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1、(600198)“大唐电信”公布董事会决议公告
大唐电信科技股份有限公司于2001年12月7日-12月10日以通信表决方式召开二届三次董事会,会议审议通过了关于公司总经理班子部分人员调整的议案。
同意周寰提出辞去公司总经理职务的请求;
同意聘任魏少军任公司总经理;
同意聘任赵辉任公司高级副总经理;
同意聘任赵纶任公司副总经理;
同意免去魏少军公司高级副总经理职务。
2、(600880)“博瑞传播”公布关于召开2001年第二次临时股东大会的提示性公告
成都博瑞传播股份有限公司四届十八次董事会,决定于2001年12月20日上午召开第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程等议案。
3、(600880)“博瑞传播”公布关于拟实施资产置换的提示性说明
成都博瑞传播股份有限公司四届十八次董事会审议通过了公司与成都博瑞投资有限责任公司和成都博瑞房地产开发有限公司签订的《资产置换协议》,同意以公司所持增资扩股后四川电器有限责任公司82.15%股权及衍生的所有者权益与成都博瑞投资有限责任公司所持成都博瑞广告有限公司39%股权及衍生的所有者权益、成都博瑞印务有限公司(下称印务公司)85%股权及衍生的所有者权益,成都博瑞房地产开发有限公司所持印务公司15%股权及衍生的所有者权益进行置换。此议案将提交公司2001年第二次临时股东大会审议。现将有关事项给予说明,详见12月12日《上海证券报》。
4、(600016)“民生银行”公布关于向两家股东发放贷款的公告
中国船东互保协会持有中国民生银行14300万法人股,占本行总股本的6.36%。该协会以其持有的中国光大银行8000万法人股作质押,本行向其发放5000万元人民币贷款。其中1000万元贷款期限为2001年11月30日至2002年11月30日;4000万元贷款期限为2001年11月28日至2002年11月28日。
中国泛海控股有限公司为山东泛海集团公司控股的子公司。中国泛海为本行股东,持有本行16900万法人股,占本行总股本的7.51%。山东泛海以位于山东潍坊的泛海大厦13000平米物业作抵押,本行向山东泛海发放5000万元贷款,贷款期限自2001年9月28日至2002年9月28日。
本行对上述两家股东贷款与其他贷款人同等条件,无任何优惠。
5、(600624)“复旦复华”公布公告
上海复旦复华科技股份有限公司于2001年10月27日在《上海证券报》中公告,公司国家股持有人,上海市国有资产管理办公室拟将其持有的上海复旦复华科技股份有限公司15503523股国家股(占公司总股本的5.884%)。全部划转给上海国有资产经营有限公司持有,并签订了《国家股划转合同》。
公司日前获悉,国家股划转事宜已经中华人民共和国财政部审核同意,获批准。
6、(600791)“天创置业”公布公告
经2000年年度股东大会审议批准,天创置业股份有限公司进行了重大资产重组。目前已经完成了公司更名、股票简称变更以及置入资产“北京天创世缘有限责任公司”的控股股东变更和置出资产“贵州华联商厦有限责任公司”、“贵州华联酒店有限责任公司”、“贵州华联民族贸易有限责任公司”、“贵州华联汽车贸易有限责任公司”、“贵州华联国际旅行社有限责任公司”、“贵阳亚飞汽车(贵州华联)连锁有限公司”、“贵州华联广告公司”的控股股东变更工商登记备案。
公司置出的控股子公司“上海贵浦蜡染制品公司”、“上海贵浦实业公司”,参股公司“贵州汉方实业股份有限公司”、“贵州旅华房地产开发有限公司”、“贵州富邦投资有限公司”、“华联饭店联合发展有限公司”所涉及的股东变更工商备案手续正在办理中。
7、(600097)“ST恒泰”公布董事会公告
浙江华立科技股份有限公司2001年第三次临时股东大会审议通过了关于出资1425万元收购北京卡斯特开放系统控制设备有限公司(简称“北京卡斯特”)95%股权的决议。公司在办理相应的工商登记变更过程中,因北京市工商行政管理局规定有限责任公司单个股东的出资比例不得高于80%,故公司目前已先期受让北京卡斯特80%的股权并完成工商登记变更,即将支付对应股权收购价款。
8、(600629)“ST棱光”公布关于诉讼事项的公告
根据有关规定,上海棱光实业股份有限公司对以下诉讼事项进行公告。
2001年12月10日公司收到上海市第一中级人民法院应诉通知书。中国建设银行上海市浦东分行向上海市第一中级人民法院起诉借款人上海恒通置业公司及担保人公司借款718万元逾期未还。原告要求判令:第一被告立即偿还本金718万元和利息406536.08元;第二被告承担连带责任;诉讼费由二被告承担。法院将于2001年12月25日开庭。
9、(600339)“天利高新”公布关于重大合同的公告
2001年12月8日,新疆独山子天利高新技术股份有限公司与乌兹别克斯坦共和国国家外贸股份公司“工业出口中心”(乌兹别克斯坦共和国国家外经贸部下属公司)(以下简称“购方”)签订了“薄膜出口”合同。有关主要内容如下:
购方购入公司2850吨聚乙烯薄膜;公司所供货物应在开立信用证后30天内供应,但不晚于2002年2月1日供应到所要求的目的地;合同有效期至2002年3月1日。
10、“宏达股份”A股上网发行中签号码揭晓
四川宏达化工股份有限公司A股发行中签号码于12月11日产生,中签号码为:
467;
8196;0196;2196;
4196;6196;9152;
1652;4152;6652;
92444;42444;06743;
969697;1784395;4284395;
6784395;9284395;28658210;
