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一、(600588)“用友软件”公布公告
北京用友软件股份有限公司于2001年9月21日接到公司并列第二大股东上海用友科技投资管理有限公司的通知,该公司名称经上海市工商行政管理局核准于2001年9月10日变更为上海用友科技咨询有限公司。
二、(600078)“澄星股份”公布临时股东大会决议公告
江苏澄星磷化工股份有限公司于2001年9月23日召开2001年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2001年中期利润分配方案:以2001年6月30日总股本180061968股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),不进行资本公积金转增股本。
二、通过关于公司符合公募增发人民币普通股(A股)条件的议案。
三、通过关于申请2001年公募增发人民币普通股(A股)的议案:发行数量不超过4000万股,本次公募增发A股方案自公司2001年第二次临时股东大会通过一年内有效。
四、通过关于增发A股募集资金运用可行性的议案。
五、通过关于董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过关于经营决策权的授权议案。
三、(600858)“渤海集团”公布临时股东大会决议公告
渤海集团股份有限公司于2001年9月22日召开2001年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过更换董事的议案。
二、通过增补监事的议案。
三、通过更换开发房地产项目合作方的议案。
四、(600275)“武昌鱼”公布临时股东大会决议公告
湖北武昌鱼股份有限公司于2001年9月24日召开第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年中期报告及中报摘要。
二、通过了关于增加公司经营范围的议案:同意公司增加制药及旅游两项经营范围。
五、(600780)“通宝能源”公布公告
根据有关规定,现将山西通宝能源股份有限公司转让离石煤矿进程的有关事宜公告如下:
目前该转让事宜正在进行,受让方山西神州煤电焦化股份有限公司尚未按照协议支付转让款项,预计在2001年底该转让事宜可以完成。
同时,为保证离石煤矿矿产资源的完整性,经双方同意,离石煤矿已停产。
六、(600119)“长江投资”公布公告
根据有关规定,现将长江投资实业股份有限公司独立董事情况公告如下:
公司认为邓伟志符合中国证监会的有关担任独立董事条件的规定,具备担任独立董事的资格。
七、(600081)“东风科技”公布更正公告
东风电子科技股份有限公司于2001年9月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公司2001年第一次临时股东大会决议,其中第四项决议数据有误,现给予更正,详见9月25日《中国证券报》、《上海证券报》。
八、(600607)“上实联合”公布公告
根据有关规定,上海实业联合集团股份有限公司董事会就有关独立董事情况公告如下:
王佳芬、陈绍昌董事不在集团担任除董事外的其他职务,并与集团及集团主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系,且具备与其行使独立董事职权相适应的任职条件。
九、(600714)“山川股份”公布临时股东大会决议公告
青海山川铁合金股份有限公司于2001年9月22日召开2001年度第一次临时股东大会,会议审议通过关于同意按青海省财政厅青财企字[2001]956号文确认的评估结果实施资产抵债的议案:青海山川铸造铁合金集团有限责任公司(简称山川集团)与公司承继了历史形成的较多的业务往来,并形成了较大数额的往来帐款,截止2001年5月31日,山川集团欠公司款项为51540525.24元。本次股东大会同意按青海省财政厅确认的评估结果实施资产抵债。该部分资产是山川集团生产铸造产品的经营性资产。经评估结果确认金额为:资产总额5382.23万元,负债总额405.23万元,净资产4977万元。
十、(600395)“盘江股份”公布公告
贵州盘江精煤股份有限公司2001年9月21日获悉北京市高级人民法院送达上海证券交易所的2001高经初字第411号“协助执行通知书”,得知为国家开发银行诉盘江煤电(集团)有限公司一案,北京市高级人民法院已通知上海证券交易所对盘江煤电(集团)有限公司持有的公司国有法人股的7200万股(注:盘江煤电(集团)有限公司持有公司国有法人股共24000万股)予以冻结,期限为一年,自2001年9月14日至2002年9月13日止。
