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(600133)“东湖高新”公布董事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2001年11月28日召开三届11次董事会,会议审议通过同意将公司持有的武汉高新热电股份有限公司(以下简称高新热电)8500万股法人股中的6000万股(占高新热电总股本的40%)按股份面值作价人民币6000万元转让给武汉开发投资有限公司。原由公司为高新热电向光大银行贷款的1.8亿元提供的不可撤销的连带责任担保中的壹亿贰仟柒佰零伍万元由受让方向公司提供反担保,反担保方式为信用保证。同时,原高新热电各股东向公司提供的对该贷款的反担保由受让方享受其中的70%。目前关于本次转让的合同及相关协议尚未签署。如本次转让完成后,公司仍持有高新热电2500万股,占该公司总股本的16.67%。
(600107)“美尔雅”公布有关资产重组进展情况的公告
近期,湖北美尔雅股份有限公司接到部分投资者对公司与控股股东湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司进行资产置换的有关情况进行询问,公司董事会本着对全体股东负责的原则,对此次资产置换的进展及其他相关情况给予公告,详见11月30日《上海证券报》。
(600716)“耀华玻璃”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2001年11月28日召开二届十五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于修改公司章程的议案。
二、通过了关于撤销公司二届十一次董事会有关国有股减持决议的议案。
董事会决定于2001年12月31日上午召开2001年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
(600206)“有研硅股”公布公告
近日,许多投资者电话咨询有研半导体材料股份有限公司:近期一些媒体称有研硅股今年业绩将大幅增长;而有媒体报道,今年世界半导体市场下滑30%左右。根据有关规定,公司对上述情况说明如下:由于今年世界半导体市场出现严重下滑,已经对公司的生产经营情况造成了一定的负面影响,请广大投资者注意投资风险。
(600307)“酒钢宏兴”公布董事会公告
根据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议授权,公司董事会经审核同意后分别于2001年11月21日、11月28日就公司本次拟发行810000000元可转换公司债券的担保事宜与中国工商银行甘肃省分行、广东发展银行签署了《关于为发行可转换公司债券提供连带保证责任合同书》、《公司可转换公司债券担保合同》。根据以上合同,中国工商银行甘肃省分行保证范围为可转换公司债券人民币四亿一千万元,广东发展银行保证范围为可转换公司债券人民币四亿元,以及双方在该等可转债产生的所有应付利息、逾期利息、损害赔偿金和实现债权的费用。担保人承担该等保证责任的保证期间为自公司本次可转换公司债券发行之日起至该等可转债期限届满后一年。
(600197)“伊力特”公布2001年中期派息公告
新疆伊力特实业股份有限公司实施2001年中期利润分配方案为:以2000年末公司总股本22050万股为基数,每10股派发现金股利1.70元(含税)。本次不送红股,也不进行公积金转增股本。股权登记日为2001年12月10日,除息日为2001年12月11日,红利发放日为2001年12月18日。
(600293)“三峡新材”公布董事会决议公告
湖北三峡新型建材股份有限公司于2001年11月29日召开三届六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司关于成立深圳市德尊科技创业投资有限公司的议案。
二、通过了公司关于受让猴王集团公司所持湖北汽车系统股份有限公司发起人法人股的议案:同意公司受让猴王集团公司所持湖北汽车系统股份有限公司50万股发起人法人股,受让价格为1.60元/股,总价款80万元人民币。
三、通过了公司关于向华夏银行武汉分行申请综合授信的议案:同意以500T/D浮法玻璃生产线的固定资产作抵押向华夏银行武汉分行申请授信额度8000万元人民币。其中流动资金4000万元,承兑汇票4000万元。该综合授信正式合同尚未签定。
四、通过了公司关于变更财务总监的议案:同意张烈学由于工作变动辞去财务总监职务,并聘任刘玉春为公司财务总监。
(600293)“三峡新材”公布对外投资公告
2001年11月29日,湖北三峡新型建材股份有限公司与深圳高泰蒙实业有限公司和深圳市泛联实业发展有限公司签署了合资成立“深圳市德尊科技创业投资有限公司”(暂定名,未经工商部门核准注册)的协议。该公司注册资本拟定为7600万元。其中公司以自有资金出资3600万元,占注册资本的47.36%。
(600763)“ST中燕”公布公告
2001年11月24日至11月27日,北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第二届董事会及经营班子向第三届董事会及经营班子进行了财务、行政、董监事会等文件交接,并签署了交接确认书,同时对部分现存实物进行了盘点,清点后的文件和资产已经造册移交。双方交接工作基本完成,公司新一届经营班子对原经营班子经营期间公司的财务状况待请会计师事务所依法审计后再给予最终确认并披露。在近期内完成本年度第三季度季报的编制披露工作,使公司股票尽快复牌,恢复正常运做,以维护广大投资者的利益。
