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1、(000006) 深振业A:改聘深圳南方民和会计师事务所
经第四届董事会临时会议审议通过,拟改聘深圳南方民和会计师事务所为公司2001年度财务审计单位,原财务审计单位深圳中天勤会计师事务所不再担任公司2001年度财务审计工作。
2、(000022、200022) 深赤湾A:公司控股子公司深圳凯丰码头公司名称变更
本公司之控股子公司深圳凯丰码头有限公司(本公司直接持股50%,间接持股4%)于2001年12月13日获深圳市工商行政管理局的正式批准,将公司名称变更为“赤湾集装箱码头有限公司”。
3、(000402) 金 融 街:公司规范运作情况的自查报告
公司第二届董事会第十四次会议于2001年12月13日召开,审议通过了关于公司规范运作情况的自查报告。
4、(000498) 丹江化纤:国有法人股股权转让提示性公告
公司控股股东丹东化学纤维(集团)有限责任公司(简称丹化集团),近段时间与湖南出版集团有限责任公司就本公司国有法人股转让事宜进行了实质性接触和谈判,双方已达成股份转让口头意向,但尚未签订任何书面协议。
丹化集团拟将所持有本公司的国有法人股18,300万股(占本公司总股份的46.92%)转让给湖南出版集团有限责任公司,转让价格将参照公司每股净资产。股权若转让成功,湖南出版集团有限责任公司将成为本公司第一大股东。
5、(000504) 赛迪传媒:公司法人股质押等
公司第一大股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心已将其所持有的本公司法人股陆仟万股(占本公司总股本的19.23%)质押给交通银行北京分行公主坟支行,质押期限自2001年12月17日起。
海南港澳海景湾酒店有限公司(以下简称“海景湾酒店”)已于2001年9月依法定程序实施减资。海景湾酒店其他股东以减资后各自应收回的入资资产,根据各股东持比例分别受让本公司持有的海景湾酒店的71%股权。减资及股权转让后,本公司收回资产7132万元。本公司将不再持有海景湾酒店的股权。
6、(000509) 天歌科技:收购债权
近日,公司与成都锦阳西部开发实业有限公司就后者所持四川华塑建材有限公司债权达成了债权转让协议,公司将以总额5500万元的转让款(分四期至2002年12月31日付清)收购锦阳公司所有的本息合计84,286,686.85元的债权。
公司第一大股东湖北正昌集团公司于2001年11月30日将其持有的全部“天歌科技”法人股肆仟伍佰万股(占公司总股本的18%) 质押给了荆州市工商银行红门路办事处,期限为壹年。
7、(000510) 金路集团:出资组建四川德阳天燃气公司
公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月17日召开,审议通过了如下决议:
一、关于出资组建四川德阳天燃气有限责任公司的议案;
公司决定用本公司在原德阳市天然气总公司有效生产经营性资产7204.1万元债权与德阳市国有资产经营有限公司在原德阳市天然气总公司的基础上改制设立“四川德阳天然气有限责任公司”。该公司总股本设置为1.5亿股,本公司持有7204.1万股(占总股本的48%)。
二、关于实施本公司聚氯乙烯“八改十二”及配套4万吨离子膜烧碱工程的议案。
8、(000516) 陕解放A:增持西安开元商城有限公司10%股权
公司第五届董事会于2001年12月15日召开临时会议,审议通过了下述决议:
一、关于行使优先购买权,增持西安开元商城有限公司10%股权的议案;
不同意港方股东将其持有股权转让给西安某公司,决定在同等条件下行使股东的优先购买权,拟出资5000万元人民币,增持西安开元商城有限公司10%的股权。
二、通过了关于变更部分募集资金投向的议案;
暂缓投资收购西安华通高速公路发展有限责任公司30%的股权,拟将尚未使用的配股募集资金4000万元,用于公司增持西安开元商城有限公司的股权。
三、关于独立董事津贴标准的议案;
四、定于2002年1月18日召开2002年第一次临时股东大会。
9、(000535) ST 猴 王:债务和解协议
