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(0024、2024)招 商 局:公司高级管理人员变更
公司第三届董事会决议通过:同意陈恳辞去董事会秘书的职务。在正式聘任新任董事会秘书之前,公司证券事务代表刘宁女士代行董事会秘书的职责。
(0038)深大通A:召开2001年第二次临时股东大会通知
公司于2001年10月16日(星期二)上午9:30在深圳华侨城东部工业区本公司四楼会议室召开公司2001年第二次临时股东大会。
会议审议事项:
1、改选公司董事会
推荐董事候选人为:孙腾良、林乐波、伍斌、汪铁华、徐菠、刘燕、郭卫东。
推荐独立董事候选人为:钟莉蓉、蒋承耆、张均田。
2、改选公司监事会
推荐监事候选人为:申刚、张泠。
另通过职工代表大会选举职工监事一名。
(0402)金 融 街:董事会审议通过向银行贷款的议案等
公司第二届董事会第十九次会议审议通过:
一、为了抓住北京申奥成功和中国即将加入WTO给公司发展带来的机遇,加快金融街区域开发步伐,同意根据公司业务拓展的需要,向北京市商业银行申请3亿元人民币借款。该议案尚需报请公司股东大会审议批准。
二、根据公司开发的富凯大厦销售工作的需要,同意选择交通银行北京阜外支行为富凯大厦的按揭银行,由其为购买富凯大厦的客户提供按揭服务。
由于富凯大厦尚处于建设期,尚未获得产权证,因此购买富凯大厦的客户在与银行办妥产权证抵押手续之前,由公司为客户提供担保,若客户不能按期向银行偿还购楼款,则由公司承担连带保证责任。
三、决定于200年10月16日召开公司2001年第三次临时股东大会。
(0418、2418)小天鹅:公司高级管理人员变更
公司2001年度临时股东大会审议通过:选举林家璁、李国栋担任公司董事。
(0510)金路集团:通过收购丰谷酒业公司99.2%股权的议案等
公司2001年第一次临时股东大会审议通过:
一、关于收购西藏珠峰摩托车工业公司持有的四川省绵阳丰谷酒业有限责任公司99.2%股权的议案;
公司出资14916.08万元现金收购西藏珠峰摩托车工业公司(以下简称“西藏珠峰”)持有的四川省绵阳丰谷酒业有限责任公司99.2%股权,由于西藏珠峰为本公司第一大股东,因此,此次交易构成关联交易。
二、关于修改《公司章程》的议案。
(0567)琼海德A:重大诉讼事件公告
近日收到湖北省武汉市中级人民法院送达的《应诉通知书》、《开庭传票》及《民事诉讼状》,拟定于2001年9月28日在武汉市中级人民法院公开开庭审理。招商银行武汉分行诉武汉长兴石化产品有限公司(简称长兴公司)及本公司,称本公司于1999年8月22日向原告出具《不可撤销担保书》和《对保书》,为长兴公司借款人民币1800万元提供连带责任的保证担保,借款期限七个月。由于长兴公司在借款期限届满后,未能偿还该笔债务,原告遂讼要求长兴公司与本公司偿还1800万元的本金及33.8万元的利息。该案法院已经诉前保全查封了本公司持有的成都大邑莱特通信科技有限公司99%的股权。
公司近12个月内的诉讼事项:
一、中国建设银行长沙市铁银支行诉湖南湘财信息产业有限公司及本公司,诉讼主张二被告承担300万元的清偿责任。该案已开庭,尚未判决。
二、中国农业银行海口市南航支行诉本公司及伊莎贝尔矿泉水海南有限公司借款人民币400万元的纠纷一案。该案与经开庭,尚未判决。
三、四川省第六建筑工程公司海南公司诉本公司拖欠工程款550万元纠纷案。该案已判决并进入执行阶段。
(0606)青海明胶:2001年中期公积金转增股本方案
公司2001年中期分配方案为:以公司现有股本7585.1万股为基数,每10股转增10股;
股权登记日2001年9月19日,除权日2001年9月20日;
转增股可流通上市日2001年9月21日。
(0658)ST 海 洋:2001年中期报告补充公告
2001年中期报告补公告。
(0690)宝 丽 华:转让下属公司商住用地
公司第二届董事会第八次会议审议通过:决定将下属全资子公司广东宝丽华建设工程公司在梅州市三角地拥有的合计2978平方米商住用地以人民币8,636,200元转让给梅县华侨城房地产开发有限公司。
(0732)福建三农:公司高级管理人员变更
公司董事会于2001年9月13日召开临时会议,同意接受蔡玉林董事辞去三届董事会董事职务。
(0753)福建双菱:关于独立董事候选人资格及独立性的意见
经2001年8月14日福建双菱集团股份有限公司第三届董事会第四次会议审议,同意提名吴永澎、庄淑婉、傅廷美为本公司独立董事候选人,并提交公司2001年第二次临时股东大会表决。
公司董事会认为:
一、上述独立董事候选人具备法律、行政法规及其他规定以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的担任独立董事的任职资格;
二、上述独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事独立性的条件;
