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天津灯塔涂料股份有限公司董事会决议公告
天津灯塔涂料股份有限公司董事会三届十九次会议于2002年4月 3日召开。应到会董事9名,实际到会董事7名,2名未到会董事委托其他董事代为出席并表决。监事会成员列席会议。会议由熊必琪董事长主持,通过以下决议:
一、审议通过公司2001年年度报告及摘要
二、审议通过公司2001年度利润分配方案
1、经天津五洲联合合伙会计师事务所对公司2001年会计报表的审核,2001年度公司实现净利润为-28,936,109.25, 元加上上年未分配利润34,830,575.43元,提取法定盈余公积2,792.81元,公益金1,396.41元,2001年6月转作股本的普通股股利17,088,272元,2001年末可供股东分配的利润为-11,197,995.04元。由于2001年公司经营亏损,现金流量严重不足,董事会决定对2001年利润不分配,公积金不转增股本。此分配预案需提交股东大会审议。
2、公司本年度利润分配方案与董事会在审议2000年度报告时预计的2001年度利润分配发生政策不一致,主要是因为公司2001年经营亏损,现金流量严重不足造成的。
三、审议通过公司2002年利润分配政策
2002年中期不进行利润分配,公司董事会将根据公司实际情况保留对分配政策调整的权利。2002年利润分配政策将提交股东大会审议。
2001年度股东大会召开时间另行通知。
天津灯塔涂料股份有限公司
董 事 会
2002年4月3日
公布2001年年度报告及董事会决议公告
天津灯塔涂料股份有限公司将于2002年4月6日公布2001年年度报告及董事会决议公告。
一、主要财务指标:
2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润(万元) -2893 2410 -220.04%
每股收益(元) -0.13 0.143 -190.91%
每股净资产(元) 1.66 2.33 -28.76%
净资产收益率(%) -7.86 6.16 -227.60%
二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间
(1)、2001年度利润分配及公积金转增股本预案:
经公司董事会三届十九次会议决议,经审计后,公司2001年度税后净利润为-28,936,109.25元,提取法定盈余公积金2,792.81元,公益金1,396.41元,2001年初未分配利润结存34,830,575.43元,2001年6月转作股本的普通股股利17,088,272元,2001年末可供股东分配的利润为-11,197,995.04元。由于2001年度公司经营亏损,为了缓解目前公司流动资金紧张的状况,保证公司正常的生产经营不受影响,董事会决定2001年度利润不分配,资本公积金不转增股本。
以上2001年度利润分配预案,将提请股东大会审议表决。
(2)、2001年度股东大会召开日期,将另行公告。
天津灯塔涂料股份有限公司
董 事 会
2002年4月3日
天津灯塔涂料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
天津灯塔涂料股份有限公司监事会三届十次会议于2002年4月4日召开,应到监事9名,实际到会5名,会议由监事会主席邢吉海先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。会议对各项议案进行了审议,经举手表决,形成如下决议:
一、通过2001年度监事会工作报告;
二、通过2001年度报告及年报摘要;
三、通过公司2002年利润分配政策,
四、通过公司2001年利润分配方案。
天津灯塔涂料股份有限公司监事会
2002年4月4日