公司于2001年12月13日与中信实业银行签订了《债务和解协议》:截止2001年6月30日,本公司应向中信实业银行承担连带责任保证的债务本息合计人民币730万元;上述债务数额中的220万元仍由本公司负责向中信实业银行清偿,中信实业银行解除本公司的债务余额510万元,该部分债务由宜昌市夷陵国资公司用土地使用权清偿。
公司于2001年12月15日与中国交通银行宜昌支行签订了《债务和解协议》:截止2001年6月30日,本公司应向中国交通银行宜昌支行承担偿还责任的直接债务本息共计16040953.28元;本公司应向中国交通银行宜昌支行实际偿付债务4771829.64元,其余70%债务即11269123.64元由宜昌市夷陵国资公司提供相应价值的土地抵偿。
10、(000536) PT闽闽东:通过重大资产出售暨关联交易方案等
公司2001年临时股东大会于2001年12月16日召开,通过如下决议:
一、重大资产出售暨关联交易方案;
二、同意授权董事会签署本次重大资产出售方案所涉及的文件和办理相关的事项;
三、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
四、选举邹金仁、林团、叶晓平、高敏华、徐向群、陈净、倪锐标、许章讯、曾韶华为公司第三届董事会董事,选举林升、李凯为公司第三届监事会监事。
公司第三届董事会第一次会议审议通过:邹金仁为董事长,林团为副董事长。
公司第三届监事会第一次会议选举林升为监事会主席。
11、(000545) 恒和制药:公司股份冻结
深圳投资基金管理公司对转让给吉林省明日实业有限公司1850.750万股股权的转让合同产生纠纷,吉林省明日实业有限公司为了维护转让合同的合法性,特向长春市朝阳区人民法院提交诉讼保全申请书,朝阳区人民法院2001年11月22日下达民事裁定书,裁定冻结吉林省明日实业有限公司所持恒和制药法人股18507500股,冻结期限2001年11月23日至2002年11月22日。
12、(000548) 湖南投资:为亚华种业提供担保
经过一年的试运行,近期湖南省物价局正式确定了长沙市城区路桥车辆通行费年票标准。新的标准自2001年10月1日起执行,本公司投资的长沙市湘江五一路桥,湘江伍家岭桥、二环线浏阳河大桥,属于本次实施新的收费标准的对象。
本公司于2001年12月12日为湖南亚华种业股份有限公司向工商银行总行贷款提供了担保,担保金额为人民币5000万元整,担保期限为壹年(2001年12月12日至2002年12月12日)。
13、(000550、200550) 江铃汽车:通过2002年预算等
公司董事会于2001年12月13日召开三届六次会议,会议通过以下决议:
一、2002年预算:2002年公司销量计划为46660辆,销售收入计划为人民币42.2亿元。
二、计提和核销八项会计准备的内部控制制度;
三、2001年计提及核销;
四、聘用普华永道会计师事务所替换中天勤,担任公司的2001年度A股审计师;
五、追加汽油机及全顺汽油车项目费用:董事会批准电喷汽油机项目增加投资1733万元,全顺配4GF1汽油机项目增加投资350万元。
六、全顺增压柴油机达欧II标准立项:项目总投资为3800万元。
七、发动机物流自动立体库项目;
八、南区锅炉房投运立项;
九、有关建立独立董事制度事宜。
公司董事会批准关于公司向江铃拖拉机有限公司供应铸件产品的议案,交易金额为752.72万元。
14、(000555) 太光电信:停止转让北京信通网络信息技术公司股权等
公司2001年度第二次临时股东大会于2001年12月17日召开,会议审议通过了以下议案:
一、决定停止转让公司持有的北京信通网络信息技术有限公司、贵州凯涤承天药业有限公司股权的议案;
二、2001年度公司决定聘请深圳大华天诚会计师事务所为本公司的财务审计机构。
15、(000560) 昆百大A:股权转让提示性公告
公司社会法人股东昆明一商边贸有限责任公司与华夏西部投资有限公司于2001年12月17日签署协议,拟将其持有的本公司社会法人股2,000,000股全部转让给华夏西部投资有限公司,若此次股权转让成功,加上华夏西部投资有限公司之前拟受让的本公司股份28,863,800股,其将持有本公司股份30,863,800股,成为本公司第一大股东。
16、(000567) 琼海德A:公司或有负债情况
