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(000001) 深发展A:成都分行筹建公告
经中国人民银行成都分行审核,并报请中国人民银行总行批准,同意深圳发展银行开始筹建成都分行,该分行为深圳发展银行非独立核算的直属一级份支机构,不具有独立法人资格。
(000003、200003) PT 金 田:宽限期资产重组进度情况
本公司宽限期内的资产重组方道斯基建(香港)有限公司和深圳博伦实业发展有限公司已确定退出金田公司的重组计划,我司已着手与新的重组方进行接洽。本公司将按有关规定履行及时披露信息的义务。
公司将于11月23日召开董事局会议,为保证信息和股票交易的公平性,我司股票2001年11月23日继续暂停特别转上服务。
(000013、200013) 深石化A:公司部分高级管理人员变更
公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月21日举行,审议通过了以下议案:
一、选举丁富义、罗鸿春、辛宇、应启瑞(独立董事)、唐冬元、王妙泉、刘崇、周镇、李林森、刘青民和蔡建平为公司第四届董事会成员;
二、选举李钦文、牟向峰和廖红丽为公司第四届监事会成员;
三、关于改聘本公司2001年度会计师的议案。
公司第四届董事会第一次会议审议通过:
一、丁富义为公司董事长,罗鸿春为公司副董事长;
二、辛宇出任公司总经理;
三、周镇、白晋民出任公司副总经理;
四、蔡建平出任公司董事会秘书。
公司第四届监事会第一次会议推举李钦文为公司监事会主席。
(000015、200015) PT中浩A:董事会公告
公司已于2001年10月22日依法退市,公司就有关事项公告如下:
一、公司历年财务状况;二、公司高级管理人员无重大违法违规情况;三、公司目前重大债权债务、诉讼情况;四、公司经营亏损的原因;
五、目前公司正按照有关规定积极办理公司股东所持有的股份的转让事宜。
(000056、200056) 深国商:召开2001年第二次临时股东大会通知等
公司第三届董事会2001年第七次会议于2001年11月20日召开,审议通过如下决议:
一、提名陈介厚、方育基为独立董事候选人;
二、关于制定独立董事津贴标准的决议;
三、关于修改公司章程的决议;
四、关于修改董事会工作守则的决议;
五、关于制定股东大会议事规则的决议;
六、新聘利安达信隆会计师事务所为公司境内会计师事务所,新聘香港正风会计师事务所为公司境外会计师事务所;
七、关于依法规范运作的自查自纠报告的决议;
八、定于2001年12月28日(星期五)上午十点在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开2001年第二次临时股东大会。
(000413、200413) 宝 石 A:召开2001年临时股东大会通知
定于2001年12月25日上午9时在本公司会议室召开公司2001年临时股东大会。
(000556) PT 南 洋:召开2001年第三次临时股东大会再次通知
1、会议时间:2001年11月26日下午2:30
2、会议地点:海口市琼苑宾馆海风堂
(000560) 昆百大A:召开2001年临时股东大会通知
公司第三届董事会第十九次会议于2001年11月20日召开,审议通过如下决议:
一、修改公司章程议案;
二、选举何道峰、赵国权、乔刚、崔杰、杨惠秋、徐斌、胡志华、张国祥、杜光远为公司董事,其中张国祥和杜光远为独立董事;
三、定于2001年12月22日在昆明市新纪元大酒店召开2001年临时股东大会。
公司监事会提名王桂梅、雷蕾、张亚光为公司监事会股东监事。
(000607) 华立控股:重大事项公告
公司于近日接广东证券股份有限公司通知,称截至2001年11月6日收市,广东证券股份有限公司通过自营帐户累计持有本公司股票962.4952万股,占本公司总股本的5.04%,并于次日减持至5%以下。
(000653) ST 九 州:重大诉讼事项
