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据知情人士透露,在过去两周的调查中,检察官发现了帕玛拉特公司的一些伪造文件,这家公司至少在长达15年的时间里有计划地伪造财务账目。
调查人员发现的帕玛拉特公司的这些伪造文件,能够详细说明帕玛拉特与其全球各个子公司的业务联系。绝大多数的伪造账目与帕玛拉特设在开曼群岛的一家子公司有关。涉嫌帕玛拉特欺诈案的一位人士将这家子公司称为“名副其实的垃圾回收站”。
目前,检察官已初步确认,帕玛拉特伪造财务的历史至少可追溯至80年代末期。公司前任首席财务官通纳日前已向检察官承认,参与伪造了绝大多数的公司账目。通纳说,伪造账面的目的旨在掩盖公司的若干个投资项目并粉饰全球部分业务出现的亏损。但通纳表示,他只是听从高层的指令做事而已。目前,调查人员仍在尽力查明审计公司在对帕玛拉特进行财务审计时是否采用了恰当的程序,到底是谁指使伪造了这些文件。