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(000009) 深宝安A:聘请深圳鹏城会计师事务所公司第八届董事局于2001年12月7日召开会议,决定聘请深圳鹏城会计师事务所担任集团审计工作。
(000026、200026) 飞 亚 达:对外投资及公司法人股股权转让公司董事会第三届第七次会议于2001年12月7日在召开,会议审议通过了《深圳市飞亚达公司与方正(香港)有限公司关于组建合资公司框架协议书》公司拟与方正(香港)有限公司(以下简称“香港方正”)共同组建合资公司,合资公司的注册资本为人民币10,000万元,其中本公司投资人民币6,000万元,占总股本60%,公司拟用自筹资金出资。
本次投资属关联交易。
本公司第一大股东深圳中航实业股份有限公司(简称“中航实业”)与北京北大方正集团公司(简称“北大方正”)于2001年12月7日签署了《股权转让协议》。
中航实业拟将其持有的本公司发起法人股72,302,200股以协议方式转让给北大方正,每股转让价格为人民币2.856元,股份转让总金额为人民币206,495,083元。
若本次股份转让完成,北大方正持有本公司法人股72,302,200股,占总股本的29%,成为本公司的第一大股东;中航实业仍持有本公司发起法人股57,945,800股,占总股本的23.24%,为本公司的第二大股东。
(000038) 深大通A:公司高级管理人员变更公司第四届董事会临时会议于2001年12月9日召开,审议通过了如下决议:一、汪铁华辞去公司总经理的职务,徐菠、裴仲科辞去公司副总经理的职务,聘任王贺光担任公司总经理职务,周劲、龙宪章为公司副总经理。
二、定于2002年1月11日召开2002年第一次临时股东大会。
公司董事会于2001年12月4日收到公司董事孙腾良、汪铁华、徐菠、钟莉蓉、蒋承耆辞职报告,上述五名董事的辞职报告将在临时股东大会选举董事填补空缺后方能生效。
(000412) 北方五环:办公地址变更公告长春北方五环实业股份有限公司已迁新址办公。
地址:长春市绿园区普阳街15号,“五环高尔夫家园”小区。
董事会秘书处电话:04317822208、78222188188传真:04317828282邮编:130062
(000536) PT闽闽东:重大资产出售暨关联交易的补充公告公司于2001年12月10日召开董事会临时会议,会议作出如下决议:一、同意本公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署《资产转让补充合同书》。对双方2001年11月13日草签的《资产转让合同书》第二条第2.5款约定的付款时间作出修改。
二、同意就资产转让的付款方式、作价问题、评估审计基准日后经营成果归属问题发布《重大资产出售暨关联交易的补充公告》。
(000555) 太光电信:公司高级管理人员变更公司第三届董事会第十一次会议于2001年12月9日召开,审议通过以下决议:一、李金龙辞去总裁职务,由公司董事长王敬武兼任公司总裁职务。
二、陈彩斌辞去公司董事职务。
三、增聘陆兵、李明伟为公司副总裁,黄国顺为公司总裁助理。
(000585) ST东北电:风险提示性公告本公司A股股票价格近期异常波动,已连续三个交易日达到跌停幅限制,公司公告如下:到目前为止,本公司经营活动正常,没有应披露而未披露的信息。敬请注意投资风险。
(000597) 东 北 药:董事会公告针对2001年12月7日某媒体报导“齐多夫定”信息,公司公告如下:我公司是东北制药集团公司控股子公司,于2001年1月份开始生产“齐多夫定”原料药(专利保护期已过,属于仿制生产)。该产品是治疗爱滋病的药品原料,属于核苷类逆转录酶抑剂。
我公司正在向国家药品监督管理局申报新药证书及批准文号,如获批准将对本公司发展产生积极影响。本公司尚不清楚本公司产量在世界的排名情况。
除本公司外,东药集团及其他子公司未有研制、生产“齐多夫定”原料药行为。