江西省高级人民法院在受理中国建设银行景德镇市分行与福建九州综合商社有限公司借款纠纷一案中,裁定:冻结福建省国资局所有的并委托九州综合商社持有的福建九州集团股份有限公司国家股股权4966.5万股,冻结期限为一年。福建九州综合商社有限公司因不持有福建九州集团股份有限公司国家股不服上述裁定,福建九州综合商社有限公司与福建九州集团股份有限公司已依法向江西省高级人民法院申请复议。上述案件正在审理之中。
(000661) 长春高新:设立长春高新热力有限责任公司
公司第三届十七次董事会于2001年11月19日召开,会议审议通过了关于设立长春高新热力有限责任公司的议案。
拟由本公司与长春高新技术产业建设开发公司(“开发公司”)
共同出资,组建长春高新热力有限责任公司,拟注册资本5,089万元,其中本公司拟以实物资产投资4,936万元,占注册资本的97%;开发公司拟投资153万元,占注册资本的3%。
(000682) 东方电子:风险提示性公告
近期我公司股票交易出现异常波动,根据深交所《股票上市规则》的有关规定,特作如下公告:
近期社会上有关于证监会对东方电子调查结果的传闻,传闻公司经调查没有问题,上述传闻均属猜测。
目前公司正在接受证监会调查,尚未收到证监会有关调查结果的通知。
公司在信息披露、利润确认方面存在一定问题,具体情况尚需证监会调查结果后做出结论。
目前公司生产经营情况基本正常。
除上述事项外,无应披露而未披露的信息。
(000688) 朝华科技:董事会公告
2001年9月30日和10月30日,本公司的子公司上海朝华科技有限公司与美国BROCADE通讯系统公司签署了存储网络技术产品分销商协议,与BROCADE通讯系统公司在亚太地区的子公司香港博科通讯系统有限公司签署了存储网络技术产品在中国大陆经销的总代理协议。从2001年11月1日至2002年10月31日的一年内,上海朝华科技有限公司成为BROCADE通讯系统公司在中国大陆全线产品的总代理。
(000750) 桂林集琦:公司高管人员变更等
公司2001年第二次临时股东大会于2001年11月21日召开,会议审议通过如下议案:
一、何曙光辞去董事职务;
二、增选伏卧龙为公司董事,选举吴建祥、张国强为公司独立董事;
三、关于控股股东桂林集琦集团有限公司向本公司借款的关联交易;
2000年度报告期内本公司控股股东桂林集琦集团有限公司,累计向本公司借款共计38291374.72元;
四、关于公司2000年末用任意盈余公积弥补亏损的议案:公司决定用任意盈余公积1000万元弥补亏损,弥补后2000年末的未分配利润为189.06万元。
(000760) 湖北车桥:召开2001年临时股东大会通知
公司第四届七次董事会会议于2001年11月21日召开,会议审议通过了如下议案:
一、郭桂华辞去公司董事长职务;
二、王先柱、邓烈炎、刘正华、宋宏章辞去董事职务;
三、增补陈宏超、陈林、管琪、张建红为公司董事会董事;
四、定于2001年12月23日(星期日)上午9时召开2001年临时股东大会。
(000780) 草原兴发:通过资产收购议案
公司2001年度第七次董事会会议于2001年11月21日召开,会议审议通过:
一、呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司资产收购议案;
公司拟对呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司所属12家食品厂的部分生产经营性资产及六、七分厂的土地使用权进行收购,其他10家分厂的土地使用权拟租赁使用。相关《资产收购协议》已于2001年十一月二十一日签署,收购金额为:15,139.51万元。
二、青海海南州三江源商贸发展有限责任公司资产收购议案;
公司拟对青海海南州三江源商贸发展有限责任公司所属6家食品厂的部分生产经营性资产及土地使用权进行收购。相关《资产收购协议》已于二00一年十一月二十一日签署,收购金额:9,677.81万元。
