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8月27日,国家外汇管理局相关人士透露,2001年以来海关查处的违规携带超额本、外币的情况比较严重,涉案数目不断上升,涉案金额也不断上涨。从实际情况来看,不少携带巨额现钞出入境的行为往往与资本外逃、货币走私和国际洗钱犯罪紧密相连,为此国家外汇管理局正在加紧研究新的对策,加强与海关的协商工作,并协调央行反洗钱部门,加大对货币走私的打击力度。
货币走私日趋严重
北京首都机场海关旅检处提供的统计数字反映,2000年首都机场海关查获的外币走私案件220余起,与上一年同比增长40%,案值约合人民币9000余万元,同比增长43%。2001年该部门查获外币走私案件280起,同比增长27%。案值约合人民币1亿元以上,同比增长11%。
广州提供的统计数字也说明,2002年上半年,其出口旅客检查渠道查获的非法超量携带货币案212宗,案值合人民币3100万元,其中美元195.6万元,同比增加6倍;港币930.9万元,同比增长3倍;其他外币(折合人民币)99万元,增加29倍;人民币394.6万元,增加2倍。第二季度案值达2025.1万元,比第一季度增加80%以上。
上海两大机场海关的情况也与北京、广州的情况类似,如2001年上半年就查获151起货币走私案件,案值达4592.9万元,其中浦东机场和虹桥机场的案值,分别比2000年同期增加202%和157%。
另外杭州、厦门、大连等地海关反映的货币走私情况,也显示出案件宗数、案值上升的趋势。
目前,国家外汇管理局规定境内居民进出境允许带6000元以下人民币、2000美元以下的货币,境外居民进出境的相应数字以5000美元为准,超额须向海关及外汇管理部门申报,并取得携带证方可进出境。但各地海关提供的旅检资料表明,除了比例较大的留学生、游客出现携带违规数目不大的本外币进出境外,与资本外逃、货币走私、国际洗钱相关的犯罪案件时有发生。首都机场海关曾查出旅客携带大额现钞出国赌博的案件。海关人士也透露,不排除货币走私人员勾结机场内部人士的情况。
而广州海关提供的资料表明,由于人民币在一些周边国家是从地下钱庄兑换获得的兑换资金,一般比中国国内多,并且不少非法渠道获得的汇集基金情况在珠江三角洲活跃。如个别企业通过低报价格的形式进口料件或将料件通过非法途径倒卖积累非法所得后,再通过旅客进出境等渠道携带出境。
有关专家认为,中国每年资本外逃在150-200亿美元之间,通过海关直接携带货币外逃的相对比例虽然不大,但外逃货币资本的绝对数字应该不少。比如香港破获的一桩跨境洗黑钱大案表明,一家专事从内地走私货币到香港的犯罪集团,用蚂蚁搬家的形式,每天走私人民币、美元、日元、港币等29种货币,再到香港兑换成港币,5年内涉案金额达500亿元。
外汇局欲出新政策
中国国家外汇管理局相关负责人表示,目前外管局正以规范为前提,将打击洗钱行动联系起来,并以方便居民个人进出境为目的,与海关部门相协调,加紧针对货币走私、洗钱等非法犯罪活动的对策研究。据悉,在必要的条件下,国家外汇管理局还将在中国人民银行等相关部门的领导和配合下,加大相应工作的力度。
有关专家认为,中国目前对携带现钞出入境的管理较为薄弱,对违法违规行为缺乏威慑力度,一些不法分子抱着侥幸心理,不惜铤而走险。而现行的不少政策规定执行效果不理想,并且由于措施不力、制度不严、管理不规给了不法分子可乘之机。
一般认为,新的对策研究应该涉及以下几个方面的问题。
首先是外汇出境许可证管理方式。由于外管局对不少许可证无法审核,对携带外汇来源和用途的真实性也不甚了解,所以海关居民进出境采用的携带外汇出境许可证管理方式需要完善。根据中国国家外汇管理局审核出去的携带证来看,2001年各分局出据的携带证累计不过5万份,占2000年进出境人次1.87亿的0.03%。
其次是中国海关的抽检率过低问题。对本外币携带证的申办情况缺乏相应的强化和检测,携带人民币现钞出入境管理存在漏洞(只规定每人每次进出境携带6000元人民币现钞,但并不要履行申报义务),是一个问题。
此外,对居民和非居民是否采用同一标准,对携带出入境是否一并管理,与携带外汇与人民币出入境是否结合管理也在研究之列。
专业人士认为,目前中国海关部门从未公布过全国的货币走私数目,但中国海关总署统计局的相关人员表示完全有能力去做。这表明国家海关与外汇局的协调工作需要加强。
业内人士表示,既保证通关效率,又有利于控制现钞,是中国外汇局、海关总署目前打击货币走私需要达到的目标。