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1、(600329)“中新药业”公布董事会决议公告
天津中新药业集团股份有限公司于2002年4月10日以通讯方式召开2002年第
二次董事会,会议审议通过了调整后的2001年度股利分配预案:以“滚存利润”
余额部分,向发行A股前的全体股东派发现金股利,每股派发0.0495元人民币(含
税);2001年度向包括A股股东在内的全体股东派发现金股利,每股派发0.17元人
民币(含税)。上述议案需提交2001年度股东大会审议。
2、(600758)“金帝建设”公布董、监事会决议公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司于2002年4月8-9日召开三届十二次董事会及
二届十四次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年年度报告及其摘要。
二、通过2001年分配预案:不分配,不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过成立高级装修分公司和建筑轻钢结构工程分公司的议案。
公司股东大会召开时间另行通知。
3、(600758)“金帝建设”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)111167.18 110919.27 1.00
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 30942.8434423.57 0.89
主营业务收入(万元) 63614.3759307.39 1.07
净利润(万元) -3369.60 363.95-9.26
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -3647.06-1816.51 2.01
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1258.75 3231.47-0.39
每股收益(元)-0.21 0.0315-6.67
扣除非经常性损益后的每股收益(元)
每股净资产(元) 1.942.23 0.87
调整后的每股净资产(元) 1.541.71 0.90
净资产收益率(%)-10.89 1.412-7.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.148 0.202-0.73
公司2001年年报经审计,审计意见类型:有保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
4、(600614、900907)“胶带股份、胶带B股”公布提示性公告
上海胶带股份有限公司于2002年4月11日接到上海市南汇区人民法院函告称,
因上海市南汇县康桥农村信用合作社诉上海旅游客车厂康桥分厂(三九企业集团
为其担保300万元)借款一案,上海旅游客车厂康桥分厂未能按照判决书履行义务,
三九企业集团也没有及时承担连带清偿责任,故上海市南汇区人民法院在2002年
4月3日冻结了三九企业集团持有公司的1264347股股票。到目前为止,三九企业
集团持有公司33964347股(占公司总股本29.5%)股票已全部冻结。
5、(600059)“古越龙山”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2002年4月9日召开二届十二次董事会及
二届六次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案:决定按10股派2元现金(含税)的方案
向全体股东分配红利。本年度不实施资本公积金转增股本。
二、通过公司2001年年度报告及其摘要。
三、通过关于增补王志强为公司独立董事候选人的议案。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2002年度财务审计机构的议案。
五、审议关于对绍兴龙山氨纶有限公司增资扩建2000吨氨纶二期项目的议案:
公司拟自筹资金出资1125万美元,占总投资额的75%。
六、通过关于修改公司章程的预案。
董事会决定于2002年5月15日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事
项。
6、(600059)“古越龙山”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)171364.10 143935.28 1.19
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)112131.0676047.45 1.47
主营业务收入(万元) 43551.3339073.78 1.11
净利润(万元) 7143.26 7563.85 0.94
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7089.89 7573.88 0.93
经营活动产生的现金流量净额(万元) -7853.9614853.98-0.53
每股收益(元)0.307 0.367 0.84
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.305 0.325 0.94
每股净资产(元) 4.823.69 1.31
调整后的每股净资产(元) 4.803.46 1.39
净资产收益率(%) 6.379.95 0.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3370.72-0.47
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派现金2.00元(含税)。
7、(600829)“天鹅股份”公布董、监事会决议公告
哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2002年4月9日召开三届七次董事会及三届四
次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、公司2001年度报告及其摘要。
二、公司2001年度利润分配预案及公积金转增股本预案:拟以2001年末总股
本132168300股为基数,向全体股东每股派发0.02元现金红利(含税),并按每10
股转增3股实施资本公积金转增股本。
三、公司董、监事会人员变动议案。
四、推举韩东为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