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购“宏达股份”A股1000股。
11、(600641)“中远发展”公布重要事项公告
中远发展股份有限公司控股95%的子公司——海南中远发展博鳌开发有限公司(以下简称“海南中远发展”)于2001年12月10日与上海中远建设总承包有限公司(公司非关联企业,以下简称“中远建设”)签署了博鳌水城度假酒店施工总承包工程合同。由中远建设对海南中远发展投资的“博鳌水城度假酒店”进行施工工程总承包。上述工程建筑面积为27047平方米,合同包干总造价为人民币23893.3198万元。
公司控股95%的子公司——海南中远发展博鳌开发有限公司于2001年12月10日召开一届五次董事会,会议同意公司拟投资BFA宾馆项目,该项目位于海南省博鳌镇,占地面积约50亩,总投资约人民币23633万元,总建筑面积26641平方米。
12、(600692)“亚通股份”公布临时股东大会决议公告
上海亚通股份有限公司于2001年12月11日召开2001年第一次临时股东大会,会议审议通过了崇明县国资委以国有土地使用权抵偿债务的议案。
13、(600315)“上海家化”公布董事会决议公告
上海家化联合股份有限公司于2001年12月11日以通讯方式召开一届十五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、授权公司总经理以不超过一亿元人民币自有资金购买国债的议案。
二、委任曾巍为公司董事会证券事务代表的议案。
14、(600136)“道博股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
武汉道博股份有限公司于2001年12月11日召开三届十二次董事会及三届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、关于更换公司部分董、监事的议案。
二、通过了关于与武汉诚成文化投资集团股份有限公司进行互相担保贷款的议案:同意为武汉诚成文化投资集团股份有限公司向中行武汉市汉口支行申请的授信提供最高担保额壹仟万元整,担保期限壹年。
三、通过了关于更换公司财务负责人的议案:由于公司财务负责人吴维平提出辞职,同意聘请龚振华为公司财务负责人。
董事会决定于2002年1月12日上午召开公司2001年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
15、(600380)“太太药业”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
深圳太太药业股份有限公司于2001年12月10日召开首届十二次董事会及首届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司变更部分募集资金用途事宜:拟变更原计划投入的第三个项目—托特罗定片和扎莱普隆胶囊生产基地建设中的部分资金,将其中的10937.20万元变更为以下用途,剩余资金继续用于托特罗定的推广及扎莱普隆的开发工作:1、投资汉林清脂护肝胶囊生产推广9437.20万元;2、投资建立企业资源计划(ERP)系统1500万元。
二、通过提名薛建中为公司独立董事候选人;因工作原因,独立董事侯惠民提出辞去公司董事职务。
三、通过公司章程修正案。
董事会决定于2002年1月11日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
16、(600252)“梧州中恒”公布董事会公告
广西梧州中恒集团股份有限公司于2001年12月10日召开三届五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于与上海正安房地产开发有限公司合资设立上海东恒房地产开发有限公司的议案:公司用自有资金与上海正安房地产开发有限公司合资拟设立上海东恒房地产开发有限公司,该公司注册资本为人民币800万元,其中公司出资408万元,占其注册资本的51%。
二、审议了参与开发梧州市外向型工业园区的可行性报告。
17、(600138)“青旅控股”公布董事会公告
中青旅控股股份有限公司接苏州市吴门拍卖有限公司通知,根据苏州市中级人民法院的拍卖委托,吴门拍卖公司将于12月23日对公司第二大股东苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司所持部分公司股份进行拍卖,本次拍卖股数为15023653股(占公司总股本的5.63%)。公司12月4日曾公告,12月17日将第三次拍卖15064103股股份,与公司将拍卖的股份为不同的两部分股份,特此说明。
18、(600877)“中国嘉陵”公布公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)将于2001年12月13日-15日举行“中国嘉陵—日本本田合作20周年纪念活动”。活动期间将举行中国嘉陵—日本本田合作20周年庆祝大会暨《关于加强合作关系协议书》签字仪式及通用汽油机发动机投产仪式。
19、(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布重大事件公告
根据有关规定,华新水泥股份有限公司董事会就公司所涉与武汉市武物建筑材料经贸公司诉讼一案的调解及处理结果公告如下:
1999年,公司起诉的武汉市武物建筑材料经贸公司(武汉丹水池库),因其未能按期偿还水泥销货欠款1200余万元而与公司形成诉讼一案(已披露)。该案经武汉市中级人民法院审理并主持调解后,下达了民事调解书,判定欠款为1200万元,要求该公司分期偿还。
