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(600632)“华联商厦”公布公告
根据有关规定,现将上海华联商厦股份有限公司独立董事情况公告如下:
公司于2001年5月25日经三届九次董事会上表决通过,在更换董事预案中,由董事会提名推荐晁钢令担任本届董事会独立董事。并经2000年6月27日召开的公司1999年度股东大会批准生效。
公司董事会认为,根据有关规定,晁钢令具备担任独立董事的资格,并符合独立董事必须具备的独立性;公司与独立董事之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。
(600369)“长运股份”公布2001年第一次临时股东大会决议公告
重庆长江水运股份有限公司于2001年9月20日召开2001年第一次临时股东大会,会议审议通过了批准公司变更部分董事议案。
(600096)“云天化”公布重大事项公告
云南云天化股份有限公司二届十一次董事会于2001年8月20日审议决定进行合成氨-尿素装置节能增产技术改造项目,日前,公司收到国家经济贸易委员会国经贸投资[2001]923号文件通知,国家经济贸易委员会《关于审批云南云天化股份有限公司合成氨-尿素装置节能增产技术改造项目可行性研究报告的请示》(国经贸投资(2001)775号)业经国务院批准。该项目总投资33556万元,经测算,项目建成投产后,年新增销售收入23978万元,新增利税10099万元,其中利润6504万元。
(600713)“南京医药”公布2001年临时股东大会决议公告
南京医药股份有限公司于2001年9月20日召开2001年临时股东大会,会议审议通过了关于以盈余公积金弥补住房周转金的议案。
(600256)“广汇股份”公布利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
新疆广汇石材股份有限公司实施2001年中期利润分配和资本公积金转增股本方案为:以2001年6月30日总股本353783188股为基数,向全体股东每股派送现金0.15元(含税)、红股0.6股、转增股本0.1股,扣税后每股实际派送现金 0元、红股0.6股、转增股本0.1股。股权登记日为2001年9月27日,除权日(除息日、新增可流通股份上市日)为2001年9月28日,红利发放日为2001年10月12日。本次实施送转股方案后,按新股本 601431420股摊薄计算,公司2001年中期每股收益0.299元。
(600468)“特精股份”公布董事会公告
2001年9月19日天津市高级人民法院向上海证券中央登记公司下达《协助执行通知书》[(2001)高经初字第015号],冻结天津特精液压股份有限公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司持有的公司2100万(占公司总股本的19.09%)国有法人股,冻结期限自2001年9月19日至2002年9月18日。
(600055)“万东医疗”公布2001年第一次临时股东大会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2001年9月20日召开2001年第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过董事会关于公司符合配股资格的议案。
三、通过公司2001年度增资配股方案:以公司2000年12月31日的股本总额11100万股为基数,以每10股配售3股(即10配3)向公司全体股东配售。每股配股价格拟定为人民币13-17元。本次增资配股方案自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、通过配股募集资金拟投资项目可行性的报告。
五、通过前次募集资金使用情况说明。
六、通过关于公司变更借款对等担保单位的议案:鉴于“北京双鹤药业股份有限公司”不能继续为公司的借款提供担保,撤消与其的对等担保关系;“北京首创风度房地产开发有限责任公司”是广西阳光股份有限公司控股企业,公司与“北京首创风度房地产开发有限责任公司”在双方对等的、且涉及金额在6000万元(含)以下的借款提供相互担保;“中国有色金属建设股份有限公司”是中色建设集团有限公司控股企业。公司与“中国有色金属建设股份有限公司”在双方对等的、且涉及金额在8000万元(含)以下的借款提供相互担保。
(600218)“全柴动力”公布股份变动及2001年配股获配可流通股份上市公告
安徽全柴动力股份有限公司经实施2001年度配股方案后,股份变动情况如下:
单位:万股
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后
股数 比例 股数 股数 比例
(一)尚未流通股份
发起人股份 18200 70.00% 0 18200 64.22%
其中:国家股 18200 70.00% 0 18200 64.22%
尚未流通股份合计 18200 70.00% 0 18200 64.22%
(二)已流通股份
境内上市人民币普通股 7800 30.00% 2340 10140 35.78%
