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1、(000007) ST达声:有关诉讼仲裁事宜
一、深圳市高发建设监理有限公司要求本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司支付监理酬金费一案,经深圳仲裁委员会裁决,被申请人房地产公司向高发监理支付监理酬金人民币124.8万元及利息。上述裁决为终局裁决。
二、深圳特科泰陶瓷有限公司起诉本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司一案,将于2001年12月20日开庭。
三、本公司控股子公司深圳市凯悦大酒店有限公司因故未如期支付深圳市食品总公司部分扬地使用费一案,中国国际经济贸易仲裁委员会裁定:解除申请人深圳市食品总公司、第一被申请人本公司和第二被申请人轮达发展有限公司于1994年7月22日签订的《中外合作经营企业合同书》,公司深圳凯悦大酒店有限公司(以下简称“凯悦酒店”)依法进行清算;被申请人应承担凯悦酒店欠付食品公司场地使用费及利息,该费用自2001年1月至2001年10月为人民币8,823,627.2元,利息为人民币236,134元。上述裁决为终局裁决。
四、深圳市赛格三星股份有限公司要求本公司支付借款人民币1000万元以及相关利息人民币2381217.50元一案。达成和解协议:
确认本公司尚欠赛格三星债务本息共计人民币12447917.50元,本公司将分期清偿赛格三星的上述债务。
2、(000017、200017) ST中华:公司抵押设备拍卖
公司生产设备因贷款抵押给国际金融公司,应该公司要求,深圳市中级人民法院于2001年12月12日上午对本公司所抵押设备实施拍卖。拍卖行为深圳市亿槌国际拍卖有限公司。该设备评估价为1983.54万元,拍卖成交价为1650万元。受买人为中国华融资产管理公司。
3、(000019、200019)深深宝:变更会计师事务所等
公司第四届董事会第六次会议于2001年12月12日召开,审议通过了如下决议:
一、解聘深圳中天勤会计师事务所(国内)及浩华国际会计师事务所(国际),改聘深圳大华天诚会计师事务所和香港胡国志会计师行。
二、公司总部主要职能部门将于2001年12月18日搬迁至深圳市罗湖区笋岗路1002号宝安广场B、C座28层办公。
公司董事会秘书处联系地址:深圳市罗湖区笋岗路1002号宝安广场B、C座28层董事会秘书处。
邮政编码:518020
联系电话:0755-5507480
传真:0755-5507480
三、陈磊不再担任公司财务总监职务。
4、(000063)中讯科技:延期召开2001年第二次临时股东大会
公司第四届董事会2001年第四次会议于2001年12月12召开,审议通过以下决议:
一、本公司经与公司第一大股东协商、股转债兑付款先由企业自筹解决,如企业自筹不成或自筹不足部分由大股东垫付。需垫付股转债款为无偿借款,借款期限为自合同签订之日起半年。
二、公司原财务报告审计机构华伦会计师事务所已与中磊会计师事务所有限公司重组,公司拟聘任重组后的会计师事务所??中磊会计师事务所有限公司为本公司的审计机构。
三、公司2001年第二次临时股东大会延期至2002年1月14日(星期一)上午9:30召开。
5、(000096)广聚能源:子公司受托经营东海油库
本公司之全资子公司深圳市南山石油有限公司(以下简称“南山石油”)于2001年12月12日与东莞东海石油仓储有限公司(以下简称“东海油库”)及其股东海扬国际有限公司(以下简称“海扬国际)就南山石油受托经营东海油库事宜签定合作协议。
经营期共三年,自2001年2月1日起计算,经营期第二年,南山石油需完成1000万元利润,第三年需完成1400万元利润,上述利润由南山石油与海扬国际按每方50%分享。
6、(000159)国际实业:暂停唐朝金总经理职务等
公司第一届董事会第十一次会议于2001年12月12日召开,审议通过了如下决议:
一、暂停唐朝金总经理职务和葛小英总会计师职务,由公司吴敏其董事长代行总经理职务。
二、关于新疆国际实业股份有限责任公司建立信息内部管理与对外披露制度的议案。
三、关于以自有资金900万元参股新疆奇康哈博维药有限责任公司的议案。
四、致证监会驻乌特派员办事处关于整改工作完成情况的报告。
7、(000416) ST青健:重大资产重组进展情况
公司重大资产重组方案已经公司2001年第一次临时股东大会审议通过,公司董事会根据股东大会授权,实施了本次资产重组,有关的进展情况公司已于2001年11月17日进行了披露。现将公司本次重大资产重组截止目前的进展情况公告。
8、(000417)合肥百货:国家股股权转让经安徽省人民政府和财政部批准,合肥百货大楼集团控股有限公司将所持本公司2100万股国家股转让给合肥兴泰投资有限责任公司。