公司董事会将截止公告日已核实的或有负债情况公告如下:共计7笔,涉及担保本金7835万元,实际结欠本金为7254万元,进入诉讼或执行阶段的本金为4374万元。
17、(000571) 新大洲A:致歉公告
公司董事会未刊登取消通知致使公司股票新大洲A(0571)仍于12月17日停牌,在此向各位股东深表歉意。
18、(000573) 粤宏远A:公司发起人法人股质押
日前,接本公司第一大股东广东宏远集团公司通知,东莞市城宝综合贸易公司于近日向东莞市农业银行河东支行借款人民币900万元,广东宏远集团公司以持有的本公司发起人法人股550万股为该笔贷款提供质押担保,期限一年。
19、(000587) 光明家具:独立董事候提名人意见
独立董事候提名人意见。
20、(000594) 内蒙宏峰:拟合资设立新公司
公司第四届董事会第十一次会议于2001年12月14日召开,会议形成以下决议:
一、决定与北京清华大学共同开发“核径迹防伪技术项目”。
具体合作经营方式为:本公司与北京清华大学企业集团共同出资发起成立“北京清华合志科技有限责任公司”,其中本公司出资2000万元人民向币,占总股本的40%;
二、决定与美国硅谷彩虹光通讯公司、清华大学共同投资开发“光通讯产品”,具体合作方式为:三方将在内蒙古赤峰市红山区高新技术园区共同出资设立一家有限责任公司,其中本公司出资4000万元人民币,占该公司总股本的40%。
上述两项投资决议仅为本公司决定,皆未与合作方签署具体的合作投资协议。
21、(000600) 国际大厦:提案未获得通过
公司2001年第十二次临时股东大会于2001年12月17日召开,《关于全面妥善解决“世贸广场”欠款问题的提案》未获得通过。
22、(000619) 海螺型材:成立唐山海螺型材有限责任公司等
公司2001度第三次临时股东大会于2001年12月17日召开,通过如下决议:
一、《关于公司与唐山冀东水泥股份有限公司在唐山高新技术开发区内成立唐山海螺型材有限责任公司》的议案;
唐山海螺总投资2.5亿元人民币,注册资本1亿元人民币。本公司以自有资金6000万元人民币投入,占注册资本的60%。
二、聘请华证会计师事务所有限公司担任公司审计机构;
三、对宁波海螺塑料型材有限责任公司贷款提供保证的议案;
本公司提供不高于人民币7700万元的贷款保证,保证担保期限为叁年期,即2001年11月16日至2004年11月16日止。
23、(000629) 新 钢 钒:公司主要财务数据
为满足发行可转换公司债券的需要,公司董事会特委托安达信华强会计师事务所对公司截至2001年9月30日的财务数据进行了审计,现将主要财务数据予以公告。
24、(000656) 重庆东源:临时股东大会决议
公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月13日召开,审议了如下议案:
一、成都制江和盛投资有限责任公司提请临时股东大会审议的议案;
二、关于《公司章程》的修改案,该项议案通过;
三、关于提请续聘重庆天健会计师事务所为我公司2001年度审计单位的议案,未获通过;
四、关于免去一名董事职务和同意三名董事辞职的议案,未获通过。
25、(000657) 中钨高新:2001年度中期分红派息
公司2001年度中期分红派息方案:以2001年6月30日公司总股本17108.13万股为基数,每10股派发1元,扣税后,个人股东实收红利为每10股0.8元。
股权登记日:2001年12月25日
除权日及红利发放日:2001年12月26日
26、(000658) ST 海 洋:停牌公告
本公司股票连续三个交易日达到跌幅限制,而本公司2001年度的盈亏将主要取决于本公司为九州股份(深市股票代码000653)所提供提保事项的处理情况。另外,本公司近日收到大连仲裁委员会答辩通知书,得知该委已受理大连华信托投资股份有限公司与本公司累计6200万元短期借款纠纷一案。
由于以上情况的不确定性,本公司已向深圳证券交易所申请对本公司股票停牌三天。
27、(000675) ST 银 山:对外担保的补充公告
公司四届董事会第二十四次会议于2001年1月18日审议同意公司为四川峨眉柴油机股份有限公司向中国农业银行内江市分行申请2000万元贷款提供担保,期限壹年。由于公司2001年财务状况恶化,在银行的信用等级下降,被担保人的贷款在董事会决议后很长一段时间才分批分次落实了1230万元。
