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天津滨海新技术产业集团股份有限公司第二届九次董事会于2001年7月6日召开,会议决定公司2000年度股东大会于2001年8月8日上午9:00在公司二楼会议厅召开。
(一)会议主要议程:
1.审议董事会工作报告;
2.审议监事会工作报告;
3.审议2000年度财务决算报告;
4.审议2000年度利润分配预案;
5.审议修改公司章程;
6.选举第三届董事会董事;
7.选举第三届监事会监事;
8.听取国有股转让情况的报告。
(二)出席会议人员:
1.本公司董事、监事及高级管理人员;
2.本公司在册的全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代表人出席。
(三)会议登记办法:
1.法人股东持法人股权证(复印件需加盖公章)、单位介绍信、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个人股东持股权证或持有卡及确认单、本人身份证办理登记手续。
2.登记时间为2001年8月1日— 8月3日上午9:00—11:30,下午2:00—4:30
3.登记地点及联系地址:
天津市塘沽区烟台道15号,公司证券部
邮编:300450
联系电话:022-65270829、022-65270892
传真:022-25891001
4.本届股东大会会期半天,出席会议者交通费、食宿费自理。
天津滨海新技术产业集团股份有限公司
董事会
2001年7月6日