每股转让价5.86元人民币,共计人民币12306万元。本次股权转让完成后,合肥百货大楼集团控股有限公司、合肥兴泰投资有限责任公司分别持有2964.8352万股、2100万股,分别占本公司总股本的29.33%、20.77%,以上股权性质均为国家股。
9、(000566)轻骑海药:公司高级管理人员变更等
公司2001年临时股东大会于2001年12月11日召开,审议通过了以下决议:
一、关于修改公司章程的议案;
二、周岱翰、卓霖当选为第四届董事会独立董事。
三、韩立彬、周仲威、王更生、朱梅、卢泰山、张北嵩辞去董事职务。
四、选举龙勇、尤江甫、张珊珊、孔祥泉为第四届董事会董事。
公司第四届董事会第二次临时会议于2001年12月11日召开,审议通过如下决议:
一、孟祥礼辞去第四届董事会董事长职务,韩立彬辞去第四届董事会副董事长职务。
二、选举龙勇公司任第四届董事会董事长,孟祥礼为公司第四届董事会副董事长。
三、关于加大力度进行债务重组的议案;
四、更换四川华信(集团)会计师事务所为公司2001年财务审计单位。
10、(000600)国际大厦:签署借款相互等额担保协议
2001年12月7日公司与石家庄制药集团有限公司正式签署了《借款相互等额担保协议》,该协议规定,自2001年12月1日起,双方相互提供担保,最高担保限额为人民币1亿元整,双方互保期限为2年。
11、(000605)四环药业:委托北京东润时代置业承建公司办公楼和专家楼
公司第二届董事会于2001年12月11日召开临时会议,审议通过以下决议:
公司委托北京东润时代置业有限公司在北京市海淀区西八里庄代为承建公司办公楼和专家楼,总面积约8000平方米,涉及金额人民币4800万元。北京东润时代置业有限公司于2003年6月30日前向本公司交付房屋并办理产权证书。
12、(000635)民族化工:高管人员变更
公司第二届监事会第六次会议于2001年12月4日召开,会议形成如下决议:
同意杨强忠、孙尔林辞去公司监事的职务,并提出召开临时股东大会进行审议。
同意吴忠国辞去公司监事的职务,并提出召开职工大会进行审议。
13、(000667)华一投资:撤销昆明五华投资公司
公司第二届董事会第十五次会议于2001年12月11日召开,会议审议通过了以下决议:因近年未开展经营活动,决定撤销公司全资子公司昆明五华投资公司。
14、(000695)灯塔油漆:补充公告
公司于2001年12月12日披露了我公司关联股东天津经济技术开发区总公司与中国远洋运输集团公司所属的中远工业公司签署的《关于共同发展涂料项目的合作框架协议》。
合作双方协议要点第二项提到天津经济技术开发区总公司将上述资产进行适度剥离。
上述资产系指我公司控股股东天津津联投资贸易有限公司所拥有的与油漆涂料生产无关的资产。
15、(000708)大冶特钢:临时停牌
公司因受让冶钢集团有限公司部分资产的关联交易需作进一步补充说明,特申请从2001年12月13日9时30分起,停牌一天。
16、(000730)环保股份:公司违规事实
经深圳证券交易所核查认为本公司有以下违规事实:
1、公司未能按照《企业会计准则建造合同》的要求核算2000年上半年业绩,导致2000年中报虚增收入2.2亿元。
2、公司2000年报中解释业绩大幅滑坡的原因与事实不符。
3、公司2000年度多项重大合同发生变更,未履行及时披露义务。
公司第三届董事会第十七次会议于2001年12月3日召开,会议审议通过了关于变更公司2001年第一次临时股东大会会议地址的议案,股东大会会议地址变更为沈阳南部污水处理示范厂会议室。
17、(000759)武汉中百:公司2001年配股预案
公司2001年配股预案,已获中国证券监督管理委员会核准。
一、配售股票类型:人民币普通股(A股);
二、每股面值:人民币1.00元;
三、配售价格:8.00元/股;
四、配售比例:以现有总股本17566.9万股为基数,每10股配售3股。
五、发行方式:采取上网定价发行方式。
六、股权登记日:2001年12月20日
除权基准日:2001年12月21日
七、配股缴款日期:2001年12月21日至2002年1月4日。
18、(000796)宝商集团:召开2001年第一次临时股东大会通知
会议时间:2001年12月28日上午10时。
会议地点:宝鸡国贸大酒店。
19、(000819)岳阳兴长:发行可转换公司债券
公司第十七次(临时)股东大会于2001年12月12日召开,会议审议通过如下议案:
一、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案;
二、关于本次发行可转换公司债券的方案;
发行规模为不超过2.5亿元人民币,期限为5年。
三、关于本次发行可转换公司债券投资项目的可行性议案;
