中外建发展股份有限公司于2002年2月28日召开一届二次临时董事会及一届 五次监事会，会议审议通过了如下决议：

　　一、同意支付公司拟聘请审计事务所——华证会计师事务所的年度报酬数额 为35万元人民币，并提交股东大会审议通过。

　　二、同意关于修改章程的预案。

　　三、同意公司董、监事会换届选举的预案。

　　董事会决定于2002年4月2日上午召开2002年第一次临时股东大会，审议以上 有关事项。