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1、(600258)“首旅股份”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
北京首都旅游股份有限公司于2002年3月13日召开一届十二次董事会及一届
七次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度报告及其摘要。
二、通过公司2001年度利润分配预案:向全体股东每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司2002年度信贷额度申请的议案:公司2002年度申请信贷额度为
22000万元。
四、通过关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案。
五、通过关于公司设立独立董事制度的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过关于推荐公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
董事会决定于2002年4月16日上午召开2001年度公司股东大会,审议以上有
关事项。
2、(600258)“首旅股份”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)110832.16 109815.551.01
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 69833.0466719.021.047
主营业务收入(万元) 120906.3774970.661.613
净利润(万元) 7732.85 5385.821.436
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4628.58 4786.150.97
经营活动产生的现金流量净额(万元) 8538.72 5310.281.608
每股收益(元) 0.334 0.231.45
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.200.210.95
每股净资产(元) 3.022.881.049
调整后的每股净资产(元) 2.942.791.054
净资产收益率(%) 11.078.071.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.370.231.61
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派2元(含税)。
3、(600737)“新疆屯河”公布公告
新疆屯河投资股份有限公司分别于2002年2月1日和2002年2月25日与新疆天
山建材(集团)有限责任公司签署了《股权转让协议书》、《股权转让补充协议
书》。新疆天山建材(集团)有限责任公司拟将其持有的新疆天山水泥股份有限
公司(以下简称“天山股份”)国有法人股中的5197.10万股转让给公司,占天山
股份总股本的29.98%。经审计,本次股权转让的总价款为22049.74万元,并提
请公司2002年第一次临时股东大会审议批准。
4、(600687)“新宇软件”公布2001年年度报告更正公告
厦门新宇软件股份有限公司在编制年度报告时,由于工作疏忽,将部分随同
计算机硬件设备销售所提供的技术及软件服务收入和相关成本归类到网络设备。
现对2001年主营业务收入和主营业务成本予以更正,详见3月15日《上海证券报》。
5、(600687)“新宇软件”公布澄清公告
近来,部分媒体对厦门新宇软件股份有限公司的财务信息提出了疑问,公司
董事会特对此作出澄清、说明公告,详见3月15日《上海证券报》。
6、(600225)“天香集团”公布为北京国恒科技集团股份有限公司提供担保的公告
华通天香集团股份有限公司于2002年2月20日与北京国恒科技集团股份有限
公司签署《互相担保协议》,同意在互为担保的情况下为对方向中国境内金融机
构借款提供担保,金额为人民币肆仟万元。
公司董事会于2002年2月26日召开临时会议,审议通过北京国恒科技集团股
份有限公司向中国农业银行总行营业部申请流动资金借款人民币叁仟万元,公司
提供保证担保。担保期限为壹年,以对方向金融机构借款日起开始计算。
7、(600298)“安琪酵母”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
湖北安琪酵母股份有限公司于2002年3月12日召开二届三次董、监事会,会
议审议通过了如下决议:
一、公司2001年度报告及其摘要。
二、公司2001年度利润分配预案:拟以2001年末总股本13570万股为基数,
向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
三、关于用不超过8000万元资金进行短期投资的议案。
四、关于修改《综合服务协议》的议案。
五、关于调整山东滨州安琪酵母有限公司追加投资规模的议案:由原计划的
400万元调减至266万元,该公司注册资本增加到931万元,公司合计投资605.15
万元,占其注册资本的65%。
六、关于调整康普力锌项目募集资金投向,追加酵母味素项目投入和追加富
核酸酵母项目投入的议案。
七、关于收购湖北安琪生物集团有限公司及其全资子公司宜昌安琪生物药业
有限公司有关生产医药保健品有效资产的议案。
八、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2002年4月18日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事
项。
8、(600298)“安琪酵母”公布关联交易公告
湖北安琪酵母股份有限公司决定收购湖北安琪生物集团有限公司(下称集团
公司)及其所属安琪药业与“康普力星”产品及制药相关的有效资产。截止2002
年2月28日,拟收购的有效资产评估值为276.51万元,公司决定以自有资金按评
估价值收购上述有效资产。
由于公司为集团公司控股子公司,安琪药业为集团公司全资子公司,上述交
易为关联交易。
9、(600298)“安琪酵母”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)66477.15 59008.64112.66%
股东权益(万元) 55197.47 51613.12106.94%
主营业务收入(万元) 23757.91 18403.89129.09%
净利润(万元) 4941.36 3856.90128.11%
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4399.00 3742.51117.54%
经营活动产生的现金流量净额(万元) 4149.88 2860.56145.07%