四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事项的议案;
五、关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案;
六、关于修改《公司章程》的议案;
七、关于制订本公司股东大会实施细则及议事规则的议案。
20、(000838) ST西化机:重大事项公告
因公司银行贷款逾期,工行什邡市支行于2001年12月7日向什邡市人民法院申请强制执行,什邡市人民法院于2001年12月11日将执行通知书送达我公司,对我公司评估价值共计2849万元的抵押物进行强制执行。
21、(000887)飞彩股份:高管人员变更
公司于2001年12月12日召开2001年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、修改《公司章程》的议案;
二、选举洪理芳、袁安之、陈晖、曹明生、彭斌、李光伟为公司第二届董事会董事;高元恩、潘平、田家刚为公司第二届董事会独立董事。
三、选举邵信仰、吴守富为公司第二届监事会监事。
四、关于独立董事津贴标准的议案。
公司第二届董事会第一次会议审议通过了如下决议:
一、选举洪理芳为公司第二届董事会董事长,曹明生为副董事长;
二、聘任袁安之为公司总经理,彭斌、熊集宁、马斌武为副总经理,彭斌为财务负责人。
三、聘任彭斌为董事会秘书,李靖为董事会证券事务代表;
四、关于公司内部机构设置的议案。
公司第二届监事会第一次会议选举邵信仰为公司第二届监事会主席。
22、(000899)赣能股份:诉讼事项
公司2001年度第六次临时董事会于2001年12月11日召开,会议审议通过以下事项:
一、同意公司对工商银行江西省分行昌北支行提起民事诉讼。
公司在工商银行江西省分行昌北支行存款人民币1200万元被人冒用公司印鉴盗走,公司决定对工商银行江西省分行昌北支行提起民事诉讼。
二、同意公司与浙大网新科技股份有限公司、浙大江西校友会、南昌高新区管委会签署《共建“江西浙大网新软件园”框架协议》。
23、(000962)东方钽业:出资组建宁夏东方特种材料科技开发公司
公司决定与西北稀有金属材料研究院(简称“西材院”)、宁夏有色金属冶炼厂(简称“宁冶厂”)等8个发起人,共同出资组建宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司(简称“特材公司”)。
特材公司注册资本为人民币2000万元,西材院出现金462.80万元和实物资产257.20万元,占注册资本36%,宁冶厂出现金80万元,占注册资本的4%,本公司出现金369.20万元和实物资产330.80万元,占该公司注册资本的35%。
24、(000972)新中基:财政部同意国有股权划转
根据新疆生产建设兵团《关于对新疆中基实业股份有限公司国有股权无偿划转的决议》,上述国有股权的划转申请上报财政部审核后,于2001年11月26日经财政部财企[2001]696号“财政部关于新疆中基实业股份有限公司国有股权划转有关问题的批复”同意上述国有股权的划转。
25、(200152)山航B:合资组建青岛国际航空物流中心
2001年12月8日,本公司与香港鸿安(远东)有限公司(“鸿安公司”)签署协议,共同投资举办中外合资企业青岛国际航空物流中心有限公司。合资公司的投资总额为人民币壹亿五千万元,注册资本为人民币壹亿元,其中本公司以现金和土地出资人民币7000万元,鸿安公司以现金方式出资3000万元,合资期限为五十年。双方各自先期投入20%,公司并计划进一步引进投资者。
26、(200168)雷伊B:成立普宁市天和织造制衣厂有限公司
公司第二届董事会2001年第三次会议于2001年12月12日召开,审议通过了下列决议:
一、关于成立普宁市天和织造制衣厂有限公司的决议;
投资总额及注册资本为5000万港元,本公司提供3703万港元的生产设备一批及现金46.7万港元,共计出资3750万港元,占合资公司75%的股份;香港兴利贸易公司出资1250万港元,占合资公司25%的股份。
二、关于增资控股深圳市创尔时装有限公司的决议。
深圳市创尔时装有限公司增资后注册资本为1200万元,公司以货币资金出资612万元,占增资后深圳市创尔时装有限公司股权的51%。
27、(184728)基金鸿阳:上市公告书
◆基金简称:基金鸿阳
◆基金交易代码:184728
◆基金单位总份额:20亿份
◆本次上市流通份额:19.8亿份
◆上市时间:2001年12月18日
◆上市地点:深圳证券交易所
◆基金管理人:宝盈基金管理有限公司
◆基金托管人:中国农业银行
◆上市推荐人:联合证券有限责任公司
◆基金发起人:中国对外经济贸易信托投资公司
联合证券有限责任公司
重庆国际信托投资公司
天津信托投资公司
山东省国际信托投资公司
宝盈基金管理有限公司