(000600) 国际实业:提示性公告近日,我公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司向我公司报告,该公司在投资经营活动中有被诈骗的可能,此事涉嫌责任人有新疆国际置地房地产开发有限责任公司的董事会成员,他们同时也是新疆国际实业股份有限公司的高级管理人员。此事正在调查当中。
(000601) 韶能股份:组建耒阳市耒中水电站有限公司公司第三届董事会第二十五次会议于2001年12月9日召开,审议通过以下议案:根据2001年6月10日公司与耒阳市国有资产投资经营有限公司签订的框架协议中关于合资经营开发遥田水电站和耒中水电站的合作原则,公司按照先易后难的原则顺利于2001年12月9日与耒阳市国有资产投资经营有限公司签订了组建耒阳市耒中水电站有限公司的合同。
该公司注册资本13000万元,其中,本公司以自筹资金出资11300万元,占注册资本的86.92%,耒阳市国有资产投资经营有限公司以前期投入耒中水电站的1700万元作为出资,占注册资本13.08%。
(000608) 阳光股份:控股子公司星泰公司获企业发展奖励基金公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司(以下简称“星泰公司”)注册地位于北京市怀柔县。近期,星泰公司从北京市怀柔县财政局获得了关于给予北京星泰房地产开发有限公司企业发展奖励基金政策的批复。根据该批复,怀柔县财政局将结合星泰公司每年度的实际经营情况,向星泰公司拨付“企业发展奖励基金”。
(000633) 合金投资:转让北方证券公司股权等公司第五届董事会第三次会议于2001年12月7日召开,审议通过如下决议:一、关于转让北方证券公司股权的议案;将合金投资持有的北方证券3600万股股权以每股1.63元的价格一次性协议转让给上海外经贸投资(集团)有限责任公司,交易金额为5508万元人民币。
二、关于参股新疆金融租赁有限公司的议案;拟以公司自有资金投资5000万元参股新疆金融租赁有限公司。
新疆金融租赁有限公司拟增资扩股至27000万元,本公司参股5000万元,占其增资后注册资本的18.52%。
(000656) 重庆东源:讼诉事项公告2001年12月10日,我司收到重庆市第一中级人民法院民事裁定书,重庆钢铁股份有限公司(申请人)称,因与我司买卖合同纠纷一案,于2001年11月30日向法院申请要求对我司位于重庆市江北中兴段一号共计184769平方米土地使用权,采取财产保全措施。
我司至今为止,尚不清楚申请人所提及上述与我司买卖合同纠纷一事。
我司于11月13日刊登了召开2001年第一次临时股东大会的公告,现成都锦江和盛投资有限责任公司对其所提议案五中有关内容作了说明。
(000702) 正虹科技:投资设立合资经营公司等一、本公司与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、荷兰圣福特股份有限公司,于2001年12月6日签署了合作《合同》,在中国湖南省岳阳市屈原区营田镇共同投资设立合资经营公司??湖南双汇正虹食品有限公司。该公司注册资本为:1250万美元。本公司以人民币现金出资折合562.5万美元(其资金自筹解决),占注册资本的45%(另外,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司出资30%,荷兰圣福特股份有限公司以美元现汇出资25%)。
二、本公司拟投资新建一条年双班生产能力为6万吨的现代化水产饲料生产线;项目计划总投资为人民币4790.50万元(资产自筹),项目建设期为一年。项目投资利润率为17%,投资回收期为5.86年(含建设期一年)。
(000722) 金果实业:解除股权质押公司大股东湖南省经济建设投资公司已终止了与中国光大银行长沙华升支行签订的有关我公司股权质押合同(湖南省经济建设投资公司将其持有的“金果实业”法人股56493024股(占公司总股本29%)
及该股份以后因分配和配股所增加的股份全部质押给中国光大银行长沙华升支行),并在深圳证券交易所办理了解除股权质押冻结手续。