五、续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司议案。
六、公司修改章程的议案。
七、关于停止收取控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司资金占用费的议
案。
公司2001年度股东大会召开时间另行通知。
8、(600829)“天鹅股份”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年
总资产(万元) 96069.5798934.62
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 50110.8745460.70
主营业务收入(万元) 52111.8051696.96
净利润(万元) 4420.83 6154.31
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2367.60 3233.24
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1479.12 6185.41
每股收益(元) 0.3345 0.4656
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.1791 0.2440
每股净资产(元) 3.793.53
调整后的每股净资产(元) 3.713.36
净资产收益率(%) 8.82 13.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.110.47
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股转增3股派0.20元(含税)。
9、(600105)“永鼎光缆”公布董事会决议的补充公告
江苏永鼎股份有限公司于2002年3月26日在《中国证券报》和《上海证券报》
上刊登了《江苏永鼎股份有限公司第三届董事会第七次会议决议暨召开2001年度
股东大会的公告》,现对该公告中的部分内容予以补充,详见4月12日《上海证
券报》。
10、(600876)“洛阳玻璃”公布更改年报披露日期公告
洛阳玻璃股份有限公司原定于2002年4月18日披露2001年年度报告,现因财
务报告的审计工作无法按期完成,公司2001年年度报告将延期至2002年4月29日
披露。董事会向全体股东表示歉意。
11、(900956)“东贝B股”公布2001年度报告更正公告
因黄石东贝电器股份有限公司电子文本转换的原因,导致公司于上海证券交
易所网站上披露的2001年年度报告出现差错,现予以更正,详见4月12日《上海
证券报》。
12、(600130)“波导股份”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
宁波波导股份有限公司于2002年4月10日召开一届二十一次董事会及一届十
次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于续聘浙江天健会计师事务所的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司2002年增资配股的议案:以2001年末公司总股本160000000股
为基数,每10股配3股。配股价格拟定为刊登《配股说明书》之日前20个交易日
收盘价的算术平均值的70%-90%。本次配股的有效期为自2001年度股东大会通过
本次配股方案之日起一年内有效。
董事会决定于2002年5月12日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事
项。
13、(600690)“青岛海尔”公布董事会决议公告
青岛海尔股份有限公司于2002年4月10日召开2002年第二次董事会,会议审
议通过了如下决议:
一、批准公司于2001年10月18日与中国农业银行青岛市市南区第三支行签署
的《借款合同》。同意公司根据该合同向中国农业银行青岛市市南区第三支行借
贷总金额为两亿元,年利率为5.85%的人民币短期贷款,贷款期自2001年10月18
日至2002年10月18日,并由海尔集团为该项贷款提供保证担保。
二、同意公司将上述2亿元贷款用于与青岛海尔投资发展有限公司共同投资
设立大连海尔电冰箱有限公司和大连海尔空调器有限公司,并以此提前建设大连
出口加工区投资建设出口电冰箱、出口空调器生产基地项目。公司将在本次发行
可转换公司债券发行完成后,以募集资金偿还上述2亿元贷款。
14、(600773)“西藏金珠”公布2002年第一次股东大会暨2001年股东年会决议公告
西藏金珠股份有限公司于2002年4月11日召开2002年第一次股东大会暨2001
年股东年会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度报告及其摘要。
二、通过公司2001年度利润分配和资本公积金转增股本方案:暂不分配;以
公司总股本117097440股为基数,用资本公积金按10:1的比例转增股本。
三、通过关于修改公司章程的议案。
15、(600647)“ST同达”公布董、监事会决议公告
上海同达创业投资股份有限公司于2002年4月5日召开三届十二次董事会及三
届九次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、公司2001年度报告及其摘要。
二、公司2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、对大华会计师事务所出具有解释性说明段的审计报告的说明事宜。
四、授权公司经营班子对部分不良资产予以处置的事宜。
五、授权公司经营班子在公司资产处置过程中适时聘请律师事务所等中介机
构的事宜。
六、同意王洵常务副总经理辞职事宜。
16、(600647)“ST同达”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元) 7583.03 15213.730.4984
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)-2612.59 -431.46
主营业务收入(万元) 2700.21 2748.920.9823
净利润(万元)-2151.32 -1727.79
扣除非经常性损益后的净利润(万元)-2149.30 -1729.13
经营活动产生的现金流量净额(万元) 152.5291.511.6612
每股收益(元) -0.4020 -0.3229
扣除非经常性损益后的每股收益(元) -0.4016 -0.3231
每股净资产(元) -0.4882 -0.0806
调整后的每股净资产(元) -0.8879 -0.1663