十一、(600077)“国能集团”公布公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司日前接到北京电信公司营业局业务调度部通知,因调整局号,公司董事会秘书处咨询电话已变更为010-82847335,传真号码已变更为010-82847329。
十二、(600700)“数码测绘”公布公告
本着“强强联合、优势互补、互惠互利、资源共享”的原则,为大力发展我国航空航天数码测绘与遥感、地下管网探测、GPS、RSGLS、数字地图、电子票卡为产的高科技地理信息产业,陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司与武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室签订了产学研合作协议书。
十三、(600891)“秋林集团”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2001年9月23日召开三届十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、鉴于公司所属秋林商厦在中国建设银行哈尔滨市分行所贷款项壹亿陆仟捌佰万元已经到期,董事会同意以哈尔滨秋林集团股份有限公司名义对以上贷款续贷一年。
二、通过了《关于拟将“秋林商厦”抵押给中国建设银行哈尔滨市分行的议案》:抵押期一年。
三、通过了公司董事会上报中国证监会的《对“非标准无保留意见”的说明》。
董事会决定于2001年10月26日上午召开2001年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
十四、(600670)“ST高斯达”公布董事局决议公告
长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2001年9月22日以传真方式举行董事局临时会议。会议形成如下决议:公司向中国光大银行长春分行借款。借款金额为人民币2115万元,系流动资金贷款。
十五、(600878)“北大科技”公布公告
根据有关规定,现将大连北大科技(集团)股份有限公司第一大股东中粮国际仓储运输公司所持公司股票冻结情况公告如下:
中粮国际仓储运输公司持有公司法人股5200万股,占公司总股份的18.28%,为公司第一大股东。经广东省广州市中级人民法院执行,将其持有的5000万股予以冻结,占公司总股份的17.58%,冻结期限自2001年9月20日起至2002年9月19日止。
十六、(600868)“梅雁股份”公布有关股东股权转让的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2001年9月24日接到公司第一大股东广东梅县梅雁经济发展总公司的通知,公司股东梅州银科电子服务中心(以下简称粤梅银科)、梅县蛋鸡场(以下简称粤梅蛋鸡)分别于2001年7月2日和2001年9月3日与广东梅县梅雁经济发展总公司签订了股权转让协议,将其持有的公司法人股488.8166万股、2004.1482万股转让给广东梅县梅雁经济发展总公司。此二项股权转让后,广东梅县梅雁经济发展总公司由原持有公司法人股21019.1156万股,占公司总股本的20.76%,变更为持有公司法人股23512.0804万股(基中发起人法人股19124.9510万股,募集法人股4387.1294万股),占公司总股本的23.22%,粤梅银科、粤梅蛋鸡不再持有公司股份。
十七、(600319)“亚星化学”公布临时股东大会决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司于2001年9月24日召开2001年度第二次临时股东大会,会议审议通过公司关于2001年度中期利润分配预案的议案:以公司截止2001年6月30日总股本31559.4万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。
十八、(600715)“松辽汽车”公布公告
松辽汽车股份有限公司三届十二次董事会通过了以公司的应收款项、预付帐款、在建工程及部分固定资产等资产,计24600.31万元,与上海金富苑科技发展有限公司所持有的嘉利电子科技(苏州)有限公司75%的股权进行资产(股权)置换的议案。现将有关资产评估结果公告如下:
置入资产评估结果:根据湖北万信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》,截止2001年8月31日,嘉利电子科技(苏州)有限公司的帐面净资产为6129.80万元,评估后净资产为33165万元。本次拟置换的75%的股权评估值为24873.75万元。经协议双方协商,根据以上评估结果,资产置换价格为24873.75万元,价差部分273.44万元由公司于本协议生效后三十日内付清。
十九、(600715)“松辽汽车”公布警示性公告
松辽汽车股份有限公司于近日获悉,公司控股股东沈阳松辽企业(集团)有限公司正与上海金富苑科技发展有限公司就转让其所持有的公司部分法人股进行洽谈,目前尚未达成协议。
二十、(600156)“益鑫泰”公布公告及召开临时股东大会的通知
湖南华升益鑫泰股份有限公司一届十三次董事会审议通过,同意公司以自有资金投资8000万元与长沙市住友房地产开发公司合作开发长沙市芙蓉苑小区12.5万平方米的商品房。双方于2001年9月23日签订了《关于合作开发芙蓉苑小区甲丙丁组团的协议》,协议规定:公司出资8000万元人民币与长沙市住友房地产开发公司合作开发芙蓉苑小区甲丙丁组团,长沙市住友房地产开发公司以土地使用权的方式出资,并以芙蓉苑小区甲丙丁以外组团项目对公司投资的资产安全提供担保。
董事会决定于2001年10月25日上午召开公司2001年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程有关章节内容的提案等及以上事项。
二十一、(600068)“葛洲坝”公布2001年中期报告补充公告
现将葛洲坝股份有限公司2001年中期报告关于募集资金使用情况作补充公告,详见9月25日《上海证券报》。
二十二、(600797)“浙大网新”公布董事会公告
浙江浙大网新科技股份有限公司于2001年9月19日召开董事会临时会议,通过了委托金华市信托投资股份有限公司将自有资金人民币1.5亿元贷款给绍兴市天然集团有限公司的决议(已公告)。2001年9月21日上海证券报在第三版发表了关于“天然科技给集团贷款1.5亿元”的报道,该报道的标题与公司所公告的内容有歧义,容易引起投资者的误解。现将本次公司委托贷款的有关事项予以补充说明,提请投资者注意。
本次委托金华市信托投资股份有限公司将自有资金贷款给绍兴市天然集团有限公司的贷款系用于支付其在资产重组过程中受让公司剥离的羽绒纺织资产,不会存在大股东占用公司资金的问题。
二十三、(600278)“东方创业”公布公告
根据中国证监会有关要求,东方国际创业股份有限公司对独立董事的任职资格及独立性发表意见如下:
公司认为陈鹏生、孙铮均具备担任公司独立董事的任职资格,符合独立履行职责及独立发表意见的条件。
二十四、(600198)“大唐电信”公布临时股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司于2001年9月22日召开2001年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年中期报告及中期报告摘要。
二、通过了关于对已经资本化的研发费用进行更正的议案。
三、通过了公司2001年中期利润分配预案:以2000年12月31日的公司总股本为基数,每10股派发现金红利2元(含税),不进行资本公积金转增股本。
四、通过了公司2001年公募增发A股的议案:发行数量不超过7000万股,本次增发方案中涉及到减持国有股,依照有关规定执行,原则上国有法人股股东电信科学技术研究院承诺按发行募集资金总金额的10%减持股份。关于本次公募增发A股募集资金使用的可行性;关于前次募集资金使用情况的说明。本次公募增发A股的有效期为自本议案经公司股东大会批准之日起一年内有效。
五、通过了公司第二届董、监事会组成的议案。
二十五、(600198)“大唐电信”公布董、监事会决议公告
大唐电信科技股份有限公司于2001年9月22日召开二届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案:选举周寰为公司董事长,法定代表人;选举邬贺铨、朱亚农为公司副董事长。
二、通过关于聘任公司董事会秘书的议案:聘付景林为公司董事会秘书。
三、通过了关于聘任公司高级副总经理、副总经理的议案:聘赵威、刘鹏、魏少军任公司高级副总经理,同时免去赵威、刘鹏、魏少军公司副总经理职务;聘田宝成、贾亚莉、赵捷任公司副总经理。
四、选举周泰(氵加勇)为监事长。
二十六、(600280)“南京中商”公布董事会决议公告
南京中央商场股份有限公司于2001年9月19日召开三届十六次董事会,会议针对关于追加公司与南京交电家电(集团)总公司签署的互为担保协议中的最高总额度进行审议。原担保协议为:依照对等原则,互为对方向银行借款及签署承兑汇票提供担保,互为担保的最高总额度为人民币5000万元整(含本数)。现再追加伍仟万元的共计壹亿元互为担保的最高总额度。担保期限为:自2001年9月19日至2002年12月30日。此议题需经临时股东大会审议。