由于该公司未能按调解书履行,公司又于2000年12月依法向法院申请强制执行,并申请对该公司丹水池库土地使用价值进行了司法鉴定。但因该公司缺乏偿还能力,在强制执行阶段,仍未偿还这笔欠款。为保障公司利益,经多次协商,最终达成以债权置换资产与该公司合资组建散装水泥公司的协议。
双方协议组建合资公司的方案是:公司以债权1227.23万元(应收帐款1200万元、诉讼费136240元、执行费31040元、评估(鉴定)费105000元)置换该公司相应价值的资产作为投资,该公司以位于武汉市丹水池岔马路8号经营水泥的资产及土地使用权减去公司置换相应价值后的资产作为投资,成立武汉建华散装水泥有限公司,公司投资1227.23万元,占注册资本的40.91%。
20、(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布董事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2001年12月10日召开三届十次董事会,会议审议通过接受肖家祥因工作调动辞去公司董事、副总经理职务的辞呈。尚须股东大会审议通过。
21、新疆库尔勒香梨股份有限公司公布发行公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司股票发行申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]103号文核准。
公司本次发行人民币普通股(A股)5000万股,全部采用网上累计投标询价方式发行,按照5倍的超额认购倍数最终确定发行价格。每股面值为1元人民币。本次发行的申购下限为4.20元/股(含4.20元),发行市盈率为16.97倍(按2000年每股收益及2000年股本全面摊薄计算);申购上限为4.94元/股(含4.94元),发行市盈率为19.96倍(按2000年每股收益及2000年股本全面摊薄计算)。发行时间为2001年12月13日在上海证券交易所正常交易时间(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)进行。申购简称:“香梨申购”;申购代码:730506。每个股票帐户申购数量的上限为50000股(证券投资基金除外)。
22、“深高速”A股上网发行中签号码揭晓
深圳高速公路股份有限公司A股发行中签号码于12月11日产生,中签号码为:
972;472;
17095;37095;57095;
77095;97095;14947;
39947;64947;89947;
537856;737856;937856;
137856;337856;873342;
0708921;2708921;4708921;
6708921;8708921;0095526;
5095526;9290135;
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购“深高速”A股1000股。
23、(600086)“多佳股份”公布重大事项公告
日前,湖北多佳股份有限公司接到控股子公司西安交大开元教育网络有限公司(下称教育网络公司)函告,该公司承接了西安开元科技股份有限公司与十堰市教育局(原教委)签订的《十堰市中小学校园网建设项目合作协议》。
根据协议,教育网络公司承担十堰市中小学信息技术教育项目所有建设工作,建设工程累计总量不少于1亿元人民币。该项目建设已在实施中。
24、(600731)“湖南海利”公布公告
根据有关规定,现将湖南海利化工股份有限公司向中国工商银行长沙市东塘支行借款事项公告如下:
借款金额5600万元整,借款期限自2001年11月30日至2002年10月25日,借款月利率为0.53625%。湖南投资集团股份有限公司为该项借款提供了担保。
25、(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布临时股东大会决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2001年12月11日召开2001年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、关于2001年聘用会计师事务所的议案:拟继续聘用上海上会会计师事务所有限公司为公司境内审计事务所,聘任上海立信长江会计师事务所有限公司(浩华国际会计师事务所成员所)为公司境外审计事务所。
二、关于修改公司章程的议案。
26、(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布董事会临时会议决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2001年12月11日召开三届董事会临时会议,会议审议通过如下决议:同意再出资人民币4000万元,认购申银万国证券股份有限公司新股4000万股。本次认购新股完成后,公司将持有申银万国证券股份有限公司股份5110万股,占其总股本的1.18%。
27、(600768)“ST甬华通”公布董事会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于2001年12月10日召开三届八次董事会,会议审议通过如下决议:同意公司下属铝材厂原4000万元人民币借款主体变更为公司,由公司与工商银行宁波市鼓楼支行重新签订借款协议,以新马路64号铝材厂厂房及土地使用权作为抵押借款人民币4000万元,并授权总经理办理相关手续。
28、(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布关于接受券商辅导的公告