净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0285 0.0171 1.6667
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
17、(600372)“昌河股份”公布董事会决议及召开股东大会的公告
江西昌河汽车股份有限公司于2002年4月10日召开2002年第一次董事会,会
议审议通过了如下决议:
一、通过公司董事会由十三名董事增加到十五名董事的议案。
二、通过公司董事会推荐黄建新、丁水汀独立董事候选人名单的议案。
董事会决定于2002年5月16日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度利
润分配预案等及以上有关事项。
18、(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海柴油机股份有限公司于2002年4月10日召开三届五次董、监事会,会议
审议通过了如下决议:
一、2001年度利润分配预案:拟按每10股派发现金红利0.55元(含税)。
二、2001年度报告正文、摘要及境外公告。
三、2002年公司继续聘用普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公
司为公司审计机构。
四、关于修改公司章程的报告。
董事会决定于2002年5月31日下午召开2001年度股东大会,审议以上有关事
项。
19、(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)213542.39 233511.24 0.91
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)158436.73 157890.981.003
主营业务收入(万元) 141185.41 126244.09 1.12
净利润(万元) 4447.78 3763.51 1.18
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3030.68 2775.03 1.09
经营活动产生的现金流量净额(万元) 24091.0611888.32 2.03
每股收益(元)0.093 0.078 1.19
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.063 0.058 1.09
每股净资产(元) 3.303.291.003
调整后的每股净资产(元) 3.303.29 1.003
净资产收益率(%) 2.812.38 1.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.500.252
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派现金0.55元(含税)。
20、(600189)“吉林森工”公布提示性公告
吉林森林工业股份有限公司二届三次董事会审议通过了《参股吉林森林工业
集团财务有限责任公司的议案》和《不再受托经营苏里南森林采伐企业的议案》,
以上两项交易构成关联交易,按有关要求公司聘请闽发证券有限公司出具了独立
财务顾问报告,请投资者注意。
21、(600336)“澳柯玛”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
青岛澳柯玛股份有限公司于2002年4月10日召开一届十八次董事会及一届九
次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、公司2001年利润分配预案:拟按照每10股派现金1元(含税)。本年度不
以公积金转增股本。
二、公司2001年年度报告及其摘要。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
四、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2002年审计机构的议案。
五、关于推荐公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
董事会决定于2002年5月25日上午召开2001年年度股东大会,审议以上有关
事项。
22、(600336)“澳柯玛”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)320209.77 220162.07 1.454
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)118794.74 117049.43 1.015
主营业务收入(万元) 106312.7753571.85 1.984
净利润(万元) 4515.35 2629.43 1.717
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3683.32 333.44 11.05
经营活动产生的现金流量净额(万元) 10854.5844133.10 0.246
每股收益(元) 0.1324 0.077 1.719
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.1080.01 10.8
每股净资产(元) 3.483.43 1.015
调整后的每股净资产(元) 3.473.42 1.015
净资产收益率(%) 3.835.96 0.643
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.321.29 0.248
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派现金1.00元(含税)。
23、(600313)“中农资源”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2002年4月10日召开一届二十次董事会及
一届六次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、公司2001年年度报告及其摘要。
二、公司2001年利润分配预案:拟以2001年12月31日总股本25220万股为基
数,按每10股派现0.125元(含税)。
三、公司章程修正案。
四、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2002年公司财务审计机构。
董事会决定于2002年5月15日上午召开2001年年度股东大会,审议以上有关
事项。
24、(600313)“中农资源”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)136416.12 134303.13 1.0157