二十七、(600530)“交大昂立”公布关于2001年第一次临时股东大会会议地点的公告
上海交大昂立股份有限公司2001年第一次临时股东大会定于2001年9月29日下午在上海市淮海西路55号(华山路口)申通信息广场多功能厅召开。
二十八、(600768)“ST甬华通”公布临时股东大会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于2001年9月24日召开2001年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于公司与宁波双圆有限公司、宁波白纸板厂进行资产置换的议案:同意公司与宁波双圆有限公司、宁波白纸板厂签署的《资产置换协议》,用公司的固定资产(10304705.34元)、无形资产(12610000元)、长期股权投资(69705000元)、应收款项(26119940.64元)、分公司资产(60230484.09元)、应付款项(39000000元),净值总计139970130.07元,与宁波双圆有限公司铝材厂资产评估净值79658751.60元、宁波白纸板厂持有的宁波中华纸业有限公司2.5%股权作价60243697.37元进行置换。
二、通过了关于变更董事会成员的议案。
二十九、(600768)“ST甬华通”公布董、监事会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于2001年9月24日召开三届六次董事会及三届五次监事会,会议审议通过如下决议:鉴于本次资产置换后,公司的经营范围相应扩大,决定:设立宁波双圆铝材厂,新增经营范围:铝板材、铝带材、铝箔材、铝卷材的制造、加工。
三十、(600874)“创业环保”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
天津创业环保股份有限公司于2001年9月24日召开二届十九次董事会及二届十七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了天津市排水公司与公司签订的《北仓污水处理厂在建工程转让协议》。
二、通过了天津市排水公司与公司签订的《纪庄子污水处理厂(扩建)在建工程转让协议》。
三、通过了天津市排水公司与公司签订的《咸阳路污水处理厂在建工程转让协议》。
四、通过了天津市排水公司与公司签订的《污水处理(扩建)在建工程的收费协议》。
五、通过了公司关于污水处理工程在建工程转让后承继原建设工程施工合同的议案。
六、通过了天津市政投资有限公司与公司签订的《中环线东南半环海河大桥项目委托管理合同》。
七、通过了向临时股东大会提交的公司章程修改案。
董事会决定于2001年11月12日上午召开临时股东大会,审议以上有关事项。
三十一、(600874)“创业环保”公布关联交易公告
天津创业环保股份有限公司已于2001年9月24日订立咸阳路协议、纪庄子协议及北仓协议,公司有条件同意向排水公司分别收购咸阳路污水处理厂、纪庄子污水处理厂扩建项目及北仓污水处理厂等在建工程。
咸阳路交易、纪庄子交易及北仓交易之代价分别为人民币26388098元(约24700000港元)、人民币54943098元(约51300000港元)及人民币141496元(约130000港元)。总代价人民币81472692元(约76100000港元)将以来自公司内部资金之现金支付。
根据上市规则,转让建议属于公司之须予披露及关联交易,故此必须获得独立股东批准方可进行。
三十二、(600668)“尖峰集团”公布临时股东大会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于2001年9月22日召开2001年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、批准关于前次募集资金使用情况的说明。
二、批准2001年增资配股方案:以2001年6月30日公司总股本300459139股为基数,按10:3比例配股,配股价每股5-8元。配股决议有效期为自股东大会审议通过后一年内有效。
三、批准2001年度公司增资配股募集资金投资项目的可行性方案。
三十三、(600668)“尖峰集团”公布董事会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于2001年9月22日召开四届九次董事会,会议审议通过如下决议:因工作调动,同意费忠新辞去财务总监、财务负责人职务,聘任张志杭为公司财务负责人;同意徐飞辞去董事会秘书职务,聘任朱坚卫为董事会秘书。