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1、(600137)“长江控股”公布董、监事会临时会议决议公告
四川长江包装控股股份有限公司于2001年12月8日召开四届董、监事会临时会议,会议审议通过了关于停止收购四川泰港实业(集团)有限责任公司所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司13.65%股权的议案。鉴于本次董事会决议已停止收购四川泰港实业(集团)有限责任公司所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司13.65%股权。因此,董事会建议原定提交2001年第二次临时股东大会审议的《关于收购四川泰港实业(集团)有限责任公司所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司13.65%股权的议案》,不再提交2001年第二次临时股东大会讨论和审议。
2、(600720)“祁连山”公布董事会公告
甘肃祁连山水泥股份有限公司日产2000吨新型干法水泥生产线比计划提前一月点火运转。该水泥生产线是公司2000年配股募集资金所投项目之一,工程总投资2.8亿元人民币,其中运用配股募集资金8000万元人民币。与此同时,公司第二条日产2500吨新型干法水泥生产线设备安装正式开工,预计明年三季度建成投产,届时公司水泥年生产能力将达到260万吨以上。
3、(600818、900915)“PT永久、PT永久B”公布临时股东大会决议公告
上海永久股份有限公司于2001年12月12日召开第十二次(2001年度第二次临时)股东大会,会议审议通过如下决议:
一、关于公司本部北区土地抵偿债务的议案:同意以公司本部北区土地62.29亩抵偿中国工商银行上海市虹口支行累计贷款本息16473.2万元。
二、关于调整公司审计机构的议案:决定改聘上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所为公司进行双重审计的审计机构。
4、(600550)“天威保变”公布重要事项公告
保定天威保变电气股份有限公司拟以部分资产(正在评估当中)和现金与三菱电机株式会社、三菱电机(中国)有限公司进行合资,2001年12月11日合资三方签订了合资协议书,主要内容如下:
1、合资公司注册资本626万美元,投资总额1565万美元。
2、天威保变认缴出资额为413.16万美元,占注册资本总额的66%。
5、(600797)“浙大网新”公布董事会公告
浙江浙大网新科技股份有限公司于12月3日与江西赣能股份有限公司、浙大江西校友会、南昌高新区管委会签订在南昌高新区共建“江西浙大网新软件园”的框架协议,拟共同投资设立“浙大网新江西高技术有限公司”,由该公司承担“江西浙大网新软件园”的建设、开发。合作细节正在进一步协商探讨中。
6、(600178)“东安动力”公布关联交易公告
按照哈尔滨东安汽车动力股份有限公司一届九次董事会审议通过的《2001年经营计划》中的科研开发项目计划,公司于2001年12月11日与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司技术中心签署了《2001年汽车产品开发协议》,委托其进行汽车产品有关项目的开发和预研工作。交易标的:公司出资1540.3万元人民币委托哈尔滨东安发动机(集团)有限公司技术中心提供汽车产品有关项目的开发和预研服务。协议履行期限自2001年1月1日至2001年12月31日。
鉴于哈尔滨东安发动机(集团)有限公司系公司控股股东,根据有关规定,本项交易事项属关联交易。
7、(600629)“ST棱光”公布公告
上海棱光实业股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到或触及到跌幅限制,按照有关规定,特公告如下:
公司1999年度和2000年度已连续亏损二年,2001年1-3季度继续亏损。公司不存在应披露而未披露的重大事项,敬请投资者注意投资风险。
8、(600722)“沧州化工”公布关于公司股权变动的公告
根据有关规定,现将沧州化学工业股份有限公司部分国家股被司法裁定转让事宜公告如下:
公司于2001年5月22日在上海证券报刊登了“关于第一大股东拟出让所持公司股份的公告”。第一大股东沧州化工实业集团有限公司(以下简称沧化集团)拟将其持有的“沧州化工”股份中的100000000股国家股以每股2.38元的价格(公司2001年6月30日每股净资产2.37元)转让给广州利德龙科技有限公司(以下简称利德龙)。由于沧化集团没有在协议期限内办理完股权转让的批准文件和股权过户手续,被利德龙起诉至广东省高级人民法院。广东省高级人民法院于10月31日做出民事调解书,并于12月5日向上海中央登记结算公司下达协助执行通知书,于2001年12月11日将沧化集团持有的“沧州化工”股份中的100000000股国家股通过过户给利德龙。这样,利德龙持有“沧州化工”股份中的100000000股(占公司总股本的23.73%),从而成为“沧州化工”的第二大股东。沧化集团仍将持有公司国家股206420000股,占公司总股本的48.98%,为公司第一大股东。
9、(600722)“沧州化工”公布董事会决议公告
沧州化学工业股份有限公司于2001年12月11日召开2001年度第七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、选举周振德为公司董事长,公司副董事长暂缺。
二、聘任孙文育为公司总经理。
三、聘任李龙海为公司董事会秘书。
四、聘任曹建林、于生春、张建珍为公司副总经理。
10、(600309)“烟台万华”公布临时股东大会决议公告