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 75642.4174814.23 1.0111
主营业务收入(万元) 187123.56 166689.91 1.1226
净利润(万元) 610.49 1842.660.33131
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -479.89 1630.62-0.2943
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17533.80 -11406.09 1.5372
每股收益(元) 0.0242 0.0731 0.3311
扣除非经常性损益后的每股收益(元) -0.019 0.065-0.2923
每股净资产(元) 2.9993 2.9665 1.0111
调整后的每股净资产(元) 2.9438 2.9127 1.0108
净资产收益率(%)0.0081 0.0246 0.3293
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.695 -0.452 1.5376
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派现金0.125元(含税)。
25、(600128)“弘业股份”公布董、监事会决议公告
江苏弘业股份有限公司于2002年4月10日召开三届十三次董事会及三届六次
监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案:以2001年末总股本199447500股为基
数,向全体股东以每10股派发现金红利0.50元(含税)。2001年度不实施资本公积
金转增股本方案。
二、通过公司2001年年度报告及其摘要。
三、通过关于2002年度继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司财务会计审计
机构。
四、通过关于修改公司经营范围的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于聘任公司高级管理人员的议案:聘任伍栋担任公司副总经理。
公司2001年度股东大会召开事宜另行公告。
26、(600128)“弘业股份”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元) 84218.6182525.87 1.02
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 55140.0455630.20 0.99
主营业务收入(万元) 144925.27 143205.51 1.01
净利润(万元) 1024.31 4423.92 0.23
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 224.22 3683.82 0.06
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1966.78 7519.18 0.26
每股收益(元) 0.050.22 0.22
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.010.18 0.06
每股净资产(元) 2.762.79 0.99
调整后的每股净资产(元) 2.692.63 1.02
净资产收益率(%) 1.867.95 0.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.100.37 0.27
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派现金0.50元(含税)。
27、(600629)“ST棱光”公布关于延期披露2001年度报告的公告
根据有关规定,上海棱光实业股份有限公司原定于2002年4月23日披露《2001
年年度报告》,因会计师事务所的审计工作尚未结束,年报编制工作及审核程序
不能如期进行。故年度报告披露日期延期至2002年4月30日。
28、(600149)“邢台轧辊”公布股权转让提示性公告
接邢台轧辊股份有限公司第一大股东——邢台机械轧辊(集团)有限公司(以
下简称邢机集团)通知,邢机集团拟向北京华夏建设科技开发有限责任公司(以下
简称华夏建设)、江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称洪都航空)转让其持
有的公司部分国家股。其中,向华夏建设转让不超过30%的国家股;向洪都航空
转让不超过12%的国家股,现已达成意向。但转让数额、转让价款尚未最终确定,
以最终签订的《股权转让协议书》为准。该项股权转让能否取得成功,尚取决于
转让双方最终《股权转让协议书》的签订及国家主管部门的批准。
29、(600265)“景谷林业”公布董事会决议公告
云南景谷林业股份有限公司于2002年4月11日召开一届十八次董事会,会议
审议通过了如下决议:
决定以自有资金人民币5000万元(董事会授权范围内)投资参股北京科技园文
化教育建设有限公司。占北京科技园文化教育建设有限公司实收资本的10%。
30、(600670)“ST高斯达”公布关于延期披露2001年年度报告的公告
长春高斯达生物科技集团股份有限公司原定于2002年4月19日披露2001年年
度报告,公司虽积极工作,努力争取时间,但由于实际工作的需要,仍不能在4
月18日前如期完成公司财务会计报表的审计工作。经公司研究决定将2001年年度
报告延期至2002年4月27日进行披露。
31、(600807)“济南百货”公布董、监事会决议公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2002年4月10日召开三届十九次董
事会及三届十三次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、同意李荣辞去公司总经理职务的申请。聘任王和为公司代理总经理。
二、免去蒲智勇执行副总经理职务、唐守祥财务副总经理职务、高宏达副总
经理职务,聘任邢贵堂为常务副总经理、张福彪为财务副总经理、杨继田为副总
经理。
三、张福彪辞去公司监事职务,提议徐庆峰为公司监事候选人。
32、(600714)“山川股份”公布2001年度股东年会决议公告
青海山川铁合金股份有限公司于2002年4月11日召开2001年度股东年会,会
议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年年度报告及其摘要。