已流通股份合计 7800 30.00% 2340 10140 35.78%
(三)股份总数 26000 100.00% 2340 28340 100.00%
经上海证券交易所安排,公司本次配股新增流通股份2340万股将于2001年9月26日上市交易,其中公司董事、监事及高级管理人员所持股份将按国家有关规定锁定。
本次配股获配流通股份上市后,公司2001年中期每股收益摊薄后为0.074元。
(600830)“甬城隍庙”公布关联交易补充公告
宁波城隍庙实业股份有限公司三届临时董事会于2001年9月6日召开,会议审议通过了将公司所持宁波国泰大酒店40%股权委托杭州香溢大酒店股份有限公司管理的决议,该交易属关联交易,有关内容公司已于2001年9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上作了披露。
现按前次公告所述,补充披露大华会计师事务所有限公司出具的《关于公司关联交易的独立财务顾问报告》。
(600288)“大恒科技”公布临时股东大会决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司于2001年9月20日召开2001年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过变更部分募集资金投向并逐步退出汽车销售行业的提案。
二、通过投资参股中关村科学城建设股份有限公司的提案:公司拟用募集资金3000万元和转让汽车销售经营资产所得,投资人民币5000万元参股中关村科学城建设股份有限公司。该公司注册资本人民币6亿元,公司投资人民币5000万元,占总股本的8.4%。
(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布公告
上海氯碱化工股份有限公司定于2001年10月12日召开第十二次股东大会(临时会议),审议《关于转让公司部分资产的议案》等事项。为此,公司聘请中介机构对需转让的资产进行了评估、确认和关联交易公平性评议。现将资产评估报告(摘要)和独立财务顾问报告予以披露。
西南证券有限责任公司公布公告
西南证券有限责任公司因包销四川明星电力股份有限公司2001年配股而持有余股(流通股)15918368股,占四川明星电力股份有限公司总股本的9.37%,为该公司第二大股东。该部分股份的未来变动情况,公司将根据有关规定,履行信息披露义务。
(600237)“铜峰电子”公布更正公告
安徽铜峰电子股份有限公司2001年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的二届九次董事会决议公告暨召开2001年第二次临时股东大会会议通知中第五项,《关于公司2001年度发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》中,因有关人员工作疏忽,将部分项目建议书中财务数据录入,导致有关项目财务数据错误,现予以更正,详见9月21日的《上海证券报》。
(600736)“苏州高新”公布迁址公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司于2001年9月24日迁往苏州新区金狮大厦六楼。新办公地址联系方式如下:
办公地址:江苏省苏州市新区狮山路12号金狮大厦六楼
邮编:215011
联系电话:0512-8096296
传真:0512-8099281
电子信箱:wu.xy@c-snd.com
(600418)“江汽股份”公布关于独立董事任职情况的说明
根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》规定,现就安徽江淮汽车底盘股份有限公司独立董事任职情况作以说明。详见9月21日《上海证券报》。
(600299)“星新材料”公布董事会决议公告
星辰化工新材料股份有限公司于2001年9月17日召开一届十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、鉴于公司拟投资建设的五万吨有机硅扩建工程的可研报告已获国家经贸委批准,故决定为五万吨有机硅扩建工程的建设筹集资金,该项目总投资19977.4万元,现拟向中国建设银行永修县支行申请金额不超过1.5亿元的长期借款。本议案尚需股东大会审议。
二、同意杨成勇辞去总经理职务;同意蔡朋发辞去副总经理职务;聘任公司副董事长季刚任总经理、陈凤林为副总经理。
(600326)“西藏天路”公布2001年第一次临时股东大会决议公告
西藏天路交通股份有限公司于2001年9月20日召开2001年第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过将公司原计划用于投资1000t/d级带改进型分解炉的五级预热分解窑水泥生产线改扩建项目的14103.31万元,变更为:公司与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限责任公司(暂定名);公司出资6910.62万元占股份49%;公司参股西藏高争建材股份有限公司,公司出资2040万元,持有1500万股,占西藏高争23.08%的股份,成为西藏高争第二大股东;公司出资1000万元与中铁二局股份有限公司共同出资组建西藏天铁路桥工程有限责任公司(暂定名);追加2252.69万元用于更新公路工程机械设备;投资400万元用于改扩建汽车展场;为改扩建水泥生产线项目预留1500万元的工程预备费用。
