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天津滨海投资集团股份有限公司(原天津滨海新技术产业集团股份有限公司)第三届第二次董事会于2002年3月6日在本公司会议室召开,会议决定:公司2001年度股东大会定于2002年4月12日下午2:00在本公司二楼会议厅召开。
一、会议主要议程:
1. 审议董事会工作报告。
2. 审议监事会工作报告。
3. 审议2001年度财务决算报告。
4. 审议2001年度利润分配预案。
5. 审议修改公司章程。
6. 审议公司董事更换事宜。
二、出席会议对象:
1. 本公司董事、监事及公司高级管理人员。
2.本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可书面委托代表人出席。
三、会议登记办法:
1. 法人股东持法人股权证或托管卡(复印件需加盖公章)、单位介绍信、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续,个人股东持股权证或持有卡及确认单、本人身份证办理登记手续。
2.登记时间:2002年4月8——10日
上午 8:30——11:00 下午 2:30—4:30
3. 开会地点:塘沽区烟台道15号(本公司二楼)
4. 登记地点:本公司证券部(三楼)
邮编:300450 联系电话:022-65270829
传真:022-25891001
注:本次会议会期半天,出席会议者交通、食宿费自理。
天津滨海投资集团股份有限公司董事会
2002年3月6日