|
||||
今年以来,国家外汇管理局山西省分局在全省范围内开展了整顿和规范外汇市场经济秩序的工作,重点打击非法买卖外汇违法犯罪活动,收到良好效果。截止到目前,抓获非法买卖外汇违法犯罪人员3名,收缴非法外汇交易资金2.5万美元,强制收兑并处以人民币罚款23.5万元。
山西省外管局对截留出口收汇的逃汇行为和进口项下的非法套汇行为进行了认真查处。今年以来,该分局执行了外经贸部对该省4家骗购外汇企业的行政处罚,立案31起,全部结案,涉及金额4350万美元,处理罚没款177万元人民币。依法开展了对信用证项下售付汇业务的检查工作,严厉查处利用外汇帐户违规收付行为。先后开展了对金融机构经常项目、资本项目外汇帐户的合规性检查工作。对年检合格的帐户换发了新的《外汇帐户使用证》,对年检不合格的有违规行为的单位分别进行了撤消外汇帐户和监督收付的处理。
在工作进展的过程中,汲取了多年来部门联合行动“联”而不“合”的教训,开展了外管“搭台”公安“唱戏”,联手打击外汇“黑市”交易违法犯罪活动。外管局与公安部门积极配合,充分发挥各自的优势,逐步建立起行之有效的协调配合机制。另一方面及时与公安部门取得联系,研究行动方案,收到良好效果。
各外汇指定银行及时向外汇局反映打击非法买卖外汇违法宣传活动的情况和“黄牛党”活动线索,对发现的问题及时做出处理。外汇局还召开各外汇指定银行负责人会议,加强信息沟通和交流,定期通报全省外汇收支形势和开展打击非法买卖外汇违法犯罪活动的情况,共同维护外汇市场交易秩序。