二、暂缓实施汽车修配厂改扩建项目。
三、公司2001年中期利润分配预案的方案:不分配,不转增。
四、修改公司章程,在公司章程中增加经营项目。
(600890)“长春长铃”公布2001年临时股东大会决议公告
长春长铃实业股份有限公司于2001年9月20日召开2001年临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年中期用资本公积金每10股转增3股的议案。
二、通过鲁兴财辞去董事职务的议案。
(600890)“长春长铃”公布2001中期资本公积金转增股本实施公告
长春长铃实业股份有限公司实施2001年中期用资本公积金转增股本的方案为:以公司2001年6月30日总股本372962305股为基数,向全体股东每10股转增3股。股权登记日为2001年9月27日,除权日为2001年9月28日,新增可流通股份上市日为2001年9月28日。
实施资本公积金转增股本后公司总股本由372962305股增至484850997股,按新股本摊薄计算,公司2001年中期每股收益为0.088元。
(600797)“天然科技”公布董事会决议公告
浙江天然科技股份有限公司于2001年9月19日召开临时董事会,会议审议通过了如下决议:
公司委托金华市信托投资股份有限公司将自有资金人民币1.5亿元(在股东大会对董事会授权范围内)贷款给绍兴市天然集团有限公司,用于支付其在公司重大资产重组中受让公司剥离的羽绒纺织资产所需的款项。该笔贷款期限为一年,自2001年9月19日至2002年9月18日止,利率为月息千分之5.3625。
(600019)“宝钢股份”公布关于独立董事情况的公告
根据有关规定,现将宝山钢铁股份有限公司独立董事情况予以公告,详见9月21日的《上海证券报》。
(600641)“中远发展”公布公告
经中远发展股份有限公司四届十次董事会同意,公司控股95%的海南中远发展博鳌开发有限公司于2001年9月18日正式成立,该公司于2001年9月19日召开一届一次董事会,会议审议通过了如下决议:
一、决定出资5800万元人民币征用“博鳌亚洲论坛”永久性会址所在地。
二、决定向海南博鳌控股有限公司购买“博鳌水城”太阳城区域B岛27.87亩(暂估面积)土地使用权,约139.35万元人民币;C岛66.616亩(暂估面积)土地使用权,约计333.08万元人民币;太阳城娱乐中心11.341亩(暂估面积)土地使用权,约计56.71万元人民币。
(600661)“交大南洋”公布法人股股票转让公告
上海仪电控股(集团)公司(下称“仪电控股”)与上海仪阳企业发展有限公司(下称“仪阳公司”)于2000年12月12日签订关于上海交大南洋股份有限公司《法人股转让协议》,该协议经上海市静安区公证处于2001年9月19日公证生效。根据有关规定,就该股票转让事宜公告如下:
根据转让协议,仪电控股将其持有的公司6512882股法人股股票以每股8.06元人民币的价格转让给仪阳公司。转让后,仪电控股持有公司法人股股票减至2962738股,占总股本的2.05%;仪阳公司持有公司6512882股法人股股票,占总股本的4.5%。
(600336)“澳柯玛”公布关于收购青岛澳柯玛集团空调器厂完成情况的公告
青岛澳柯玛股份有限公司收购青岛澳柯玛集团空调器厂的议案经2001年8月10日召开的公司2001年第一次临时股东大会审议通过。现将有关事项完成情况予以公告,详见9月21日的《上海证券报》。
(600688)“上海石化”公布关联交易公告
中国石化上海石油化工股份有限公司于2001年9月7日宣布,公司已于2001年8月31日与中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)和BP化工华东投资有限公司(“BP”)签署了在中国设立合资经营公司(“合资公司”)的合资经营合同。合资公司的总投资额约为人民币224.5亿元,注册资本约为人民币74.9亿元,其中公司应出资20%(大约相等于人民币15亿元),公司投入合资公司的注册资金为内部资金。
中国石化是公司的控股股东,持有公司现有已发行股份中大约55.56%的实质权益。中国石化亦是合资公司的主要股东。因此,根据有关规定,公司参与该合资项目即构成公司的关联交易。
(600638)“新黄浦”公布配股说明书
上海新黄浦置业股份有限公司实施本次配股方案为:向全体股东每10股配3股,配股价为每股人民币10元。股权登记日为2001的9月28日,除权交易日为2001年10月8日,本次配股缴款起止日期为2001年10月8日至2001年10月19日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为3926.5886万股,交易简称为“新黄浦配”,交易代码为“700638”。