28、(000687) 保定天鹅:关联交易之独立财务顾问报告
光大证券有限责任公司关于保定天鹅股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告。
29、(000689) ST 宏 业:风险提示性公告
公司流通股票又连续三个交易日达到跌幅限制,董事会就公司目前情况公告如下:
一、截止2001年9月31日公司已连续二年九个月亏损;
二、公司今年围绕1亿元左右的债权清收及将以前年度受让的电解铜项目全部退回汕特荣华铜业公司以减少7000万元左右的欠款等方面进行资产清理工作,并逐渐开展经营业务。上述重组工作,目前公司正与汕头政府及有关方面协商之中。
敬请投资者注意投资风险。
30、(000708) 大冶特钢:通过受让治钢集团有限公司资产的议案等
公司于2001年12月15日召开了2001年度第二次临时股东大会,审议通过了关于受让冶钢集团有限公司资产的议案:
公司受让集团公司下属的铁水红送热装节能技改工程、2号合金钢连铸机在建工程。交易价格21,559万元。
公司第三届董事会第四次会议于2001年12月16日召开,通过如下决议:
一、关于巡回检查问题的整改报告;
二、聘任王书林任公司副总经理;
三、公司内部管理机构的设置;
四、关于修改公司章程的预案;
五、公司董事、监事的报酬及支付办法;
六、会计师事务所的报酬;
七、总经理工作细则。
31、(000718) 吉林纸业:关联交易
公司三届董事会三十次会议于2001年12月17日召开,会议通过如下决议:
一、收购吉林造纸(集团)有限公司污水处理场、SBKP制浆车间全部资产及该公司持有的吉林省吉林轻工设计院98%的股权的议案;
二、拟收购吉林造纸(集团)有限公司一宗土地的意向;
该土地属工业用地,面积为242392.13平方米,收购价格以土地评估值为准。
32、(000736) 重庆实业:对重庆证券经纪公司增资扩股
中国证监会已批准重庆证券经纪有限责任公司增资扩股至76585.95万元人民币,并核准了重庆国际实业投资股份有限公司的股东资格及出资额。
公司已与重庆证券经纪有限责任公司签订了正式的《投资协议书》,该《投资协议书》已于2001年12月17日正式生效。公司以自有资金3000万元人民币对重庆证券经纪有限责任公司进行增资扩股。
33、(000813) 天山纺织:投资乌鲁木齐市商业银行
公司第二届七次董事会于2001年12月16日召开,会议审议通过以下决议:
一、选举张自强为公司董事长;
二、张自强辞去总经理一职,聘任周礼均担任总经理;
三、关于投资乌鲁木齐市商业银行的议案;
公司以自有资金3000万元投资乌鲁木齐市商业银行,占其增资后总股本的4.3%。
34、(000829) 赣南果业:国家股股权转让提示性公告
公司现第一大股东赣州市国有资产管理局、第二大股东章贡区国有资产管理局于2001年12月17日分别与江西省发展信托投资股份有限公司、北京国际信托投资有限公司签署了《股权转让协议》。
赣州市国有资产管理局向江西省发展信托投资股份有限公司转让其持有的本公司国家股股份14,730,000股,每股转让价格为人民币2.192元,转让总价款为人民币32,288,160元,章贡区国有资产管理局向北京国际信托投资有限公司转让其持有的本公司国家股股份19,947,023股,转让总价款为人民币43,723,874元。上述《股权转让协议》尚需经国家有关部门批准后,方可生效实施。
35、(000835) 隆源实业:股票简称变更
自2001年12月18日起,本公司股票简称变更为“隆源双登”,股票代码不变。
36、(000920) 南方汇通:关联交易
公司第一届董事会第十三次会议于2001年12月15日召开,审议通过以下决议:
一、关于向贵阳车辆厂购买片式电感器生产设备的议案;
2001年12月14日,公司与贵阳车辆厂签定了《设备出售合同》,向贵阳车辆厂购买15合绕线型片式电感器生产设备,预计上述15台设备价值为人民币2878万元。本次交易行为系关联交易。
二、定于2002年1月21日上午9:30召开2002年第一次临时股东大会。
37、(000921) 科龙电器:临时停牌