三、公司与上述独立董事候选人之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。
(0756)新华制药:股份变动和增发及国有股存量发行A股上市公告
一、股本变动原因:2001年增发新股及国有股存量发行;
本次发行数量3300万股。
二、本次发行股份变动情况
本次变动前 本次变动后
已流通股份合计: 193,153,330 226,153,330
股份总数: 427,312,830 457,312,830
三、公司本次公募增发A股及国有股存量发行A股股份由深圳证券交易所安排,定于2001年9月19日上市交易。
(0782)美达股份:2000年度派息公告
公司2000年度派息方案为:每10股派0.50元人民币现金(含税),扣税后,个人股东每10股派0.40元现金。
股权登记日为2001年9月19日,除息日为9月20日。
(0806)银河科技:召开2001年第二次临时股东大会通知
公司2001年第二次临时董事会会议审议通过:
一、关于提请股东大会延长对公募增发A股方案有效期的议案:有效期延长至2002年3月31日;
二、关于提请股东大会延长对董事会办理本次公募增发A股授权期限的议案:授权延长至2002年3月31日;
三、关于公司向中国农业银行北海分行借款一亿元人民币的议案,授权经理层全权办理相关事宜;
四、于2001年10月16日上午9:30在广西北海市广东南路银河科技大厦公司会议室召开2001年度第二次临时股东大会。
(0820)金城股份:补充公告
在2001年9月12日的“金城造纸股份有限公司2001年度临时股东大会决议公告”中关于《申请增发不超过7500万股人民币普通股(A股)的议案》遗漏了“关于增发新股的预案尚需报中国证券监督管理委员会核准”,特此公告。
(0837)秦川发展:董事会审议通过修改公司章程的议案等
公司第二届董事会第三次会议审议通过:
一、关于调整《2001年度配股预案》部分内容的议案;
1、公司2001年度配股预案中,原定配股价格区间为814元,调整为512元;
2、对原配股预案中配股募集资金项目投资顺序调整为下列投资顺序;
二、修改公司章程的有关条款的议案;
三、本公司董事会、监事会成员津贴议案(2001年度);
四、本公司高级管理人员年薪制实施办法(2001年度);
五、公司股东大会议事规则;
六、于2001年10月15日召开2001年第二次临时股东大会。
(0851)中国七砂:2001年中期报告补充公告
2001年中期报告补公告。
(0880)山东巨力:公司发起人法人股质押
公司大股东潍纺巨力机械总厂于近日将其所持有的公司发起人法人股中的2900万股质押给华夏银行济南市市中支行。上述股份占公司总股本的10.50%,质押期间为2001年9月3日至2002年9月10日;质押期满,上述股份自动解冻。
(0888)峨眉山A:独立财务顾问报告
华夏证券有限公司关于峨眉山旅游股份有限公司收购原乐山市红珠山宾馆部分经营性资产的独立财务顾问报告。
(0899)赣能股份:签署委托运营补充协议
公司2001年度第四次临时董事会审议通过:
公司接新余电厂通知,该厂自2001年4月1日起上网电价由原来每千瓦时0.382元降为0.355元,公司所属新余发电分公司上网电价也做同样调整。为保证公司所属新余发电分公司不受此次电价调整的影响,经与新余电厂友好协商,双方签署了《委托运营补充协议》,同意自2001年4月1日起至2001年12月31日止,公司所属新余发电分公司每千瓦时上网电量向新余电厂支付的委托运营费相应由0.28元(含税)降为0.253元(含税)。
(0990)诚志股份:通过关于申请发行可转换公司债券的议案等
公司第一届董事会第十二次会议审议通过:
一、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案;
二、关于申请发行可转换公司债券的议案;
发行规模拟定为人民币60,000万元,存续期限自发行之日起5年。转股期自本次发行之日9个月后至诚志转债到期日止。
三、本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案;
四、董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
五、关于修改公司章程部分条款的议案;
六、关于依据中国证监会南昌特派办限期整改通知进行整改的议案;
七、公司第二届董事会董事候选人为:荣泳霖、龙大伟、苏家璜、彭小英、柯志强、张其环、王锡清。
八、于2001年10月15日上午9:00在江西南昌北京西路88号江信国际大厦26层会议室召开2001年度第二次临时股东大会。
公司第一届监事会第八次会议审议通过第二届监事会监事候选人为:李鸿鹰、孙岷、杨一松、李小昆、李东山。