二、通过公司2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过公司2002年度增发A股方案:本次发行的股票数量不超过3200万股。
最终发行价格将通过对含证券投资基金在内的机构投资者的累计投标竞价和网上
申购的询价结果,按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。
四、通过关于本次增发A股募集资金投资项目、投资金额及可行性的议案。
五、通过关于本次增发A股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案。
六、通过关于本次增发新股决议有效期的议案:本次增发新股的有效期为自
公司2001年度股东年会审议通过之日起12个月内有效。
七、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
八、通过关于聘请公司本次增发新股主承销商及其他中介机构并提请2001年
度股东年会授权董事会决定聘请中介机构的议案。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
十、通过关于调整资产抵债方案部分内容的议案。
十一、通过关于与青海长青铝业有限公司签署贷款互保协议的议案。
十二、通过关于以增加资本金投入方式建设青海长青铝业有限公司70KA自焙
阳极电解槽节能扩产技术改造项目的议案。
33、(600788)“达尔曼”公布业绩预警公告
根据会计师事务所初步审计结果,由于返还企业所得税会计政策的变化,西
安达尔曼实业股份有限公司控股子公司南昌达尔曼公司2001年收到的返还所得税
1100余万元不能计入利润总额;另外国家从2001年开始对金银作为生产过程中产
生的副产品征收增值税;珠宝交易中心于2001年下半年重新装修未产生效益等原
因,造成2001年度利润总额与2000年度相比,下降幅度超过50%。
因公司对会计政策把握不够,使公司预测利润与会计师事务所初审结果出现
差距,故公司未能在交易所规定时限内发布预警公告。对此,公司董事会就逾期
发布预警公告事项向广大投资者深致歉意,同时敬请投资者注意投资风险。
公司今后将进一步加强对相关政策、制度的学习和理解,努力提高财务管理
水平,避免此类事件再次发生。
34、(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2002年4月10日召开三届十四次董事会
及三届八次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度报告及审计报告解释说明段涉及事项的专项说明。
二、通过2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、同意董事会人数减少至7人。
四、通过修改公司章程的议案。
五、同意向股东大会推荐范宪、储征宇、朱承意、隆有明、刘吉、李柏龄、
张晖明为公司第四届监事会候选人,其中刘吉、李柏龄、张晖明为独立董事候选
人。
六、同意追加下属子公司大孚橡胶有限公司1000万元担保额度。
七、通过续聘立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2002年
度境内外财务审计的会计师事务所。
八、推举顾晓春、时来荣、孙昌明为公司第四届监事会股东代表监事。
董事会决定于2002年5月13日下午召开三届三次(2001年度)股东大会,审议
以上有关事项。
35、(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)593529.45 637369.41 0.93
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)108240.67 112924.33 0.96
主营业务收入(万元) 246576.50 362979.48 0.68
净利润(万元) 1660.18 -74104.22 --
扣除非经常性损益后的净利润(万元)-22616.05 -85914.74 --
经营活动产生的现金流量净额(万元) 75034.01 7203.2810.42
每股收益(元)0.019 -0.833 --
扣除非经常性损益后的每股收益(元) -0.254 -0.966 --
每股净资产(元) 1.217 1.270 0.96
调整后的每股净资产(元) 1.166 1.134 1.03
净资产收益率(%) 1.534 -65.623 --
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.8440.0810.55
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
36、(600072)“江南重工”公布董、监事会决议公告
江南重工股份有限公司于2002年4月10日召开二届十次董事会及二届九次监
事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案:拟按2001年度总股本27458.08万股为
基数,每10股送1股,转增1股。
二、通过公司2001年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘上海大华会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计机构。
五、通过关于授权董事长行使投资决策权的议案。
公司2001年度股东大会召开事宜另行公告。
37、(600072)“江南重工”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)110187.24 107011.13 1.03
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 95901.7293151.04 1.03
主营业务收入(万元) 41325.3335355.43 1.17
净利润(万元) 2750.69 2019.20 1.36
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1834.48-1633.09 --
经营活动产生的现金流量净额(万元) 8594.16 602.1014.27
每股收益(元)0.100 0.074 1.35
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.067 -0.058 --
每股净资产(元) 3.493 3.392 1.03
调整后的每股净资产(元) 3.440 3.381 1.02
净资产收益率(%) 2.868 2.168 1.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.313 0.02214.23