(000767) 漳泽电力:公司高级管理人员变更等公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月10日召开,审议通过了《关于调整公司部分董事的预案》:公司原董事长王光华已不担任公司董事,陈进行出任公司董事。
公司三届八次董事会于2001年12月10日召开,审议通过了如下决议:一、王光华已不担任公司董事长,陈进行出任公司董事长。
二、冯宗 、张华龙、白祚祥已不担任公司董事,推举傅志明、赵彭龄、樊洪为公司董事。
三、关于修改公司章程部分条款的预案;四、关于巡回检查的整改报告;五、关于修改公司章程部分条款的预案;六、关于共同发起设立天弘基金管理有限公司的议案;公司拟出资23002400万元,占该公司总股本的23%24%。
五、定于2002年1月16日召开临时股东大会。
公司三届八次监事会审议通过了:赵彭龄、李江雷不再担任公司监事,推举刘世文、白祚祥出任公司监事。
(000810) 四川锦华:更正公告公司于2001年12月8日刊载《审计报告》的附件《烟台华润锦纶有限公司有关事项说明》落款为“中信证券股份有限公司”,应为“山东乾聚有限责任会计师事务所”。特此更正。
(000827) 大 龙 泉:收购大连海方多层线路板有限公司股权本公司与大连滨基投资有限公司(以下简称“大连滨基”)于2001年12月10日在大连签订了《股权转让协议》,收购大连滨基持有的大连海方多层线路板有限公司(以下简称“线路板”)56.2%的股权,受让前本公司持有线路板33.8%的股权,受让后本公司持有线路板90%的股权。受让价格为7988.16万元。此协议须经本公司股东大会通过后方可正式实施。
公司2001年5月10日召开的2000年度股东大会审议通过了《关于转让公司持有的沈阳医药股份有限公司20%股权的议案》。截止2001年12月10日,股权过户及相关工商变更手续尚在办理当中。
(000832) 龙涤股份:2001年中期利润分配实施公告2001年中期利润分配方案:以公司现有股本352,069,773股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税);社会公众股股东扣税后,实际每10股派发现金红利0.80元。
股权登记日:2001年12月14日。
除息日:2001年12月17日。
(000868) 安凯客车:修改公司章程公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月10日召开,审议通过了“关于修改公司章程的议案”。
(000880) 山东巨力:公司高级管理人员变更公司原副总经理刘金宇先生,已办理了退休手续,公司批准其辞去副总经理职务。
(000892) 长丰通信:控股子公司获准建设和运营宽带用户驻地网业务本公司所属控股子公司重庆连丰通信有限责任公司,最近,经重庆市通信管理局批准,同意该公司在重庆主城六区及万州区、涪陵区、黔江区、北碚区、已南区、渝北区、永川市试点范围内建设和运营宽带用户驻地网业务。 重庆连丰通信有限责任公司注册资本为人民币12000万元,本公司所持股份占该公司注册资本的81.1%。
(000895) 双汇发展:商标使用许可2001年12月6日,本公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称“双汇集团”)与湖南正虹科技发展股份有限公司签署合资合同,拟成立湖南双汇正虹食品有限公司。
根据本公司1998年5月20日与双汇集团签署的《商标使用许可合同》,本公司同意拟成立的湖南双汇正虹食品有限公司无偿使用“双汇”商标。
(000908) 天一科技:公司高级管理人员变更公司2001年度第二次临时股东大会于2001年12月9日召开,审议通过了以下决议:一、选举彭深根、毛晖、邓植林、李员明、欧阳纯宝为公司董事;二、选举张圳元、彭仲保、向礼光、王建章、熊礼会为公司监事。
公司第二届董事会第一次会议通过了如下决议:一、选举彭深根为公司第二届董事会董事长。
二、聘任凌磊伯为公司董事会顾问。
三、聘任黄奇为公司总经理。
