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证券代码:002623证券简称:亚玛顿公告编号:2011-13
常州亚玛顿股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况:
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司)第一届董事会第十一次会议通知于2011年12月14日以电子邮件形式发出,并于2011年12月19日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议,召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持,应到董事9名,实到董事9名,其中6名董事现场出席,董事宋伟杰、武利民、于培诺用通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权
为保证募投项目的顺利实施,截止2011年10月31日,公司在发行上市前使用自筹资金67,851,048.73元预先投入募集资金投资项目,募投项目资金具体运用情况如下:
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本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。
独立董事、保荐机构中投证券均对此议案发表了意见:同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
(二)审议通过关于制定公司内幕知情人登记管理制度的议案
表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权
《常州亚玛顿股份有限公司内幕知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过关于变更募集资金投资项目“新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目”实施地点的议案
表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权
同意将募集资金投资项目“新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目”实施地点由常州市天宁经济开发区青龙东路639号(青龙东路、华阳南路交界处)变更为常州市天宁经济开发区青龙东路616号(青龙西路西侧、丁塘河西路西侧)。《关于变更募集资金投资项目“新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目”实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十一次会议决议
2、公司第一届监事会第五次会议决议
3、常州亚玛顿股份有限公司独立董事对第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
4、中国中投证券有限责任公司关于常州亚玛顿股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见
5、中国中投证券有限责任公司关于常州亚玛顿股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的保荐意见
6、常州亚玛顿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告
特此公告!
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十二日