三、甘肃丝路食品有限责任公司资产收购议案;
公司拟对甘肃丝路食品有限责任公司所属3家食品厂的部分生产经营性质产及土地使用权进行收购。相关《资产收购协议》已于二00一年十一月二十一日签署,收购金额为3,703.04万元。
四、定于2001年12月24日上午九时召开2001年度第二次临时股东大会。
(000822) 山东海化:配股提示性公告
一、配股比例:以2000年末总股本为基数,每10股配售3股。
二、配股价格:每股人民币10元。
三、股权登记日:2001年11月13日。
四、除权基准日:2001年11月14日。
五、配股缴款起止日:2001年11月14日至2001年11月27日。
(000827) 津滨发展:召开2001年度第一次临时股东大会通知等
公司第一届董事会2001年第四次临时会议于2001年11月19日召开,审议通过如下议案:
一、关于修改公司章程的议案;
二、聘任深圳大华天诚会计师事务所负责公司2001年度审计工作;
三、关于续聘泰达律师事务所的议案;
四、关于用建设滨海金融服务区(一期)项目替代中环三津PRT项目的议案;
五、关于投资建设津滨高科技工业园(天大科技园二期)项目的议案;
六、关于出售山西华泰磁性材料厂资产的议案;
七、关于实施以持有天龙纸业债权参与天龙纸业债转股的议案;
公司拥有天龙纸业27465.53万元的合法债权,该部分债权转为新公司股权后,公司将持有新公司约33%的股权。
八、关于津滨公司投资参股天津北方国际信托投资股份有限公司的议案:投资6800万元参股天津北方国际信托投资股份有限公司。
九、关于对泰达科技风险投资股份有限公司增资的议案;
对泰达科技风险投资股份有限公司增资2500万元,增资后泰达科技风险投资股份有限公司总股本将为45000万股,公司占该公司股份为5000万股,仍占其总股本的11.11%。
十、关于与天津环球磁卡股份有限公司相互经济担保的议案;
公司拟与天津环球磁卡股份有限公司相互担保1.5亿元,相互担保期限为三年;
十一、定于2001年12月23日(星期日)上午十点召开2001年度第一次临时股东大会。
(000861) 茂化永业:子公司产品被认定为国家重点新产品
公司控股89.73%的子公司茂名高岭科技有限公司的M01高光泽造纸涂料高岭土经专家评审被认定为2001年度国家重点新产品,按规定,国家级新产品和省内首次生产的发明专利产品3年内,所得税和增值税地方分成部分由同级财政全额返还企业。上述返税事宜尚需报经当地税务、财政部门审批。茂名高岭科技公司高岭土生产能力5万吨 ,其中可生产M01高光泽造纸涂料高岭土1万吨,占茂名高岭科技公司高岭土总产量20%,占销售收入的30%以上。
(000920) 南方汇通:成立讯达微电子分公司等
公司第一届董事会第十二次会议于2001年11月21日召开,审议通过以下决议:
一、不再参与发起设立“四川制动科技股份有限公司”;
二、成立《南方汇通股份有限公司讯达微电子分公司》;
三、调整公司固定资产使用年限。
(000921) 科龙电器:公司股份质押
广东科龙(容声)集团有限公司(下称容声集团)和顺德市格林科尔企业发展有限公司(格林柯尔公司)于2001年11月19日签定的股权质押合同,双方同意由格林柯尔公司以约定的支付方式将受让价款打入已经开立的双方共管帐户,容声集团将所持有的本公司的20477.5755万法人股质押给格林柯尔公司。质押期限从证券登记机构登记之日至2002年5月31日止。
(000951) 小鸭电器:变更电话号码及传真号码
公司董事会秘书处原联系电话及传真号码(0531)8980541停止使用,新的联系电话及传真号码是(0531)8681541。
(000999) 三九医药:公司部分高级管理人员变更
公司董事会2001年第七次会议于2001年11月21日召开,通过了如下决议:
一、于继武辞去公司总经理职务;
二、聘任崔军为公司总经理;
三、聘任周东斌为公司副总经理;
四、拟解聘审计机构中天勤会计师事务所,拟聘请大华天诚会计师事务所担任公司审计机构。