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2001年12月12日召开2001年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、选举公司第二届董、监事会董、监事。
二、通过关于增加公司经营范围的议案:增加铁路专线运输、货物装卸、仓储和仓库租赁等四项业务范围。
三、通过公司章程修改方案。
11、(600763)“ST中燕”公布董事会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2001年12月12日召开三届三次董事会,会议审议通过如下决议:对董事会2001年11月31日第二次会议通过并拟提交公司2001年第二次临时股东大会审议的“关于北京中燕收购新疆屯河聚酯有限责任公司的决议”作调整说明。
12、(600082)“津百股份”公布临时股东大会决议公告
天津百货大楼股份有限公司于2001年12月12日召开2001年临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于公司整体资产与天津海泰控股集团有限公司优质资产进行置换事项的议案:天津海泰控股集团有限公司(以下简称海泰集团)将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园A、B座厂房和C座综合楼及海泰科技园华苑产业区环外部分522000平方米土地使用权等相关资产置换津百股份的全部资产和负债。
二、通过了关于公司用资本公积金弥补累计亏损的议案。
三、通过了关于在资产置换之后对公司进行注册地址和公司名称变更的议案:本次资产置换完成之后,公司的注册地址迁至天津新技术产业园区华苑产业区,公司名称变更为天津海泰科技发展股份有限公司。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
五、通过关于更换董、监事的议案。
13、(600082)“津百股份”公布董、监事会决议公告
天津百货大楼股份有限公司于2001年12月12日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举任学锋为公司董事长、王卫东为公司副董事长。
二、同意王松辞去公司总经理职务,并聘任王卫东为公司总经理。
三、同意于凤敏辞去公司董事会秘书职务,并聘任温健为公司董事会秘书。
四、推选徐国祥为公司监事会召集人。
14、(600886)“湖北兴化”公布董事会决议及召开临时股东大会的通知
中国石化湖北兴化股份有限公司于2001年12月11日召开五届四次董事会,会议审议通过关于更换公司聘请的会计师事务所的议案:将聘请湖北大信会计师事务所。
董事会决定于2002年1月12日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上事项。
15、(600846)“同济科技”公布董事会公告
遵照有关规定,上海同济科技实业股份有限公司将2001年内为公司控制的所有子公司担保事项给予公告。
16、(600807)“济南百货”公布董事会决议公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2001年12月11日召开三届十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、关于授权董事会行使对外投资权、财产处置权、签署合同权的议案。
二、关于授权总经理行使公司资产处置权、签署合同权、费用审批权的议案。
三、关于与济南百大集团有限公司进行债务重组的议案。
四、关于调整公司百货经营方针的议案。
五、关于更换公司董事的议案。
股东大召开事项另行通知。
17、(600257)“洞庭水殖”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2001年12月11日召开首届十一次董事会及首届九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于修改公司章程的议案。
二、通过了变更募集资金用途的议案。
三、通过了聘请华寅会计师事务所有限责任公司为公司审计单位。
四、通过了关于董事会借款或担保权限的议案:特授权董事会对单笔不超过1亿元(含1亿元)人民币的借款或担保行使职权。
董事会决定于2002年1月15日上午召开2001年度第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
18、(600257)“洞庭水殖”公布关联交易公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2001年12月10日与常德北民湖水产养殖有限公司两股东单位湖南泓鑫控股有限公司(以下简称泓鑫控股)和常德无线电专用设备厂(以下简称设备厂)签订了《股权转让协议》,拟用募集资金整体收购常德北民湖水产养殖有限公司(以下简称北民湖公司)股权,公司首届十一次董事会审议通过了《关于整体收购常德北民湖水产养殖有限公司股权的决议》,收购完成后,北民湖公司将更名为北民湖渔场,成为公司全资分公司。公司经与北民湖公司两股东单位泓鑫控股和设备厂本着自愿原则,经友好协商达成如下股权转让协议:公司同意收购泓鑫控股拥有的北民湖公司99%股权和设备厂拥有的北民湖公司1%股权,泓鑫控股、设备厂同意转让;经评估,截止2001年9月30日北民湖公司的评估净资产值为人民币3375.07万元,因办公楼等非经营性资产净值57.60万元产权手续不完备,不具备转让条件,减除后,甲乙丙三方共同确认北民湖公司股权转让价格为3317.47万元。按泓鑫控股所持99%权益所占净资产额计3284.30万元为公司收购泓鑫控股99%股权总价款,按设备厂所持1%权益所占净资产额计33.17万元为公司收购设备厂1%股权总价款。
因泓鑫控股系公司第二大股东,此次股权收购行为属关联交易。本次关联交易需经公司股东大会批准。