(600055)“万东医疗”公布公告
北京万东医疗装备股份有限公司为中国有色金属建设股份有限公司(简称:中色建设)提供银行借款担保的有关事宜公告如下:
经2001年第一次临时股东大会审议通过了公司与中色建设在双方对等的、且涉及金额在8000万元(含)以下的借款提供相互担保。董事会在股东大会的授权范围内对担保事项行使职权,为中色建设向招商银行北京分行宣武支行申请的流动资金期限为2001年11月20日至2002年11月20日,金额2000万元人民币授信贷款提供期限为一年的贷款担保,并向该银行出具担保书,同意对该授信额度项下借款方对银行的全部债务承担连带保证责任。
(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布重大诉讼事项判决公告
上海自动化仪表股份有限公司及下属控股子公司——上海麦克林电子有限公司作为共同原告,委托美国德汇律师事务所,于2001年2月7日,正式向美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院呈递了起诉书,控告美国麦克林公司、蔡贤修、桂豪杰以及三家美国美克林公司的关联企业,违约、非法转移资产、欺诈等十二项违法行为。公司于2001年11月27日接美国德汇律师事务所书面通知,美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院于美国时间2001年11月19日对该案作出正式判决:
1、桂豪杰与四个公司被告负有连带责任,合计应赔偿上海自动化仪表股份有限公司二千二百二十六万二千美元整(法院未支持上海麦克林电子有限公司作为第二原告)。
2、上述被告须支付公司所有的诉讼费用。
美国德汇律师事务所将于近日展开对上述判决的执行程序。公司提醒广大投资者注意,公司最终的获赔金额和获赔时间将取决于执行结果,敬请注意投资风险。
此外,由于蔡贤修提出了个人破产申请,因此,对蔡贤修的诉讼已转入美国加利福尼亚州地方破产法院继续进行。
(600849)“上海医药”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海市医药股份有限公司于2001年11月28日召开一届十七次董事会及一届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于推选公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
二、通过关于聘任高级管理人员的议案:聘任周德孚为公司副总经理。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于资产置换的议案。
五、通过关于变更公司2000年部分募集资金投向的议案。
六、通过关于投资组建江西南华医药有限公司的议案:公司与江西省医药集团公司于2001年9月25日达成了合资组建江西南华医药有限公司(暂用名)的初步协议。新公司注册资本1.8亿元;公司以现金出资9000万元,占50%股份。
七、通过关于参股改制上海第一生化药业有限公司的议案:决定投资2500万元,与上海医药(集团)有限公司共同投资参股改制上海第一生化药业公司。新公司注册资本10000万元,公司以现金出资2500万元,占总股本的25%。
八、通过关于公司对外互为担保的议案:经对上海市糖业烟酒有限公司和上海飞乐股份有限公司考察和协商,决定依照对等性原则为对方向银行借款进行担保。1、上海市糖业烟酒有限公司,双方担保仅限于一年之内的借款,互为担保总额度为人民币贰亿元整,担保期限自2002年1月1日至2002年12月31日。2、上海飞乐股份有限公司,双方担保仅限于一年之内的借款,互为担保总额度为人民币叁亿元整,担保期限自2002年1月1日至2002年12月31日。
董事会决定于2001年12月30日下午召开2001年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
(600849)“上海医药”公布关联交易公告
上海市医药股份有限公司一届十七次董事会审议通过了关于资产置换的议案和关于参股改制上海第一生化药业有限公司的议案。公司与上海医药(集团)有限公司(下称“集团公司”)于2001年3月16日草签了资产置换协议书。根据协议,公司将1998年重组上市前遗留的商品库存、应收帐款等待处理资产73002580.54元转让给集团公司,集团公司以其租赁给公司的面积为51867平方米的土地使用权作价72946459.63元(未含土地出让金),置换公司的该部分资产。公司以自筹资金2500万元,与集团公司共同投资参股改制上海第一生化药业公司。
由于集团公司是公司的控股股东,持有公司39.69%的股权,故本次交易属关联交易,尚需获得公司股东大会的批准。
(600153)“厦门建发”公布临时股东大会决议公告
厦门建发股份有限公司于2001年11月29日召开2001年第二次临时股东大会,会议审议通过关于与厦门建发集团房地产有限公司签署“绿家园”房地产项目合作协议的议案。
(600796)“钱江生化”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
浙江钱江生物化学股份有限公司于2001年11月29日召开三届十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、会议对中国证监会就公司配股申请文件审核的《反馈函》中提出的有关问题,进行了认真讨论和审议,对相关问题制定了整改措施和解决方案,并对所有问题逐一作了详尽的回答。