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股送1股转增1股。
38、(600652)“爱使股份”公布董事会决议公告
上海爱使股份有限公司于2002年4月10日以通讯表决方式召开五届二十次董
事会,会议审议同意徐宜阳辞去公司总经理职务。
39、(600641)“中远发展”公布董事会决议公告
中远发展股份有限公司于2002年4月10日召开一届八次董事会,会议审议通
过了如下决议:
一、调整投资东屿岛基础设施建设项目。
二、公司原投资的两个项目——高尔夫会所、高尔夫球场现合并为一个投资
项目——高尔夫球会,为此调整东屿岛高尔夫球会项目的投资规模。合并调整后
高尔夫球会总投资约为12724万元。
三、公司原计划投资的娱乐购物中心项目并入“亚洲论坛”会议中心项目中,
为此调整东屿岛“亚洲论坛”会议中心项目的投资规模。合并调整后东屿岛“亚
洲论坛”会议中心总投资约为31739万元。
四、公司原投资的两个项目——BFA宾馆、博鳌水城度假酒店现合并为一个
投资项目——即“亚洲论坛”宾馆,为此调整东屿岛“亚洲论坛”宾馆项目的投
资规模。合并调整后“亚洲论坛”宾馆项目总投资约为57396万元。
40、(600316)“洪都航空”公布更正公告
江西洪都航空工业股份有限公司于2002年4月10日公告召开股东大会的通知
中“关于组建洪都科技创业投资有限公司”中项目合作方有误,现予以更正,详
见4月12日《上海证券报》。
41、(600316)“洪都航空”公布公告
经江西洪都航空工业股份有限公司一届六次董事会审议通过,公司拟受让邢
台机械轧辊(集团)有限公司(简称邢台轧辊集团公司)持有的邢台轧辊股份有限公
司(简称邢台轧辊)不超过12%的国家股。日前,公司与邢台轧辊集团公司达成受
让意向,但受让数额、受让价款尚未最终确定,将以双方最终签订的《股权转(受
)让协议书》为准。该项股权受让能否取得成功,尚取决于公司股东大会的审议,
双方最终《股权转(受)让协议书》的签订、以及国家有关主管部门的批准。此项
议案须提交公司股东大会审议。
42、(600086)“多佳股份”公布资产置换实施进度公告
根据有关通知,湖北多佳股份有限公司已于2002年2月9日、3月9日刊登了第
一次和第二次资产置换实施进度公告。现予以再次公告,详见4月12日《上海证
券报》。
43、(600721)“PT百花村”公布关于召开2001年度股东大会的公告
新疆百花村股份有限公司二届十三次董事会决定于2002年5月15日上午召开
2001年度股东大会,审议2001年度利润分配预案等议案。
44、(600721)“PT百花村”公布关于向上海证券交易所提请恢复上市的公告
根据有关规定,新疆百花村股份有限公司董事会已于2002年4月11日向上海
证券交易所提出公司股票恢复上市交易的申请。上海证券交易所将于公司提出申
请后五个工作日内做出是否受理的决定,若该申请在规定期限内未获得上海证券
交易所的受理,或受理后未被核准,公司股票都将被终止上市,特提醒投资者注
意。
45、(600083)“PT红光”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
成都福地科技股份有限公司于2002年4月11日召开四届七次董事会及四届六
次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2002年第一季度报告。
二、通过修改公司章程议案。
三、通过抵押贷款的议案:向中国工商银行成都市沙河支行申请流动资金贷
款2382万元,借款期限一年,以公司所拥有的价值约4800万元的生产设备作抵押;
向成都工商信托投资有限责任公司申请专项贷款1200万元,借款期限一年,以公
司所拥有的价值约2400万元的生产设备作抵押。
董事会决定于2002年5月12日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事
项。
46、(600083)“PT红光”2002年第一季度主要财务指标
2002年第一季度
总资产(万元)22516.58
股东权益(万元)373.03
主营业务收入(万元) 4586.27
净利润(万元) 242.01
每股收益(元) 0.011
每股净资产(元) 0.016
净资产收益率(%)64.88
47、(600856)“长百集团”公布关于延期披露2001年年度报告的公告
长春百货大楼集团股份有限公司原定于2002年4月18日披露2001年年度报告,
由于会计师事务所审计上市公司家数多,致使公司2001年审计报告不能按期完成,
经向上海证券交易所申请并获批准,公司2001年年度报告延迟至2002年4月25日。
48、(600132)“重庆啤酒”公布董事会决议公告
重庆啤酒股份有限公司于2002年4月11日召开三届八次董事会,会议审议通
过了如下决议:
一、决定撤回对余剑锋第三届董事会独立董事候选人的提名,不再提交公司
2001年度股东大会选举。
二、同意提名翁宇为公司第三届董事会独立董事候选人。
三、决定2001年度股东年会延期至2002年4月26日上午召开。
49、(600569)“安阳钢铁”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
安阳钢铁股份有限公司于2002年4月10日召开三届十七次董事会及三届八次
监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案:拟以2001年末总股本1345490259股为
基数,向全体股东每10股派发现金1.875元(含税)。本年度不进行资本公积金转
增股本。
二、通过公司2001年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举及提名公司第四届董、监事会候选人。
四、通过关于设立独立董事预案:提名谭恩河、昝廷全、李洪海为公司第四
届董事会独立董事候选人。
五、通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司担任公司会计报表审计
及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过公司2002年度投资方案。
八、通过调整公司经理和董事会秘书的议案:同意李存牢辞去公司经理职务,
孙俊北辞去董事会秘书职务。聘任王建祥为公司经理,阎长宽为公司董事会秘书。
九、通过调整公司副经理和财务负责人的议案:同意李涛、李利剑辞去公司
副经理职务,靳雨顺辞去公司财务负责人职务。聘任刘润生、王新江、刘楠为公
司副经理;段金亮为公司财务负责人。
十、通过关于撤销第三炼钢厂、高速线材厂,成立第一炼轧厂的议案。