(600052)“浙江广厦”公布股份变动及配股流通部分上市公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司经实施2001年度配股方案后,股份变动情况如下:
单位:股
名称 本次配股前 本次配股增加 本次配股后
一、尚未流通股份
发起人股 85147241 1277209 86424450
募集法人股 141652759 28283 141681042
尚未流通股合计 226800000 1305492 228105492
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 196560000 58968000 255528000
三、股份总数 423360000 60273492 483633492
根据上海证券交易所安排,公司本次配股新增可流通股份的上市交易日为9月
26日。
(600798)“宁波海运”公布公告
宁波海运股份有限公司于2001年3月23日召开二届六次董事会,会议提出增选高尚全为公司第二届董事会独立董事的议案,该议案于4月27日召开的公司2000年度股东大会上审议通过。根据有关规定,现对高尚全担任公司独立董事发表意见如下:
高尚全符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事的任职条件,具有独立性,能客观公正地对公司的有关情况发表独立意见,维护广大投资者的利益。
(600398)“凯诺科技”公布转增股本方案实施公告
凯诺科技股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为:以2001年6月30日公司总股本96700830股为基数,向全体股东按10:7比例进行资本公积金转增股本。股权登记日为2001年9月27日,除权及转增股份可流通部分上市交易日为2001年9月28日。
本次实施后按新股本摊薄计算的2001年中期每股净收益为0.165元。
(600783)“四砂股份”公布2001年度第一次临时股东大会决议公告
四砂股份有限公司于2001年9月20日召开2001年度第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于将董事会办公地址迁回淄博的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于公司董事会、监事会换届选举的议案。
(600783)“四砂股份”公布董、监事会决议公告
四砂股份有限公司于2001年9月20日召开四届一次董、监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于改选公司董事长的议案:决定免去李忠兴董事长职务,推选王绍东为公司董事长。
二、通过关于聘任、解聘公司总经理的议案:决定解聘李忠兴的总经理职务,聘任丁慎宏为公司总经理。
三、通过关于聘任、解聘公司副总经理的议案:决定解聘寇光智、赵现国、王砚清的副总经理职务;聘任李功臣、李先超、李保平和寇光智为公司副总经理。
四、通过关于聘任、解聘董事会秘书的议案:决定解聘李晶的董事会秘书职务,聘任赵鹏为公司董事会秘书。
五、通过关于解聘公司证券事务代表的议案:决定解聘王子虞的公司证券事务代表职务。
六、通过关于调整部分子公司董事人选的议案。
七、通过关于推选解海波为公司监事会召集人的议案。
(600734)“ST实达”公布董事会决议公告
福建实达电脑集团股份有限公司于2001年9月19日召开三届十八次董事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于购买福建实达电脑设备有限公司25%股权的议案。同意公司下属全资公司“实达国际控股有限公司”向香港Optimus Investment Limited购买其所持有的福建实达电脑设备有限公司25%股权,有关具体购买方案公司将在2001年10月9日前作进一步公告。股权购买合同须提交公司2001年第一次临时股东大会审议批准后生效。
二、通过关于北京实达电脑软件集成有限公司(以下简称北软公司)增资及重组的议案:同意公司向北软公司增资4000万元人民币,同意公司下属福建实达信息技术有限公司向北软公司增资1000万元人民币,增资后北软公司注册资本增加至10000万元人民币,公司仍占其80%的股权。
三、通过关于投资参股福建爱恩教育投资公司(暂定名)和闽大爱恩实达学院的议案,同意出资1200万元和澳大利亚拉筹伯大学、中国海峡人才市场合资成立福建爱恩教育投资有限公司,占该公司40%的股权,并同意福建爱恩教育投资有限公司和福建闽江大学合作成立闽大爱恩实达学院,其中福建爱恩教育投资有限公司拥有闽大爱恩实达学院75%的权益。
四、同意聘任杨小舟为公司高级副总裁并兼任公司财务总监。
五、通过关于沐昌茵辞去公司董事会秘书职务的议案。
董事会决定于2001年10月24日上午召开2001年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
(600734)“ST实达”公布对外担保事项公告
