07元,没有应收大股东及其关联方的应收帐款。
二、关于对大股东及其关联方欠款清收方案的议案;
1、结合2001年初广东宏远集团公司提供的还款计划及本公司的实际情况,制订了详细的五年清收欠款计划;广东宏远集团目前已按约定归还欠款5900万元。
2、对香港宏远国际投资公司欠款的清收方案;
在总额69,746,013.07元的基础上,2001年12月31日前清收1726万元,另52,486,013.07元于2002年12月31日前偿还。
(000595) 西北轴承:合资组建宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司
2001年12月18日,我公司与德国FAG公司在北京签署了合资组建“宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司”之《章程》及《合资合同》。
该公司注册资本为852万欧元,其中我公司以机器设备、厂房、办公用房和土地使用权出资417.48万欧元,占注册资本的49%;德国FAG公司以技术、专有技术及有关资料出资100万元欧元,现金出资334.52万欧元,共计出资434.52万欧元,占注册资本的51%。
(000651) 格力电器:聘请深圳大华天诚会计师事务所
公司临时股东大会于2001年12月18日召开,审议通过如下决议:
一、解聘中天勤会计师事务所,聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计,聘期两年;
二、格力电器股东大会议事规则;
三、格力电器董事会议事规则;
四、格力电器监事会议事规则。
(000695) 灯塔油漆:转让资产及相应负债
一、公司董事会2001年11月20日作出决议,将26170万元(12月15日的公告中误为26146万元)资产及相应负债转让给公司控股股东天津津联投资贸易有限公司。
二、董事会于2001年12月17日作出决议,同意为天津南开戈德股份有限公司向农行天津市世贸支行贷款流动资金3998万元人民币提供贷款期限为一年的信用担保。
(000701) 厦门信达:公司经营范围增加汽车经营
因公司经营发展需要,经董事会研究决定,同意在公司经营范围中增加汽车经营。
(000702) 正虹科技:享受税收优惠政策
本公司被确定为农业产业化龙头企业。由于本公司主营业务为饲料生产及经营,从没享受过此优惠政策。目前公司正积极向有关主管部门申请。
另根据有关政策,本公司已经享受了饲料产品免征增值税和企业所得税“先征后返”实际征收15%的优惠政策(按财政部的有关通知,此优惠政策享受到2001年12月31日)。
(000710) 天兴仪表:高级管理人员变更
公司董事会于2001年12月15日召开第2届第8次会议,形成如下决议:
一、宋锦、叶宇昕不再担任公司董事,增补文武、刘学文为公司董事;
二、黄茂彪不再担任公司副总经理,聘任叶宇昕、陈绪强为公司副总经理;
三、关于修改公司章程的议案;
四、定于2002年1月19日召开公司2001年度第一次临时股东大会。
公司第2届监事会第8次会议审议通过:杨永翔、赵泰山辞去公司监事职务,增补丁先星、李宝为公司监事,杨劲松出任公司职工代表监事,丁先星不再担任职工代表出任的公司监事职务。
(000716) 广西斯壮:高级管理人员变更等
公司2001年度第三次临时股东大会于2001年12月18日召开,审议通过了以下决议:
一、关于修改《公司章程》的议案;
二、关于授权董事会在一定额度内决定公司风险投资、资产抵押及其他担保事项的议案;
三、选举潭庆、黄志平、陈福生、朱建华为公司董事。
(000783) 石 炼 化:董事会决议
公司临时董事会会议于2001年12月18日召开,就公司与关联单位在业务往业中形成的应收款项及部分资金占用事项的形成原因及风险进行客观分析,对非经营性占用款项制定了限期清收方案,并形成以下决议:
一、河北石灵碳素制品有限公司:应收货款896.5万元;
二、石家庄炼油厂
10月底我公司对该厂的债权合计为2.68亿元,其中:2001年代垫款项为0.65亿元。
三、石家庄化纤有限责任公司:应收货款10月底金额:2.1亿元。
四、中国石化销售公司华北分公司:
应收货款10月底金额:1.15亿元。
(000792) 盐湖钾肥:关于2001年中期报告中有关错误更正的公告
关于2001年中期报告中有关错误更正的公告。
(000895) 双汇发展:企业享受税收优惠政策
本公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称“双汇集团”)被农业部等八部委确定为“农业产业化国家重点龙头企业”之一。由于双汇集团持有的本公司71.1%的股份,因此本公司具备了享受重点龙头企业税收优惠政策的条件。
本公司下属分厂目前从事的部分业务属“农林产品初加工”,公司正向主管税务机关申请办理相应的税收减免手续。
(000906) 南方建材:用松桂园在建工程抵押贷款
公司2001年度第二次临时股东大会于2001年12月18日召开,审议通过了以下决议:
一、关于用松桂园在建工程抵押贷款的议案;
同意公司将评估值为15500万元的松桂园在建工程抵押,按评估值的70%(即10850万元)签订最高额担保合同。
二、关于调整松桂园改扩建工程投资预算的议案;
项目原预算投资总额为7500万元,同意松桂园宾馆改扩建工程追加2500万元投资。
(000916) 华北高速:向招商银行申请授信贷款
公司第一届董事会第二十三次会议于2001年12月17日召开,会议通过了关于向招商银行北京市长安街支行申请授信贷款人民币肆亿元,期限为1年的事项。
公司职工监事陈伯华因辞去监事职务,增补王爱英为第一届监事会监事。
(000919) 金陵药业:召开2001年第二次临时股东大会通知
公司第一届董事会第十一次会议于2001年12月18日召开,通过如下决议:
一、关于董事会换届选举提名及提名公司独立董事候选人的议案;
二、董事会关于独立董事提名人的声明;
三、王锁金辞去公司总经理职务;
四、聘任洪正贵为公司总经理;
五、定于2002年1月19日召开公司2001年第二次临时股东大会。
公司第一届监事会第十次会议通过了《关于公司监事会换届选举提名公司第二届监事会候选人的议案》。
(000931) 中 关 村:组建中关村软件有限公司
公司第一届董事会2001年度第九次临时会议于2001年12月18日召开,审议通过“关于组建中关村软件有限公司的议案”。
公司拟与四通集团、美国微软公司合作,共同出资组建“中关村软件有限公司”,该公司注册资本为10000万元人民币,其中,本公司出资5100万元,占注册资本的51%;四通集团出资3000万元,占注册资本的30%;美国微软公司出资1900万元,占注册资本的19%。
该议案属于关联交易。
(000996) 捷利股份:巡检问题的整改报告
公司2001年第五次董事会会议于2001年12月17日召开,审议通过如下决议:
一、总经理工作细则;
二、公司对中国证监会哈尔滨特派员办事处巡检问题的整改报告。