董事会决定于2002年5月22日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事
项。
50、(600569)“安阳钢铁”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)606853.36 508948.07 1.19
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)429942.43 240955.91 1.78
主营业务收入(万元) 594748.14 526467.58 1.13
净利润(万元) 47073.0349226.30 0.96
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 47360.9651442.32 0.92
经营活动产生的现金流量净额(万元) 58207.95 145112.98 0.40
每股收益(元) 0.350.45 0.78
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.350.47 0.74
每股净资产(元) 3.202.20 1.45
调整后的每股净资产(元) 3.182.18 1.46
净资产收益率(%) 10.95 20.43 0.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.431.33 0.32
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派现金1.875元(含税)。
51、(600172)“黄河旋风”公布董、监事会决议公告
河南黄河旋风股份有限公司于2002年4月10日召开首届九次董事会及首届七
次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度报告及其摘要。
二、通过公司2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过董、监事会换届议案。
四、通过提名陈晓、宋绪钦为公司独立董事候选人。
五、通过调整部分高品级人造金刚石生产线技术改造项目的议案。
六、通过续聘深圳鹏城会计师事务所的议案。
七、通过与河南黄河实业集团股份有限公司签订《综合服务协议》和《土地
使用权租赁协议》的议案。
八、通过与河南黄河汇城进出口有限公司签订《产品出口框架协议》及2001
年度关联交易额度认定的议案。
九、通过修改公司章程议案。
董事会决定于2002年5月16日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事
项。
52、(600172)“黄河旋风”公布关联交易公告
河南黄河旋风股份有限公司与河南黄河实业集团股份有限公司(以下简称集
团公司)签定了《综合服务协议》和《土地使用权租赁协议》,现在已经过期,
按照有关协议,其中《综合服务协议》2001年度已和集团公司续签,协议有效期
为三年,自2001年11月1日起生效;2002年4月份公司将同集团公司续签《土地使
用权租赁协议》:集团公司租赁给公司的土地,使用面积共计为146548.83平方
米。本协议有效期为三年,自2002年4月1日起生效。上述两项协议所涉及的交易
额累计360万元。集团公司是公司的控股股东,因此上述交易属关联交易。
公司将于2002年4月20日同河南黄河汇城进出口有限公司(以下简称汇城)签
定《产品出口框架协议》。2001年度,公司向汇城销售产品实际发生额34495823.81
元,须提交2001股东年会认定。因公司与汇城的控股股东均为河南黄河实业集团
股份有限公司,因此该交易属关联交易。
53、(600172)“黄河旋风”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元) 95182 692031.38
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 75270 437271.72
主营业务收入(万元)28339 318940.89
净利润(万元) 295448880.60
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 294945230.65
经营活动产生的现金流量净额(万元) -9752240 -0.44
每股收益(元) 0.110.200.55
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.110.190.58
每股净资产(元) 2.811.791.57
调整后的每股净资产(元) 2.801.781.57
净资产收益率(%)3.92 11.180.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0360.09 -0.40
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
54、(600500)“中化国际”公布董事会决议及召开股东大会的公告
中化国际贸易股份有限公司于2002年4月11日召开二届六次董事会,会议审
议通过了如下决议:
一、同意增选除卫晖为公司第二届董事会董事候选人。
二、同意提名王巍、潘跃新为公司第二届董事会独立董事候选人。
三、同意对公司章程有关条款做相应修订。
四、同意关联交易框架协议(修订稿)。
董事会决定于2002年5月13日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事
项。
55、(600720)“祁连山”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥股份有限公司于2002年4月11日召开2002年第一次临时股东
大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2002年度增资配股预案:以2001年度末总股本346954252股为
基数,拟向全体股东按10:3的比例配股。配股价格将以配股说明书刊登日前20
个工作日收盘价格的算术平均值的70%-85%确定。本次配股方案自股东大会审议
批准之日起一年内有效。
二、通过公司2002年配股募集资金投向及可行性报告。
三、通过前次募集资金使用及效益情况的说明。
56、(600220)“江苏阳光”公布可转换公司债券发行公告
江苏阳光股份有限公司本次发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监发行字[2002]1号文核准。本次发行数量为83万手(每手10张,面值1000
元),票面金额100元,按面值平价发行,债券期限为三年,可转债按票面金额由
2002年4月18日起开始计算利息,年利率为1%。初始转股价格为11.46元(以公布