近期,公司在单一大股东广东科龙(容声)集团有限公司对本集团的资金占用核查工作过程中,发现存在未予全面披露的容声集团及其子公司占用本集团资金的情况,及两个集团之间未予披露的关联交易。目前本公司正在进一步核查和与容声集团洽谈解决方案。
鉴于核查阶段存在影响本公司股价的敏感资料,本公司股票在此期间在香港及深圳停牌。
38、(000936) 华 西 村 :修改公司章程
公司第一届第十次董事会会议于2001年12月17日召开,审议通过如下议案:
一、关于修改公司章程的议案;
二、授权公司董事会秘书办理工商变更登记等有关手续。
39、(000963) 华东医药:投资组建杭州生物医药孵化器公司等
公司2001年度临时股东大会于2001年12月16日召开,会议形成如下决议:
一、通过了公司《撤销克拉霉素技改项目,改为投资组建杭州生物医药孵化器有限公司、在北京等全国五大中心城市收购兼并医药商业公司》的议案;
投资组建杭州生物医药孵化器有限公司,出资765万元人民币,持股比例为51%。
二、通过了修改《公司章程》的议案;
三、史军辞去公司监事,刘程炜担任公司监事。
40、(000972) 新 中 基:通过公司资产置换方案等
公司2001年第四次临时股东大会于2001年12月17日召开,通过如下决议:
一、公司资产置换方案;
二、公司分别与兵团农二师21团、农六师军户农场、农十二师五一农场及兵团建设工程(集团)有限责任公司签订的《资产置换协议》。
公司于2001年12月17日召开公司第三届董事会第四次会议,通过如下决议:
一、聘请上海长江立信有限责任会计师事务所为公司2001年财务审计机构;
二、易立伟、魏鸿彬辞去公司董事一职,朱印山、李保国为公司董事候选人;
三、聘任公司副总经理彭智雷兼任总工程师;
四、公司投资2900万元改制兵团城乡房地产开发总公司;
五、公司投资30万元设立中基装潢工程有限责任公司,公司占新设立公司注册资本的60%;
六、定于2002年1月20日召开2002年第一次临时股东大会。
公司第三届监事会第三次会议通过如下决议:
严桂华、李建春辞去公司监事一职,增补徐利生为公司监事会候选人。
41、(200057) ST大洋B:公司高级管理人员变更
公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月16日召开,通过了如下决议:
一、俞军、李驰、孙卫平、周爱清辞去公司董事职务;
二、选举曾庆群、吕志耘、朱敏、吴娟、王巧飞为公司董事;
三、免去曾彤华监事职务,选举宋洁为公司监事;
四、关于变更公司2001年度境内财务审计机构的议案;
五、出售深圳市蛇口大洋集装箱有限公司股权的议案;
六、出售金程船务有限公司股权的议案;
七、出售金全船务有限公司股权的议案;
八、托管深业(深圳)工贸发展有限公司的议案。
公司第一大股东深圳东欧工贸公司于2001年12月14日领取了变更后的营业执照。公司名称变更为深圳市东欧实业有限公司,注册资本由6000万元人民币增加到8860万元人民币。
42、(000003、200003) PT 金 田:转让金田部分下属公司资产等
公司第五届董事局第五次会议于2001年12月14日召开,会议形成如下决议:
一、同意将“金田部分下属公司资产转让的议案”提交股东大会审议;
二、聘请上海天翼投资管理有限公司为金田公司重组工作咨询顾问。
日前,本公司与中国农业银行深圳市分行和佛山国际信托投资公司经多次协商,就同意给予金田债务宽限期及减免利息达成处理意见与协议:
一、中国农业银行深圳市分行同意给予我司所欠贷款本金人民币1.48亿三年还款宽限期,对上述贷款所在此日前形成并欠付的所有表外利息给予减免。
二、佛山国际信托投资公司同意仅向本公司收取债权本金73421219.19元 ,其它债务均予豁免。
中国农业银行深圳分行、深圳市纺织(集团)股份有限公司已分别与中国浦实电子有限公司和九九实业股份有限公司签订了股权托管协议:
一、中国农业银行深圳市分行将所持有的金田集团24,948,000股普通股全部托管给中国浦实电子有限公司。托管期限为三年。
二、深圳市纺织(集团)股份有限公司同意将所持有的金田集团12,274,495股普通股全部托管给中国浦实电子有限公司和九九实业股份有限公司。托管期限为三年。