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分行认真贯彻“风险为本”反洗钱理念,积极组织参加了总行于2014年10月27日举办的“产品及服务”洗钱风险评估视频培训会。
建行总行内控合规总经理讲话,强调了贯彻风险为本反洗钱理念的重要性,部署了洗钱风险评估相关工作。总行内控合规部工作人员介绍了“已面市与创新产品及服务”洗钱风险评估工作的工作流程、工作方法和工作要求。
各支(分)行、分行资金结算部、公司业务部、机构业务部、国际业务部、个人金融部、住房金融与个人信贷部、信用卡中心、投资银行部、电子银行部、小企业业务部、产品创新与管理部、法律与合规部等部门反洗钱主管领导或相关工作主管领导、反洗钱联络员、业务骨干参加了培训。
培训会后分行法律与合规部与相关业务部门就金融产品及服务洗钱风险评估工作进行了沟通。
本次培训会为天津建行开展金融产品及服务洗钱风险评估工作指明了方向,为做好此项工作奠定了一定基础。
分行法律与合规部
2014年10月30日