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1、(0030、2030)ST 英 达:召开2001年度第一次临时股东大会通知
公司董事会于2001年9月12日审议通过:
一、关于本公司以一定代价解除本公司对深中华欠华融资产管理公司(以下简称华融公司)的债务所承担的担保责任的议案;
本公司向华融公司分期支付1.1亿元人民币及转让8800万股深中华股权(其中6800万股为法人股,2000万股为非上市外资股)后,华融公司解除本公司对深中华欠华融公司全部债务约9.17亿元人民币及其相关利息和罚息所承担的连带担保责任;
本议案须经股东大会审议批准通过;
二、决定于2001年10月16日召开公司2001年度第一次临时股东大会对上述议案进行审议。
2、(0035)中科健A:公司获准生产CDMA手机
接国家信息产业部转发“国家计委关于CDMA手机生产布局意见的批复”(计高技[2001]1566号)的通知,中国科健股份有限公司已获准生产CDMA手机,特此公告。
3、(0090)深 天 健:召开公司2001年第一次临时股东大会通知
公司第三届董事会第十次会议审议通过:
一、关于投资湖南长沙市黄兴北路商业步行街项目的议案及可行性分析报告;
项目占地面积28.446亩,设计总建筑面积3.57万平方米,总投资约22334万元。
二、关于转让本公司持有的深圳市清水河实业有限公司70%股权的议案及股权转让分析报告;
公司拟将所持有的清水河公司70%的股权以零价格转让给深圳市轻工业(集团)股份有限公司,受让方拟采取“承债方式”承接转让后的清水河公司的全部债权债务。
三、定于2001年10月16日召开公司2001年第一次临时股东大会。
4、(0514)渝开发A:股权转让提示性公告
公司国家股股东重庆市城市建设投资公司于2001年9月11日与中房投资控股有限责任公司、上海昆商投资管理有限公司分别签订股份转让协议,拟将其持有本公司61467120股国家股股份分别转让给中房投资控股有限责任公司34089625股,占总股本29%;上海昆商投资管理有限公司27377495股,占总股本的23.29%。
重庆市城市建设投资公司同意将其持有的渝开发国家股计61467120股股份分别委托中房投资控股有限责任公司(34089625股)、上海昆商投资管理有限公司(27377495股)托管,托管期限自2001年9月11日至渝开发国家股股份转让获得国家财政部批准并办理该股份过户完毕之日止。
5、(0545)恒和制药:公司贷款低押的补充决议
公司第一届董事会第六次会议审议通过关于公司贷款抵押的补充决议:
原公司第一届董事会第五次会议审议通过,同意用公司固定资产(机器设备)帐面原值9416万元,净值6725万元,评估后原值10253万元,净值8503万元,低押给吉林市工行临江门支行,获取新增贷款5550万元,现同意将其新增贷款数额由5550万元增至5950万元;
2001年度中期报告补充公告。
6、(0555)太光电信:关于与北京邮电大学校产公司等合资经营企业的议案等
公司2001年度第一次临时股东大会审议通过:
一、关于与北京邮电大学校产公司等合资经营企业的议案;
本公司投资2500万元与北京市北邮通信技术公司、北京信通网联网络技术服务有限公司合资组建北京信通网联信息技术有限公司,该公司注册资本4000万元,本公司持有62.5%的股权;
本公司与北京市北邮通信技术公司、北京金冠投资有限公司等单位就设立北京北邮创业投资有限公司进行了接触,拟通过北京邮电大学校产公司,重点投资一批国际、国内领先电信项目,本公司拟投资3000万元,首期投资1500万元;
二、贺炜、尹可正辞去公司董事职务,王敬武任公司董事职务。
公司第三届董事会第九次会议选举王敬武为公司董事长。
7、(0600)国际大厦:关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案未获通过等
公司第三届董事会第三十次临时会议审议通过:
一、关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案未获通过;
二、关于罢免单群英国际大厦董事长的提案未获通过;
三、关于罢免王廷良国际大厦总经理的提案未获通过;
四、关于对公司股东提案进行审查的提案;
五、关于对股东提案进行特别说明的提案;
六、关于采取适当措施解决“世贸广场”欠款问题的提案;
七、定于2001年10月31日召开本公司2001年第十次临时股东大会。
8、(0601)韶能股份:公司发行可转换公司债券的方案未获通过
公司2001年度第一次临时股东大会决议:
一、未通过《关于公司发行可转换公司债券的方案》;
二、未通过《关于可转换公司债券募集资金使用方向的议案》;
三、未通过《关于将本次部分募集资金用于控股投资遥田水电站和耒中水电站的议案》;
四、通过关于变更公司经营范围的议案。
9、(0605)四环药业:股东大会通过关于修改公司章程的议案等
公司2001年第三次临时股东大会审议通过:
一、关于使用公积金弥补2000年度累计亏损的议案;
同意使用公积金21,014,820.42元,弥补2000年度的累计亏损。
二、关于修改公司章程的议案。