每股收益(元)0.3641 0.2842 128.11%
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.3242 0.2758 117.55%
每股净资产(元) 4.0676 3.8035 106.66%
调整后的每股净资产(元) 4.0567 3.7553 108.03%
净资产收益率(%) 8.95 7.47119.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3058 0.2108 145.07%
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派1元(含税)。
10、(600356)“恒丰纸业”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2002年3月13日召开三届十一次董事会及三
届六次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年利润分配预案:以2001年末股份总数140000000股为基
数,每10股派发红利0.5元(含税)。本年度不用资本公积金转增股本。
二、通过公司2001年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2002年4月26日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事
项。
11、(600356)“恒丰纸业”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)65600.68 66375.090.99
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)49079.35 45209.871.08
主营业务收入(万元) 36879.42 33416.551.10
净利润(万元) 4569.47 3653.981.25
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4635.99 3956.651.17
经营活动产生的现金流量净额(万元) 459.75 1574.160.29
每股收益(元)0.33 0.261.27
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.33 0.281.18
每股净资产(元) 3.51 3.231.09
调整后的每股净资产(元) 3.50 3.161.11
净资产收益率(%) 9.31 8.081.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 0.110.27
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派0.5元(含税)。
12、(600098)“广州控股”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2002年3月13日召开二届十四次董事
会及二届六次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年年度报告及其摘要。
二、通过2001年度利润分配预案:按2001年底股本12.528亿股为基数,每10
股派3.00元现金红利(含税)。本年度不实施资本公积金转增股本。
三、通过公司章程(2002年修订本)的决议。
四、同意潘世泽等不再担任公司董事的决议。
五、通过独立董事候选人提名的决议:提名尹辉、陈锦灵、宋献中为公司独
立董事候选人。
六、同意刘海涛不再担任公司行政总裁的决议。
七、聘任刘强文为公司行政总裁的决议。
八、聘任会计师事务所的决议:决定续聘广州羊城会计师事务所进行会计报
表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
董事会决定于2002年4月16日上午召开2001年年度股东大会,审议以上有关
事项。
13、(600098)“广州控股”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)912646.68828764.2310.12%
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)480214.69423515.5813.39%
主营业务收入(万元) 390755.62345917.4412.96%
净利润(万元) 94283.11 86449.0 9.06%
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 96617.22 76531.7826.24%
经营活动产生的现金流量净额(万元)167758.52175043.88-4.16%
每股收益(元) 0.7530.6909.06%
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.7710.610 26.24%
每股净资产(元) 3.83 3.3813.31%
调整后的每股净资产(元) 3.82 3.3813.02%
净资产收益率(%) 19.6320.41-3.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.34 1.40-4.29%
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派3元(含税)。
14、(600893)“ST吉发”公布涉诉进展情况公告
近日吉林省吉发农业开发集团股份有限公司接到吉林省高级人民法院(2001)
吉经初字第17号民事判决书,针对借款人公司第一大股东吉林省开发建设投资公
司及借款担保人吉发股份公司在中国光大银行长春分行635万美元拖欠借款纠纷
一案作出判决,现将判决内容公告如下:
一、吉林省开发建设投资公司给付中国光大银行长春分行借款本金635万美
元及利息(起息日为合同签订日起至执行完毕止,按中国人民银行同期外币贷款
利率计算)。
二、吉林省吉发农业开发集团股份有限公司对吉林省开发建设投资公司的借
款本金及利息承担连带偿还责任。
本案受理费272900元由吉林省开发建设投资公司负担,吉林省吉发农业开发
集团股份有限公司承担连带责任。
对上述判决公司不服,将在规定时间内上诉。
15、(600097)“ST恒泰”公布董、监事会决议公告
浙江华立科技股份有限公司于2002年3月12日召开三届五次董事会及三届四
次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、公司2001年年度报告及其摘要。