二、通过了调整会计政策的议案。
董事会决定于2001年12月30日以通讯表决方式召开2001年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布董事会决议公告
上工股份有限公司于2001年11月28日召开三届十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过与中国华源集团有限公司相互为对方的借款提供信用担保的议案。互保额度不超过人民币壹亿元整(含壹亿元),期限为壹年,起止日期以实际签订的合同为准。
二、通过与上海华源制药股份有限公司相互为对方的借款提供信用担保的议案。互保额度为人民币贰仟万元整(含贰仟万元),期限为壹年,起止日期以实际签订的合同为准。
三、同意委托顾根荣为公司董事会证券事务代表。
(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布董事会公告
上工股份有限公司于2000年9月29日召开第一次临时股东大会,审议通过收购湖南银海石油化工有限公司子公司长沙华日生化实业有限公司和湖南银海生物化学有限公司(下称“银海生化”)各90%股权的议案,其中“银海生化”的收购事项,仍在处理之中。
(600230)“沧州大化”公布补充公告
河北沧州大化股份有限公司于2001年11月29日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了《公司关于收购并续建三聚氰胺在建项目的关联交易公告》,现就关联交易公告中“第六条、交易协议的主要内容”作补充公告,详见11月30日《上海证券报》和《中国证券报》。
(600250)“南纺股份”公布董事会决议公告
南京纺织品进出口股份有限公司于2001年11月29日召开三届四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于聘用副总经理的提案:任命尹文奇、叶青、田明为公司副总经理。
二、通过了关于投资设立房地产公司的提案:公司决定与江苏嘉华实业有限公司合作在南京设立房地产公司。该房地产公司注册资本1000万元,公司决定以自有资金投入850万元,占注册资本的85%。
(600089)“特变电工”公布临时董事会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于2001年11月29日召开临时董事会,会议审议通过关于转让公司所持上海邦联创业投资有限公司股权的议案:将所持有的上海邦联创业投资有限公司的全部股权4000万股转让给上海市原水股份有限公司,转让价格1.23元/股,转让金额4920万元,转让后公司不再持有上海邦联创业投资有限公司的股权。
(600773)“西藏金珠”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
西藏金珠股份有限公司于2001年11月29日召开2001年度第四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了孙勇提请辞去公司董事、董事长,并增补熊先儒为公司董事人选的议题。
二、通过了解聘中天勤会计师事务所,聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构议题。
三、通过了公司变更西安R134a项目募股资金投向的议题。
董事会决定于2001年12月31日上午召开公司2001年临时股东大会,审议以上有关事项。
(600737)“新疆屯河”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
新疆屯河投资股份有限公司于2001年11月27日召开三届十三次董事会及三届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于收购新疆屯河集团有限责任公司所属焉耆食品分公司、额敏食品分公司、奇台食品分公司全部经营性资产的议案。
二、通过了关于调整公司部分董事的议案。
三、通过了关于提名魏杰、罗云波为公司独立董事候选人的议案。
四、通过了为公司联营企业——新疆屯河水泥有限责任公司向中国银行申请5000万元贷款提供担保。
董事会决定于2001年12月30日上午召开2001年第四次临时股东大会,审议以上有关事项。
(600737)“新疆屯河”公布收购资产暨关联交易的公告
新疆屯河投资股份有限公司董事会审议通过了关于收购新疆屯河集团有限责任公司(以下简称“屯河集团”)所属焉耆食品分公司、额敏食品分公司、奇台食品分公司全部经营性资产的议案。公司于2001年11月27日与屯河集团签署了《资产转让协议书》。截止2001年9月30日,上述相关资产的帐面数值(未经审计) 。屯河集团焉耆食品分公司资产总额为 157919355.10 元,净资产为-1288398.07元。屯河集团额敏食品分公司资产总额为66035041.34元,净资产为-3876942.17元。屯河集团奇台食品分公司资产总额为47168158.43元,净资产为6415717.84元。双方同意本次收购的资产进行评估和审计的基准日确定为2001年9月30日。以审计与评估确认的净资产额为转让价款,并按净资产额1:1的比例进行转让,以承担债务的方式收购屯河集团所属焉耆食品分公司、额敏食品分公司、奇台食品分公司全部经营性资产。