四、聘任钟德璐、吴外斌、叶苍野、王学农为公司副总经理。
五、聘任欧阳烛宇为公司董事会秘书。
六、聘任吴加政为公司财务总监。
七、关于修改公司章程的议案。
公司第二届监事会第一次会议选举张圳元为本届监事会召集人。
(000911) 南宁糖业:通过关于SAP复合纤维超级吸水材料项目的实施方案公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月10日召开,审议通过如下决议:一、关于SAP复合纤维超级吸水材料项目的实施方案; 二、关于与侨凤卫生制品有限公司重组的议案。
(000929) 兰州黄河:通过公司改变募股资金投向的预案等公司2001年度第一次临时股东大会于2001年12月8日召开,会议决议如下:一、同意公司《章程》修改草案;二、同意公司改变募股资金投向的预案;三、同意公司变更啤酒大麦生产基地等四个农业项目投资地点的预案;四、同意公司收购黄河集团纯生啤生产线的预案;五、同意公司组建“兰州黄河科技风险投资有限公司”的预案。
(000948) 南天信息:公司高级管理人员变更公司于2001年12月10日召开2001年第三次临时股东大会,审议通过如下决议:一、选举郑志刚、卢志勇、刘为、郑南南、宋治中、雷坚、张锦鸿为公司第二届董事会成员; 二、选举杨天行为公司第二届董事会独立董事;三、选举李莉芬、周立刚、赵兵、郭建云为公司第二届监事会成员。
(000969) 安泰科技:建设安泰科技新材料产业园等公司第一届第十四次董事会于2001年12月8?9日召开,审议并通过如下决议:一、公司股东大会议事规则;二、公司董事会议事规则;三、安泰科技规范远作自查报告;四、关于在中关村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材料产业园的议案;购置土地所需资金约4000万元由公司超募资金投入。 五、关于使用募资金出资重组上海至高非晶金属有限公司的议案;安泰科技拟与上海矽钢有限公司和上海钢铁研究所共同出资设立上海安泰至高非晶金属有限公司(以下简称“安泰至高”),安泰科技拟出资1000万元占60%股权,上海矽钢有限公司和上海钢铁研究所以双方持有的上海至高的75%股权(以评估确认为准)作为出资占40%。安泰至高成立后,将收购上海至高剩余25%股权并将其注销。 六、关于设立粉末冶金与环境技术事业部的议案;七、关于组建安泰科技研发中心的议案;八、续聘岳华会计师事务所为公司审计机构;九、聘请李俊义为公司总裁助理。
(000972) 新 中 基:关联交易之独立财务顾问报告天同证券有限责任公司关于新疆中基实业股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告。
(000985) 大庆华科:公司高级管理人员变更等公司2001年第三次临时股东大会于2001年12月8日召开,审议通过如下决议:一、万志强、季振华、何开林、任宝祥、赵庆范、李柏州、聂铁柱、孙华、孙玉甫、隋祥波、王禹为公司董事会董事。
二、何文古、王秀霞、修永刚为公司监事会监事,张好宽、闫田胜为职工代表。
三、关于修改公司章程部分条款的议案;四、关于本次发行可转换公司债券有效期及提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案。
五、关于关联交易的议案。
公司第二届董事会第一次会议通过了如下决议:一、选举万志强为第二届董事会董事长。
二、聘任隋祥波为公司总经理。
三、聘任吴兆晨、王禹、李东明为公司副总经理,刘斌为总会计师(财务负责人)。 四、聘任孟凡礼为第二届董事会秘书。刘靖华为公司证券事务代表。
五、聘任邵辉为公司审计监察部部长。
公司第二届监事会第一次选举何文古为公司监事会主席。
(200168) 雷 伊 B:重大事项公告公司接到广东省普宁市财政局普财[2001]44号文《关于广东雷伊股份有限公司2000年度和2001年度企业所得税返还问题的通知》。
公司2000年度和2001年度应纳的企业所得税按33%的法定税率征收后,对超过15%的部分(18%)由市财政局负责返还。