二、公司2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、同意支付天津五洲联合合伙会计师事务所2001年年报审计费用28万元。
16、(600097)“ST恒泰”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)39402.6162501.72 63.04%
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)12681.36 1584.37 800.40%
主营业务收入(万元) 11465.39 2697.88 424.98%
净利润(万元) 1222.52-5517.17 -22.16%
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1147.97-6033.41 -19.03%
经营活动产生的现金流量净额(万元) 6011.82 -207.81-2892.94%
每股收益(元)0.106 -0.478 -22.18%
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.099 -0.523 -18.93%
每股净资产(元) 1.098 0.137 801.46%
调整后的每股净资产(元) 1.088 0.109 998.17%
净资产收益率(%) 9.64%-348.23% -2.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.521 -0.018 -2894.44%
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
17、(600083)“PT红光”公布关于上海证券交易所受理公司恢复股票上市申请的公告
成都福地科技股份有限公司于2002年3月14日接上海证券交易所上证上字
[2002]30号《关于受理成都福地科技股份有限公司恢复股票上市申请的通知》,
上海证券交易所决定受理公司恢复股票上市的申请。
根据有关规定,上海证券交易所将在受理公司申请后的三十个交易日内作出
是否核准公司恢复股票上市的决定(根据上海证券交易所的有关规定,公司补充
提供有关材料期间不计入上述期限)。若在规定期限内未能获得上海证券交易所
的核准,公司股票将被终止上市,特别提醒投资者注意。
18、(600016)“民生银行”公布关于更改年报披露日期的公告
中国民生银行股份有限公司原定于4月2日披露2001年年度报告。为贯彻财政
部和证监会有关文件精神,需增加召开临时董事会和临时股东大会,以履行相关
程序,故延迟至2002年4月25日披露年报。
19、(600624)“复旦复华”公布公告
上海复旦复华科技股份有限公司原定于2002年4月3日披露2001年年报,现根
据年报编制的进展情况,公司决定将年报披露时间提前至2002年3月28日披露。
20、(600238)“海南椰岛”公布董事会决议公告
海南椰岛股份有限公司于2002年3月12日召开2002年第二次(三届一次)董事
会,会议审议通过了如下决议:
一、选举张春昌为第三届董事会董事长。
二、聘任刘建国为总经理。
三、聘任黎炎君、梁耀、蒋献瑜为副总经理。
四、聘任王光新为董事会秘书。
五、通过公司关于中国证监会海口特派办巡检情况的整改报告的补充报告。
21、(600238)“海南椰岛”公布关于委托理财的重要事项公告
海南椰岛股份有限公司的下属控股子公司上海椰岛贸易有限公司分公司与有
关公司于2001年4月22日签署资产委托管理合同。现就有关信息披露如下:
在国泰君安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部(下称“丙方”)监管
下由上海椰岛贸易有限公司分公司(下称甲方)委托上海中安投资管理顾问有限公
司(下称乙方)进行资产管理。委托有效期为2001年5月1日至2002年4月30日。乙
方约定固定回报为按甲方所委托资金的实际运作时间和以年回报20%计算的结果
数。按合同规定,合同期满后,乙方应将甲方本金及收益如数划给甲方,对此丙
方负有连带赔偿责任。
公司对中安投资管理公司委托理财3000万元的事项已提交董事会审议通过。
22、(600358)“国旅联合”公布关于变更2001年年报披露日期的公告
国旅联合股份有限公司原定于2002年3月30日披露2001年度报告,因公司审
计工作提前等原因,现决定提前于2002年3月26日披露公司年报。
23、(600281)“太化股份”公布董事会公告
鉴于太原化工股份有限公司原聘请负责审计的会计师事务所未通过年检,公
司董事会将按规定尽快更换会计师事务所。因此,按审计年报的时间要求和工作
程序,原计划年报披露的时间将从3月20日推迟到4月6日。
24、(600857)“工大首创”公布董、监事会决议公告
哈工大首创科技股份有限公司于2002年3月13日召开三届十二次董事会及三
届九次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过修改公司章程议案。
二、通过公司2001年度利润分配预案:以192291840股为基数,向全体股东
每10股派现金红利0.50元(含税)。本次不实行资本公积金转增股本。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的提案。
四、通过支付会计师事务所2001年度审计报酬的提案。
五、通过公司2001年度报告及其摘要。
公司2001年度股东大会召开通知另行公告。
25、(600857)“工大首创”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)46239.3442614.071.085
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)32306.8030908.141.045
主营业务收入(万元) 59572.3166141.740.90
净利润(万元) 2343.40 3312.020.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2090.24 2158.160.97
经营活动产生的现金流量净额(万元) 5400.53 2543.532.12
每股收益(元)0.120.170.71
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.110.111.00
每股净资产(元) 1.681.611.04
调整后的每股净资产(元) 1.671.601.04
净资产收益率(%) 7.25 10.720.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.280.132.15
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派0.5元(含税)。