募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础,上浮7%作为初始
转股价格)。转股起止日期:2003年4月18日-2005年4月18日(发行之日起12个月
后至可转债到期日止)。发行方式为上网定价发行,申购日为2002年4月18日(T日)。
本次发行可转债简称为:“阳光发债”,申购代码为:“733220”。每个帐户申
购可转债的数量上限为830000手(证券投资基金除外)。
57、(600821)“津劝业”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
天津劝业场(集团)股份有限公司于2002年4月10日召开三届十四次董事会及
三届十一次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度报告及其摘要。
二、通过公司2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过公司董、监事会换届改选的有关事宜及第四届董、监事会董、监事
候选人名单。
四、通过聘任罗永泰、刘志远为公司独立董事候选人的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的报告。
六、通过关于续聘天津五洲会计师事务所的议案。
七、通过关于为劝业商贸广场担保贷款的议案:决定为全资子公司天津华运
商贸物业公司改扩建的“劝业商贸广场”所需一年期6500万元投资贷款提供担保。
董事会决定于2002年5月20日召开第十次股东大会(2001年股东年会),审议
以上有关事项。
58、(600821)“津劝业”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)139179.16 130762.04 6.44%
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 66869.7466433.70 0.66%
主营业务收入(万元) 153995.19 177301.64-13.15%
净利润(万元) 521.68 3089.74-83.12%
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 469.11 2952.00-84.11%
经营活动产生的现金流量净额(万元) 7468.23 861.22767.17%
每股收益(元) 0.020.11-81.81%
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.020.10 -80%
每股净资产(元) 2.292.27 0.88%
调整后的每股净资产(元) 1.972.06 -4.37%
净资产收益率(%) 0.784.65-83.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.260.03766.67%
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
59、(600362)“江西铜业”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
江西铜业股份有限公司于2002年4月11日召开二届十次董事会及二届五次监
事会,会议审议通过了如下决议:
一、同意崔贵生辞去外部执行董事和龙涛辞去独立非执行董事。
二、同意推选梁青为公司新任外部执行董事候选人,康义为公司独立董事候
选人。
三、同意龙涛辞去董事会独立审核委员会主席职务,并委任史忠良为独立审
核委员会主席。
四、通过公司ADR提案,即办理公司H股第一级有保荐美国存托凭证事宜,授
权任何一位董事办理与之相关事宜包括但不限于聘请中介机构,获取有关主管部
门的批准和订立有关协议。
五、继续聘任沪江德勤会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司
境内和境外审计师。
六、关于公司2001年度利润分配预案的决议:以2001年末总股本2664038200
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。本次不进行公积金转
增股本。
七、同意公司2001年度境内外财务审计报告、年度报告及摘要。
董事会决定于2002年6月12日下午召开2001年股东周年大会,审议以上有关
事项。
60、(600362)“江西铜业”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元) 846015 774914 1.09
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 457280 389878 1.17
主营业务收入(万元)299579 352451 0.85
净利润(万元) 30143 10866 2.77
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 30427 10859 2.77
经营活动产生的现金流量净额(万元) 64029 67139 0.95
每股收益(元)0.11 0.045 2.44
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.11 0.045 2.44
每股净资产(元) 1.721.60 1.08
调整后的每股净资产(元) 1.711.59 1.08
净资产收益率(%) 6.592.79 2.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.240.28 0.86
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派现金0.50元(含税)。
61、(600800)“天津磁卡”2002年第一季度主要财务指标
2002年第一季度
总资产(万元) 304582.60
股东权益(万元) 105919.58
主营业务收入(万元) 10550.65
净利润(万元) 103.99
每股收益(元) 0.002
每股净资产(元) 1.92
净资产收益率(%) 0.98
62、(600089)“特变电工”公布关于对“修改公司章程的议案”进行修改的公告
由于新疆特变电工股份有限公司获得了国家对外贸易经济合作部批准的开展
对外经济合作业务经营权等原因,增加公司的经营范围,需对公司章程中经营范
围条款进行修改,现对2001年3月29日公司在《上海证券报》、《中国证券报》
公告的三届六次董事会决议中提请2001年度股东大会审议的“修改公司章程的议
案”进行修改,详见4月12日《上海证券报》。