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经公司董事会决定,本公司第八次股东大会于2001年8月28日(周二)上午九点三十分在公司二楼会议室(地址:天津市河西区洞庭路14号)召开。现将有关事项公告如下:
一、会议的主要议题:
1.审议批准公司董事会工作报告;
2.审议批准公司监事会工作报告;
3.审议批准公司2000年度财务决算和2001年度财务预算方案;
4.审议批准公司2000年度股利分配方案;
5.有关董事、监事改选事宜;
6.审议在公司经营范围中增加房屋租赁业务,并相应修改公司章程的议案;
7.其他有关事项。
二、出席对象:
截止2001年8月20日,凡持有本公司股份20万股以上(含20万股)并登记在册的公司股东均可委派一名代表出席。因故不能出席会议的可委托一名代理人出席会议。不足20万股的股东,可委托有权出席会议的股东代为出席会议,亦可凑足20万股,协商推举一名代表出席会议。
三、大会登记:
1.登记手续:凡可出席会议的个人股东应持股权证(或股票持有卡、通卡)、本人身份证;代理人持授权委托书、股权证(或股票持有卡、通卡)、本人身份证;法人股股东持本单位营业执照复印件(盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股权证办理登记手续,领取大会出席证。
外地股东按上述登记手续可通过传真、信函方式登记,电话登记不予受理。
2.登记时间:2001年8月22日至2001年8月23日,上午8:30--11:30,下午1:00--4:00
3.登记地点:天津市河西区洞庭路14号本公司董事会秘书处。
联系电话及传真:(022)28348342
邮编:300220
2001年7月27日