10、(0682)东方电子:2001年中期报告补充及更正公告
2001年中期报告补充及更正公告。
11、(0705)浙江震元:2001年中期报告补充公告
一、公司的控股子公司浙江震元制药有限公司于2001年1月与上海泰和投资管理有限公司签订了金额为5000万元的委托投资合同。公司经自查发现后于2001年7月17日责成浙江震元制药有限公司中止该合同,本金及投资收益已全部收回。
二、公司于2001年初与绍兴震元(集团)国有资本投资有限公司签订了二份协议。一是拟共同开发绍兴市区境中园5号地块;二是拟在本市袍江工业区共同开发与药业相关项目,公司共垫付项目款6500万元。
公司已于2001年6月10日与对方签订了中止协议,全部资金已在2001年6月30日前收回,收取的资金占用费2048898.50元也一并结清收回。
12、(0711)龙发股份:通过公司2001年度增资配股预案等
公司第三届董事会第九次会议审议通过:
一、关于审查公司2001年度增资配股资格的议案;
二、公司2001年度增资配股预案;
配股比例:以2000年末公司总股本10,726.56万股为基数,每10股配售3股;
配股价格:每股人民币12-15元;
资金投资项目:本次配股募集资金拟全部用于对杭州长源旅游发展有限公司增资;
三、关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案;
四、关于前次募集资金使用情况的说明;
五、深圳大华会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》;
六、公司董事会决定解聘深圳大华会计师事务所,聘任大华会计师事务所有限公司;
七、定于2001年10月13日(星期六)上午10:00时召开2001年度第一次临时股东大会。
13、(0726、2726)鲁 泰 A:通过投资新建20000锭COM纺纱生产线的议案
公司2001年度第一次临时股东大会审议通过了关于用增发A股超额募集资金13500万元,投资新建20000锭COM纺纱生产线的议案。
14、(0788)ST 合 成:股东大会审议通过董事会基金实施办法
公司2001年度第二次临时股东大会审议通过了《董事会基金实施办法》。
15、(0815)美利纸业:通过碱回收环保节能及废水综合处理工程的议案
公司2001年度临时股东大会审议通过了关于投资建设《碱回收环保节能及废水综合处理工程》的议案。
16、(0820)金城股份:股东大会通过2001年中期利润分配方案等
公司2001年度临时股东大会审议通过:
一、2001年度中期利润分配方案;
以2001年6月30日总股本数21141.6万股为基数,每10股发现金红利0.2元(含税),不转增。
二、关于本次公募增发A股符合《上市公司新股发行管理办法》等法规的议案;
三、关于申请增发不超过7500万股人民币普通股(A股)的议案;
四、关于本次增发A股募集资金使用可行性的说明;
五、关于前次募集资金使用情况说明;
六、关于聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司的议案;
七、关于修改公司章程的议案。
17、(0896)豫能控股:股东大会通过2001年中期利润分配方案
公司2001年度第三次临时股东大会审议通过了2001年度中期利润分配方案:
以2001年6月30日总股本43,000万股为基数,每10股派现金红利2.00元(含税),不转增。
18、(0911)南宁糖业:股东大会通过2001年中期利润分配方案等
公司2001年第一次临时股东大会审议通过:
一、2001年中期利润分配议案;
以2001年6月30日的总股本22400万股为基数,每10股派发现金红利3.4元(含税),不转增。
二、叶敬辉辞去董事职务,推选李俊贵为公司第一届董事会董事。
三、修改《公司章程》的议案。
四、关于对公司与南化集团原签订的互保协议进行修改的议案。
19、(0915)声乐股份:召开2001年第一次临时股东大会通知
公司第三届董事会第十一次会议审议通过:
一、关于公司与沂南县阳都资产运营有限公司进行资产置换的议案;
二、关于公司向山东山大科技集团公司购买山东工大科苑公司和山东华特事业总公司整体资产的议案;
三、公司资产重组完成后关联交易或同业竞争等问题的议案;
四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组的议案;
五、关于修改公司章程的议案;
六、代恒福、王庆湘、田立春、赵月成、林永刚辞去董事职务,推选张居民、张永兵、郑波、朱海群为公司董事候选人,刘兴云为公司独立董事候选人;
七、定于2001年10月14日上午9时召开2001年第一次临时股东大会。
20、(2986)粤华包B:董事会审议通过股东大会议事规则等
公司第一届董事会2001年第四次会议审议通过《股东大会议事规则》,该规则将提请下次股东大会审议。
公司与香港恒丰有限公司组建华新(佛山)彩色印刷有限公司,合资公司注册资本660万美元,双方出资比例为75%:25%。截止2001年9月6日,合资双方已按出资比例实缴注册资本为6,007,687.81美元,其余未缴出资将在华新(佛山)彩色印刷有限公司章程规定期限内全部缴清。