因经营需要,福建实达电脑集团股份有限公司于近期和福建三农集团股份有限公司、福建三木集团股份有限公司签订互保协议,同意为福建三农集团股份有限公司向中国银行三明分行的500万元一年期银行借款提供借款担保,担保期限从2001年8月29日至2002年8月29日;为福建三农集团股份有限公司向中国光大银行福州于山分理处的2000万元一年期银行借款提供借款担保,担保期限从2001年9月17日至2002年9月17日;为福建三木集团股份有限公司向中国工商银行福州市南门支行的2000万元人民币一年期银行借款提供借款担保,担保期限从2001年8月29日至2002年8月29日。以上对外担保将提交公司2001年第一次临时股东大会审议。
(600275)“武昌鱼”公布关于武昌鱼市场固定资产出让实施进展的公告
湖北武昌鱼股份有限公司于2001年8月21日在《上海证券报》刊登了公司董事会审议通过的关于出让公司武昌鱼市场固定资产的决议公告。
2001年8月31日湖北众联咨询评估有限公司出具了鄂众联评报字[2001]第70号的资产评估报告。此资产评估报告已于2001年9月17日,经湖北省财政厅鄂财评发[2001]124号确认,武昌鱼市场资产帐面价值1630.98万元,调整值1630.98万元,评估值为1660.31万元。
2001年9月19日,公司与湖北鄂商(集团)股份有限公司正式签订资产出让协议,公司武昌鱼市场固定资产以1987.5万元的价格转让给湖北鄂商(集团)股份有限公司。
(600260)“凯乐科技”公布关于提前收回委托管理资金的公告
湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2001年7月17日将自有暂闲资金1亿元人民币委托给北京和信创业投资有限公司管理3个月,同时也作了相应信息披露,刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报上。公司现已提前一个月收回1亿元人民币委托管理资金及投资收益。
(600107)“美尔雅”公布重大事项公告
2001年9月19日,中国证监会对湖北美尔雅股份有限公司及有关人员提出通报批评并决定对有关违法违规行为进行立案稽查。公司于2001年9月20日召开了董、监事会和经理办公会议。会议针对中国证监会和新闻媒体提出的批评,深刻检讨了公司工作中的严重错误,一致接受中国证监会和新闻媒体提出的批评,并将严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求纠正错误。公司就上述问题,真诚向广大投资者和社会各界深表歉意。
(600643)“爱建股份”公布迁址公告
上海爱建股份有限公司自2001年9月22日起迁至新址办公,敬请垂注。
新办公地址:上海零陵路599号(爱建城内)
邮编:200030
电话:021-64396600(总机)
传真:021-64392118
电子邮箱:ajcorp@online.sh.cn
(600196)“复星实业”公布2001年度第一次临时股东大会决议公告
上海复星实业股份有限公司于2001年9月20日召开2001年度第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于2001年发行可转换公司债券的议案:发行额拟不超过110000万元,每张面值100元,按面值发行,可转债存续期5年。本次可转债票面利率不高于2%。本次发行可转换公司债券有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于受让复地集团部分股权之关联交易的议案。
(600149)“邢台轧辊”公布董、监事会决议公告
邢台轧辊股份有限公司于2001年9月19日召开三届五次董事会及三届四次监事会,会议审议通过了关于巡检发现问题的整改报告。
(600711)“雄震集团”公布董、监事会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于2001年9月20日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于用资本金弥补亏损的议案。
二、关于提名吴世农、舒华英担任公司独立董事的议案。
三、通过关于修改公司经营宗旨和公司经营范围的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于发起设立厦门软件教育产业有限公司的议案:公司拟与厦门软件产业投资发展有限公司共同出资组建“厦门软件教育产业有限公司”,该公司注册资本为人民币10000万元,其中公司出资人民币6000万元,占60%股权。
六、通过关于续聘深圳同人会计师事务所为公司2001年财务审计机构的议案。
七、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2001年10月23日上午召开2001年第三次临时股东大会,审议以上有关事项。
(600711)“雄震集团”公布公告
经厦门雄震集团股份有限公司2001年9月20日三届二十一次董事会会议通过,吴世农、舒华英被提名为公司独立董事候选人,在有关部门审核批准后,提交2001年10月23日第三次临时股东大会表决。
经认真审查,公司董事会认为:根据有关规定,吴世农和舒华英具备公司独立董事的任职资格并符合独立董事独立性的要求。