新疆屯河集团有限责任公司是公司的第一大股东,所持股份占公司总股本的15.15%,因此本次收购属于关联交易,本次关联交易须经公司临时股东大会审议批准。
(600127)“金健米业”公布董事会决议公告
2001年11月22日,湖南金健米业股份有限公司董事会成员通过电话会签形式,同意给予湖南金健投资置业有限责任公司伍仟万元的流动资金贷款提供担保。2001年11月29日公司董事会通过电话会签形式,同意与湖南洞庭水殖股份有限公司进行交叉担保。2001年11月27日,湖南洞庭水殖股份有限公司与公司签订了《交叉担保框架协议书》,交叉担保期限暂定为壹年,起始日为2001年11月27日;本协议仅适应于双方在银行贷款的担保,最高担保金额为人民币伍仟万元。
(600636)“三爱富”公布董、监事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司于2001年11月29日召开四届二次董、监事会,会议审议通过关于提前购买上海天原(集团)公司氟化学品厂相关固定资产的议案。
(600636)“三爱富”公布重大资产购买及关联交易公告
上海三爱富新材料股份有限公司与上海天原(集团)有限公司于2001年11月29日签订了《资产购买协议书》。交易标的:上海天原集团有限公司氟化学品厂相关固定资产。该厂系非独立经营的分支机构,主要经营聚四氟乙烯、F22、HF。公司四届二次董事会决议通过正式购买该部分资产。该部分资产以2001年5月31日为基准日,经评估后的固定资产总值68058242.65元人民币。双方经过协商,一致同意本次交易的价格确定为人民币61252418.39元。资金来源:募集资金37000000元,自有资金24252418.39元。
本次交易双方属于同一大股东上海华谊(集团)公司,故本次交易构成关联交易。
(600715)“松辽汽车”公布公告
松辽汽车股份有限公司于2001年11月28日接到控股股东沈阳松辽企业(集团)有限公司(以下简称集团公司)的通知,集团公司的主要股东发生了变化,现将有关事宜公告如下:
集团公司的股东炎黄文化艺术股份有限公司于2001年11月27日与国勤投资有限公司签订《股权转让协议》,将所持有的集团公司89%的股权协议转让给国勤投资有限公司。协议双方已办理有关股权转让手续,国勤投资有限公司成为集团公司的控股股东。
(600715)“松辽汽车”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
松辽汽车股份有限公司于2001年11月29日召开三届十四次董事会及四届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司董事会成员换届选举议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、关于公司部分高级管理人员任免议案:同意赵凤贤由于工作变动辞去公司总经理职务,聘任孔荣康任公司总经理职务;同意夏岚由于工作变动,辞去公司财务总监职务,聘任赵庆任公司财务总监。
四、通过终止公司与上海金富苑科技发展有限公司资产(股权)置换协议的议案。
五、通过取消2001年12月12日召开公司2001年度第三次临时股东大会的议案。
六、通过改聘公司会计师事务所议案:改聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司做财务审计工作。
七、通过监事会部分监事更换议案。
董事会决定于2001年12月30日上午召开公司2001年度第三次临时股东大会,审议以上有关事项。
(600116)“三峡水利”公布提示性公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司近日知悉,公司第一大股东重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司(持有公司国家股3698.2万股,占公司总股本的21.16%)正与北京泰跃房地产开发有限责任公司商谈转让其所持公司国家股事宜,转让比例双方正在协商,尚未确定。此次转让须经重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司董事会、股东大会讨论通过和国家有关部门批准。截止目前双方尚未签定任何协议。
(600733)“前锋股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
成都前锋电子股份有限公司于2001年11月29日召开三届十八次董事会及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于变更公司与信元远程网络有限公司签署的资产收购协议部分内容的议案。
二、通过关于公司与信元远程通讯网络有限公司及北京直真视通科技有限公司签订的协议书的议案。
三、听取了成都前锋数字视听设备有限责任公司关于变更注册完成情况的说明。
董事会决定于2001年12月30日上午召开2001年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
(600733)“前锋股份”公布关联交易公告
成都前锋电子股份有限公司于2001年11月27日与信元远程通讯网络有限公司(下称:信元远程公司)签署了《关于变更〈资产收购协议〉部分内容的协议书》。该协议书主要内容为:信元远程公司需收回原出售给公司的“中国电信现代远程教育网络”专营权(下称:远程网络专营权)。公司同意信元远程公司收回远程网络专营权。该专营权收回的价格为公司原购买时的价格2943.42万元。