上海物资贸易中心股份有限公司实施重大资产重组后按中国证监会有关规定,现已接受中国南方证券有限公司的辅导超过六个月。
29、(600567)“山鹰纸业”将于2001年12月18日上市交易
安徽山鹰纸业股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2001年12月18日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“山鹰纸业”,证券代码为“600567”。
30、(600266)“北京城建”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
北京城建投资发展股份有限公司于2001年12月10日召开一届三十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、关于北京城建东华房地产开发有限责任公司与康实投资有限公司合作建设东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目的议案:2001年11月19日,公司控股子公司北京城建东华房地产开发有限责任公司与康实投资有限公司签订了北京市东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目合作合同。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于修改一届二十九次董事会《公司投资管理暂行办法》议案的议案。
四、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
五、关于公司规范运作自查的议案。
六、关于收购北京城建兴华地产有限公司持有的北京城建房地产开发有限公司18%股权的议案:在原持有北京城建房地产开发有限公司31.5%股权的基础上,收购公司的控股子公司北京城建兴华地产有限公司持有的北京城建房地产开发有限公司18%股权(2700万元人民币),达到持股49.5%。
董事会决定于2002年1月15日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
31、(600228)“昌九股份”公布董、监事会决议公告
江西昌九化工股份有限公司于2001年12月11日召开一届十八次董事会及一届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司董、监事会换届选举及公司第二届董、监事会成员候选人名单的议案。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于收购昌九集团公司部分经营性资产的议案:公司拟收购集团公司所属江西江氨化学工业有限公司储运处全部资产(帐面原值:3017.94万元),收购资金从江西江氨化学工业有限公司占用公司的资金中进行抵扣。目前该资产正由中磊会计师事务所进行评估,评估基准日为2001年11月30日。
四、通过了关于向昌九集团公司支付土地使用权租赁金的议案:公司租赁集团公司土地共计259616.80平方米。到2002年1月15日公司成立将满三年。根据1999年1月18日公司与集团签订的土地使用权租赁协议,从2002年1月15日开始,公司将按年租金每平方米10元人民币向集团公司交纳土地使用权租赁金,年交租金2596168元人民币。
关于股东大会的召开另行公告。
32、(600750)“东风药业”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
江西东风药业股份有限公司于2001年12月10日召开二届十次董事会及二届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于收购江西江中医药贸易有限责任公司51%股权的议案。
二、通过公司变更部分募集资金投向的议案。
三、通过关于收购江中药业15%股权的议案:同意以前次募集资金3277.09万元收购江中药业职工持股会持有的江中药业15%的股权。
四、通过吸收合并江中药业的议案:鉴于公司收购江中药业15%股权后,公司实际持有其全部股权的现实情况,董事会同意在完成收购后对江中药业实施吸收合并,注销江中药业有限责任公司。
五、关于委任吴伯帆为公司董事会证券事务代表的议案。
董事会决定于2002年1月12日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
33、(600750)“东风药业”公布关联交易公告
江西东风药业股份有限公司分别于2001年12月10日与江中制药(集团)有限责任公司(以下简称“江中集团”)签订了《股权转让协议》、于2001年12月10日与江西江中药业有限责任公司职工持股会(以下简称“职工持股会”)签订了《股权转让协议》,并经公司二届十次董事会审议通过。
一、公司用自有资金3515.89万元收购江中集团持有的江西江中医药贸易有限公司(以下简称“江中医贸”)51%股权。本次收购完成后,公司占江中医贸51%的股权。
由于本次交易另一方为持有公司57.29%股份(国有法人股)的第一大股东——江中集团,故本次交易属于关联交易,此项交易尚须获得股东大会的批准。
二、公司用募集资金3277.09万元收购职工持股会持有的江西江中药业有限责任公司(以下简称“江中药业”)15%股权。本次收购完成后,公司将对江中药业拥有100%的股权,并对江中药业予以合并注销。
由于本次交易另一方为职工持股会,且公司部分董事和高管由于在该持股会中持有股份而成为关联自然人,故本次交易属于关联交易,此项交易尚须获得股东大会批准。